山西省国新能源股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：600617 900913              证券简称：国新能源 国新B股                 公告编号：2026-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日以通讯表决的方式召开第十一届董事会第七次会议，本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。全体董事一致审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。具体情况公告如下：

　　为适应市场变化与公司发展战略需要，公司对经营范围进行优化调整。为保障公司经营活动合法合规开展，并使《公司章程》规定事项与公司实际经营状况保持一致，现对《公司章程》中有关条款进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见2026年3月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次对《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，关于召开股东会的时间公司将另行通知。

　　特此公告。

　　山西省国新能源股份有限公司董事会

　　2026年3月12日