上海荣泰健康科技股份有限公司 关于与私募基金合作投资事项的进展公告

　　证券代码：603579        证券简称：荣泰健康         公告编号：2026-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、合作投资基本概述情况

　　在确保满足日常经营资金需求、总体投资风险可控的前提下，为了进一步拓展投资领域，充分利用专业机构的经验和资源，2025年3月3日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人使用自有资金与普通合伙人兼执行事务合伙人苏州维特力新创业投资管理有限公司（以下简称“维特力新”）及其他有限合伙人共同投资设立宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”），并签订了相关协议。公司以自有资金认缴人民币3,000万元，持有份额占合伙企业首期募集认缴出资总额的6.00%。合伙企业已于2025年5月30日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金的备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见2025年3月5日、2025年6月4日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司参与认购股权投资基金份额的公告》（公告编号：2025-008）《关于公司参与认购股权投资基金进展暨完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2025-036）。

　　二、本次对外投资要素变更情况

　　公司近期收到基金管理人的通知，合伙企业引进新的有限合伙人并扩大认缴出资总额、调整合伙企业的投资策略及投资决策委员会成员人数，并同步修订合伙协议，根据最新签订的《宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》（以下简称“《有限合伙合同》”），具体调整情况如下：

　　（一）投资策略

　　调整前：本合伙企业的投资地域将以宁波为主，辐射全国，并将原则上按以下投资策略投向不同投资阶段的被投资企业：（1）以约30%-40%的实缴资本投资于跨境电商与跨境贸易行业内早期初创的企业；（2）以约60%-70%的实缴资本投资于跨境电商与跨境贸易行业内成长期、Pre-IPO期的企业。

　　调整后：本合伙企业的投资地域将以宁波为主，辐射全国，并将原则上按以下投资策略投向不同投资阶段的被投资企业：（1）以约30%-40%的实缴资本投资于早期初创的企业；（2）以约60%-70%的实缴资本投资于成长期、Pre-IPO 期的企业。

　　（二）投资决策委员会

　　调整前：本合伙企业投资决策委员会由叁（3）名委员组成。

　　调整后：本合伙企业投资决策委员会由肆（4）名委员组成。

　　（三）新增有限合伙人及认缴出资总额

　　1、新增有限合伙人基本情况概述

　　合伙企业本次引进4名有限合伙人，即杭州文化创意产业创业投资管理有限公司、天津盛业投资有限公司、上海月升星耀企业管理有限公司、上海焯璟企业管理咨询有限公司，同步将合伙企业的认缴出资总额由50,000万元扩大至59,500万元。公司认缴出资金额未发生变化，认缴比例由6.00%调整为5.042%。

　　现各合伙人认缴出资金额及出资比例如下：

　　2、本次新增的有限合伙人的基本情况

　　（1）杭州文化创意产业创业投资管理有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91330104MA27XNEN70

　　注册资本：20,000万元

　　注册地址：浙江省杭州市上城区彭埠街道艮山西路102号杭州创意设计中心A幢1131室

　　法定代表人：林建国

　　成立时间：2016年5月20日

　　经营范围：服务：创业投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），创业投资咨询（除证券、期货），创业投资。

　　股权结构：

　　实际控制人:杭州市文化创意产业发展中心（杭州市动漫游戏产业发展中心）。

　　经查询，杭州文化创意产业创业投资管理有限公司不是失信被执行人。

　　（2）天津盛业投资有限公司

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　统一社会信用代码：91120118MA07BKHX6F

　　注册资本：7,500万元

　　注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A4楼六层二单元

　　法定代表人：原野

　　成立时间：2021年5月18日

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：

　　实际控制人:Tung Chi Fung。

　　经查询，天津盛业投资有限公司不是失信被执行人。

　　（3）上海月升星耀企业管理有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　统一社会信用代码：91310118MA1JNNC6X9

　　注册资本：560万元

　　注册地址：上海市青浦区双联路158号2层

　　法定代表人：秦超

　　成立时间：2020年6月9日

　　经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；财务咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；咨询策划服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：

　　实际控制人:王霞

　　经查询，上海月升星耀企业管理有限公司不是失信被执行人。

　　（4）上海焯璟企业管理咨询有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91310230MA1HHLQN8M

　　注册资本：1,000万元

　　注册地址：上海市崇明区建设镇建星路108号（上海建设经济小区）

　　法定代表人：刘科成

　　成立时间：2021年3月30日

　　经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；礼仪服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：

　　实际控制人:孙冬英

　　经查询，上海焯璟企业管理咨询有限公司不是失信被执行人。

　　3、关联关系与其他利益关系说明

　　基金的新增投资人均与公司不存在关联关系或利益安排，均与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排等情况，均未以直接或间接形式持有公司股份，与参与设立基金的其他投资人之间不存在一致行动关系。

　　三、本次《有限合伙合同》修订及新增合伙人的对公司的影响及拟采取的应对措施

　　本次《有限合伙合同》的调整是根据《中华人民共和国合伙企业法》的相关规定以及《有限合伙合同》的条款约定进行，符合整体投资规划，除上述修订与调整以外，《有限合伙合同》的其他条款未发生变动，除公司持有合伙企业份额占比被稀释外，公司的认缴出资额以及享有的各项权利未发生变化。此次新增合伙人有利于扩大合伙企业的规模，增强合伙企业的投资能力，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响。

　　由于股权投资基金具有投资周期长、流动性低等特点，公司本次对外投资可能面临较长的投资回收期，且投资过程可能存在因国家政策、法律法规、宏观经济影响、行业宏观环境、投资标的选择以及投资管理不确定性，无法达成预期收益或亏损的风险，公司作为合伙企业的有限合伙人，以认缴出资额为限对合伙企业的债务承担有限责任。公司将密切关注合伙企业运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，督促基金管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，降低投资风险。公司将严格按照相关法律法规的要求，对基金的后续进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2026年 3 月 13 日