中策橡胶集团股份有限公司关于 “提质增效重回报”专项行动方案的公告

　　证券代码：603049         证券简称：中策橡胶        公告编号：2026-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提高公司发展质量，维护全体股东权益，公司拟制定《“提质增效重回报”行动方案》，主要举措如下：

　　一、聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力

　　公司主要从事全钢胎、半钢胎、斜交胎和车胎等轮胎产品的研发、生产和销售。公司自成立以来长期致力于为国内外消费者提供高质量、高性能、绿色节能的多样化轮胎产品，始终坚持聚焦主业。公司产品广泛应用于乘用车、货车、客车、工程机械、特种车辆、电动车、摩托车、自行车等场景，是我国产品类别最齐全、下游覆盖领域最为全面的轮胎制造企业。

　　未来，公司将坚持技术先行，结合公司对各细分场景用户需求的精确把握，持续推出定位精准、性能优秀的明星产品。公司正不断提高工艺设计能力及加工制造水平，制造出更为卓越的轮胎产品，并通过长期持续的品牌建设和高端车型的原厂配套，进一步提高公司品牌的口碑声誉，持续扩大销售规模。同时，公司将继续积极推进国际化布局，通过全球化发展实现对国际头部轮胎品牌的赶超。

　　二、坚持技术驱动，加快发展新质生产力

　　公司始终将技术创新作为公司发展的重点，长期坚持正向研发。公司设立的“前沿科技研究中心”专门负责轮胎设计制造相关理论的研究，通过形成“天工”、“天玑”等自主研发体系，实现对国际头部品牌的追赶与超越。公司是行业内率先获批建设“博士后工作站”的轮胎企业，同时公司还建有省级企业技术中心、省级企业研究院、石化行业创新平台轮胎设计与绿色制造产业技术创新中心、院士工作站等多个创新平台。

　　未来，公司将借助杭州人工智能相关产业链相对集中的区位优势，大力发展人工智能在轮胎产品研发、制造全链条的应用，利用AI大模型、具身智能提高产品研发、生产安排、成品检测、物料运输等各环节效率，坚持科技创新与产业创新深度融合，加快发展新质生产力。

　　同时，公司将持续进行工艺优化和设备升级改造，以自研的电硫化机等新型轮胎制造设备为抓手，结合各类智能化和自动化解决方案，推进轮胎制造工艺的迭代提升，在提高生产效率、降低能源耗用的同时下进一步提升产品性能，引领全行业轮胎工艺的发展。

　　三、发挥引领作用，带动行业上下游共同成长

　　公司作为国内产销规模最大的轮胎制造企业，始终以中国轮胎行业的赶超发展为己任，致力于上下游合作伙伴的同步成长。在下游销售领域，公司与国内头部经销商群体保持长期稳定合作，同时通过“云店”系统、智能无人车配送网络等推进我国轮胎经销行业的数字化、智能化转型。在上游领域，公司与供应商在新材料、新装备开发过程中通力协作，不断提高全行业的技术研发水平。

　　公司将充分发挥行业龙头引领作用，积极牵头或参与轮胎行业国家标准、行业标准的制定与修订工作，推动行业规范化、高质量发展。公司将依托自身技术优势和产业影响力，带动上下游企业共同践行绿色低碳发展理念，推动轮胎原材料环保升级、生产装备节能改造、废旧轮胎循环利用，构建全产业链绿色发展体系，助力“双碳”目标实现。此外，公司将继续做好行业技术交流工作，推动我国轮胎行业整体竞争力提升，实现产业链上下游协同共赢、共同发展。

　　四、增加股东回报，共享企业发展成果

　　公司始终高度重视投资者回报，致力于构建长期、稳定、可持续的股东回报机制。一方面，公司2025年6月上市后，7月立即实施现金分红，派发现金红利约11.37亿元（含税），以实际分红切实回馈广大股东。另一方面，公司已制定《股票上市后三年内公司股价稳定预案》《未来三年分红回报规划》《市值管理制度》等制度文件，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。

　　公司将牢固树立投资者回报意识，积极提升投资者回报能力和水平。公司将结合业务实际、战略布局及行业发展趋势，统筹好稳健发展、效益提升与股东回报的动态平衡，严格按照《公司章程》《未来三年分红回报规划》等相关规定执行，保持分红的稳定性、持续性和可预期性，增强投资者获得感。

　　五、加强投资者沟通，持续提升信息披露质量

　　公司持续完善投资者关系管理机制，注重与投资者多渠道的沟通交流，便于投资者及时了解公司动态，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。公司为中小投资者提供了高效便利的咨询渠道，始终保持投资者咨询电话畅通，并悉心接听解答。同时公司通过上证E互动平台、参加策略会及现场调研等方式加强与投资者的深入交流和有效沟通，积极传递公司投资价值。

　　公司将严格遵照上市公司各项规定，持续优化披露内容，重点披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，提高公司信息披露质量。公司将持续通过多种沟通交流渠道开展投资者关系管理工作，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。公司将积极参加策略会、组织机构调研等，将公司投资价值有效传递给资本市场，让投资者对公司有更好的理解和认同。同时，公司将加强日常舆情监测及分析，密切关注各类报道，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的市场传闻时，公司将及时通过合法合规方式进行回应，以保障投资者权益并维护公司形象。

　　六、坚持规范运作，不断提高公司治理水平

　　公司持续完善治理架构建设，形成权责明确、运转流畅、有效制衡的决策与监督机制，建立健全由股东会、董事会及其专门委员会、管理层组成的公司治理结构。公司积极响应《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及最新监管要求，已取消监事会，并由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并完成了《公司章程》等配套制度的修订，推动公司治理水平迈上新台阶。

　　未来，公司将持续关注监管政策动态，不断完善内部控制制度建设和公司治理能力提升，强化内部监督与合规管理，有效提高运营规范性与决策科学性，明确独立董事履职定位，为独立董事提供完善的履职保障机制以支持其独立发表意见，切实保护投资者合法权益，为公司高质量发展提供可靠的制度保障。

　　七、强化“关键少数”责任，夯实履职责任与风险防控

　　公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的履行能力建设与风险防控工作，并督促“关键少数”加强证券市场法律法规的学习，提升自律意识、履职能力与责任意识，严守合规底线。公司将充分发挥独立董事的监督职能，有效防范潜在风险，切实保障公司及中小股东的利益。同时，公司将健全制度保障体系，通过制定《薪酬管理办法》等相关制度，建立“关键少数”与公司及中小股东风险共担、利益共享的有效机制，为公司稳健发展筑牢坚实基础。

　　八、其他说明及风险提示

　　公司“提质增效重回报”行动方案中涉及的未来规划、发展目标等前瞻性描述，是基于公司当前情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺。未来伴随着宏观条件、市场环境、行业格局等各因素变化影响，存在一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　证券代码：603049         证券简称：中策橡胶        公告编号：2026-005

　　中策橡胶集团股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年3月13日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　● 特别风险提示：公司进行的外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有业务均以正常生产经营为基础，但仍会存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司境外销售收入占营业收入的比重较高，境外销售收入结算币种以美元为主。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致公司经营业绩的不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易进行套期保值。

　　公司开展的外汇衍生品套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动等风险为目的。公司开展的外汇衍生品的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　（二）交易金额

　　公司开展外汇衍生品套期保值业务，任意时点余额不超过80,000万美元（若涉及其他币种的折算成美元），有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的余额均不超过上述额度。

　　（三）资金来源

　　公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司拟通过经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。拟开展外汇衍生品套期保值业务的币种主要为公司生产经营所使用的主要结算货币。

　　外汇衍生品套期保值业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、利率互换、利率掉期等。

　　（五）交易期限

　　交易期限自公司股东会审议通过之日起12个月内。

　　（六）授权范围

　　公司董事会提请股东会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。

　　二、审议程序

　　公司于2026年3月13日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品套期保值业务，任意时点余额不超过80,000万美元（若涉及其他币种的折算成美元），有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的余额均不超过上述额度。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、履约风险：公司开展外汇衍生品套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构，履约风险低。

　　4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究，降低操作风险的发生和法律风险出现。

　　（二）风险控制措施

　　1、进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品套期保值业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

　　2、开展外汇衍生品套期保值业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构进行交易，不得与前述银行等金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

　　3、公司已制定严格的《中策橡胶集团股份有限公司套期保值业务管理制度》，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

　　4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　6、公司内审部对外汇衍生品套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》和《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，结合实际购买的外汇衍生品情况，对外汇衍生品套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

　　五、中介机构意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次开展外汇衍生品套期保值业务事项已经公司董事会审议通过，尚待提交股东会审议通过后实施。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求。公司开展外汇衍生品套期保值业务符合公司实际经营需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。在保证相关风险控制措施有效运行的前提下，公司开展该项业务可有效控制经营风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人提示公司关注外汇衍生品套期保值业务开展的风险，落实风险控制具体措施。保荐人对公司本次开展外汇衍生品套期保值业务事项无异议。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　证券代码：603049          证券简称：中策橡胶        公告编号：2026-002

　　中策橡胶集团股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年预计发生的日常关联交易需提交公司2026年度第一次临时股东会审议。

　　●公司2026年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为,以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议于2026年3月10日召开，审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。决议内容为：本次预计的2026年度日常关联交易客观真实、定价公允、结算方式公平合理，不存在损害公司或中小股东的利益的情形，对公司的独立性无影响，公司的主营业务、收入利润不存在严重依赖关联交易的情形，同意递交公司第二届董事会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决。

　　2、公司第二届董事会第十四次会议于2026年3月13日召开，会议以8票同意、0票反对、0票弃权、6票回避的结果审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事仇建平、赵礼敏、ZHANGNING、仇菲、陆敏、俞媛静等依法回避了表决，非关联董事一致通过了该项议案。

　　3、本次日常关联交易议案须提交公司2026年度第一次临时股东会审议。股东会审议本议案时关联股东应回避表决，公司将在股东会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

　　（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

　　1、本公司采购商品/接受劳务

　　2、本公司出售商品/提供劳务

　　注1：上述对各关联方交易的预计及实际发生均包括其所控制的子公司的数据，其中杭叉集团股份有限公司数据包括其2025年度收购的浙江国自机器人技术股份有限公司数据。

　　注2：公司向杭叉集团股份有限公司采购的交易金额包含向其购买设备的金额。

　　（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

　　1、本公司采购商品/接受劳务

　　2、本公司出售商品/提供劳务

　　注：上述对各关联方交易的预计及实际发生均包括其所控制的子公司的数据。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　（二）部分关联方最近一年又一期的主要财务数据

　　金额单位：人民币 万元

　　注：关联方杭叉集团股份有限公司（股票代码：603298）、杭州巨星科技股份有限公司（股票代码：002444）、彤程新材料集团股份有限公司（股票代码：603650）均为上市公司，相关财务数据请参考其公开披露的信息。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、采购、销售与劳务服务：依据本公司及子公司与各关联方签署的相关框架协议进行2026年可能发生的数额预计。该协议规定就公司及子公司与上述关联方发生的和日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等所有交易均应遵循平等自愿等价有偿原则，以市场价格为基础公平合理定价；并规定了在具体交易时各方须就交易量和具体价格签署具体合同便于履行。

　　2、土地租赁：本公司向关联方临时租赁用地，双方签有租赁协议，协议价格及期限由双方按照当地市场价格及各方需求协商确定。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司2026年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，有利于降低采购及销售成本。关联交易条件公平、合理，有利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司独立董事专门会议认为：公司依据2025年日常交易情况及2026年经营计划对2026年度日常关联交易进行了预计，关联交易均为公司及公司子公司正常生产经营所需，具有合理性，交易遵循公开、公平、公正原则，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

　　六、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次预计2026年度日常关联交易额度事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，独立董事发表了明确同意意见，关联董事已回避表决，表决程序合法合规。保荐人对公司预计2026年度日常关联交易额度事项无异议。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　证券代码：603049        证券简称：中策橡胶        公告编号：2026-006

　　中策橡胶集团股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年3月30日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年3月30日  14点00分

　　召开地点：浙江省杭州市钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年3月30日

　　至2026年3月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，董事会决议公告披露时间为2026年3月14日，披露媒体为《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：杭州中策海潮企业管理有限公司，杭州市实业投资集团有限公司，彤程新材料集团股份有限公司，杭州朝阳好运企业管理合伙企业（有限合伙），杭州朝阳稳行企业管理合伙企业（有限合伙），杭州朝阳力奔企业管理合伙企业（有限合伙）， 杭州朝阳全瑞诺企业管理合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(四) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2026年3月27日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　3、登记地点：中策橡胶集团股份有限公司董事会办公室。

　　信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。

　　六、 其他事项

　　通讯地址：浙江杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0571-86755896

　　邮政编码：310018

　　参会股东交通食宿费用自理。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　中策橡胶集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中策橡胶集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603049         证券简称：中策橡胶        公告编号：2026-003

　　中策橡胶集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金及自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资产品类型：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。

　　● 委托理财额度：不超过人民币6亿元的闲置募集资金和不超过人民币10亿元的闲置自有资金（均为单日最高余额，含本数）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　　● 履行的审议程序：中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于2026年3月13日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示：虽然公司及子公司所购买的理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财产品的投资收益受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

　　公司于2026年3月13日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金和不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理（均为单日最高余额，含本数），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内。本事项尚需提交公司股东会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　2025年2月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股（A股）87,448,560股，每股发行价格人民币46.50元。募集资金总额人民币 4,066,358,040.00元，减除发行费用人民币133,677,299.44元（不含增值税）后，募集资金净额为3,932,680,740.56元。

　　上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年5月30日出具了“天健验[2025]126”号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《中策橡胶集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-003）及《中策橡胶集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-020），首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

　　由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况。

　　三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）资金来源

　　暂时闲置的募集资金和自有资金。

　　（三）现金管理额度及期限

　　公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金和不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理（均为单日最高余额，含本数）。本次审议的现金管理额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

　　（四）投资产品品种

　　公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。上述投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（五）实施方式

　　公司董事会提请股东会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。

　　（六）现金管理收益的分配

　　公司使用部分暂时闲置募集资金所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　公司通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，减少资金闲置，所得收益归公司所有。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。

　　（八）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响，导致理财产品的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，明确好现金管理产品的金额、品种、期限以及双方权利义务和法律责任等。

　　2、公司财务部门将建立投资台账，在上述理财产品理财期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　3、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司的影响

　　公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目及公司生产经营活动的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　六、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，尚待提交股东会审议通过后实施。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　证券代码：603049         证券简称：中策橡胶        公告编号：2026-004

　　中策橡胶集团股份有限公司

　　关于开展原材料期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年3月13日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　● 特别风险提示：公司开展原材料期货套期保值业务可以有效规避原材料价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响，但进行期货交易仍可能存在市场风险、资金风险、技术风险、操作风险、系统风险、政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司拟根据生产经营计划择机开展原材料期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。

　　（二）交易金额

　　公司及子公司拟开展原材料期货业务预计动用的保证金和权利金上限不超过60,000万元人民币或等值外币，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点动用的保证金和权利金金额均不超过上述额度。

　　（三）资金来源

　　公司从事原材料期货业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展天然橡胶、合成橡胶等与公司生产经营有关的期货品种。

　　（五）交易期限

　　交易期限为自公司股东会审议通过之日起12个月。

　　（六）授权范围

　　公司董事会提请股东会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部及采购部负责具体组织实施。

　　二、审议程序

　　公司于2026年3月13日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》，同意公司通过境内商品期货交易所期货合约开展天然橡胶、合成橡胶等与公司生产经营有关的期货品种。预计动用的交易保证金和权利金上限不超过60,000万元人民币或等值外币，有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的保证金和权利金金额均不超过上述额度。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　1、市场风险：期货行情变动幅度较大，交易存在高杠杆，价格波动较大时，可能造成期货保证金的全部损失。

　　2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能导致资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。

　　3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。

　　5、系统风险：全球型经济影响导致金融系统风险。

　　6、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引来风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司已建立《中策橡胶集团股份有限公司套期保值业务管理制度》，将严格按照该制度进行操作，确保期货套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。

　　2、公司期货业务仅限于公司生产所需原材料保值、避险的运作，不以逐利为目的，公司将适时在期货市场对原材料进行买入保值，锁定原材料价格。

　　3、公司选择成熟规范的期货交易所进行商品期货交易，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。必要时可聘请专业机构对商品期货交易业务的交易模式、交易对手进行分析比较。

　　4、公司在制定期货交易计划同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或由于保证金不足被强行平仓风险。

　　5、公司期货交易计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失。

　　6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展原材料期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，合理控制原材料价格波动对公司经营业绩的影响，稳定盈利水平，提升公司防御风险能力。同时，公司已就套期保值业务建立了相应的内控制度和风险防范措施，公司将审慎、合法、合规地开展原材料期货套期保值业务，不会影响公司的正常生产经营。

　　公司开展原材料期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期会计》等相关规定执行。

　　五、中介机构意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次开展原材料期货套期保值业务事项已经公司董事会审议通过，尚待提交股东会审议通过后实施。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求。公司开展原材料期货套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于减少原材料价格波动对公司经营业绩带来的影响。在保证相关风险控制措施有效运行的前提下，公司开展该项业务可有效控制经营风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人提示公司关注原材料期货套期保值业务开展的风险，落实风险控制具体措施。保荐人对公司本次开展原材料期货套期保值业务事项无异议。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　证券代码：603049         证券简称：中策橡胶        公告编号：2026-007

　　中策橡胶集团股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于2026年3月13日在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议。本次会议的会议通知已于2026年3月3日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事14名，实到14名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议及通过了《关于制定“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（公告编号：2026-001）。

　　表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议及通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-002）。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避6票。关联董事仇建平、赵礼敏、ZHANGNING、仇菲、陆敏、俞媛静依法回避了表决。

　　3、审议及通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议及通过了《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于开展原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-004）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

　　5、审议及通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-005）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

　　6、审议及通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

　　表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2026年3月14日