深圳王子新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002735           证券简称：王子新材         公告编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年3月10日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第六届董事会第七次会议通知。会议于2026年3月13日上午9:30时在深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、王武军、程刚、任兰洞、孔祥云、曹跃云、孙蓟沙。其中，董事王进军、王武军、程刚、孔祥云现场出席本次会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

　　一、审议通过关于董事会战略委员会更名并修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

　　为提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司决定将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，进一步明确并拓展了其在ESG事项与可持续发展方面的职责。本次调整涉及董事会战略委员会的名称及相关职责，其成员数量、任期等保持不变。公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”的表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。具体内容详见公司于2026年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会战略委员会更名并修订＜董事会战略委员会议事规则＞的公告》（公告编号：2026-013）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　二、逐项审议通过关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况，公司决定将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，修订相应制度，并对《公司章程》进行修订及制定、修订公司部分治理制度。

　　为了保证本次变更有关事项的顺利进行，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件等事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

　　具体内容详见公司于2026年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-014）及相关制度。

　　1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　2、审议通过《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　3、审议通过《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　4、审议通过《关于修订＜董事会提名委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　5、 审议通过《关于修订＜董事离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　6、审议通过《关于制定＜可持续发展（ESG）管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　本议案中的子议案1、2、3项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止。（子议案1项作为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过）；子议案4、5、6项经公司董事会审议通过之日起生效施行。

　　三、审议通过关于召开2026年第二次临时股东会的议案

　　经公司全体董事审议，同意于2026年3月31日14时召开公司2026年第二次临时股东会，本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于2026年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　四、备查文件

　　1、 第六届董事会第七次会议决议；

　　2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　证券代码：002735          证券简称：王子新材          公告编号：2026-013

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　关于董事会战略委员会更名并修订

　　《董事会战略委员会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订＜董事会战略委员会议事规则＞的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司决定将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，进一步明确并拓展了其在ESG事项与可持续发展方面的职责。本次调整涉及董事会战略委员会的名称及相关职责，其成员数量、任期等保持不变。公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”的表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　证券代码：002735          证券简称：王子新材          公告编号：2026-014

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及制定、

　　修订公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第六届董事会第七次会议，逐项审议通过了关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案。现将具体情况公告如下：

　　一、 关于《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理，加强可持续发展管理，积极履行可持续发展职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件，公司对公司章程予以修订，具体修订情况如下：

　　注：

　　1、除以上条款外，《公司章程》其他条款不变。

　　2、修订后的《公司章程》需经公司股东会审议通过后方可生效。

　　二、制定、修订部分治理制度的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况，制定、修订公司部分治理制度，具体情况如下：

　　上述制度1、2项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止；制度3、4、5项经公司董事会审议通过之日起生效施行。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　证券代码：002735                  证券简称：王子新材                  公告编号：2026-015

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年03月31日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月31日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年03月24日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年3月24日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（《授权委托书》格式见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、提案披露情况

　　上述提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2026年3月14日刊登在公司指定信息披露媒体上的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

　　3、特别提示

　　提案1.01为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案1.02、1.03为普通决议事项，由经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上（含）通过。

　　本次股东会对提案1进行表决时，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年3月25日下午17:30前送达或传真至本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园董事会办公室，邮编：518019，信函请注明“股东会”字样。

　　（4）本次会议不接受电话登记。

　　2、登记时间：2026年3月25日（上午8:30～11:30，下午14:30～17:30）。

　　3、登记地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号工业园深圳王子新材料股份有限公司董事会办公室；

　　4、会议联系方式：联系人：白琼，联系电话：0755-81713366，传真：0755-81706699，邮箱：stock@szwzxc.com。

　　5、出席本次股东会现场会议的股东（包含股东代理人）食宿费及交通费自理，会期半天。请携带相关证件原件提前半小时到达会场。若为授权则需同时提交授权委托书原件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年03月14日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362735”，投票简称为“王子投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年03月31日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月31日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳王子新材料股份有限公司于2026年03月31日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：