广西粤桂广业控股股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

　　证券代码：000833                  证券简称：粤桂股份                 公告编号：2026–010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第九届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

　　根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要，经总经理提名，董事会提名委员会对被提名人履行任职资格审查，现董事会审核通过，同意聘任孙荣珍先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

　　孙荣珍先生简历详见附件。

　　二、备查文件

　　（一）第九届董事会第四十四次会议决议；

　　（二）董事会提名委员会2026年第一次会议的书面审查意见。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月14日

　　附件

　　孙荣珍个人简历

　　孙荣珍：男，1974年生。中国人民解放军南京政治学院经济与行政管理专业，政工师、助理经济师、助理生态工程师。2013年06月至2015年12月任广东省广业环保产业集团有限公司办公室副主任；2015年12月至2018年12月任广东省广业环保产业集团有限公司汕尾经营部总经理；2018年12月至2019年08月任广东省广业环保产业集团有限公司揭阳汕尾经营部总经理；2019年08月至2019年10月任广东广业林茂投资有限公司党总支书记、执行董事、总经理；2019年10月至2021年12月任广东省广业粤湾环保产业有限公司党总支书记、执行董事、总经理(其间:2019年09月一2020年06月兼任广东省林茂科技有限公司执行董事)；2021年12月至2023年10月任广东省广业环保产业集团有限公司粤北区域中心党总支书记、总经理；2023年10月至2026年01月任广东省广业环境建设投资集团有限公司党委委员、副总经理。2026年3月起任广西粤桂广业控股股份有限公司党委委员、副总经理。

　　孙荣珍先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　证券代码：000833                 证券简称：粤桂股份                  公告编号：2026-009

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2026年3月3日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、方式：2026年3月13日；通讯表决方式。

　　（三）会议应参加表决董事7人，成员有：于怀星、卢勇滨、芦玉强、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事7人。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　该事项董事会提名委员会发表了同意的审查意见。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-010）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）第九届董事会第四十四次会议决议；

　　（二）董事会提名委员会2026年第一次会议的书面审查意见。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2026年3月14日