广东飞南资源利用股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

　　证券代码：301500         证券简称：飞南资源         公告编号：2026-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、聘任高级管理人员的情况

　　广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月13日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任盛勇先生为副总经理的议案》，同意聘任盛勇先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司独立董事专门会议审议通过该议案。

　　盛勇先生具备担任公司相关岗位的任职资格和从业经验，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定。

　　二、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事专门会议关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的审核意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东飞南资源利用股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　附件：盛勇先生个人简历

　　盛勇先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，会计硕士，会计师。1997年7月至2002年3月历任正大集团下属公司会计、会计主任等；2002年3月至2013年7月历任中集集团下属公司会计主任、财务主任、财务经理等；2013年7月至2017年4月任深圳光华伟业股份有限公司集团财务总监；2017年5月至2021年5月历任飞利浦（中国）投资有限公司参股公司深圳中电桑飞智能照明科技有限公司、全资子公司深圳磊飞照明科技有限责任公司等公司财务总监；2021年6月至2025年5月任吉安市瑞鹏飞精密科技有限公司集团财务总监；2025年7月至2026年3月任公司董事长助理，2026年3月至今任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，盛勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　盛勇先生不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：301500         证券简称：飞南资源        公告编号：2026-008

　　广东飞南资源利用股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于2026年3月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年3月9日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任盛勇先生为副总经理的议案》

　　同意聘任盛勇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任副总经理的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事专门会议审议通过本议案。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事专门会议关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的审核意见。

　　特此公告。

　　广东飞南资源利用股份有限公司董事会

　　2026年3月14日