山东新潮能源股份有限公司 关于归还用于临时补充流动资金的 募集资金的公告

　　证券代码：600777           证券简称：*ST新潮           公告编号：2026-013

　　本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开第十届董事会第十九次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 6.50 亿元人民币募集资金临时补充流动资金，具体内容详见公司于2018年3月10日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：2018-019）。

　　截至本公告日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金6.50亿元人民币的等值美元全部归还至公司募集资金账户，并将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问财通证券股份有限公司及财务顾问主办人。

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　证券代码：600777           证券简称：*ST新潮           公告编号：2026-014

　　山东新潮能源股份有限公司

　　关于募集资金投资项目结项并将

　　节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募集资金投资项目名称：标的资产（即Hoople油田资产）油田开发项目、补充标的资产（即Hoople油田资产）运营资金、补充Howard和Borden油田资产的开发项目及运营资金。

　　● 剩余募集资金安排：募集资金投资项目结项后，公司将剩余全部募集资金6.56亿元（为截至本公告日余额，含理财收益及利息收入，实际金额以相关募集资金账户于资金转出当日银行结息后的余额为准）全部变更用途用于永久补充流动资金。

　　● 本事项已经公司第十三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2402号）核准，公司非公开发行人民币普通股206,084,394股（A股），发行价格为人民币10.19元/股，本次募集资金总额为2,099,999,974.86元。扣除本公司前期发生的非公开发行股票发生的费用55,795,244.60元后，实际募集资金净额为2,044,204,730.26元。截至2016年4月28日止，上述发行募集的资金已全部到位，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）以“众会字（2016）第4568号”验资报告验证确认。

　　（二）募集资金实际使用情况

　　截至本公告日，公司本次募集资金总额已使用15.54亿元，募集资金实际余额为6.56亿元，尚未使用的募集资金余额与募集资金实际余额差异1.10亿元，系募集资金专户累计利息收入、银行理财产品收益以及汇兑损益扣除银行手续费以后的净额。

　　二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

　　（一）募集资金投资项目计划投资和实际投资情况

　　根据《烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的募集资金投资项目，并经公司第十届董事会第十五次会议、公司第九届监事会第九次会议、公司2017年第八次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司第十届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十四次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司第十届董事会第四十一次（临时）会议、第九届监事会第二十五次（临时）会议、2019年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》。公司募投项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：实际累计投入金额与计划累计投资金额存在差异系利息收入增加及汇率差异原因，实际已全部投入完毕。

　　（二）本次拟结项的募集资金投资项目及原因

　　本次拟结项的募集资金投资项目包括：标的资产（即Hoople油田资产）油田开发项目、补充标的资产（即Hoople油田资产）运营资金、补充Howard和Borden油田资产的开发项目及运营资金。该等项目符合以下情形，具备结项条件：

　　1、标的资产（即Hoople油田资产）油田开发项目、补充标的资产（即Hoople油田资产）运营资金：

　　2021年至今已持续使用自有资金进行投入1.35亿元。经过前期的开发建设和运营，截止目前，Hoople油田已进入开发晚期，公司根据油田的实际情况，利用新的注水方法和其它提高采收率技术的措施，在不增加额外的资金投入情形下，使得现有的产油井和注水井以及生产设施，足够维持油田合理保持有效性和经济性开发的状态，项目本身已没有投资建设新的设施和打新井的必要。基于该油田当前的开发现状、储量情况及经济性评估，若继续按原计划投入募集资金至该项目，预计该项目难以实现预期经济效益，不具有经济性同时不利于保障上市公司及全体股东利益。

　　2、补充Howard和Borden油田资产的开发项目及运营资金

　　该项目计划投资金额144,050.42万元，实际使用募集资金投入金额143,917.07万元，实际累计投入金额与计划累计投资金额存在小额差异系利息收入增加及汇率差异原因，实际已全部投入完毕。

　　（三）节余募集资金的使用计划

　　为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，公司拟将项目结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司主营业务日常经营支出。具体如下：

　　公司拟将节余募集资金（含理财收益及利息收入，实际金额以相关募集资金账户于资金转出当日银行结息后的余额为准）转至自有资金账户用于永久补充流动资金，投入公司主营业务日常经营，目前尚处于被冻结状态的募集资金账户，相应节余募集资金将在解除冻结后转出。节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之终止。

　　三、履行的审议程序及专项意见说明

　　（一）董事会审议情况

　　2026年3月13日，公司召开了第十三届董事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对发行股份购买资产并募集配套资金之募集资金投资项目进行结项，并就节余的募集资金6.56亿元永久性补充流动资金，用于公司主营业务日常经营支出。该议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　（二）独立财务顾问核查意见

　　经核查，财通证券股份有限公司认为：公司本次募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，独立财务顾问对于公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议，该事项尚需股东会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　证券代码：600777        证券简称：*ST新潮         公告编号：2026-015

　　山东新潮能源股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年3月30日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年3月30日   15点00分

　　召开地点：山东省烟台市牟平区滨海东路766号16号楼2层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年3月30日

　　至2026年3月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上第1项议案已经公司第十三届董事会第九次会议审议通过，具体详见公司于2026年3月14日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告；以上第2项议案因关联董事回避后无法形成有效决议，因此直接提交2026年第一次临时股东会进行审议，具体详见公司于2026年1月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证股东会的顺利召开，公司将根据股东会实际出席人数安排会议场地，拟出席现场会议的股东及股东代理人请提前与公司联系并登记确认。

　　（一）登记资料

　　1、个人股东亲自出席的，应出示其本人股票账户卡或持股证明、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡复印件或持股证明、身份证复印件或其他能够表明个人股东身份的有效证件或证明复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证。

　　2、机构股东由法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）亲自出席会议的，应出示其本人身份证、机构股东营业执照（复印件加盖公章）、能证明具有法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明、股票账户卡或持股证明；机构股东法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、股票账户卡复印件或持股证明、机构股东营业执照（复印件加盖公章）、能证明具有法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

　　（二）登记时间和方式

　　符合出席会议要求的股东，请持上述登记资料于2026年3月26、27日（上午9:00—11:30，下午2:00—5:00）前往现场登记地址现场登记，或者通过电子邮件、扫描二维码方式办理登记手续，电子邮件到达日、扫描二维码完成登记应不迟于2026年3月30日12：00。电子邮件中需注明股东联系人、联系电话、联系地址及注明“2026年第一次临时股东会”字样。通过电子邮件、扫描二维码方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件核验。公司不接受电话、信函方式办理登记。

　　1、现场登记地址：本公司证券部

　　2、电子邮件登记

　　电子邮箱地址：ir@xinchaonengyuan.com

　　联系人：廉涛

　　3、登记二维码

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议代表交通及食宿费用自理。

　　（二）联系地址、邮政编码、联系人：

　　联系地址：山东省烟台市牟平区滨海东路766号16号楼2层

　　邮政编码：264199

　　联系电话：0535-4830777

　　联系人：廉涛

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司董事会

　　2026-03-14

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东新潮能源股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600777           证券简称：*ST新潮           公告编号：2026-012

　　山东新潮能源股份有限公司

　　第十三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二） 本次董事会会议通知于2026年3月4日以通讯方式发出，符合公司章程相关规定。

　　（三） 本次董事会会议于2026年3月13日9点00分以现场和通讯会议的方式召开。

　　（四） 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　（五） 本次会议由董事长张钧昱先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，结合公司募投项目的实际开发和运营情况，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司拟对发行股份购买资产并募集配套资金之募集资金投资项目进行结项，并就节余的募集资金6.56亿元永久性补充流动资金，用于公司主营业务日常经营支出。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司董事会

　　2026年3月14日