深圳市农产品集团股份有限公司 关于董事、财务总监辞职的公告

　　证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2026-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月12日收到向自力先生的辞呈，向自力先生因工作调动原因，申请辞去公司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，同时辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司及控股子公司其他职务。

　　向自力先生原定任期至2026年1月16日（第九届董事会任期届满），公司正在推进董事会换届事宜，其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，亦不会影响公司及董事会的正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，向自力先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。向自力先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接，公司将按照法定程序尽快完成董事补选及财务总监的聘任工作。

　　截至本公告披露日，向自力先生未直接持有公司股票，其承诺遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

　　向自力先生担任公司董事、财务总监职务以来，致力于提升公司财务监督、内部控制和合规管理等能力，为公司稳健发展作出了重要贡献。董事会对向自力先生任职期间勤勉尽责的工作态度以及为公司所做的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月十四日