爱慕股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告

　　证券代码：603511        证券简称：爱慕股份       公告编号：2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了2026年第一次临时股东会，会议选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，这6名董事与同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第四届董事会。为保障董事会和高级管理人员团队工作的延续性，公司于同日召开第四届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、专门委员会召集人及委员并聘任了高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　公司第四届董事会共由7名董事组成，其中非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名。

　　（一）非独立董事：张荣明先生、宋玉惠女士、卜才友先生。其中张荣明先生为公司第四届董事会董事长。

　　（二）职工代表董事：郑崝先生。

　　（三）独立董事：赵英明先生、王凡林先生、刘郴先生。其中王凡林先生为会计专业人士。

　　上述人员任期自2026年第一次临时股东会及职工代表大会审议通过之日起三年。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，且独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。

　　二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

　　根据《公司章程》的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，根据董事长提议并经对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，公司第四届董事会选举以下董事为各专门委员会召集人及委员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

　　三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

　　（一）总经理：张荣明先生

　　（二）副总经理：刘慧枝女士

　　（三）董事会秘书：卜才友先生

　　（四）财务负责人：吕晓娣女士

　　（五）证券事务代表：顾婷婷女士

　　上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。

　　董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　电话：010-64390009

　　传真：010-64390009

　　电子信箱：aimerzhengquan@aimer.com.cn

　　联系地址：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼爱慕大厦

　　特此公告。

　　爱慕股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　附件：

　　公司高级管理人员及证券事务代表简历

　　1、张荣明先生简历

　　张荣明先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987年7月至1991年6月，任首都钢铁公司首钢大学教师；1992年1月加入北京华美时装厂担任厂长，其后主要工作及任职均在爱慕公司，一直担任董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。

　　张荣明先生直接持有公司股票163,323,229股，占公司总股本的40.4215%，间接控制21.4761%的本公司股票,直接和间接合计控制61.8976%的本公司股票。张荣明先生是北京爱慕投资管理有限公司的控股股东、实际控制人，是宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，张荣明与北京爱慕投资管理有限公司、宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。除此以外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　2、刘慧枝女士简历

　　刘慧枝女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年8月加入爱慕，先后担任北京分公司生活馆旗舰店店长、北京分公司业务主管、广州分公司经理、儿童内衣事业部总经理、零售中心总监。现任公司副总经理兼爱慕事业部总经理。

　　刘慧枝女士直接持有公司股票97,200股，占公司总股本的0.0241%，通过宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）及宿迁今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有0.0680%的本公司股票，直接和间接合计持有0.0921%的本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　3、卜才友先生简历

　　卜才友先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。1986年7月至1991年4月，任沈阳师范学院科员；1991年4月至1999年8月，任辽宁省教师培训中心科长；1999年8月加入北京爱慕制衣厂，其后主要工作及任职均在爱慕公司，历任沈阳办事处经理、东北区总经理、销售总监、副总裁等。2017年5月至2019年11月，任爱慕股份副总经理，2020年1月至2023年3月，任爱慕股份监事。现任公司董事、董事会秘书、投资管理代表。

　　卜才友先生直接持有公司股票102,300股，占公司总股本的0.0253%，通过北京美山子科技发展中心（有限合伙）间接持有0.6826%的本公司股票，直接和间接合计持有0.7079%的本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　4、吕晓娣女士简历

　　吕晓娣女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师（CPA）。2016年至2023年，历任百合佳缘网络集团股份有限公司财务副总裁、北京孩思乐商业有限公司财务总监、北京泽牧久远生物科技研究院财务总监；2024年2月至2025年4月，任爱慕股份有限公司财务中心总监。现任公司财务负责人。

　　吕晓娣女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　5、顾婷婷女士简历

　　顾婷婷女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2008年7月入职爱慕，历任知识产权专员、法务专员、知识产权经理、法务高级经理、公司法务代表等职务。现任公司证券事务代表、董事会办公室总监。

　　顾婷婷女士直接持有公司股票24,000股，占公司总股本的0.0059%，通过宿迁今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有0.0219%本公司股票，直接和间接合计持有0.0278%的本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　证券代码：603511        证券简称：爱慕股份         公告编号：2026-007

　　爱慕股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年3月13日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼爱慕大厦会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由董事会召集，会议由董事长张荣明先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 董事会秘书出席了本次股东会；非董事高级管理人员列席了本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　3、 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东会审议的议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

　　2、 议案1中涉及的关联股东张荣明先生、北京美山子科技发展中心（有限合伙）、北京爱慕投资管理有限公司、宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）均已回避表决。

　　3、 本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：高怡敏、王婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　爱慕股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：603511        证券简称：爱慕股份       公告编号：2026-009

　　爱慕股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年3月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议豁免通知时限。经全体董事一致推荐，本次会议由董事张荣明先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司非董事高级管理人员候选人列席了会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，直接召开本次董事会。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　选举张荣明先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，根据董事长提议并经对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，公司第四届董事会选举以下董事为各专门委员会召集人及委员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经公司第四届董事会提名，聘任张荣明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　控股股东、实际控制人张荣明，是公司和爱慕品牌的创始人，具有丰富的企业经营管理能力，其兼任董事长和总经理存在商业合理性，一方面降低了董事会与经营层之间的沟通损耗，使战略决策能直达执行层，有助于快速响应市场变化，显著提升运营效率；另一方面强化权责统一，控股股东与公司发展深度绑定，能倾注更多资源推动公司长期发展，避免可能出现的短期行为或道德风险。

　　在控股股东、实际控制人兼任董事长和总经理的情况下，公司通过依法合规的制度设计，从权力制衡和制度隔离两个维度构建独立性。通过公司章程清晰界定董事会和经营层的权责，对董事长和总经理的职权进行严格区分，避免权责边界模糊；强化董事会内部其他成员尤其是独立董事的制衡作用，相关事项必须由独立董事事先审议或由专门委员会先行审议，发挥其实质性的内部监督作用；在讨论涉及控股股东利益的议题时，实行回避表决机制，并由其他董事充分发表意见，确保董事会集体决策重大事项。通过以上举措，发挥控股股东、实际控制人的个人能力优势，助力公司发展，同时通过“分权、制衡、透明”的治理安排，确保董事会和总经理的职权划分清晰及上市公司的独立性。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经公司董事长兼总经理张荣明先生提名，聘任刘慧枝女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经公司董事长兼总经理张荣明先生提名，聘任卜才友先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　（七）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经公司董事长兼总经理张荣明先生提名，聘任吕晓娣女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　聘任顾婷婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　上述议案（二）至议案（八）的具 体 内 容 详 见 2026年3 月14 日公 司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　爱慕股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　证券代码：603511        证券简称：爱慕股份       公告编号：2026-008

　　爱慕股份有限公司

　　关于选举第四届董事会职工代表董事的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《爱慕股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2026年3月13日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举郑崝先生为第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起三年。郑崝先生简历详见附件。

　　郑崝先生与公司 2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。郑崝先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的职工代表董事任职资格和条件，将按照相关规定履行职工代表董事的职责。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　爱慕股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　附件：郑崝先生简历

　　郑崝先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至1995年1月，任首钢总公司助理工程师；1996年9月加入北京爱慕制衣厂，其后主要工作及任职均在爱慕公司，历任销售部经理、人力资源总监、副总裁等。现任公司职工代表董事。

　　郑崝先生及其配偶翟湘女士直接持有公司股票12,600股，占公司总股本的0.0031%。郑崝先生是北京美山子科技发展中心（有限合伙）的执行事务合伙人，通过北京美山子科技发展中心（有限合伙）间接持有0.4915%的本公司股票，直接和间接合计持有0.4946%的本公司股票。除此之外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。