嘉事堂药业股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

　　股票代码：002462            股票简称：嘉事堂        公告编号：2026-15

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年06月29日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年06月23日

　　7、出席对象：

　　（1） 2026年6月23日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

　　（2） 公司董事、高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的见证律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年6月26日（ 9:30-11:30，13:00-17:00）

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截止时间为：2026年6月26日 17:00。

　　3、登记地点：

　　现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司 投资证券部/董事会办公室

　　信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼

　　邮编：100195，信函请注明“嘉事堂2025年度股东会”字样。

　　联系电话： 010-88433464

　　传真号码： 010-88447731

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2026年03月14日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362462”，投票简称为“嘉事投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年06月29日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席嘉事堂药业股份有限公司于2026年06月29日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：002462                证券简称：嘉事堂                公告编号：2026-07

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 291,707,120.00 为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　嘉事堂坚定建设“国内第一梯队医药商业与健康管理特色服务商”的长期战略目标，以服务人民群众医药医疗需求为主责，以医药及医疗器械流通与健康管理为主业，在服务国家战略和实体经济中良好履行央企政治责任、经济责任、社会责任。公司主要业务为医药流通，涵盖药品批发、医疗器械批发、连锁零售以及医药物流等多种业态。公司深耕医药流通领域，作为医药流通上游厂商与下游终端的中间枢纽，构建了完整的医药流通闭环。报告期内，公司主要业务与经营模式保持稳定，未发生重大变动。2025年，公司实现营业收入195.25亿元，实现净利润1.02亿元。

　　（一）药品板块

　　在药品销售方面，嘉事堂是北京基药主要配送商之一，深耕医疗及社区终端。在集中带量采购等政策的影响下，公司努力巩固核心存量市场，积极攻坚增量市场，报告期中开拓多家三级医院以上SPD项目，进一步完善客户资源。

　　（二）器械板块

　　在医疗器械方面，嘉事堂拥有高值耗材细分市场占优的渠道和终端网络，重点区域为长三角、粤港澳大湾区、京津冀、西南、西北区域。由于集中带量采购政策的提速扩面，器械业务面临发展困境，但公司通过深化国内国外厂家的战略合作机制，全力维系核心合作关系，有效减缓业务下滑态势，确保核心业务稳定运行。

　　（三）连锁零售板块

　　在医药零售方面，嘉事堂连锁紧盯主责主业，在传统零售受到医保政策及社区医疗机构冲击之时，敏锐抓住“双通道”政策扩面机遇，拓展多家合作医疗机构，打造新的增长曲线。连锁药店不仅作为药品和健康产品的线下销售点，更承担起服务客户的职能，为消费者提供直观的产品体验和专业的健康咨询服务。

　　（四）物流板块

　　在药械物流方面，嘉事堂作为医药保供单位，承担北京市、区两级公共卫生应急事件物资储备库任务，为首都及西南偏远地区做好国家基础药品配送服务。物流板块通过以药企、医院为重点向供应链上、下游延伸，拓展供应链服务深度，开展增值服务，提升客户粘性，致力打造一体化的物流服务体系，提升物流服务能力，协同助力公司药品、器械业务发展，保持发展势头。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司的子公司因补缴以前年度税款而进行前期会计差错更正

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002462           证券简称：嘉事堂         公告编号：2026-06

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第二十一次会议于2026年2月28日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2026年3月13日14时以现场表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于董事会2025年度工作报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　2025年是 “十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，嘉事堂董事会严格遵循法律法规及公司章程，恪守受托责任，通过健全的科学决策机制和动态监督体系，全面贯彻股东会决议事项，持续完善公司治理架构。全体董事秉持勤勉尽责的职业准则，以专业素养履行治理职责，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。

　　该报告须经股东会审议。

　　公司独立董事梁雨先生、熊焰先生、张海燕女士向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。《独立董事述职报告》详见2026年3月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、关于2025年度经营工作总结的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　2025年，嘉事堂在集团党委和公司党委的坚强领导下，面对严峻复杂的形势，经营班子与全体员工一道，紧紧围绕“合规建设年”主线，以“稳存量、抓增量、强储备”为策略，全力稳经营、强整改、促改革，在逆境中稳固了根基，为转型调整赢得了空间。

　　3、关于2025年度内部控制自我评价报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　公司编制了《2025年度内部控制自我评价报告》，对2025年度内部控制情况进行了说明；立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》。

　　《2025年度内部控制自我评价报告》《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》内容详见2026年3月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司审计委员会审议通过。

　　4、关于2025年度内部控制规则落实自查表的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　该议案已经公司审计委员会审议通过。

　　5、关于2025年度财务决算报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　2025年度公司合并实现收入19,525,150,161.97元，公司合并实现净利润101,710,503.78元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润111,378,719.41元。母公司实现净利润235,860,792.15元，加年初未分配利润1,923,851,369.80元，减去2024年度股东分红金额49,590,210.40元，母公司可供股东分配的利润为2,110,121,951.55元。

　　该议案已经公司审计委员会审议通过。该报告须经股东会审议。

　　6、关于2025年度利润分配预案的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《2025年度利润分配预案》详见2026年3月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该预案须经股东会审议。

　　7、关于2025年年度报告及其摘要的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《公司2025年年度报告全文》详见2026年3月14日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》详见2026年3月14日《证券日报》《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该报告须经股东会审议通过。

　　8、关于2026年度日常关联交易预计的议案

　　本议案关联董事潘蔚女士回避表决。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《2026年度日常关联交易预计》详见2026年3月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。该议案须经股东会审议通过，关联股东回避表决。

　　9、关于2025年度社会责任报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《2025年度社会责任报告》详见2026年3月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、关于2025年度计提商誉减值准备的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《关于计提商誉减值准备的公告》详见2026年3月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、关于向银行申请2026年综合授信额度的议案

　　本议案关联董事潘蔚女士回避表决。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《关于向银行申请2026年综合授信额度的公告》详见2026年3月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案须经股东会审议通过，关联股东回避表决。

　　12、关于2026年度为子公司申请银行授信提供担保的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《关于2026年度为子公司申请银行授信提供担保的公告》详见2026年3月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、关于对前期会计差错进行更正的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见2026年3月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司审计委员会审议通过。

　　14、关于提请召开2025年度股东会的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　经审议，董事会认为公司召开2025年度股东会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　公司拟定于2026年6月29日（星期一）召开公司2025年度股东会，会议通知公告详见2026年3月14日《证券日报》《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事2026年第一次专门会议决议；

　　3、第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2026年3月14日