藏格矿业股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：000408                           证券简称：藏格矿业                          公告编号：2026-010

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,568,914,754股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司主要业务为氯化钾、碳酸锂的研发、生产与销售。公司拥有青海察尔汗盐湖724.35平方公里的采矿权，运用固转液技术，以察尔汗盐湖的卤水为原料生产氯化钾，在提钾老卤的基础上，采用先进的盐湖提锂技术生产电池级碳酸锂。氯化钾主要供应下游复合肥生产厂家，采用直销模式为主、经销模式（主要为经销商）为辅的销售模式。碳酸锂产品广泛应用于新能源汽车、储能以及消费电子等多个行业，受益于新能源产业快速发展，锂盐需求持续增长。碳酸锂主要供应动力电池正极材料生产厂商，采用长协为主、零单与点价销售为辅的销售模式。

　　（1）钾肥行业情况

　　钾肥作为农业生产中不可或缺的核心肥料，其重要性源于钾元素在植物生长过程中的关键作用，包括促进光合作用、增强抗逆性及提高作物产量与品质，且随着全球人口增长和食品需求的增加，钾肥的需求量在逐年上升，其在保障国家粮食安全中占据重要地位。2025年，国内氯化钾产量为652.3万吨，产量同比下降0.52%，对外依存度高达65%以上。2025年国内氯化钾价格呈现“强劲上行、高位震荡”的走势。

　　（2）锂行业情况

　　锂盐生产是全球电池产业链的核心环节，主要产品包括电池级碳酸锂、氢氧化锂及氯化锂等。其供给端受资源禀赋、开采周期、提锂技术成熟度及产能释放节奏等多重因素影响；需求端深度受益于新能源汽车动力电池、电化学储能系统、3C消费电子及固态电池等关键应用领域的快速增长。近年来，碳酸锂行业供需格局已经历深度调整，未来在“双碳”目标驱动下，储能装机规模的快速扩容与电动汽车渗透率持续提升，行业发展稳中向好。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）2025年经营业绩情况

　　2025年，公司继续以国家战略为指引，聚焦钾锂主业，高水平开发盐湖资源。按照保障国家粮食安全、国家农耕化肥供应政策和公司五年发展战略规划等要求，公司以“提质、控本、增效”为总方针，积极从成本控制、资源开发等方面着手，完成公司的年度生产经营目标和各项工作任务。

　　报告期内，藏格钾肥全年实现氯化钾产量103.32万吨，销量108.43万吨；藏格锂业全年实现碳酸锂产量8,808吨，销量8,957吨。公司实现营业收入35.77亿元，同比增加10.03%；实现归属于上市公司股东净利润38.52亿元，同比增加49.32%。截至本报告期末，公司资产总额176.92亿元，较年初增加17.30%；归属于上市公司股东的净资产162.44亿元，较年初增长17.15%；资产负债率8.35%。

　　2025年9月30日，藏格钾肥顺利取得新的《不动产权证书（采矿权）》与《采矿许可证》，在延续主矿种钾盐的基础上，新增矿盐、镁盐、锂矿、硼矿共伴生矿种，保障钾盐长期开发，推动共伴生矿综合利用。报告期内年产200万吨工业盐项目已完成可研报告、安环报告的评审和项目备案工作，完成环评等报告的编制工作，积极推进等待评审，预计2026年生产并销售工业盐150万吨。藏格锂业对盐田摊晒过程中排放的富余尾卤进行回收利用，在现有1万吨/年的产能基础上，正在推进6000吨/年扩能项目的立项申报。公司在现有矿权范围内，持续推进探矿勘探工作，其中大浪滩黑北钾盐矿已完成深层卤水第一阶段详查野外钻探工作，并编制形成阶段性成果报告；碱石山钾盐矿《普查报告》已通过评审；小梁山-大风山钾盐矿已取得新的探矿权证书。

　　（二）重要参股公司巨龙铜业经营情况

　　报告期内，巨龙铜业铜矿产量19.38万吨，销量19.37万吨，实现营业收入166.63亿元，净利润91.41亿元。公司持有巨龙铜业30.78%的股权，报告期内公司取得投资收益27.82亿元(以取得时巨龙铜业可辨认净资产公允价值为基础，对巨龙铜业净利润进行调整后确认),占公司归母净利润的72.23%，巨龙铜业投资收益同比增加8.55亿元，增幅44.34%。

　　2026年1月23日，巨龙铜业巨龙铜矿二期工程正式建成投产。在现有15万吨/日采选工程基础上，巨龙铜矿将新增生产规模20万吨/日，形成35万吨/日的总生产规模。矿产铜年产量将从2025年的19万吨提高至约30-35万吨，矿产钼年产量将从2025年的 0.8万吨提高至约1.3万吨，矿产银年产量将从2025年的109吨提高至约230吨。巨龙铜矿二期工程达产后，将显著增加公司的投资收益，为公司盈利能力的持续提升奠定坚实基础。

　　目前，巨龙铜业正在进一步规划实施巨龙铜矿三期工程。若项目得到政府有关部门批准，三期工程最终开采海拔标高将从二期4,452米降低到3,880米，境界内可供开发的铜储量将超过2,000万吨，每年采选矿石量将达约2亿吨规模；届时巨龙铜矿将成为全球采选规模最大的铜矿山，达产后年产铜约60万吨。

　　（三）重点项目取得实质性进展

　　1、西藏麻米错盐湖项目

　　2025年，麻米错盐湖项目实现关键突破，进入实质性建设阶段。2025年6月获西藏自治区发改委立项核准，7月相继取得《建筑工程施工许可证》与《采矿许可证》，标志正式进入实质性建设阶段。项目已完成主体厂房封闭工作，目前处于设备安装阶段，按建设计划顺利推进。藏青基金于2026年1月成功募集14亿元，有力支撑了建设需求。按照目前规划，项目预计2026年第三季度全面投产，全年碳酸锂产量预计2至2.5万吨，公司享有权益产量约5000至6000吨。

　　2、老挝钾盐矿项目

　　公司正全力推进一期项目的可研、环评及权证办理，并持续攻关充填技术，开展老卤固化试验。

　　（四）降本提质增效举措

　　2025年，公司围绕“控本增效”主线，从财务、供应链、技术等多维度推进精细化管理，经营质量进一步提升。财务管控精准有力，全年可控管理费用较2024年度下降约16%。供应链协同增效明显，通过集中采购、商务谈判等措施，物资采购费用较历史费用下降10.27%，工程采购较预算下降16.4% 。

　　技术创新与生产优化协同推进，截至2025年12月31日，公司累计申请专利54项，授权共计31项，其中发明专利6项，实用新型专利25项。通过实施项目技改，如模拟连续单塔吸附验证技术、模拟床阀阵电磁阀箱升级防护与应用技术等，显著提升资源收率、节约生产成本。

　　（五）公司治理与规范运作

　　公司于5月份完成董事会及高管团队的换届，系统性修订《公司章程》等核心治理文件；撤销监事会，将其监督职能整合至监察与审计委员会，构建“监察、审计、纪委、内控”四位一体的监督体系；全年共制修订制度164项，梳理流程259项，构建起权责清晰、流程顺畅的制度体系。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　证券代码：000408         证券简称：藏格矿业        公告编号：2026-011

　　藏格矿业股份有限公司

　　关于2025年年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第十届董事会第八次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》，本议案需提交公司2025年年度股东会进行审议。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　（一）本次利润分配方案的基本内容

　　1、分配基准：2025年度

　　2、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现合并报表净利润3,837,263,709.57元（归属于母公司股东的净利润3,852,353,240.98元），母公司报表净利润3,913,360,503.20元。截至2025年12月31日，公司合并报表和母公司报表累计可供分配利润情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：公司不涉及弥补亏损、提取任意公积金的情况。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司制定利润分配方案时，应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。因此，截至2025年12月31日公司可供分配利润为人民币9,013,439,234.03元。

　　3、根据公司2025年度盈利情况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求、公司长远发展的基础上，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司2025年年度利润分配方案为：拟以公司总股本1,570,225,745股扣除回购专户1,310,991股后的股本，即1,568,914,754股作为基数，向全体股东每10股派发现金股利15.00元（含税），以此计算合计拟派发现金股利人民币2,353,372,131.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　4、关于2025年度现金分红的情况说明

　　（1）2025年度累计现金分红总额

　　公司于2025年9月5日完成2025年半年度权益分派，以公司现有总股本剔除已回购股份1,310,991股后的1,568,914,754股为基数，向全体股东每10股派10.00元人民币现金，共计派发现金红利1,568,914,754.00元。

　　本次方案经公司2025年年度股东会批准后，公司2025年度拟以1,568,914,754股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币15.00元（含税），共计派发现金红利2,353,372,131.00元（含税）。

　　合并计算已发放的中期现金分红和预计派发的年度现金分红，公司2025年度现金分红合计3,922,286,885.00元。

　　（2）2025年度股份回购金额

　　2025年度内，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份4,520,800股，回购总金额为149,043,059.98元（不含交易费用）。

　　（3）综上，2025年度现金分红和股份回购总额4,071,329,944.98元，占本年度归属于公司股东净利润的105.68%。

　　（二）如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配权的股本总数，因回购股份等原因发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

　　1、现金分红方案指标

　　（二）利润分配方案的合理性说明

　　公司本次利润分配方案充分考虑了公司盈利水平、资金需求和股东投资回报等因素，兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，满足了股东对稳定现金回报的合理预期，符合公司的发展规划。本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配政策和相关分红承诺。

　　公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为29,984.90万元、69,498.94万元，分别占总资产的比例为1.99%、3.93%。

　　本次利润分配方案中现金分红与已实施的2025年度中期利润分配中的现金分红，累计金额已超过当期净利润的100%，但未超过当期末未分配利润的50%。公司盈利能力强，现金流充裕，且未分配利润额度高；现有有息负债低，资产负债率仅8.35%，资产负债结构健康。基于上述条件，本年度利润分配方案不会影响公司正常经营与未来项目建设资金需求。过去十二个月内公司不存在募集资金情况，不存在使用募集资金补充流动资金的情形。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次利润分配方案是基于公司2025年度盈利状况，综合考虑了未来战略发展与资金需求，在保障公司可持续发展的前提下，为积极回报投资者而制定，兼顾了公司的长远利益与股东的即期利益，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配政策，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、其他说明

　　本方案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　证券代码：000408           证券简称：藏格矿业          公告编号：2026-012

　　藏格矿业股份有限公司关于

　　2025年度日常关联交易确认的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日、2026年3月13日分别召开了2026年第一次独立董事专门会议、第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认的议案》，关联董事吴健辉先生、肖瑶先生、李健昌先生回避了该议案的表决，本议案无需提交公司股东会进行审议。现将相关事项公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2025年度日常关联交易概述

　　2025年3月28日，公司召开了第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》；2025年6月20日，公司召开第十届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》，合计预计公司及子公司2025年度与关联方发生日常关联交易的金额为5,911.84万元。

　　（二）2025年度日常关联交易实际发生情况

　　注1：上表中2025年实际发生金额为不含税金额。

　　注2：同期，未预计但实际发生的日常关联交易合计4,143.11万元未达董事会审议及披露标准，已履行公司内部审批程序。

　　注3：上表2025年实际发生金额根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定进行统计，审计机构根据《企业会计准则》等规定进行审计，二者统计口径存在差异，故上表数据与审计数据存在差异。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）格尔木通汇管业有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册地址：青海省格尔木市昆仑经济开发区盐化路以西、南海路以南

　　法定代表人：陈小强

　　成立日期：2009年7月21日

　　注册资本：10,750万元

　　经营范围：塑胶管道生产、销售、安装。塑胶新产品的技术开发及技术咨询服务。塑胶原料及产品、建筑材料、装潢材料、五金交电、阀门管道设备、防水堵漏材料、机电设备及配件销售。水暖管道维修。（以上经营项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。防腐保温工程、环保工程、市政工程、建筑工程（以上四项经营项目凭资质证书经营）。道路普通货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：公司关联人吕万举先生持有该公司27.91%的股份。根据实质重于形式原则，认定其为公司的关联方。

　　履约能力分析：格尔木通汇管业有限公司以往履约情况较好，与公司子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　截至2025年9月30日，财务数据（未经审计）如下：

　　单位：万元

　　（二）青海中浩天然气化工有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

　　法定代表人：纪小华

　　成立日期：2004年9月17日

　　注册资本：235,000万元

　　经营范围：甲醇及其系列产品的生产、销售（凭许可文件经营）；自营或代理进出口商品及技术。道路货物运输（凭许可证经营）。物业管理（凭资质证书经营）。以下项目仅限分支机构经营：住宿服务。餐饮服务。游泳池服务。棋牌娱乐。美容美发服务。健身服务。保健按摩服务。洗浴服务。旅游纪念品、工艺品、日用百货、预包装食品销售。烟零售。汽车租赁。花卉、房屋、场地出租。国内航线（除香港、澳门、台湾地区航线外）航空客运销售代理业务。洗衣、洗车、停车、会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：公司关联自然人林吉芳女士任该公司总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，属于公司的关联法人。

　　履约能力分析：青海中浩天然气化工有限公司以往履约情况较好，与公司及子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　截至2025年12月31日，财务数据（未经审计）如下：

　　单位：万元

　　（三）藏格科技（西安）有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册地点：陕西省西安市高新区丈八一路10号1幢13802室

　　法定代表人：罗云

　　成立日期：2020年7月27日

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；虚拟现实设备制造；办公设备耗材销售；办公用品销售；互联网数据服务；物联网应用服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；广告设计、代理；会议及展览服务；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关联关系：截至2025年12月31日，公司持有藏格科技（西安）有限公司67%的股份，藏格科技（西安）有限公司为公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 “在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。”规定，公司与藏格科技（西安）有限公司自2025年1月27日（工商变更登记日）起12个月内发生的相关交易仍视同于关联交易。国家企业信用信息公示系统信息显示，2026年1月20日藏格科技（西安）有限公司完成工商变更登记，公司不再持有藏格科技（西安）有限公司股份。

　　履约能力分析：藏格科技（西安）有限公司以往履约情况较好，与公司及子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　截至2025年12月31日，财务数据（未经审计）如下：

　　单位：万元

　　（四）格尔木市小小酒家

　　公司类型：个人独资企业

　　注册地点：青海省格尔木市黄河路22号

　　投资人：肖永明

　　成立日期：2000年01月18日

　　经营范围：饮食服务（凭餐饮服务许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：公司关联自然人肖永明先生持股100%，直接控制该独资企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，属于公司的关联法人。

　　履约能力分析：格尔木市小小酒家财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　（五）江苏沙钢集团投资控股有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地点：张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路3号）

　　法定代表人：钱正

　　成立日期：2016年04月26日

　　注册资本：200,000万元

　　经营范围：股权投资；实业投资；投资管理；投资咨询（不从事非法集资活动，未经依法取得许可和备案前不得从事金融、类金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：公司历任董事钱正先生（已于2025年5月22日届满离任）担任该公司董事长、执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 “在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人”的规定，公司与江苏沙钢集团投资控股有限公司自2025年5月22日起12个月内发生的相关交易仍视同于关联交易。

　　履约能力分析：江苏沙钢集团投资控股有限公司以往履约情况较好，与公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　截至2025年12月31日，财务数据（未经审计）如下：

　　单位：万元

　　（六）西藏阿里麻米措矿业开发有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地点：改则县文化路

　　法定代表人：朱海飞

　　成立日期：2008年6月16日

　　注册资本：5,555.5556万元

　　经营范围：一般项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（以上经营范围以登记机关核定为准）

　　与公司的关联关系：公司副总裁兼总工程师张生顺先生担任该公司董事兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，属于公司的关联法人。

　　履约能力分析：西藏阿里麻米措矿业开发有限公司以往履约情况较好，与公司子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　截至2025年12月31日，财务数据（未经审计）如下：

　　单位：万元

　　（七）欣格新能源科技（深圳）股份有限公司

　　公司类型：其他股份有限公司（非上市）

　　注册地点：深圳市宝安区新桥街道万丰社区丰山西路2号万丰海岸大厦9栋十三层

　　法定代表人：孙威

　　成立日期：2023年11月15日

　　注册资本：8,000万元

　　经营范围：新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；信息系统运行维护服务；电池零配件销售；电池销售；集中式快速充电站；电子元器件与机电组件设备销售；技术进出口；货物进出口；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；洗车服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；电子过磅服务；电车销售；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司的关联关系：公司副总裁蒋秀恒先生任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，属于公司的关联法人。

　　履约能力分析：欣格新能源科技（深圳）股份有限公司以往履约情况较好，与公司及子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　截至2025年12月31日，财务数据（经审计）如下：

　　单位：万元

　　（八）成都世龙实业有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段199号1栋1单元33楼1-6号

　　法定代表人：肖苗苗

　　成立日期：2010年1月15日

　　注册资本：66,280万元

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产经纪；酒店管理；货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关联关系：公司总裁肖瑶先生任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，属于公司的关联法人。

　　履约能力分析：成都世龙实业有限公司以往履约情况较好，与公司子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　截至2025年12月31日，财务数据（未经审计）如下：

　　单位：万元

　　（九）紫金矿业集团股份有限公司

　　公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　注册地点：上杭县紫金大道1号

　　法定代表人：邹来昌

　　成立日期：2000年9月6日

　　注册资本：263,281.7224万元

　　经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：紫金矿业集团股份有限公司间接控制公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，属于公司的关联法人。

　　履约能力分析：紫金矿业集团股份有限公司在上交所、联交所上市，为上市公司，生产经营及财务状况优秀，具备较强的履约能力，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　截至2025年9月30日，财务数据（未经审计）如下：

　　单位：亿元

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价依据和定价政策

　　公司日常关联交易均遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，日常关联交易的定价主要遵循市场价格，市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格；若无活跃市场同类商品价格的，可参考关联方与独立第三方交易价格或其它恰当的定价方法，如成本加成法、再销售价格法等。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司2025年度日常关联交易协议由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　2025年度公司及子公司与各关联方开展的日常关联交易均是为了满足日常生产经营需要，日常关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司与关联方保持较为稳定的合作关系，日常关联交易不会对公司的独立性造成不利影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第八次会议决议；

　　2、2026年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　证券代码：000408         证券简称：藏格矿业        公告编号：2026-013

　　藏格矿业股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、委托理财种类：安全性高、流动性好的理财产品。

　　2、委托理财金额：藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟合计使用任一时点不超过人民币25亿元（含投资收益再投资的金额）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　　3、公司进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及相关工作人员的操作风险等。

　　公司于2026年3月13日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟合计使用任一时点不超过人民币25亿元（含投资收益再投资的金额）的闲置自有资金购买理财产品，并授权公司管理层具体负责实施相关事宜。

　　本次委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动，不存在损害公司及其他股东权益的情形。本事项无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、委托理财概述

　　（一）投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金委托理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资额度：根据公司及子公司的资金状况，拟合计使用任一时点不超过人民币25亿元（含投资收益再投资的金额）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）投资品种：大额存单、结构性存款、收益凭证及R1（含）风险等级以内的理财产品等。

　　（四）投资期限：自第十届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内。

　　（五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司委托理财产品的资金来源为闲置自有资金。

　　（六）授权事宜：因理财产品的时效性较强，为提高效率，董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期限使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买安全性高、流动性好的理财产品等，选择合格的专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额和期间，签署相关合同及协议等。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

　　二、审议程序

　　公司于2026年3月13日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟合计使用任一时点不超过人民币25亿元（含投资收益再投资的金额）的闲置自有资金购买理财产品，并授权公司管理层具体负责实施相关事宜。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、公司将做好委托理财产品的前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　2、公司制定了《对外投资管理制度》，对公司委托理财的原则、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面均作了规定，能有效防范投资风险。

　　（二）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　1、对资金使用建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　2、监察审计室定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督，并向董事会监察与审计委员会汇报。

　　（三）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　1、公司相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

　　2、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　四、对公司的影响

　　在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金委托理财，不影响公司日常资金周转需要，亦不影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现资金的保值增值，进而为公司及全体股东创造更大的价值。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第八次会议决议；

　　2、《藏格矿业股份有限公司对外投资管理制度》。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　证券代码：000408         证券简称：藏格矿业        公告编号：2026-017

　　藏格矿业股份有限公司关于公司

　　三年（2026—2028年）发展战略规划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月10日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《五年（2022—2027年）发展战略规划》，在规划第一阶段执行期间，公司紧紧围绕战略主线，扎实推进各项任务，顺利完成多项既定目标，总体实施进度符合预期。

　　为应对内外部形势变化，立足公司自身发展实际与核心业务布局，精准把握新发展阶段的重要机遇，公司董事会经审慎研究，对原规划进行修订，制定《关于公司三年（2026—2028年）发展战略规划》（以下简称“本规划”），已经2026年3月13日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，本规划尚需提交2025年年度股东会审议。

　　2、本规划是公司根据未来战略发展需要制定的文件，其中所涉及未来规划、发展目标等前瞻性的陈述，均不构成公司盈利预测，亦不构成对投资者的实质性承诺，其能否实现取决于宏观经济形势、政策环境、产品市场价格、项目建设进度、运营管理等多种因素，存在不确定性。鉴于市场环境复杂多变，公司根据发展需要，存在对本规划作出相应调整的可能性，请投资者注意投资风险。

　　一、编制背景

　　2023-2025年，面对全球政治经济和社会环境深刻变革，公司始终以高质量发展为核心，坚持在守牢安全、环保等底线的前提下，稳步推进矿产资源扩张，在复杂多变的外部环境中展现出强劲的发展韧性。依托察尔汗盐湖这一核心资源基地，公司逐步构建起盐湖资源综合提取的领先技术体系，在钾、锂等关键矿种开发中形成差异化的竞争力，为业务拓展奠定了坚实基础。

　　目前，公司已形成竞争优势：一是资源储备，公司锚定国家战略矿产资源，聚焦钾、锂核心品类，构建国内优质盐湖与海外核心矿区互补的多元化资源格局；二是技术优势，公司自主研发“固转液”低品位钾矿开发技术和“一步法”制备电池级碳酸锂工艺，破解行业开发难题，碳酸锂成品合格率100%达电池级标准；三是人才优势，公司拥有经验丰富、作风过硬的专业技术团队，核心成员主导制定多项行业标准；四是股东赋能，依托紫金矿业领先的矿产资源开发经验、规范化管理体系与项目运营能力，提升公司资产规模、资源储量与管理效能，加速资源优势向经济效益转化。

　　过去三年，公司经营质效持续提升，总资产规模突破历史新高，为迈入新发展阶段奠定了坚实的财务基础。在此基础上，公司顺利完成控股股东变更，引入紫金国控，治理结构优化升级；公司搭建并完善ESG管治体系，ESG绩效处于国内行业领先水平。

　　主要经济指标及ESG绩效完成情况

　　注：ESG评级来源Wind，收入下降系受行业供需格局变化导致碳酸锂销售价格下降，公司碳酸锂平均售价（含税）2023年为21.69万元/吨，2025年为7.48万元/吨，降幅达65.51%。

　　公司持续推进资源战略布局，进一步夯实资源储备基础。钾肥板块立足察尔汗盐湖的成本优势，同步拓展海外资源，在老挝塞塔尼县和巴俄县区157.72平方公里范围内，备案氯化钾资源量约为9.84亿吨，进一步筑牢国家粮食安全的资源防线；碳酸锂板块以技术为引擎，投资西藏麻米错、龙木错、结则茶卡三大盐湖项目，合计拥有碳酸锂储量超600万吨，为公司在全球新能源产业链上游供应端占据关键位置奠定基础。铜矿板块，参股的巨龙铜业在找矿增储工作中实现关键突破，铜金属资源量大幅跃升至2,588万吨，增强公司在关键矿产领域的综合竞争力。钾、锂、铜三大关键矿产资源储量的显著提升，构建多元化、高质量的资源储备格局，为公司中长期可持续发展奠定坚实的资源基础。

　　二、公司面临的形势和挑战

　　当前，能源结构的加速转型与战略矿产资源价值的再定位，正在深刻重塑产业竞争格局与国家经济安全边际，关键矿产资源的稳定供应已成为产业链安全与战略转型的命脉所系。钾肥作为保障国家粮食安全的核心资源，其战略价值进一步凸显；铜将长期受益于清洁能源、AI算力建设带来的需求刚性增长；盐湖提锂资源开发前景广阔，行业正经历供需结构优化与产能价值重估的积极转型。

　　得益于过往三年的扎实经营，公司已形成包括察尔汗盐湖、麻米错盐湖、巨龙铜矿等重点项目在内的充沛资源与项目储备，为当前发展奠定了坚实的资源基础。面对机遇与挑战并存的新形势，如何将这一储备优势转化为经济效益，已成为公司的核心课题。具体来看：在锂业务方面，公司坐拥优质盐湖资源，但仍需应对行业供需重构所带来的价格竞争与产能消化压力；老挝钾盐矿项目作为公司海外资源开发的桥头堡，应凭借控股股东的国际化运营经验与自身技术优势加速开发，将这一巨大资源储量转化为核心竞争力；铜业务领域，巨龙铜矿的按期投产与产能爬坡，直接关系到公司能否把握铜价上行周期与市场需求机遇，将其对公司贡献的投资收益切实转化为投资价值提升。

　　三、发展战略规划

　　（一）指导思想

　　坚持“积极进取”工作基调，深入贯彻“提质、上产、控本、增效”工作方针，立足资源禀赋优势、成本优势与灵活体制优势，以提升资源价值转化效率为核心，推动技术创新与精细化管理深度融合，全面提升钾、锂、铜等战略资源综合开发利用水平，构建“国内核心保障+海外协同拓展”的发展格局，为股东创造价值，为行业高质量发展做出积极贡献。

　　（二）战略定位

　　公司是服务国家战略需求的盐湖资源综合开发领先企业，立足盐湖矿产资源，通过技术创新、资源整合与绿色开发，已成长为布局钾、锂、铜三大资源的综合性矿业集团。在产业链中，公司是下游客户值得信赖的供应伙伴；在行业格局中，是兼具资源禀赋、技术壁垒与成本优势的关键引领者；在区域发展中，是青海、西藏等资源富集地区产业升级与绿色发展的核心引擎；在国家大局中，则是保障粮食安全、推动能源转型、维护关键矿产资源供给安全的重要力量。

　　（三）2026—2028年主要产量规划目标

　　本阶段以提质、上产、控本、增效为主线，实现经营指标和效能大幅提升。采取坚决有效措施，实现已有矿产资源全面高效开发，产能稳步提升；公司经营质量显著提升，建设开支和营运成本得到有效控制；公司的影响力、社会美誉度和行业认可度进一步提高，公司凝聚力和员工认同感进一步增强。

　　主要矿产品产量指标

　　单位：万吨

　　四、主要举措

　　（一）聚焦钾锂主业，加快资源并购开发及产量提升

　　聚焦钾、锂核心主业，加速优质资源并购开发，在存量项目稳产提效的基础上，扎实推进重点增量项目建成投产，实现钾锂产量显著提升。其中：

　　麻米错盐湖项目，在确保首期5万吨/年碳酸锂项目投产并达产的基础上，尽快启动二期项目的立项申请及项目建设，积极推进麻米措矿业股权收购及其他锂资源项目并购。

　　老挝钾盐矿项目充分融合控股股东丰富的海外运营经验与公司自身的钾盐开发技术优势，当前正扎实推进充填技术攻关、老卤固化试验，以及可研、环评、权证申办等关键工作。下一步将重点推动年产200万吨氯化钾项目的一期（100万吨/年）工程建设，力争早日建成投产，进一步扩大钾肥产能，为公司全球化产业布局提供坚实支撑。

　　（二）深化控本增效措施，提升资源转化价值

　　持续推进精细化管理，从制度、组织、流程、执行力等多个方面强化成本管控，优化资源配置，推动资源价值转化效率迈上新台阶，巩固行业领先的成本优势，全面提升企业盈利能力与运营质量。

　　（三）创新驱动，人才筑基

　　构建技术与人才“双轮驱动“体系，加大研发投入，密切跟踪行业技术发展趋势，培育新质生产力。激活组织活力，构建全球化人才发展体系，打造一支具备跨国运营能力、专业能力和数字化素养的复合型人才队伍，为公司长远发展注入核心动能。

　　（四）深化战略协同，实现治理升级

　　全面加强与紫金矿业在资源开发、技术管理、国际化运营等领域的深度协同，充分发挥双方行业领先的成本控制优势，以市场化手段优化资源配置，推动同业竞争如期解决，释放锂板块资源潜力。同步完善现代企业治理体系，提升决策效能与透明度，筑牢公司行稳致远的发展根基。

　　（五）践行绿色发展，构建先进ESG治理体系

　　将ESG理念全面融入企业战略与经营实践，持续完善环境管理、安全生产与社会责任体系，推动公司ESG绩效达到行业先进水平。实现盐湖资源绿色开发与低碳转型，提升资源回收率，降低环境影响。实现经济效益、环境效益与社会效益的协调统一，增强企业可持续发展能力和综合竞争力。

　　董事会认为，公司对未来三年主要矿产品产量规划具有重大战略意义。作为国内氯化钾及盐湖提锂的主要生产商，公司将紧紧围绕指导思想，全力达成规划目标，为股东创造更大价值。

　　本规划是公司根据未来战略发展需要制定的文件，其中所涉未来规划、发展目标等前瞻性的陈述，均不构成公司盈利预测，亦不构成对投资者的实质性承诺，其能否实现取决于宏观经济形势、政策环境、产品市场价格、项目建设进度、运营管理等多种因素，存在不确定性。鉴于市场环境复杂多变，公司根据发展需要，存在对本规划作出相应调整的可能性，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　证券代码：000408        证券简称：藏格矿业       公告编号：2026-016

　　藏格矿业股份有限公司关于

　　董事及高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为更好地调动藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的工作积极性，保持核心管理团队的稳定性，促进公司进一步提升经营效益，经董事会薪酬与提名委员会提议，结合公司2025年度董事、高级管理人员的薪酬水平，特制定董事及高级管理人员2026年度薪酬方案。

　　公司于2026年3月13日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年度绩效考核确认及2026年度薪酬发放方案的议案》；审议了《关于董事2025年度绩效考核确认及2026年度薪酬津贴发放方案的议案》，该议案尚需提交2025年年度股东会进行审议。具体方案如下：

　　一、适用对象

　　公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员

　　二、适用期限

　　高级管理人员薪酬方案经公司第十届董事会第八次会议审议通过后生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。董事薪酬方案经公司2025年年度股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后自动失效。

　　三、公司董事及高级管理人员薪酬津贴方案

　　（一）非独立董事、高级管理人员

　　董事长不在公司担任其他工作职务，不领取董事薪酬。除董事长外，非独立董事共5人。非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本年薪与绩效薪酬总额的50%。

　　1、基本年薪

　　副董事长（总裁）2026年度基本年薪与2025年度保持一致，其他非独立董事、高级管理人员依据个人职务、承担责任的不同，按副董事长（总裁）基本年薪标准的一定比例确定。

　　2、绩效薪酬

　　非独立董事、高级管理人员绩效薪酬包含绩效年薪、奖金等，其中绩效年薪考核基数与基本年薪保持一致。绩效薪酬按照公司相关制度进行考核后发放。

　　（二）独立董事、职工董事

　　根据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（待2025年年度股东会审议通过后实施）规定，独立董事和职工董事的津贴方案如下：

　　1、独立董事：固定津贴18万元/年/人（税前），按月平均发放；出勤补贴按在公司的出勤天数补助2,000元/天/人。

　　2、职工董事：按其实际工作岗位领取薪酬，另领取固定津贴4万元/年/人（税前）。

　　四、其他

　　（一）公司董事、高级管理人员任职期间，如果兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的，必须在公司规定的薪酬标准范围内领取薪酬，不得在兼职单位领取标准之外的薪酬与津贴。

　　（二）2026年度董事、高级管理人员薪酬方案中，董事、高级管理人员年薪、津贴均为税前金额，由受薪人负责缴纳，其个人所得税由公司代扣代缴。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第八次会议决议；

　　2、第十届董事会薪酬与提名委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2026年3月14日