藏格矿业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000408        证券简称：藏格矿业       公告编号：2026-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知及会议议案材料于2026年3月3日以电子邮件等方式送达第十届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场方式于2026年3月13日在海南省三亚市天涯区迎宾路6号20楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长吴健辉先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

　　董事会认为，公司《2025年年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司第十届董事会监察与审计委员会第四次会议已审议通过了此议案中的财务信息，并同意提交至董事会进行审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2026年度财务预算方案的议案》

　　董事会认真听取了公司关于2026年度生产经营情况的预测及预算编制说明，认为本预算方案在对2025年度各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，遵循了控本原则，符合公司现阶段的发展需求。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

　　董事会认为，本次利润分配方案是基于公司2025年度盈利状况，综合考虑了未来战略发展与资金需求，在保障公司可持续发展的前提下，为积极回报投资者而制定，兼顾了公司的长远利益与股东的即期利益，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配政策，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认的议案》

　　2025年度公司及子公司与各关联方之间发生的日常关联交易，均基于日常生产经营的实际需要，遵循自愿、平等、互利、公允的原则。交易定价以市场价格为依据，公允、合理，未发现损害公司及全体股东利益的情形。公司与关联方保持着稳定的合作关系，日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司亦不会因此对关联方形成重大依赖。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易确认的公告》（公告编号：2026-012）。关联董事吴健辉先生、肖瑶先生、李健昌先生回避了该议案的表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

　　本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

　　（五）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及子公司拟合计使用任一时点不超过人民币25亿元（含投资收益再投资的金额）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限为自此次董事会审议通过之日起12个月内，并授权公司管理层在上述额度及期限内具体负责实施相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-013）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

　　董事会认为，拟续聘的审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，按时为公司出具了客观真实的审计报告，较好地履行了责任和义务。续聘该机构有利于保障公司审计工作的稳定性与连续性。董事会同意续聘该所为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第十届董事会监察与审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　本次会议还听取了《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》和《董事会监察与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，同日在巨潮资讯网上披露。

　　（七）审议通过了《关于公司2025年度资产减值及计提坏账准备的议案》

　　为真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对相关资产进行了评估与分析，并与年审会计师进行确认，对存在减值迹象的部分资产计提减值准备，对应收账款等计提坏账准备。本次拟计提资产减值金额为1,735.68万元，计提及转回坏账金额为117.37万元。董事会认为，公司2025年资产减值及计提坏账准备严格遵循《企业会计准则》的要求，符合公司实际状况，能够真实、公允反映公司资产价值，具备充分的合理性与必要性，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　董事会认为，公司出具的《关于紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》全面、真实地反映了紫金矿业集团财务有限公司的财务状况、风险状况，其结论客观、公正，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联董事吴健辉先生回避了该议案的表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

　　本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

　　（九）审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》

　　为满足子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过150亿元或等值外币的综合授信额度，授信期限及担保额度自股东会审议通过之日起至次年年度股东会审议该事项之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。在本次申请的150亿元综合授信额度内，公司及子公司为其中不超过50亿元的综合授信业务提供担保。董事会提请股东会授权董事长吴健辉先生或其指定的授权代理人在上述额度内签署担保业务相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　（十）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》《独立董事2025年度独立性自查报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十一）审议通过了《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

　　公司总裁肖瑶先生向董事会汇报了2025年度的主要经营管理情况，并提出了2026年度的主要工作思路与经营计划。公司董事会认为，《2025年度总裁工作报告》内容真实客观地反映了2025年度公司管理层的主要工作情况，2026年度工作部署目标明确、重点突出，符合公司战略发展需要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　董事会认为，该报告全面总结了公司2025年度内部控制工作，公司已按照内部控制规范体系建立了比较完善的内部控制制度并得到有效执行，不存在重大缺陷。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第十届董事会监察与审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

　　（十三）审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

　　董事会认为，《2025年度可持续发展报告》客观、全面地反映了公司在追求经济效益之外，为履行社会责任、实现可持续发展所做出的努力和取得的阶段性成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年可持续发展报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第十届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第一次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

　　（十四）审议了《关于董事2025年度绩效考核确认及2026年度薪酬津贴发放方案的议案》

　　该方案结合公司2025年度经营目标的完成情况、董事在战略决策中的履职贡献及履职情况，确认了公司董事2025年度的绩效考核、贡献奖金及2026年度薪酬津贴的发放方案，兼顾了公平性与激励性，符合公司长远发展需求。

　　其中，董事2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事、高级管理人员情况”的公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况内容。董事2026年度薪酬津贴方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

　　公司第十届董事会薪酬与提名委员会第四次会议审议了该议案，全体委员对该议案均回避表决。

　　公司全体董事对该议案回避表决，直接提交2025年年度股东会进行审议。

　　（十五）审议通过了《关于高级管理人员2025年度绩效考核确认及2026年度薪酬发放方案的议案》

　　董事会认为，公司2025年度生产经营计划的完成情况与高级管理人员履职贡献相匹配，公司2026年度高级管理人员的薪酬发放方案综合考虑了公司未来发展、矿业行业高端人才市场薪酬水平，有利于调动高级管理人员的积极性和创造性，符合公司长远发展需求。

　　其中，高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事、高级管理人员情况”的公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况内容。高级管理人员2026年度薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。肖瑶先生、李健昌先生、张立平女士、秦世哲先生回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。

　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议，肖瑶先生回避了该议案的表决。

　　（十六）审议通过了《关于公司修订及新增部分制度的议案》

　　为完善制度体系，提高治理水平，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》的相关规定，公司新增了《对外捐赠管理办法（试行）》《企业行为准则（试行）》两项制度，修订了《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》《环境、社会及公司治理管理制度》《生物多样性保护政策（试行）》共3项制度，并将《环境、社会及公司治理管理制度》更名为《可持续发展与ESG管理制度（试行）》；将《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案中关于《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》的修订已经公司第十届董事会薪酬与提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

　　本议案中关于修订《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十七）审议通过了《关于公司三年（2026-2028年）发展战略规划的议案》

　　董事会认为，该规划系统梳理了公司面临的内外部环境，设定的未来三年（2026-2028年）主要经营指标与发展任务符合公司实际，重点突出、措施得当。规划内容具有前瞻性、科学性和可行性，是指导公司未来三年经营发展的纲领性文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司三年（2026-2028年）发展战略规划的公告》（公告编号：2026-017）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第十届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第一次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十八）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　公司定于2026年4月3日（星期五）下午2:30在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开2025年年度股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《第十届董事会第八次会议决议》；

　　2、《2026年第一次独立董事专门会议决议》；

　　3、《第十届董事会监察与审计委员会第四次会议决议》；

　　4、《第十届董事会薪酬与提名委员会第四次会议决议》；

　　5、《第十届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　证券代码：000408         证券简称：藏格矿业        公告编号：2026-015

　　藏格矿业股份有限公司

　　关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司本次担保事项中存在被担保对象最近一期资产负债率超过70%的情形，敬请投资者注意投资风险，理性投资。

　　一、授信及担保情况概述

　　为满足藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和业务发展的资金需求，利用低成本融资工具支持业务发展，公司于2026年3月13日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》。公司及子公司（含新设立或新纳入，下同）拟向银行金融机构申请不超过人民币150亿元或等值外币的综合授信额度，授信有效期自股东会审议通过之日起至次年年度股东会审议该事项之日止，授信额度内可循环使用。授信业务包括但不限于办理长、中、短期融资、开立商业汇票、信用证、保函、贸易融资、融资租赁、银团贷款及法人账户透支等。

　　在本次申请的150亿元综合授信额度内，公司及子公司为其中不超过人民币50亿元或等值外币的综合授信业务提供担保，担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保或多种担保方式相结合等形式。

　　具体担保情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：在担保总额度内，根据实际经营情况需要，在董事会及股东会所授权的担保有效期内已设立、新设立、新纳入或通过投资并购等方式纳入公司合并财务报表控制范围内的子公司之间可以调剂使用担保额度，并在有效期内可循环滚动使用。在上述额度范围内可进行担保额度调剂，但仅能在资产负债率70%以上（含）或以下的同类被担保对象间调剂。

　　本次担保额度期限为自本次股东会审议通过之日起至次年年度股东会审议该事项之日止，可滚动使用，实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。总担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项，此次担保额度生效后，公司及子公司过往经批准的担保额度自然失效。

　　鉴于具体授信银行、担保合同条款尚未确定，为提升经营效率，公司董事会提请股东会授权董事长吴健辉先生或其指定的授权代理人负责在上述额度内签署综合授信业务、担保相关的合同及法律文件。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：藏格矿业（老挝）发展有限公司

　　企业代码（纳税人识别号）：787206454000

　　企业类型或形式：有限公司

　　注册资金：1,020,000,000,000基普（老币：壹万零贰佰亿基普整）

　　办公室地址：老挝万象市、Sisattanat、Donenokkhoum村、450路

　　与公司的关系：公司通过Zangge Mining International PTE.LTD持有该公司70%股份，PGM Potash Salt Ore Investment Co.,Ltd持有该公司30%股份。

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　2、被担保人名称：格尔木藏格钾肥有限公司

　　成立日期：2002年11月13日

　　注册地址：青海省海西州格尔木市昆仑南路15-02号

　　法定代表人：李健昌

　　注册资本：80,000万元

　　经营范围：钾盐露天开采，钾肥生产、销售；食品氯化钾的生产、销售；工业盐生产、销售；氯化镁经销；化肥、矿产品、百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、有色金属、建材、钢材、煤炭销售（国家有专项规定的除外）；出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；仓储，计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护，计算机耗材销售，技术培训（有专项规定的除外）、房屋租赁；道路普通货物运输。(以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　3、被担保人名称：格尔木藏格锂业有限公司

　　成立日期：2017年9月15日

　　注册地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

　　法定代表人：朱红卫

　　注册资本：50,000万元

　　经营范围：锂系列产品生产经营（不含危险化学品及国家有专项规定的除外）。盐湖提锂技术研究开发、咨询服务。石墨烯生产、销售。新型储能材料的开发、研究、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　4、被担保人名称：藏格矿业投资（成都）有限公司

　　成立日期：2021年10月12日

　　注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号2栋29楼2901号

　　法定代表人：肖瑶

　　注册资本：370,000万元

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　5、被担保人名称：Zangge Mining International PTE.LTD（中文名称：藏格矿业国际私人投资有限公司）

　　成立日期：2022年08月25日

　　注册地址：6RAFFLES QUAY #14-06

　　注册资本：5,000万美元

　　藏格矿业国际私人投资有限公司为公司全资二级子公司，是公司在海外投资的重要平台。

　　藏格矿业国际私人投资有限公司单体主要财务指标：

　　单位：元

　　6、被担保人名称：藏格矿业经贸（海南）有限责任公司

　　成立日期：2024年01月18日

　　注册地址：海南省三亚市天涯区迎宾路6号紫金国际中心写字楼【20】层

　　法定代表人：黄鹏

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；离岸贸易经营；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；办公服务；肥料销售；国内贸易代理；采购代理服务；销售代理；贸易经纪；供应链管理服务；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；电池销售；电子专用材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　与公司的关系：公司全资二级子公司

　　藏格矿业经贸（海南）有限责任公司单体主要财务指标：

　　单位：元

　　以上被担保方均不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未签署协议，公司及子公司将在上述担保额度内根据实际资金需求情况，与银行签订相关协议，具体担保金额、担保方式、担保期限等内容以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，此次公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保，是为了满足公司及子公司融资需求，有利于公司提高资金使用效率，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司控股子公司，担保对象具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，不会对公司的经营产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度共50亿元，已提供的担保总金额为2.36亿元，未使用担保额度47.64亿元；公司及子公司对外担保余额为2.36亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.45%；公司及子公司未对合并报表外单位提供担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼担保的情形。

　　六、备查文件

　　1、《第十届董事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　证券代码：000408         证券简称：藏格矿业        公告编号：2026-021

　　藏格矿业股份有限公司关于召开

　　2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议决议，公司决定召开2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2025年年度股东会。

　　2、会议召集人：董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年4月3日（星期五）14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月3日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月3日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议股权登记日：2026年3月31日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年3月31日（本次会议股权登记日）下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

　　根据《表决权放弃承诺函》，原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司承诺自交割日次日（即2025年5月1日）起至交割日满18个月之日止的期间，无条件且不可撤销地放弃其所持有的公司79,021,754股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披露的《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-005）。

　　根据《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司第二期员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权，目前第二期员工持股计划持有公司股份8,610,000股。

　　截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份1,310,991股，该部分股份不享有表决权。

　　以上没有表决权的股东可以接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案名称及提案编码如下：

　　2、上述议案分别经公司第十届董事会第六次（临时）会议、第十届董事会第七次（临时）会议、第十届董事会第八次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见公司分别于2025年12月26日、2026年1月31日、2026年3月14日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、议案1.00需逐项表决。

　　4、审议提案7.00时，关联股东需回避表决。

　　5、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到股东会现场会议地点办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、股权登记日持股凭证。

　　（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、股权登记日持股凭证。

　　（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。

　　（4）不接受电话登记。

　　2、现场登记时间：2026年4月2日（上午9:00-11:30，下午1:30-5:30）。

　　3、登记地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：李瑞雪

　　电子邮箱：2671491346@qq.com

　　联系电话：0979-8962706

　　传真：0979-8962706

　　5、其他事项：

　　（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；

　　（2）出席会议的股东及股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到登记手续，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《第十届董事会第六次（临时）会议决议》；

　　2、《第十届董事会第七次（临时）会议决议》；

　　3、《第十届董事会第八次会议决议》。

　　六、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360408”，投票简称为“藏格投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年4月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月3日上午9:15，结束时间为2026年4月3日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　藏格矿业股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（或本单位）出席藏格矿业股份有限公司于2026年4月3日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                         ；持股数量：

　　受托人：                ；                         受托人身份证号码：

　　签发日期：      年     月     日；         委托有效期：

　　证券代码：000408        证券简称：藏格矿业       公告编号：2026-018

　　藏格矿业股份有限公司关于召开

　　2025年度业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》及其相关文件。

　　为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度业绩、生产经营情况及现金分红情况，公司定于2026年3月14日（星期六）上午9:30至11:00，以“现场互动+网络直播互动”相结合的方式召开2025年度业绩暨现金分红说明会。本次会议将在海南省三亚市天涯区三亚湾路63号设立互动会场，并通过网络直播与更多投资者进行实时交流。

　　投资者可登录“藏格矿业投资者关系”小程序参与互动交流、观看视频直播。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“藏格矿业投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者根据提示，授权登录“藏格矿业投资者关系”小程序，即可留言提问，并可于2026年3月14日（星期六）上午9:30至11:00在线参与本次业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长吴健辉先生、总裁肖瑶先生、独立董事刘娅女士、财务总监张立平女士、董事会秘书李瑞雪先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　证券代码：000408          证券简称：藏格矿业        公告编号：2026-014

　　藏格矿业股份有限公司关于

　　续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　公司于2026年3月13日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

　　企业类型：特殊普通合伙企业

　　统一社会信用代码：913200000831585821

　　执行事务合伙人：郭澳

　　成立日期：2013年11月04日

　　主要经营场所：南京市建邺区江东中路106号1907室

　　经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　天衡会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

　　截至2025年末，天衡会计师事务所合伙人数量为85人，注册会计师人数为338人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为210人。

　　天衡会计师事务所2024年度经审计的收入总额52,937.55万元，其中审计业务收入46,009.42万元，证券业务收入15,518.61万元；2025年度审计上市公司92家，主要行业包括制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额8,338.18万元，审计与公司同行业的上市公司1家。

　　2、投资者保护能力

　　2024年末，天衡会计师事务所计提职业风险基金2,445.10万元；购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　近三年，天衡会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：刘涛，2017年成为注册会计师，2013年开始从事审计业务，2019年开始在天衡会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限15年，具备相应的专业胜任能力。近三年签署1家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：曾丽梅，2023年成为注册会计师，2015年开始从事审计业务，2023年开始在天衡会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：程正凤，2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在天衡会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署了4家上市公司审计报告，复核了6家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人刘涛、签字注册会计师曾丽梅、项目质量控制复核人程正凤最近三年未受到刑事处罚；未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施；也未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　天衡会计师事务所及项目合伙人刘涛、签字注册会计师曾丽梅、项目质量控制复核人程正凤不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2026年度天衡会计师事务所的审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量，届时由双方协商确定具体报酬，并签署相关服务协议等事项。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）监察与审计委员会审议意见

　　公司于2026年3月11日召开第十届董事会监察与审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，董事会监察与审计委员会认为天衡会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，具备足够的独立性和投资者保护能力，其作为公司审计机构，在为公司提供审计服务期间，遵循了客观、独立的审计原则，勤勉尽责，客观、公正地反映公司财务状况及经营成果。董事会监察与审计委员会同意续聘天衡会计师事务所为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将续聘事项提交至公司董事会进行审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年3月13日召开第十届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天衡会计师事务所为公司2026年度财务审计及内部控制的审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会进行审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第八次会议决议；

　　2、第十届董事会监察与审计委员会第四次会议决议；

　　3、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　证券代码：000408         证券简称：藏格矿业        公告编号：2026-019

　　藏格矿业股份有限公司关于

　　“质量回报双提升”行动方案的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月2日、2025年3月29日分别披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-005），《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-022），报告期内公司贯彻落实行动方案的具体举措如下：

　　一、聚焦主业发展，加快资源布局与开发

　　公司秉承“持续开发盐湖资源、做绿色发展引领者”的企业使命，主动服务国家战略，经过多年发展已成为国内第二大氯化钾生产企业，在此基础上进一步布局碳酸锂开发，并通过股权投资等方式布局矿产资源，如参股西藏巨龙铜业有限公司（以下简称“巨龙铜业”）实现对铜矿资源的延伸布局，逐步向多元化资源品种的矿业集团迈进。

　　2025年，面对全球市场波动加剧、行业竞争日趋激烈以及海外政策复杂多变的多重挑战，公司紧紧围绕“提质、控本、增效”工作方针，以系统性变革破解发展难题，以精准化举措驱动业务升级，加快资源布局与开发，实现高质量发展。公司整体经营指标保持稳健增长，全年实现营业收入35.77亿元，同比增加10.03%，全年实现归属于上市公司股东的净利润38.52亿元，同比增加49.32%，实现氯化钾产量103.32万吨、销量108.43万吨，碳酸锂产量8,808吨、销量8,957吨，参股公司巨龙铜业铜矿产量19.38万吨、销量19.37万吨。公司持续优化资源布局并加速重点项目建设，国内资源勘探与麻米错盐湖项目建设扎实推进，海外老挝钾盐矿项目取得突破性进展，为可持续发展夯实资源根基。

　　二、创新引领发展，增强核心竞争力

　　公司以创新为发展根本，深耕盐湖资源综合开发利用，以氯化钾与碳酸锂的生产销售为基础，实现了以“固转液”技术提取超低品位钾矿与从超低浓度卤水中提取电池级碳酸锂的规模化生产工艺，在行业内已形成领先的技术优势。

　　报告期内，公司持续推进技术创新，截至2025年12月31日，公司累计申请专利54项，授权共计31项，其中发明专利6项，实用新型专利25项。通过实施项目技改，如模拟连续单塔吸附验证技术、模拟床阀阵电磁阀箱升级防护与应用技术等，显著提升资源收率、节约生产成本。

　　公司将持续加大研发投入力度，在保持已有技术优势的同时，以创新驱动发展，关注行业前沿技术发展并科学布局，持续保持技术领先优势。除了市场领先的吸附加膜生产工艺，公司还持续深耕盐湖卤水资源综合利用领域，把握绿色开采最前瞻的学术动向。公司将持续强化研发投入，通过不断的技术创新，不断培育新质生产力，引领公司高质量发展。

　　三、以高质量发展为目标，强化内部规范管理

　　公司不断夯实内部管理和控制体系，不断完善公司治理结构。紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）入主公司后，公司持续优化决策机制与运营体系，提升治理规范与运营效率。

　　报告期内，公司顺利完成董事会换届选举，核心举措积极响应监管导向，取消监事会并将监事会职能调整至董事会下设的“监察与审计委员会”，实现了监督职能的内嵌与强化。公司制定了以成本控制为核心的全面预算管理模式，从管理费用、物资采购流程等方面实现规范管理，提高资源转化效率，全面提升企业盈利能力与运营质量。2025年度，公司可控管理费用较2024年度下降约16%；供应链协同增效明显，通过优化采购流程，物资采购费用较历史费用下降10.27%，工程采购较预算下降16.4%。

　　公司将持续深化与紫金矿业在资源开发、技术管理、国际化运营等方面的协同，进一步优化公司规范运作与科学决策的治理体系，提升资源综合利用效率，推动公司迈向更高质量、更有效益的发展阶段，为中长期产能提升与行业地位进阶奠定坚实基础。

　　四、信息披露透明，加强与投资者沟通交流

　　公司认真履行信息披露义务，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露，对公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项均进行了真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂地披露。2025年，公司披露各类公告及文件178份。公司高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，通过常态化开展业绩说明会、组织投资者实地参观调研、召开电话会议等多元化沟通方式与投资者保持良好互动。报告期内，公司进一步加强了与投资者的沟通交流频率、深度和内容的针对性，全年成功举办线上业绩说明会及重大事项交流会10场；接听投资者电话142次，回复投资者问题合计300多项；通过互动易平台回复投资者提问54条。

　　五、践行以投资者为本的理念，注重股东回报

　　公司始终秉持“以投资者为本”的理念，积极回馈广大投资者。2026年3月13日，公司召开年度董事会审议通过了2025年年度分红方案，现金分红总额23.53亿元（含税），若股东会审议通过，公司2025年度已发放的中期现金分红和预计派发的年度现金分红合计39.22亿元（含税）。

　　未来，公司将继续平衡好可持续发展与股东回报的关系，在保障公司业务稳健增长的同时，持续优化投资者回报机制，与广大股东共享公司发展成果。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2026年3月14日