上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于预计对子公司提供担保额度的公告

　　证券代码：688368         证券简称：晶丰明源        公告编号：2026-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足日常经营需要，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“晶丰明源”）拟为全资子公司凌鸥创芯提供合计不超过人民币5,000万元的日常经营履约类担保额度。

　　相关担保具体情况以正式签署的合同文件为准。上述担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月。在前述有效期内，本次预计额度可在公司合并报表范围内各级子公司之间进行内部调剂。若在本次额度预计的授权期间发生新设立或收购子公司情况的，对该等子公司提供的担保亦可在上述额度内分配使用。

　　董事会授权董事长或其授权人士在上述担保范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由相关业务部门负责组织实施。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年3月12日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于预计对子公司提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议，经公司董事会审议通过后生效。

　　（三） 担保预计基本情况

　　（四） 担保额度调剂情况

　　本次担保额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在前述有效期内，本次预计额度可在公司合并报表范围内各级子公司之间进行内部调剂。若在本次额度预计的授权期间发生新设立或收购子公司情况的，对该等子公司提供的担保亦可在上述额度内分配使用。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　1、 南京凌鸥创芯电子有限公司

　　（二） 被担保人失信情况

　　前述全资子公司不属于失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，公司与无锡华润上华科技有限公司签订担保最高债权金额为人民币1,200万元的担保合同、与上海华虹宏力半导体制造有限公司签订担保最高债权金额为300万美元的担保函（按2025年12月31日汇率换算为人民币2,108.64万元）、与广东横琴芯联科技有限公司签订债务最大保证金额为200万元的担保合同，担保对象均为凌鸥创芯，担保内容为对凌鸥创芯产生的系列债权进行担保，上述担保余额未超过本次担保预计额度；担保合同所涉及的担保金额、期限、方式等内容均符合法律法规的相关要求。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　上述担保事项系为确保全资子公司生产经营工作持续、稳健开展需要，结合目前公司及全资子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象为公司合并报表范围内正常、持续经营的全资子公司，经营情况稳定，公司提供担保的风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于预计对子公司提供担保额度的议案》。

　　董事会认为：本次担保事项是为保证公司及子公司未来日常经营与业务顺利开展，符合公司的发展规划。公司及子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保总额为5,000.00万元（指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，且均为公司为合并报表范围内的全资及控股子公司提供的担保），分别占公司最近一期经审计总资产和归属于上市公司股东的净资产的2.33%和3.97%。公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。逾期担保累计金额为0元，涉及诉讼的担保金额为0元。

　　特此公告。

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年3月14日

　　证券代码：688368          证券简称：晶丰明源        公告编号：2026-016

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　第三届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2026年3月12日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2026年3月12日以现场与通讯结合方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。

　　会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司（含子公司，下同）自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币13.00亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的金融机构中低风险理财产品，上述额度可在有效期内循环使用。

　　同时提请董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为满足公司生产经营和发展需要，为保证公司业务正常开展，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币190,000万元（含本数）。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。

　　授信额度自董事会通过之日起12个月内可循环使用，具体以公司及子公司与各家银行签署的授信合同约定为准。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　（三）审议通过《关于预计对子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为满足日常经营需要，公司为全资子公司南京凌鸥创芯电子有限公司提供合计不超过人民币5,000万元的日常经营履约类担保额度。上述担保额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述有效期内，本次预计额度可在公司合并报表范围内各级子公司之间进行内部调剂。若在本次额度预计的授权期间发生新设立或收购子公司情况的，对该等子公司提供的担保亦可在上述额度内分配使用。

　　董事会授权董事长或其授权人士在上述担保范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由相关业务部门负责组织实施。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于预计对子公司提供担保额度的公告》。

　　特此公告。

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年3月14日

　　证券代码：688368         证券简称：晶丰明源        公告编号：2026-017

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金

　　购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　公司于2026年3月12日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，该事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司及子公司选择了安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的中低风险理财产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二） 投资金额

　　公司（含子公司）拟使用最高不超过人民币130,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财。

　　（三） 资金来源

　　公司购买理财产品的资金来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的金融机构中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、信托等理财产品），投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

　　在董事会审议的投资额度和期限内，授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）投资期限

　　本次授权有效期为自公司第三届董事会第四十次会议审议通过之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年3月12日召开了第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币130,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金，在确保不影响公司及子公司正常经营及资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的金融机构中低风险理财产品，上述额度可在有效期内循环使用。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司及子公司选择了安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的中低风险理财产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项进行决策。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　3、公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以单独聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司及子公司的正常生产经营造成影响。

　　公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　特此公告。

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年3月14日