深圳市特发信息股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：000070     证券简称：特发信息  公告编号：2026-14

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　（1）会议时间：

　　现场会议召开时间：2026年3月16日14:50；

　　网络投票起止时间：2026年3月16日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月16日上午9:15－15:00期间的任意时间；

　　（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室；

　　（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；

　　（4）股权登记日：2026年3月10日；

　　（5）召集人：公司董事会；

　　（6）主持人：董事长李宝东先生；

　　（7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

　　2.会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计841人，代表股份337,980,355.00股，占公司有表决权股份总数的38.9202%。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席现场股东会的股东及股东授权代表2人，代表3名股东，代表股份335,625,093.00股，占公司有表决权股份总数的38.6490%

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东838人，代表股份2,355,262股，占公司有表决权股份总数的0.2712％。

　　公司部分董事及高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈曦律师出席了会议并出具了法律意见书。

　　二、提案的审议和表决情况

　　本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过如下议案。

　　1.提案名称：

　　2.提案的表决情况

　　本次股东会对前述提案的表决结果如下：

　　注1：占比，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

　　其中，中小投资者对前述提案的表决结果如下：

　　注2：占比，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

　　本次股东会审议议案中，《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》均以特别决议通过。

　　三、律师见证情况

　　本次大会业经北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈曦律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.深圳市特发信息股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2.北京大成（深圳）律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市特发信息股份有限公司董事会

　　2026年3月17日