昆吾九鼎投资控股股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600053            证券简称：九鼎投资            编号：临2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于2026年3月16日以通讯方式发出。会议于2026年3月16日在公司以现场结合通讯表决的方式召开（本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相关情况作出说明）。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决的方式审议通过了如下议案：

　　（一）《关于公司副总经理、财务总监及董事会秘书变更的议案》

　　本议案已经公司董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审查通过，并同意提交董事会审议。

　　因工作变动原因，易凌杰先生向公司董事会申请辞去副总经理、财务总监及董事会秘书职务，其职务的变动不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。易凌杰先生辞去副总经理、财务总监及董事会秘书职务后，仍在公司担任董事，并继续履行董事相应的职责。

　　经审议，公司董事会同意聘任刘群超先生担任公司副总经理、财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。刘群超先生简历详见附件。

　　此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　特此公告。

　　昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会

　　2026年3月17日

　　附件：

　　刘群超先生简历

　　刘群超，男，1985年生，本科学历。历任四川阳城实业有限公司财务部会计、投资部专员；天健会计师事务所四川分所高级审计员；昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理；人人行控股股份有限公司财务负责人；现任昆吾九鼎投资管理有限公司总经理助理。

　　刘群超先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；刘群超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等对董事会秘书任职资格的条件，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.4.4条所列不得担任上市公司董事会秘书的任何一种情形。截至本公告披露日，刘群超先生未持有公司股票。

　　证券代码：600053        证券简称：九鼎投资       公告编号：2026-009

　　昆吾九鼎投资控股股份有限公司

　　关于副总经理、财务总监

　　及董事会秘书变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书易凌杰先生递交的书面辞职报告，因工作变动原因，易凌杰先生向公司董事会申请辞去副总经理、财务总监及董事会秘书职务。易凌杰先生辞去副总经理、财务总监及董事会秘书职务后，仍在公司任董事，并继续履行董事相应的职责。易凌杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

　　●公司于2026年3月16日召开第十届董事会第十二次会议审议通过《关于公司副总经理、财务总监及董事会秘书变更的议案》，同意聘任刘群超先生担任公司副总经理、财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　一、 公司副总经理、财务总监及董事会秘书提前离任的基本情况

　　二、 公司副总经理、财务总监及董事会秘书离任对公司的影响

　　公司近日收到公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书易凌杰先生递交的书面辞职报告，因工作变动原因，易凌杰先生向公司董事会申请辞去副总经理、财务总监及董事会秘书职务，其职务的变动不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。易凌杰先生辞去副总经理、财务总监及董事会秘书职务后，仍在公司担任董事，并继续履行董事相应的职责。

　　截至本公告披露日，易凌杰先生未持有公司股份。易凌杰先生不存在未履行完毕的公开承诺事项，已按照公司有关规定做好工作交接，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

　　公司董事会谨向易凌杰先生担任副总经理、财务总监及董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责的工作表现及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　三、 公司副总经理、财务总监、董事会秘书聘任情况

　　第十届董事会第十二次会议于2026年3月13日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过《关于公司副总经理、财务总监及董事会秘书变更的议案》，经公司董事长和总经理共同提名，董事会提名委员会及审计委员会审核，同意聘任刘群超先生担任公司副总经理、财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。刘群超先生简历详见附件。

　　刘群超先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和能力，能够胜任相关岗位职责的要求，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

　　特此公告。

　　昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会

　　2026年3月17日

　　附件：

　　刘群超先生简历

　　刘群超，男，1985年生，本科学历。历任四川阳城实业有限公司财务部会计、投资部专员；天健会计师事务所四川分所高级审计员；昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理；人人行控股股份有限公司财务负责人；现任昆吾九鼎投资管理有限公司总经理助理。

　　刘群超先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；刘群超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等对董事会秘书任职资格的条件，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.4.4条所列不得担任上市公司董事会秘书的任何一种情形。截至本公告披露日，刘群超先生未持有公司股票。