广州广合科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：001389        证券简称：广合科技        公告编号：2026-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东会不存在否决议案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年3月16日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月16日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（3）会议召开和表决方式：

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议地点：广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室。

　　4、现场会议主持人：董事长肖红星先生

　　5、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、公司股东及股东委托代理人：

　　（1）出席会议总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共190名，代表有表决权的股份288,797,531股，占公司有表决权的股本总额的67.7219%。其中，出席本次股东会的中小投资者及股东委托代理人共186名，代表有表决权的股份16,740,111股，占公司有表决权的股本总额的3.9255%。

　　（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表有表决权的股份272,308,921股，占公司有表决权的股本总额的63.8554%。其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共2名，代表有表决权的股份251,501股，占公司有表决权的股本总额的0.0590%。

　　（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共184名，代表有表决权的股份16,488,610股，占公司有表决权的股本总额的3.8665%。其中，通过网络投票的中小投资者及股东委托代理人共184名，代表有表决权的股份16,488,610股，占公司有表决权的股本总额的3.8665%。

　　2、公司董事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、公司邀请的其他人员。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞的议案》

　　表决结果：同意288,779,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,722,211股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8931%；反对3,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0185%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0884%。

　　2、《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

　　本议案关联股东已回避表决。

　　表决结果：同意16,591,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1125%；反对6,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%；弃权141,674股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8463%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,591,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1125%；反对6,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0412%；弃权141,674股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8463%。

　　3、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

　　表决结果：同意288,776,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9926%；反对6,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,718,811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8728%；反对6,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0388%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0884%。

　　4、《关于聘任2025年度H股审计机构的议案》

　　表决结果：同意288,779,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意16,722,111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8925%；反对3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0896%。

　　四、律师见证情况

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所杨蓉律师、祖岳灏律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州广合科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司董事会

　　2026年3月17日