重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：000565        证券简称：渝三峡A         公告编号：2026-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2026年3月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2026年3月10日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第十届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经董事会提名委员会审慎核查并审议，公司董事会提名秦彦平、袁富强、李勇、周召贵、杨晓斌为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　1、选举秦彦平为公司第十一届董事会非独立董事

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、选举袁富强为公司第十一届董事会非独立董事

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、选举李勇为公司第十一届董事会非独立董事

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、选举周召贵为公司第十一届董事会非独立董事

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、选举杨晓斌为公司第十一届董事会非独立董事

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会以累积投票表决方式对非独立董事候选人进行逐项表决。

　　（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第十届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经董事会提名委员会审慎核查并审议，公司董事会提名严长云、汪青松、瞿伦君为公司第十一届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。

　　独立董事薪酬为5万元/人/年（税前）。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　1、选举严长云为公司第十一届董事会独立董事

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、选举汪青松为公司第十一届董事会独立董事

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、选举瞿伦君为公司第十一届董事会独立董事

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会以累积投票表决方式对独立董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会决议。

　　（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司将于2026年4月02日（星期四）以现场和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.公司第十届董事会第二十七次会议决议

　　2.公司董事会提名委员会会议决议

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2026年3月17日

　　证券代码：000565        证券简称：渝三峡A         公告编号：2026-005

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年04月02日14:00:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月02日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年03月27日

　　7、出席对象：

　　（1）于2026年3月27日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：重庆市江津区德感工业园区公司行政楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码表

　　1、本次提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

　　2、根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，本次提案均采用累积投票制进行逐项表决。本次股东会应选举非独立董事5人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可对选举独立董事的议案进行表决。

　　4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定

　　代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复

　　印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照

　　复印件，法人股东单位的法定代表人身份证复印件。

　　个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出

　　示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。

　　股东可以在登记日截止前通过现场、邮寄、电话方式登记。。

　　2、登记时间：2026年4月1日（星期一）：9：00-11：00，14：00-17：00；

　　3、登记地点：重庆市江津区德感工业园区公司行政楼二楼董事会办公室。

　　4、会议联系方式

　　联系单位：重庆三峡油漆股份有限公司 证券与投资部

　　联系地址：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）

　　联系人：王正一、刘芯彤

　　电话：023-47265990

　　电子邮箱：sxyq000565@163.com

　　邮编：402260

　　5、现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2026年03月17日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360565”，投票简称为“三峡投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）

　　股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年04月02日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月02日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆三峡油漆股份有限公司于2026年04月02日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：