安徽铜峰电子股份有限公司 关于使用自有闲置资金 购买理财产品的公告

　　证券代码：600237        证券简称：铜峰电子        公告编号：2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序：2026年3月14日，公司召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动影响。公司将严格按照相关法律、法规、公司章程等相关规章制度的要求进行相关理财产品的购买，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为了提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，公司拟使用自有闲置资金择机购买中低风险的理财产品，投资期限自本次董事会审议通过后12个月之内有效。

　　（二） 投资金额

　　公司拟使用最高额度不超过36,000万元人民币自有资金投资理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。单只理财产品的期限不超过一年。

　　（三） 资金来源

　　公司自有闲置资金。

　　（四）投资方式

　　公司拟购买的理财产品包括银行、券商、基金公司等金融机构发行的结构性 存款、收益凭证、基金、债券等中低风险理财产品。董事会在额度范围内授权管 理层负责具体实施。

　　本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。

　　（五）投资期限

　　自董事会审议通过后12个月之内有效。

　　二、 审议程序

　　2026年3月14日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过36,000万元人民币自有闲置资金，购买金融机构理财产品。

　　该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会同时授权董事长在额度范围及有效期内，行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监负责具体购买事宜。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　尽管本次公司投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动影响。公司将严格按照相关法律、法规、公司章程等相关规章制度的要求进行相关理财产品的购买，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司财务管理中心负责购买金融机构理财产品相关事项的管理工作。财务管理中心将建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2.公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；

　　3.独立董事、审计委员会有权对使用资金购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 投资对公司的影响

　　本次交易是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益。本次交易符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　根据财政部发布的金融工具准则相关规定，上述购买理财产品将计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，相关收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益,最终会计处理以会计师年度审计的结果为准。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2026年3月17日

　　证券代码：600237        证券简称：铜峰电子        公告编号：临2026-008

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2.本次董事会会议于2026年3月4日以电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

　　3.本次会议于2026年3月14日以现场结合通讯表决方式召开。

　　4.本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　5.本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年度总经理业务报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《2025年年度报告正文及摘要》

　　公司《2025年年度报告正文及摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　2025年度公司合并减值准备共计计提2,119.18万元，转回减值准备74.26万元，转销减值准备5,425.42万元。该议案具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 审议通过《公司2025年利润分配预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币86,017,419.39元。公司2025年利润分配方案如下：拟以 2025年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　截至2025年12月31日，公司总股本630,704,155股，扣除拟回购的限制性股票214,400股，以 630,489,755 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 50,439,180.40元 （含税），剩余未分配利润结转至下年度。该议案具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度利润分配方案公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（六）审议通过《关于预计2026年为全资子公司提供担保额度的议案》

　　同意公司为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司提供总额度不超过人民币30,000万元的综合授信担保，用于全资子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。该议案具体内容详见公司同日披露的《关于预计2026年为全资子公司提供担保额度的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司因生产经营需要，拟向以下银行申请综合授信不超过150,000万元，其中：中国工商银行铜陵分行不超过4,300万元；中国农业银行铜陵分行不超过20,000万元；中国建设银行铜陵分行申请综合授信不超过14,800万元整；徽商银行股份有限公司铜陵分行不超过35,000万元；中国银行股份有限公司铜陵分行不超过10,000万元；中国光大银行股份有限公司铜陵分行不超过6,000万元；合肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行不超过4,900万元；中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行不超过15,000万元；广发银行股份有限公司合肥分行不超过5,000万元；招商银行股份有限公司合肥分行不超过10,000万元；浙商银行股份有限公司合肥分行不超过15,000万元；兴业银行股份有限公司合肥分行不超过10,000万元。

　　以上综合授信期限均为一年，具体情况以各家银行实际授信为准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　该议案具体内容详见公司同日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（九） 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　该议案具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　鉴于公司聘任的财务及内控审计机构----立信会计师事务所(特殊普通合伙)任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计师事务所建议，结合立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构，聘期一年。公司2026年度审计费用预计将与2025年持平，董事会将提请公司股东会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。该议案具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十一） 审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　公司《2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬结算的议案》

　　1.公司董事长黄明强先生 2025 年度薪酬为95.80万元。表决结果:审议通过， 其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄明强先生已回避表决。

　　2.公司董事、总经理鲍俊华先生 2025 年度薪酬为81.43万元。表决结果:审议通过，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事鲍俊华先生已回避表决。

　　3.公司独立董事黄继章先生 2025 年度薪酬为10万元。表决结果:审议通过， 其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄继章先生已回避表决。

　　4.公司独立董事叶榅平先生 2025年度薪酬为 10万元。表决结果:审议通过，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事叶榅平先生已回避表决。

　　5.公司独立董事苏建徽先生 2025 年度薪酬为 10 万元。表决结果:审议通过，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事苏建徽先生已回避表决。

　　6.公司高级管理人员2025年度薪酬，其中：储松潮为 76.64 万元，赵小见为 19.5814 万元，林政为74.862 万元；李骏为 57.48万元。表决结果：审议通过，其中同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事均已回避表决。

　　关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详见《安徽铜峰电子股份有限公司 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。

　　本议案将提交股东会审议。

　　（十三）审议《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬的议案》

　　2026年，公司对独立董事、外部董事的薪酬采取固定津贴方式，具体标准为：独立董事10万元/年；外部董事800元/月。

　　2026年，对公司董事长、高级管理人员采取年薪方式。年薪由基本薪酬、绩效薪酬等组成，基本薪酬根据其在公司的具体任职岗位，按月进行发放，绩效薪酬依照经营目标完成情况并结合履职的考核情况，经公司董事会薪酬与考核委员会考核后进行发放，具体发放办法由董事会薪酬与考核委员会制定《考核方案》进行确定。

　　本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议, 关联委员黄继章先生、叶榅平先生回避表决。因非关联委员人数不足一半，董事会薪酬与考核委员会提议将该议案提交股东会审议。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事黄明强先生、鲍俊华先生、独立董事黄继章先生、叶榅平先生、苏建徽先生回避表决；因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》

　　该议案具体内容详见公司同日披露的《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司2025年度日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。公司2026年度日常关联交易价格公允合理，对公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事：黄明强先生、刘奇先生、陶海涛先生对该议案执行了回避表决。

　　（十五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，原首次授予的3名激励对象因不受个人控制的岗位调动等客观原因与公司解除或者终止劳动关系，2名激励对象因个人原因辞职,不再具备激励对象资格，对其合计持有的21.44万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该议案具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

　　公司董事黄明强、鲍俊华为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　本议案详细内容见公司《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十七）审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　该议案具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十八）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提议公司2026年4月24日（周五）召开2025年年度股东会，该议案具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年年度股东会的会议通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、董事会听取事项：

　　1、听取独立董事2025年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　2、听取公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2026年3月17日

　　公司代码：600237          公司简称：铜峰电子

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币86,017,419.39元。公司2025年利润分配方案如下：拟以 2025年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　截至2025年12月31日，公司总股本630,704,155股，扣除拟回购的限制性股票214,400股，以 630,489,755 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 50,439,180.40元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。以上利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配的利润总额。

　　六、截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用    √不适用

　　第二节公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所在行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“电子元件及电子专用材料制造业”（行业代码：C398）。

　　（一）报告期内，公司的主营业务未发生变化。公司所处行业为电子元件及电子专用材料制造行业，主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售。

　　（二）公司主要经营模式

　　1.采购模式。公司采购包括进口材料采购及国内材料采购。对进口材料采购，公司根据生产计划及材料消耗制定所需原材料清单，结合原材料安全库存量，制定采购计划并下发至全资子公司世贸进出口组织采购；对国内材料采购，公司在选定合格供应商后，采用招投标方式确定原材料的采购价格，依据销售计划下达原材料采购计划。

　　2.生产模式。对于薄膜电容器，公司主要实行“以销定产”的生产模式，根据销售需求量来制定原材料采购计划和排产计划。对于电容器薄膜，公司结合生产线运行平衡及节能的需要，采用“安全库存”及“以销定产”并行的生产组织模式。

　　3.销售模式。公司产品销售分为国内销售和国外销售。在国内销售方面，公司主要采用直接销售模式，通过公司营销人员销售至终端客户群，可及时了解行业动态，快速响应客户需求。在国外销售方面，由全资子公司世贸进出口负责海外市场的商务洽谈和销售业务。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用    √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用    □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用    □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用   √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用   √不适用

　　第三节重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司报告期共实现营业收入139,508.26万元，与去年同期相比增长8.31%，其中：薄膜材料实现营业收入56,150.36万元，与去年同期相比增加7.31%；电容器实现营业收入66,162.23万元,与去年同期相比增加8.49%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600237        证券简称：铜峰电子        公告编号：2026-011

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　关于预计2026年为全资子公司

　　提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足公司相关全资子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计在未来一年内，为安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）提供总额度不超过人民币30,000万元的综合授信担保，用于其流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保，具体安排如下：

　　以上担保事项经公司董事会审议通过后，对授权期内发生的，在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会审议，由公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件。公司本年度对子公司担保总额将不超过本次授予的担保额度，且单笔担保额最大不得超过公司最近一期经审计净资产10%。本次授权担保有效期为董事会通过之日起一年内。

　　（二） 内部决策程序

　　2026年3月14日，公司召开第十届董事会第十六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2026年为全资子公司提供担保额度的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交公司股东会批准。

　　（三） 担保预计基本情况（如有）

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司2026年担保额度预计主要是为了保障下属子公司日常经营业务发展需要，符合公司经营实际及可持续发展要求，具备充分的必要性和合理性。在担保期限内，公司有能力防控被担保公司的经营管理风险及决策风险，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营运作及其他业务的开展造成不利影响。

　　五、 董事会意见

　　公司本次为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要，提供担保有利于全资子公司开展日常经营业务，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意上述担保预计事项。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司累计对外担保总额为5,430.84万元人民币，占公司2025年度经审计净资产的2.77%，以上担保全部系对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2026年3月17日