甘肃上峰水泥股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：000672         证券简称：上峰水泥         公告编号：2026-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2026年3月13日上午10:00在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年3月5日以邮件及书面传递等方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；

　　公司控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司因业务发展需要，与中国农业银行股份有限公司铜陵分行达成融资意向，计划向其申请融资1,000万元，由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司为该笔融资提供连带责任担保，同时应银行要求，需追加公司为该笔融资事项按持股比例提供连带责任担保。担保期限1年，具体以担保协议约定为准。

　　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026年3月17日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外担保额度的公告》（公告编号：2026-016）。

　　表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

　　三、审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。

　　公司董事会提议于2026年4月2日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开公司2026年第四次临时股东会，审议经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过并提交的相关议案。

　　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026年3月17日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

　　表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月16日

　　证券代码：000672         证券简称：上峰水泥         公告编号：2026-016

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　关于公司新增对外担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保情况概述

　　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司因业务发展需要，与中国农业银行股份有限公司铜陵分行达成融资意向，计划向其申请融资1,000万元，由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司为该笔融资提供连带责任担保，同时应银行要求，需追加公司为该笔融资事项按持股比例提供连带责任担保，担保期限1年。具体对外担保额明细如下：

　　（一）公司对子公司担保情况

　　上述融资担保事项为公司和控股子公司对其合并报表范围内的子公司提供担保，因目前公司及控股子公司的对外担保总额，已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述融资担保事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司

　　1、基本情况

　　企业类型：有限责任公司

　　成立日期：2018年11月12日

　　企业住所：安徽省铜陵市义安区天门镇板桥村何甲组22号

　　法定代表人：朱江平

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：节能环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备销售；环境污染治理工程、节能环保工程设计、施工；工业废水处理；一般固体废物及工业废弃物、城市及农村生活垃圾和污泥处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技限公司持有其100%的股权。

　　2、财务情况

　　单位：万元

　　注：上述财务数据2024年12月31日已经审计，2025年9月30日未审计。

　　3、经查询，安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保方与被担保对象和银行协商确定。

　　四、董事会意见

　　1、公司本次新增对外担保是公司及公司控股子公司为合并报表范围内子公司提供连带责任担保，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。

　　2、被担保的各子公司整体负债率在合理的范围内，具备一定的债务偿还能力。

　　3、同意公司控股子公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务，同意授权公司及控股子公司法定代表人具体签署本次担保额度内担保合同及相关法律文件。

　　4、同意将本次新增对外担保额度的议案提交公司股东会审议，提请同意本次新增对外担保事项自公司股东会做出决议之日起担保期限内均有效。

　　五、累计对外担保情况

　　本次新增对外担保后，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为520,781.88万元，占公司2024年度经审计净资产的58.20%。

　　其中，对合并报表内单位提供对外担保总额为450,958.63万元，占公司2024年12月31日经审计总资产的比例为25.65%，占净资产的比例为50.39%；对合并报表外单位提供的担保总额为69,823.25万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.80%。公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东会批准范围内，公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

　　2026年3月16日

　　证券代码：000672                  证券简称：上峰水泥                公告编号：2026-017

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年4月2日14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月2日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年3月27日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2026年3月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见刊登于2026年3月17日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：2026年4月1日上午9:00至17:00，2026年4月2日上午9:00至11:30。

　　（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。

　　（四）登记办法：

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（五）会议联系方式及相关事项：

　　1、会议联系人：杨旭

　　电话号码：0571—56030516       传真号码：0571—56075060

　　电子邮箱：yangxu021@126.com

　　2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

　　2026年3月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1．投票代码与投票简称：投票代码为“360672”，投票简称为“上峰投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数

　　（1）本次股东会不涉及累积投票，本次股东会对多项议案设置“总议案”，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二．通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年4月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月2日（现场股东会当日）上午9:15，结束时间为2026年4月2日（现场股东会当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托          （先生/女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2026年第四次临时股东会，并按照下列指示行使表决权：

　　一、会议通知中提案的表决意见（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）

　　委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：

　　身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：

　　股东账号：

　　持股数：           股

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东会结束

　　委托日期：   年    月    日