上海合合信息科技股份有限公司 关于续聘公司2026年度财务审计机构 及内控审计机构的公告

　　证券代码：688615        证券简称：合合信息         公告编号：2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“众华所”）

　　● 本事项尚需提交股东会审议。

　　2026年3月16日，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称 “公司”）召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。本事项尚需提交股东会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　2、人员信息

　　众华所首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。

　　3、业务规模

　　众华所2024年经审计的业务收入总额为人民币56,893.21万元，审计业务收入为人民币47,281.44万元，证券业务收入为人民币16,684.46万元。

　　众华所上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计收费总额为人民币9,758.06万元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华所提供审计服务的上市公司中与合合信息同行业客户共5家。

　　4、投资者保护能力

　　按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。

　　（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效判决。

　　5、诚信记录

　　众华所最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

　　（二） 项目信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：张金生，2015年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2019年开始在众华所执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：梁裕佳，2017年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2016年开始在众华所执业、2017年开始为本公司提供审计服务；截至本公告披露日，近三年签署1家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：胡蕴，2005年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2001年开始在众华所执业、2024年开始为本公司提供审计服务；截至本公告披露日，近三年复核3家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》关于独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

　　2、审计费用同比变化情况

　　2025年度审计费用为人民币130万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用），其中财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用20万元；2026年度，董事会提请股东会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

　　二、 拟聘任会计师事务所履行的审议程序

　　（一） 审计委员会审议情况

　　2026年3月16日公司召开第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。审计委员会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计工作中，能够按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，审计委员会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二） 董事会审议情况

　　2026年3月16日公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所及内控审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海合合信息科技股份有限公司董事会

　　2025年3月17日

　　证券代码：688615        证券简称：合合信息        公告编号：2026-016

　　上海合合信息科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2026年2月28日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于2026年3月16日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长镇立新先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案:

　　（一） 审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的各项职责，并据此总结、编制了《公司2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二） 审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　2025年度，公司总经理及管理层严格按照《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》等有关规定，认真贯彻落实董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项经营管理工作，并在此基础上总结、编制了《公司2025年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三） 审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司2025年度的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四） 审议通过了《公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会评估了公司现任独立董事的独立性情况，认为公司全体独立董事均具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（五） 审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

　　公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真、勤勉、依法履行了监督、核查等相关职责。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（六） 审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作进行了评估，认为其在执行审计业务过程中，能够严格遵守执业准则，保持独立性，勤勉尽责地完成了各项审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（七） 审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

　　公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作进行了充分的监督和评估，认为其在审计过程中坚持独立审计原则，较好地履行了双方约定的责任和义务。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（八） 审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对公司内部控制的有效性进行了评价，编制了《2025年度内部控制评价报告》。公司董事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（九） 审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　为践行“以投资者为本”的理念，进一步提高公司总体经营质量，促进公司稳健、高质量发展，切实维护全体股东的利益，结合科创板监管要求，公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（十） 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　根据有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，结合公司实际情况，制定了2026年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

　　表决结果：全体董事回避表决，本项议案直接提交公司股东会审议。

　　（十一） 审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，编制了《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，如实反映了公司2025年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（十二） 审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　结合公司目前总体运营情况、未来发展阶段等因素，公司拟定2025年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币16.50元（含税），预计派发现金红利总额为人民币23,100万元（含税）。同时，拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本将增加至196,000,000股。本年度不送红股。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十三） 审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计的议案》

　　为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司拟在2026年度为控股子公司提供总额不超过人民币3,000万元的担保额度。担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起至公司审议通过2027年度对外担保预计的议案之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于公司2026年度对外担保预计的公告》（公告编号：2026-011）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（十四） 审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度审计机构期间恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2026-012）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十五） 审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

　　为防范和降低汇率波动带来的不利影响，提升资金使用效率，公司及合并报表范围内的子公司拟在2026年度开展外汇套期保值业务，预计进行外汇套期保值业务资金额度不超过6,000万美元或其它等值货币。该额度自公司董事会审议通过之日起至公司审议通过2027年度关于开展外汇套期保值业务的议案之日止。额度在期限内可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-013）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（十六） 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用最高余额不超过人民币350,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度自公司股东会审议通过之日起至公司审议通过2027年度关于使用闲置自有资金购买理财产品议案之日止，资金在上述额度和期限内可以循环滚动使用。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十七） 审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，建立健全科学、有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东会审议。

　　（十八） 审议通过了《关于提请公司召开2025年年度股东会的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，公司董事会拟定于2026年4月10日召开公司2025年年度股东会，审议前述需提交股东会审议的各项议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　上海合合信息科技股份有限公司董事会

　　2026年3月17日

　　证券代码：688615         证券简称：合合信息         公告编号：2026-010

　　上海合合信息科技股份有限公司

　　关于公司2025年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配和转增比例：每10股派发现金红利16.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度归属于母公司所有者的净利润为人民币454,142,569.13元，母公司期末可供分配利润为人民币1,149,604,579.01元，资本公积为1,424,479,524.03元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利16.50元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本140,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利23,100.00万元（含税）。本次利润分配现金分红金额占2025年合并报表归属于母公司股东净利润的50.87%。同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增56,000,000股，转增后公司总股本变更为196,000,000股。本次利润分配不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体情况如下：

　　注：公司于2024年9月在上海证券交易所科创板上市，未满三个完整会计年度，根据《科创板股票上市规则》第12.9.1条“公司上市不满三个完整会计年度的，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度”，故上表中“最近三个会计年度”系指2025年度。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2026年3月16日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司2025年年度股东会审议，经批准后实施。

　　（二） 审计委员会意见

　　2026年3月16日，公司召开第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司2025年度经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交至公司2025年年度股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

　　（二）本次年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海合合信息科技股份有限公司董事会

　　2026年3月17日

　　证券代码：688615        证券简称：合合信息        公告编号：2026-015

　　上海合合信息科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月10日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年4月10日   14点 00分

　　召开地点：静安区江场西路277号北上海大酒店三楼会议厅 A 厅

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月10日

　　至2026年4月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会将听取2025年度独立董事述职报告

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。相关公告已于2026年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

　　应回避表决的关联股东名称：镇立新、陈青山、龙腾、上海目一然投资中心（有限合伙）、端临（上海）科技发展合伙企业（有限合伙）、上海融梨然投资中心（有限合伙）、上海顶螺投资中心（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一） 自然人股东亲自出席股东会的，应当持本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件办理登记手续。

　　（二） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

　　（三） 异地股东可按以上要求采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述 1-2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样。出席会议时需携带原件。

　　（四） 登记时间：2026年4月8日（上午10:00-12:00，下午14:00-18:00）登记地点：上海市静安区万荣路1268号云立方A座上海合合信息科技股份有限公司董事会办公室＆证券部。

　　六、 其他事项

　　通信地址：上海市静安区万荣路1268号云立方A座上海合合信息科技股份有限公司董事会办公室＆证券部

　　邮编：200436

　　电话：021-63061283

　　邮箱：ir@intsig.net

　　联系人：董事会办公室

　　特此公告。

　　上海合合信息科技股份有限公司董事会

　　2026年3月17日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海合合信息科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月10日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688615        证券简称：合合信息        公告编号：2026-013

　　上海合合信息科技股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合合信息”）于2026年3月16日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。本事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司开展外汇套期保值业务高度遵循风险中性、以锁定汇率、利率风险为目标的原则。但套期保值交易可能存在汇率波动、履约风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作，敬请投资者充分关注投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）开展外汇套期保值业务的目的

　　随着公司的发展，外币收入不断增加，在公司整体收入中占有较高比重。汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。公司开展套期保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。

　　（二）主要涉及币种及业务品种

　　公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

　　（三）业务规模及投入资金

　　公司拟在本次董事会审议通过之日起择机开展外汇套期保值业务，预计进行外汇套期保值业务资金额度不超过6,000万美元或其它等值货币，前述额度在审批期限内可循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。

　　（四）期限与授权

　　有效期为自公司董事会审议通过之日起至公司审议通过2027年度关于开展外汇套期保值业务的议案之日止。董事会授权公司董事长及财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

　　（五）交易对方

　　境内外有关政府部门批准、具有外汇风险套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年3月16日召开第二届董事会二十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。本事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务高度遵循风险中性、以锁定汇率、利率风险为目标的原则，不进行任何投机性、套利性的交易操作，不进行任何超出外汇风险敞口标的金额的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。

　　1.汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时支出的成本，或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入，从而造成公司损失。

　　2.履约风险：公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立稳定业务往来的银行，履约风险低。

　　3.其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会批准的授权额度上限。

　　2.公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

　　3.公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　4.公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　5.公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　五、中介机构意见

　　保荐机构查阅了相关董事会决议等文件，了解了本次外汇套期保值的具体方案。经核查，保荐机构认为，合合信息本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。该事项有利于减少汇率波动对公司业绩的影响，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海合合信息科技股份有限公司董事会

　　2026年3月17日