深圳美丽生态股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：000010         证券简称：美丽生态         公告编号：2026-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议通知于2026年3月13日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月16日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事5人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳美丽生态股份有限公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于推荐重组协调人的议案》

　　债权人向深圳福田企业重组服务中心（以下简称“重组中心”）申请对公司进行庭外重组，并拟待条件成熟后向深圳市中级人民法院申请公司转入破产重整程序，恳请重组中心提供必要的协助与支持。重组中心来函就此事征询公司意见，核心为：“就公司进入重组程序、开展重组工作是否有异议。如无异议，可同步推荐重组协调人”。鉴于公司目前面临较大债务压力，公司同意推进庭外重组，并待条件成熟后由申请人申请公司转入破产重整程序。为切实保障全体债权人及全体股东的合法权益，同意公司向重组中心推荐已被列入《福田企业重组服务中心2025年第一批重组协调人名录》的北京市金杜（深圳）律师事务所担任公司重组协调人。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2026年3月16日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010        公告编号：2026-005

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于知悉被债权人申请庭外重组并

　　同意推荐重组协调人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　2025年10月21日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）收到债权人杭州晟泽盈贸易有限公司（以下简称“申请人”）发来的通知，获悉申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，于2025年10月21日向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。具体内容详见公司于2025年10月23日披露的《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2025-069）。

　　2025年10月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于被债权人申请重整及预重整的专项自查报告》（公告编号：2025-070）。

　　二、本次进展情况

　　近日，申请人向深圳福田企业重组服务中心（以下简称“重组中心”）申请对公司进行庭外重组，并拟待条件成熟后向深圳中院申请公司转入破产重整程序，恳请重组中心提供必要的协助与支持。重组中心来函《关于就深圳美丽生态股份有限公司被申请重组事项征询意见的函》，就此事征询公司意见，核心为：“就公司进入重组程序、开展重组工作是否有异议。如无异议，可同步推荐重组协调人”。

　　鉴于公司目前面临较大债务压力，公司同意推进庭外重组，并待条件成熟后由申请人申请公司转入破产重整程序。为切实保障全体债权人及全体股东的合法权益，经公司综合评估，向重组中心推荐已被列入《福田企业重组服务中心2025年第一批重组协调人名录》的北京市金杜（深圳）律师事务所担任公司重组协调人。

　　三、风险提示

　　1、根据《福田企业重组服务中心工作规程（试行）》相关规定，本次申请人向重组中心提出的重组申请属于庭外重组范畴，公司目前尚未进入司法预重整、重整等任何破产程序。本次申请人提出的重组申请能否被重组中心受理存在不确定性；即便申请获受理，后续公司能否与申请人等相关方达成庭外重组方案亦存在不确定性；本次庭外重组不代表公司必然进入司法预重整或重整程序。

　　2、根据公司于2026年1月31日发布的《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-001），2025年归属于上市公司股东的净利润亏损2,400万元～3,600万元；扣除非经常性损益后的净利润亏损9,700万元～14,500万元；基本每股收益亏损0.0209元/股～0.0313元/股。业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与年度审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。

　　公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14 号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　四、备查文件

　　重组中心发来的《关于就深圳美丽生态股份有限公司被申请重组事项征询意见的函》。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月16日