深圳市天威视讯股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2026－008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　2.本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。

　　3.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　4.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月17日9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年3月17日9∶15—15∶00期间任意时间。

　　5.为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），提高中小投资者对股东会重大决议事项的参与度，本次股东会对涉及影响中小投资者利益的重大审议事项进行了中小投资者表决单独计票。

　　一、 会议召开和出席情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议于2026年3月17日14∶30在广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室召开。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张育民因公未出席本次会议，与会董事共同推举董事赵为纲主持本次会议，公司部分董事和高级管理人员出席和列席了会议。广东广和律师事务所童干和靳思远律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计251人，代表股份数为562,357,027股，占公司有表决权股份总数的70.0705%。其中：

　　1.出席现场会议的股东情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份557,785,330股，占公司有表决权股份总数的69.5008%。

　　公司控股股东深圳广播电影电视集团回避表决，代表股份463,662,061股，占公司有表决权股份总数的57.7729%。

　　通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表股份94,123,269股，占公司有表决权股份总数的11.7279%。

　　2.网络投票情况

　　通过网络投票的股东248人，代表股份4,571,697股，占公司有表决权股份总数的0.5696%。

　　3.中小投资者出席会议情况

　　通过现场和网络投票的中小股东249人，代表股份35,421,366股，占公司有表决权股份总数的4.4135%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份30,849,669股，占公司有表决权股份总数的3.8439%；通过网络投票的股东248人，代表股份4,571,697股，占公司有表决权股份总数的0.5696%。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下决议：

　　在公司关联股东深圳广播电影电视集团（持有公司463,662,061股）回避表决的情况下，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。

　　表决情况：同意98,050,715股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.3472%；反对558,051股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5654%；弃权86,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0873%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意34,777,115股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.1812%；反对558,051股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.5755%；弃权86,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2434%。

　　表决结果：本议案以普通决议审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　本次股东会经广东广和律师事务所童干和靳思远律师现场见证认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2.广东广和律师事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市天威视讯股份有限公司董事会

　　2026年3月18日