湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：301358        证券简称：湖南裕能         公告编号：2026-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营业务需要，预计2026年度及2027年1-5月期间将与关联方宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）及其子公司、靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西湘潭电化”）发生日常关联交易，其中2026年度预计日常关联交易总金额不超过3,268,720.10万元，2027年1-5月预计日常关联交易总金额不超过1,720,938.40万元。

　　公司于2026年3月17日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘干江先生、龙绍飞先生回避表决。本次日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议审议通过。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东湘潭电化集团有限公司、宁德时代、湘潭电化科技股份有限公司、湘潭振湘国有资产经营投资有限公司需回避表决。

　　（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注1：公司将由宁德时代及其子公司提供的碳酸锂并加工成指定型号磷酸铁锂的采购、销售按净额法核算，2025年关联采购金额不包含该部分碳酸锂采购额127,301.68万元，2025年按净额法核算抵消成本金额为130,674.65万元。2026年1-2月关联采购金额不包含该部分碳酸锂采购额6,716.81万元，2026年1-2月按净额法核算抵消成本金额为883.52万元。

　　注2：公司将由宁德时代及其子公司提供的碳酸锂并加工成指定型号磷酸铁锂的采购、销售按净额法核算，2025年实际发生金额包含净额法收入68,724.28万元，其对应的销售额为199,398.93万元。2026年1-2月实际发生金额包含净额法收入463.86万元，其对应的销售额为1,347.38万元。

　　注3：2025年度实际发生金额及2026年1-2月已发生金额未经审计。

　　（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注1：公司将由宁德时代及其子公司提供的碳酸锂并加工成指定型号磷酸铁锂的采购、销售按净额法核算，2025年关联采购金额不包含该部分碳酸锂采购额127,301.68万元，2025年按净额法核算抵消成本金额为130,674.65万元。2025年采购实际发生金额如按全额法还原后交易总额为203,823.59万元，与预计金额差异为-22.35%。

　　注2：公司将由宁德时代及其子公司提供的碳酸锂并加工成指定型号磷酸铁锂的采购、销售按净额法核算，2025年实际发生金额包含净额法收入68,724.28万元，其对应的销售额为199,398.93万元。2025年销售实际发生金额如按全额法还原后交易总额为1,160,144.31万元，与预计金额差异为-24.94%。

　　注3：2025年度实际发生金额及相关数据比例未经审计。

　　二、 关联方和关联关系

　　（一） 宁德时代

　　1、基本情况

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　注：上述财务数据已经审计。

　　3、关联关系

　　宁德时代系持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，宁德时代及其子公司为公司的关联法人。

　　宁德时代自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力，不属于失信被执行人。

　　（二）靖西湘潭电化

　　1、基本情况

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　注：上述财务数据未经审计。

　　3、关联关系

　　靖西湘潭电化系公司持股5%以上股东湘潭电化科技股份有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，靖西湘潭电化为公司的关联法人。

　　靖西湘潭电化自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价原则及定价依据

　　公司及子公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司及子公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动，有利于发挥协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。

　　关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，对公司经营的独立性不构成影响。

　　五、风险提示

　　本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺，应以实际发生情况为准。在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面的不确定因素，日常关联交易的发生存在不确定性，请广大投资者注意风险。

　　六、独立董事专门会议审议情况及保荐人意见

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　2026年3月13日，公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为，2025年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系受公司及关联方双方业务发展、市场情况、实际需求等因素影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。2026年度公司及子公司预计与关联方发生的日常关联交易是基于正常的业务经营需要，关联交易价格遵循市场公允原则定价，不会影响公司的独立性，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　（二）保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：公司2025年度日常关联交易实际发生金额低于年度日常关联交易预计总额，实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展、市场情况、实际需求等因素影响。公司2025年实际发生的日常关联交易及2026年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议批准，董事会审议时关联董事均依法回避了表决，独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

　　综上，保荐人对湖南裕能2026年度日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事专门会议的审查意见；

　　3、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月十七日

　　证券代码：301358        证券简称：湖南裕能         公告编号：2026-006

　　湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年4月2日15:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月2日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、会议的股权登记日：2026年3月27日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

　　3、上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。上述议案涉及的关联股东应回避表决，上述议案将对中小投资者表决情况单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年3月30日9:00—17:00

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书（见附件2）、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书办理登记手续。

　　（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件、信函或传真须在登记时间截止前送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

　　3、登记地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会工作部。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：龙悠怡、何美萱

　　电 话：0731-58270060

　　传 真：0731-58270078

　　邮 箱：dsh@hunanyuneng.com

　　通讯地址：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

　　5、其他事项

　　本次股东会预计半天，与会股东的食宿及交通等所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351358”；投票简称为“裕能投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年4月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月2日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本公司（本人）                   兹授权委托             （先生/女士）代表本公司（本人）出席湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，如没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

　　1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

　　2、授权委托书说明：个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章。

　　委托人名称（姓名）：

　　委托人营业执照号码（身份证号码）：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　授权有效期：自签署日起至本次股东会结束。

　　证券代码：301358         证券简称：湖南裕能         公告编号：2026-004

　　湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年3月17日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年3月13日以电话、微信等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事审议表决，通过如下决议：

　　1、通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事刘干江先生、龙绍飞先生对本议案回避表决。

　　公司第二届董事会独立董事专门会议已审议通过了该议案，保荐人出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。

　　2、通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　同意公司于2026年4月2日（星期四）以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月十七日