广东天禾农资股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：002999                 证券简称：天禾股份                 公告编号：2026-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六十三次会议审议通过了《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年4月2日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月2日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年3月26日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码表：

　　上述提案属于股东会普通决议提案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。提案1.00属于关联交易事项，关联股东广东省供销集团有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、刘勇峰需回避表决。

　　上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述提案已经公司第五届董事会第六十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月18日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《2026年第一次临时股东会参会登记表》（附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：2026年3月31日、2026年4月1日 9:00-11:30，13:00-16:00。

　　3、登记地点：广东省广州市越秀区东风东路709号。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：刘勇峰

　　联系电话：020-87766490

　　传    真：020-87767335

　　电子邮箱：zqbgs@gd-tianhe.com

　　联系地址：公司董事会办公室（广东省广州市越秀区东风东路709号）

　　5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第五届董事会第六十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2026年3月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“362999”，投票简称为“天禾投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 采用差额选举（候选人数＞应选人数），应选人数为2位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年4月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月2日上午9:15，结束时间为2026年4月2日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为广东天禾农资股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席广东天禾农资股份有限公司2026年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、非累积投票提案每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”,累积投票提案请填写投票数；

　　2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：               委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：              委托人持股类别：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　附件三：

　　广东天禾农资股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会参会登记表

　　证券代码：002999                 证券简称：天禾股份                 公告编号：2026-003

　　广东天禾农资股份有限公司

　　关于确认公司2025年度日常关联交易

　　和预计2026年度日常关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营需要，预计2026年度与公司实际控制人广东省供销合作联社及其控制下的企业，联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司、江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司、乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司、联合惠农农资（北京）有限公司等（以下简称“关联方”）的日常关联交易总额不超过458,300,000.00元，主要为产品交易、房屋租赁、劳务或服务等；2025年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币101,339,583.52元。

　　公司于2026年3月16日召开第五届董事会第六十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事刘艺、林炜燃、邹金汉、罗旋彬回避表决。此事项已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项将提交2026年第一次临时股东会审议，广东省供销集团有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、刘勇峰为关联股东，需回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：元

　　注：1、2025年实际发生金额数据以最终审计结果为准；

　　2、公司向关联方广东省供销合作联社及其控制下的企业销售产品的部分业务按净额法核算；

　　3、若上述表格中出现合计数与分项数据之和的尾数存在差异，系四舍五入所致；

　　4、公司2025年接受嘉得有限公司提供的房屋租赁金额为人民币164,952.75元（折合180,000.00港元）。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：元

　　注：1、2025年实际发生金额数据以最终审计结果为准；

　　2、公司向关联方广东省供销合作联社及其控制下的企业销售产品的部分业务按净额法核算；

　　3、若上述表格中出现合计数与分项数据之和的尾数存在差异，系四舍五入所致；

　　4、公司2025年接受嘉得有限公司提供的房屋租赁金额为人民币164,952.75元（折合180,000.00港元），实际发生额与预计金额差异按照港元进行对比。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）广西川化天禾钾肥有限责任公司

　　法定代表人：杨晓

　　注册资本：人民币24,000万元

　　住所：北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼三楼11号

　　经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产677,142,513.11元，净资产-275,925,578.36元，2025年度主营业务收入202,037,782.19元，净利润-113,099,911.10元（财务数据未经审计）。

　　关联关系：公司持有广西川化天禾钾肥有限责任公司20%股权，公司副总经理张赐柑担任广西川化天禾钾肥有限责任公司董事，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（二）江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司

　　法定代表人：李辅伟

　　注册资本：人民币632.5万元

　　住所：江门市新会区会城五显路8号（部分）（一址多照）

　　经营范围：农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农作物病虫害防治服务；农业机械服务；化肥销售；肥料销售；农药批发；农药零售；农业机械销售；谷物销售；食品销售；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品零售；智能农业管理；灌溉服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；林业产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产10,211,843.39元，净资产9,771,979.10元，2025年度主营业务收入13,834,931.11元，净利润807,346.21元（财务数据已经审计）。

　　关联关系：公司持有江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司20%股权，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（三）广东省供销合作联社

　　法定代表人：叶梅芬

　　开办资金：人民币932.00万元

　　住所：广州市越秀区菜园东路80号

　　宗旨和业务范围：指导全省供销社改革发展，按照省政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理

　　关联关系：广东省供销合作联社是公司的实际控制人，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（四）嘉得有限公司

　　董事：刘聿楷，曹丽婷

　　注册资本：100万港元

　　住所：香港湾仔莊士敦道128号台山中心A室十七楼

　　经营范围：主要从事香港、澳门存量物业管理、资金管理和根据香港资本市场政策开展投融资业务

　　最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产104,827,322.18元，净资产 50,212,897.79元，2025年度主营业务收入162,791.86元，净利润2,298,589.16元（财务数据未经审计）。

　　关联关系：公司实际控制人广东省供销合作联社持有广东粤合资产经营有限公司100%股权，广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%股权，广东省农业生产资料总公司持有嘉得有限公司100%股权，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（五）乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司

　　法定代表人：李敏学

　　注册资本：人民币1,000.00万元

　　住所：乐昌市农民街梅花镇供销社办公室（自编-2）

　　经营范围：一般项目：新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；食用农产品零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；鲜肉零售；鲜肉批发；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产品零售；水产品批发；农副产品销售；未经加工的坚果、干果销售；初级农产品收购；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；化肥销售；肥料销售；国内货物运输代理；农用薄膜销售；塑料制品销售；农业机械服务；农业机械租赁；农业机械销售；农林牧渔机械配件销售；畜牧机械销售；机械设备租赁；机械设备销售；农业专业及辅助性活动；农作物病虫害防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业生产托管服务；灌溉服务；林业有害生物防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；智能农业管理；项目策划与公关服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；市场主体登记注册代理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；农药批发；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产5,928,612.79元，净资产 -4,550,430.32元，2025年度主营业务收入6,870,869.53元，净利润-7,178,822.00元（财务数据未经审计）。

　　关联关系：公司持有乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司20%股权，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　（六）联合惠农农资（北京）有限公司

　　法定代表人：李秋兵

　　注册资本：人民币10,000.00万元

　　住所：北京市朝阳区朝外大街22号5层508-509房间

　　经营范围：一般项目：化肥销售；肥料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；供应链管理服务；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药批发；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产564,006,958.35元，净资产 149,120,518.15元，2025年度主营业务收入1,286,391,529.08元，净利润45,165,869.24元（财务数据未经审计）。

　　关联关系：公司持有联合惠农农资（北京）有限公司10%股权，公司董事会秘书刘勇峰担任联合惠农农资（北京）有限公司董事，为公司的关联方。

　　履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价原则

　　公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与关联方之间的日常关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并将根据相关法律法规要求，以公允的市场价格与关联方签署具体协议。交易价格根据市场原则协商确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　本次日常关联交易预计额度事项属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易均以市场价格为定价依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司于2026年3月16日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，全票审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案》。经核查，独立董事认为：公司2025年度日常关联交易符合公司实际业务需要，依据市场定价原则，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司结合2025年关联交易情况及公司实际经营情况对2026年拟发生的日常性关联交易进行了合理预计，此类关联交易属于公司的日常经营活动中发生的交易，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展，且关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。董事会在审议此事项时，关联董事应回避表决。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第六十三次会议决议；

　　2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2026年3月18日

　　证券代码：002999         证券简称：天禾股份        公告编号：2026-002

　　广东天禾农资股份有限公司

　　第五届董事会第六十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十三次会议于2026年3月16日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（其中：通讯方式出席董事3人，分别为：高淑萍、郭剑花、冯夏）

　　会议由董事长刘艺召集并主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案》

　　根据公司2025年度日常关联交易实际发生情况及未来经营需要，公司预计2026年度与公司实际控制人广东省供销合作联社及其控制下的企业，联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司等关联方的日常关联交易总额不超过458,300,000.00元，主要为产品交易、房屋租赁、劳务与服务等，而2025年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币101,339,583.52元。

　　公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-003）。

　　关联董事刘艺、林炜燃、罗旋彬、邹金汉回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东会审议。

　　2、审议通过《关于注销乐山天禾农资有限公司的议案》

　　因公司区域发展规划调整，同意对乐山天禾农资有限公司进行注销。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会同意于2026年4月2日下午14:30召开2026年第一次临时股东会审议相关事项。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第六十三次会议决议；

　　2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2026年3月18日