安徽华恒生物科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的 公告

　　证券代码：688639                      证券简称：华恒生物                  公告编号：2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，为公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”），现将有关事项公告如下：

　　一、董高责任险具体方案

　　（一）投保人：安徽华恒生物科技股份有限公司；

　　（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以保险合同约定为准）；

　　（三）赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同约定为准）；

　　（四）保险费用：不超过人民币30万元（具体以保险合同约定为准）；

　　（五）保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）；

　　（六）投保授权：为提高决策效率，董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人员在上述责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜形。

　　二、审议程序

　　公司于2026年3月17日召开了第五届董事会第三次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对该事项回避表决，该事项将直接提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

　　2026年3月18日

　　证券代码：688639                证券简称：华恒生物                公告编号：2026-007

　　安徽华恒生物科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月8日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年4月8日  14点00分

　　召开地点：合肥市高新区长安路197号公司A1会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月8日

　　至2026年4月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会还将听取独立董事2025年度述职报告

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案1至议案8已相应经公司第五届董事会第三次会议审议通过，相关的公告已于2026年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，上述会议资料将于2025年年度股东会会议召开之前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　2、 特别决议议案：议案6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、6、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　(一) 登记时间：2026年4月1日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。

　　(二) 登记地点：合肥市高新区长安路197号公司三楼董秘办公室。

　　(三) 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理登记：

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）至公司办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件1）至公司办理登记；

　　3、如通过邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、会议联系方式：

　　联系地址：合肥市高新区长安路197号公司三楼董秘办公室。

　　会议联系人：曾苗

　　联系电话：0551-65689046

　　联系邮箱：ahb@ehuaheng.com

　　特此公告。

　　安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

　　2026年3月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽华恒生物科技股份有限公司：

　　兹委托　  　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688639                 证券简称：华恒生物                公告编号：2026-006

　　安徽华恒生物科技股份有限公司

　　关于2026年预计为子公司提供担保的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，保证公司业务顺利开展，在风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）在申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保，在截至本公告披露之日已有担保余额7.60亿元基础上，为其新增合计不超过人民币10.00亿元的担保额度（不含此前担保）, 具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、履约担保、日常经营货款担保等）等内容，根据届时签订的担保合同为准。担保额度可以在子公司之间相互调剂使用，前述担保包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保，不包括为子公司以外的主体提供担保。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年3月17日召开了第五届董事会第三次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于2026年预计为子公司提供担保的议案》，同意公司根据实际经营需要和资金安排，为合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供前述担保。担保额度可以在子公司之间相互调剂使用。

　　公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司在申请信贷业务及日常经营等提供担保相关的具体事项。在授权有效期限内任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度，担保余额以单日对外担保最高余额为准，不以发生额重复计算。上述授权有效期为自2025年度股东会通过之日起，至2026年度股东会召开之日止。

　　（二）

　　（三） 担保预计基本情况

　　单位：亿元

　　注：“赤峰华恒”指“赤峰华恒合成生物科技有限公司”，“秦皇岛华恒”指“秦皇岛华恒生物工程有限公司”，“巴彦淖尔华恒”指“巴彦淖尔华恒生物科技有限公司”，下文亦同。

　　（四） 担保额度调剂情况

　　在上述预计的2026年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的下属公司分配使用额度；如在额度生效期间有新设合并报表范围内的下属公司的，对该等公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次担保计划为公司根据子公司业务需要确定的2026年度预计担保额度，尚未签订相关担保协议，实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围，具体内容以届时签订的担保合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　上述担保事项系为了确保子公司生产经营需要并结合目前业务情况进行的额度预计，被担保对象均为公司的子公司，风险总体可控。为子公司提供担保符合子公司整体生产经营的实际需要，有助于满足子公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高子公司整体融资效率。

　　五、 董事会意见

　　公司于2026年3月17日召开了第五届董事会第三次会议，会议表决同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2026年预计为子公司提供担保的议案》，公司为子公司提供担保额度是为了公司业务顺利开展而做出的合理估计，有利于公司业务的发展。综上，董事会一致同意公司上述担保事项。此议案尚需提交公司股东会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾期担保和涉及诉讼的担保的情况。截至本公告披露之日，公司为子公司提供的担保余额为7.60亿元（不含本次担保预计），占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为13.16%、28.72%。

　　特此公告。

　　安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

　　2026年3月18日