高斯贝尔数码科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002848           证券简称：*ST高斯        公告编号：2026-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间

　　（1）现场会议召开时间：2026年3月18日

　　（2）网络投票时间：2026年3月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：

　　湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼二楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长孙华山先生。

　　6、本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东168人，代表股份53,091,807股，占公司有表决权股份总数的31.7630%。

　　其中：通过现场有效投票的股东10人，代表股份45,679,607股，占公司有表决权股份总数的27.3285%。

　　通过网络有效投票的股东158人，代表股份7,412,200股，占公司有表决权股份总数的4.4345%。

　　2、 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东165人，代表股份12,971,152股，占公司有表决权股份总数的7.7602%。

　　其中：通过现场有效投票的中小股东7人，代表股份5,558,952股，占公司有表决权股份总数的3.3257%。

　　通过网络有效投票的中小股东158人，代表股份7,412,200股，占公司有表决权股份总数的4.4345%。

　　公司部分董事出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所指派的律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下提案：

　　1、 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

　　总表决情况：

　　同意53,078,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对12,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,957,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8944%；反对12,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。

　　表决结果：经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　2、 逐项审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　2.01 发行股票种类和面值

　　总表决情况：

　　同意53,060,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9403%；反对30,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0578%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,939,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7556%；反对30,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2367%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。

　　2.02 发行方式和发行时间

　　总表决情况：

　　同意53,078,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对12,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,957,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8944%；反对12,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。

　　2.03 发行对象和认购方式

　　总表决情况：

　　同意53,078,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对12,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,957,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8944%；反对12,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。

　　2.04 发行价格与定价原则

　　总表决情况：

　　同意53,078,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对12,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,957,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8944%；反对12,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。

　　2.05 发行数量

　　总表决情况：

　　同意53,078,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对12,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,957,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8944%；反对12,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。

　　2.06 限售期安排

　　总表决情况：

　　同意53,060,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9403%；反对12,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,939,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7556%；反对12,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1465%。

　　2.07 上市地点

　　总表决情况：

　　同意53,078,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对12,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,957,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8944%；反对12,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。

　　2.08 本次向特定对象发行前的滚存利润安排

　　总表决情况：

　　同意53,078,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对12,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,957,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8944%；反对12,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。

　　2.09 募集资金总额及用途

　　总表决情况：

　　同意53,078,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对12,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,957,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8944%；反对12,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。

　　2.10 本次发行决议有效期

　　总表决情况：

　　同意53,078,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对12,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,957,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8944%；反对12,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。

　　表决结果：上述议案经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　3、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意53,078,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对12,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,957,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8944%；反对12,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。

　　表决结果：经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　4、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意53,060,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9403%；反对30,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0578%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,939,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7556%；反对30,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2367%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。

　　表决结果：经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　5、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意53,078,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对12,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,957,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8944%；反对12,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。

　　表决结果：经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　6、关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案

　　总表决情况：

　　同意53,078,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对12,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,957,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8944%；反对12,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。

　　表决结果：经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　7、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意53,078,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对12,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,957,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8944%；反对12,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。

　　表决结果：经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　8、审议《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意53,078,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对12,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,957,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8944%；反对12,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。

　　表决结果：经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　9、审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

　　总表决情况：

　　同意53,078,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对12,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,957,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8944%；反对12,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。

　　表决结果：经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　10、审议《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

　　总表决情况：

　　同意53,078,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对12,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,957,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8944%；反对12,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。

　　表决结果：经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　11、审议《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意53,078,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对12,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,957,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8944%；反对12,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。

　　表决结果：经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　12、审议《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意53,078,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对12,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,957,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8944%；反对12,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。

　　表决结果：经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　13、审议《关于拟聘任专项审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意53,079,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9761%；反对12,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,958,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9021%；反对12,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　14、审议《关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意53,077,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733%；反对14,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,956,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8905%；反对14,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：刘中明  龙斌

　　3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2026年第二次临时股东会决议》；

　　2、湖南启元律师事务所出具的《高斯贝尔数码科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年3月19日