炼石航空科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：000697      证券简称： ST炼石     公告编号：2026-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召集人：公司董事会。

　　2、召开方式：现场表决和网络投票相结合。

　　3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。

　　4、现场会议召开时间：2026年3月18日14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2026年3月18日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、主持人：董事长熊辉然先生。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、参加表决总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东275人，代表股份744,193,378股，占公司有表决权股份总数的53.3056%。

　　2、现场会议投票情况：

　　通过现场投票的股东5人，代表股份580,436,350股，占公司有表决权股份总数的41.5759%。

　　3、网络投票情况：

　　通过网络投票的股东270人，代表股份163,757,028股，占公司有表决权股份总数的11.7297%。

　　4、中小投资者投票情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东271人，代表股份62,749,450股，占公司有表决权股份总数的4.4947%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份331,500股，占公司有表决权股份总数的0.0237%。

　　通过网络投票的中小股东269人，代表股份62,417,950股，占公司有表决权股份总数的4.4709%。

　　5、公司董事和董事会秘书及见证律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。会议经过表决，形成如下决议：

　　1.00关于公司为下属全资公司向银行申请借款提供担保的议案

　　公司下属的全资公司Gardner Aerospace Limited为满足自身及下属主体资金需求，向汇丰银行伦敦分行申请不超过5,300万英镑借款。其中：Gardner Aerospace Limited申请流动资金借款不超过2,500万英镑，Gardner Aerospace Operations UK Limited申请应收账款质押借款金额不超过2,800万英镑。以汇丰银行最终审批授信额度为准。公司为上述借款提供连带责任保证。

　　总表决情况：

　　同意743,593,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9195%；反对491,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0661%；弃权107,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意62,150,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0447%；反对491,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7833%；弃权107,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1720%。

　　该议案获得出席股东会的股东所持有效表决权过半数通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司董事会聘请的北京中伦（成都）律师事务所王荣铎律师和沈晨叶律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，出席本次股东会人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字的2026年第一次临时股东会决议；

　　2、北京中伦（成都）律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二○二六年三月十八日