湖南梦洁家纺股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002397             证券简称：梦洁股份            公告编号：2026-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2026年3月18日在湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室召开。会议通知于2026年3月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》。

　　公司预计2026年需向银行申请130,000万元的综合授信额度，并授权公司董事长在上述额度内与银行签署《借款协议》及相关文件。

　　该议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

　　二、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

　　《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-011）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

　　三、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-012）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

　　四、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

　　《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　2026年3月19日

　　证券代码：002397             证券简称：梦洁股份            公告编号：2026-011

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　关于为子公司申请银行综合

　　授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次被担保对象中的福建大方睡眠科技股份有限公司（以下简称“大方睡眠”）、湖南梦洁睡眠科技有限公司（以下简称“梦洁睡眠”）、湖南梦洁宝贝家居科技有限公司（以下简称“梦洁宝贝”）、湖南梦洁家居有限公司（以下简称“梦洁家居”）资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、 担保情况概述

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）部分子公司因日常经营和业务发展需要，需向银行申请办理综合授信业务。为了促进子公司经营业务的顺利开展，提高融资效率，降低资金成本，公司拟为其申请银行综合授信业务提供担保，提供担保的额度不超过28,000万元。具体的分配情况如下：

　　单位：人民币万元

　　本次担保额度生效前，公司为上述子公司已提供的担保包含在本次新增担保额度内。

　　2026年3月18日公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

　　上述担保事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。公司董事会拟提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在总额度内办理担保事宜，上述总额度内的单笔担保不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。本次担保额度自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起一年内有效。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、 湖南寐家居科技有限公司（以下简称“寐家居”）

　　成立日期：2005年03月11日

　　注册地址：湖南湘江新区麓谷街道谷苑路168号梦洁工业园

　　注册资本：2,000万人民币

　　法定代表人：姜天武

　　经营范围：家居技术开发；床上用品研发；家居用品、服装、床上用品设计；室内装饰、灯饰、家具的设计服务；家居用品的生产（限分支机构）；床上用品制造（限分支机构）；窗帘、布艺类产品制造（限分支机构）；窗帘、布艺制品安装；家居用品、家具、床上用品、服装、鞋帽、婴儿用品、箱包、钟表、工艺品、化妆品、卫生用品、一类医疗器械、二类医疗器械、预包装食品、日用家电、电子产品的销售；皮革及皮革制品批发；灯具零售；厨具、设备、餐具及日用器皿百货零售服务；食品的销售；洗染服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；企业管理咨询服务；互联网信息技术咨询；软件技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

　　股权结构及与公司关系：寐家居为公司的全资子公司。

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　2、 福建大方睡眠科技股份有限公司

　　成立日期：2010年01月18日

　　注册地址：南安市诗山镇西上村西上工业区

　　注册资本：1,577.3555万元人民币

　　法定代表人：温剑

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家居用品制造；家用纺织制成品制造；海绵制品制造；海绵制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；家具制造；智能家庭消费设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；针纺织品销售；日用百货销售；家具销售；日用品销售；羽毛（绒）及制品制造；羽毛（绒）及制品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；医用包装材料制造；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构及与公司关系：大方睡眠为公司全资子公司。

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　3、 湖南梦洁睡眠科技有限公司

　　成立日期：2022年12月20日

　　注册地址：长沙高新开发区谷苑路168梦洁工业园1、2号车间101四楼

　　注册资本：2,000万人民币

　　法定代表人：易浩

　　经营范围：一般项目：其他科技推广服务业；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服饰研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；家用纺织制成品制造；针纺织品及原料销售；日用化学产品销售；纤维素纤维原料及纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；面料纺织加工；羽毛(绒)及制品制造；羽毛(绒)及制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家具制造；家具销售；办公用品销售；皮革制品制造；皮革制品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第二类医疗器械销售；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；项目策划与公关服务；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；摄影扩印服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；日用电器修理；鞋和皮革修理；家政服务；洗染服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：医用口罩生产；食品销售；出版物零售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

　　股权结构及与公司关系：梦洁睡眠为公司的全资子公司。

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　4、 湖南梦洁宝贝家居科技有限公司

　　成立日期：2022年6月29日

　　注册地址：长沙市望城经济技术开发区梦洁望城工业园4#栋专业仓库

　　注册资本：1,600万人民币

　　法定代表人：姜天武

　　经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家居用品制造；家居用品销售；家具制造；针纺织品及原料销售；面料纺织加工；家用纺织制成品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；羽毛(绒)及制品制造；羽毛(绒)及制品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家具销售；玩具制造；玩具、动漫及游艺用品销售；文化、办公用设备制造；办公用品销售；皮革制品制造；皮革制品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第二类医疗器械销售；日用百货销售；酒店管理；家用电器销售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；图书管理服务；图书出租；音像制品出租；项目策划与公关服务；咨询策划服务；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；摄影扩印服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家用电器安装服务；家政服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用品出租；日用品销售；鞋和皮革修理；体育用品设备出租。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：医用口罩生产；食品销售；出版物批发；出版物零售；生活美容服务；理发服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

　　股权结构及与公司关系：梦洁宝贝为公司的全资子公司。

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　5、 湖南梦洁家居有限公司

　　成立日期：2014年3月25日

　　注册地址：长沙市望城经济技术开发区普瑞西路一段1400号

　　注册资本：500万人民币

　　法定代表人：姜天武

　　经营范围：纺织品、针织品及原料生产；纺织品及针织品零售；服装制造；服装零售；鞋帽零售；家居用品的生产；家居用品的销售；日用百货零售；饮料及冷饮服务；食品的销售；电子产品销售；日用家电设备零售；图书、报刊零售；摄影服务；婚庆礼仪服务；清洁服务；清洁用品销售；化妆品生产；化妆品及卫生用品零售；文教办公用品制造；办公用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构及与公司关系：梦洁家居为公司的全资子公司。

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　以上被担保方均不是失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　经公司2026年第二次临时股东会审议批准后，公司将在上述担保额度内，与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任的保证担保。

　　四、 董事会意见

　　公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司董事会认为，公司为全资子公司提供担保是为了提高全资子公司的资金使用效率，促进经营业务的发展，全资子公司未提供反担保。公司能够控制全资子公司的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。董事会同意将上述担保事项提交股东会审议。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司对控股子公司担保额度总金额为28,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.98%；公司对控股子公司担保总余额为6,800万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.82%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　2026年3月19日

　　证券代码：002397             证券简称：梦洁股份            公告编号：2026-012

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　关于使用公积金弥补亏损的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。现将相关事项说明如下：

　　一、 本次使用公积金弥补亏损的基本情况

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南梦洁家纺股份有限公司会计差错更正事项的专项鉴证报告》[众环专字（2026）1100030号]，经会计差错更正后，截至2024年12月31日，公司经审计的母公司报表口径未分配利润为-377,510,592.43元，盈余公积106,727,588.75元，资本公积666,360,546.10元。

　　根据《中华人民共和国公司法》，财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资[2025]101号）等法律规则及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积106,727,588.75元和资本公积270,783,003.68元，两项合计377,510,592.43元用以弥补母公司累计亏损。

　　母公司本次拟用于弥补亏损的资本公积金全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。

　　二、 导致亏损的主要原因

　　公司亏损主要源于近年来实施的“高端战略”未能达到预期。2021至2022年，线下渠道持续承压，导致市场投入回报不及预期。公司营业收入下降，毛利率降低，并因此大额冲回了以前年度计提的递延所得税资产。此外，基于经营状况与资产质量，公司相应计提了存货跌价与信用减值准备。上述多重因素的共同作用，最终导致公司2021年、2022年连续两年出现亏损。

　　三、 本次使用公积金弥补亏损的原因及对公司的影响

　　公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善公司财务状况，使公司符合法律规则和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司高质量发展。

　　本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积金减少至0元，资本公积金减少至395,577,542.42元，母公司报表口径累计未分配利润为0元。

　　四、 本次使用公积金弥补亏损所履行的程序

　　(一) 董事会审计委员会审议情况

　　公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。审计委员会认为：公司本次使用公积金弥补亏损的方案符合法律法规以及《公司章程》的规定，有利于推动公司高质量发展和投资价值提升，进一步回报投资者特别是中小投资者，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。

　　(二) 董事会审议情况

　　公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意使用盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损，并将该议案提请公司股东会审议。

　　本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1、 第八届董事会第三次会议决议；

　　2、 第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　2026年3月19日

　　证券代码：002397           证券简称：梦洁股份           公告编号：2026-013

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、 股东会的召集人：董事会

　　3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议时间：

　　（1） 现场会议时间：2026年4月10日15:00

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、 会议的股权登记日：2026年4月3日

　　7、 出席对象：

　　（1）于2026年4月3日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、 会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 本次股东会提案编码表

　　2、 上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，内容详见2026年3月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、 根据《上市公司股东会规则》的规定，提案2、3属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、 会议登记等事项

　　1、 登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在2026年4月9日前送达或传真至公司证券部）。

　　2、 登记时间：2026年4月9日8:30-11:30，14:00-17:00；

　　3、 登记地点：湖南梦洁家纺股份有限公司证券部（信函请注明“股东会”字样）

　　邮寄地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号

　　邮政编码：410205

　　4、 本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

　　5、 会议联系电话：0731-82848012；传真：0731-82848945

　　6、 邮政编码：410205

　　7、 联系人：吴文文

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、 公司第八届董事会第三次会议决议；

　　2、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　2026年3月19日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码与投票简称：投票代码为“362397”，投票简称为“梦洁投票”。

　　2、 议案设置及意见表决。

　　本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2026年4月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月10日9:15，结束时间为2026年4月10日15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托                  （先生/女士）代表本公司/本人出席于2026年4月10日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

　　（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。）

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人签字：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：                  股

　　委托日期：      年     月     日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。