广誉远中药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：600771          证券简称：广誉远        公告编号：2026-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年3月18日

　　(二) 股东会召开的地点：山西省太原市小店区长风街129号梧桐大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　其中，现场出席本次股东会的股东及股东代表共5人，代表股份74,236,468股，占公司有表决权股份总数的15.17%；参加网络投票的股东及股东代表共798人，代表股份24,587,253股，占公司有效表决权股份总数的5.02%。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长李晓军主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事6人，列席3人，董事季占璐、刘兆维因工作安排原因未能亲自出席本次会议，独立董事王继军因其他重要工作未能亲自出席本次会议；

　　2、 公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2.00关于第八届董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案

　　3.00关于第八届董事会换届暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的过半数同意票通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：冯玫律师、汪若歆律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　2026年3月18日

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远           编号：临2026-008

　　广誉远中药股份有限公司

　　关于2026年度高级管理人员薪酬方案的

　　公告

　　特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步健全广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员激励约束机制，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

　　公司于2026年3月18日召开第九届董事会第一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果，审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》，兼任公司高级管理人员的董事任岩对该方案回避表决。上述议案在提交董事会审议前，已经第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过，兼任公司高级管理人员的委员任岩对该议案回避表决。现将有关情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司高级管理人员。

　　二、适用期限

　　自公司董事会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序。

　　三、高级管理人员薪酬方案

　　（一）薪酬构成

　　高级管理人员的薪酬由年度薪酬（基本年薪、绩效年薪各占年度薪酬的50%）、任期激励两部分构成，且遵循基本年薪：绩效年薪：任期激励=4：4：2。

　　基本年薪是指公司高级管理人员履行职责所领取的年度基本工资收入。基本年薪标准具体根据高级管理人员的职级、岗位等综合因素确定。

　　绩效年薪是指与高级管理人员年度考核评价结果相联系的收入，需在公司年度财务报表经审计并披露后，根据公司年度经营业绩考核评价与个人年度履职综合评价结果确定。绩效年薪占年度薪酬（基本薪酬与绩效年薪之和）的比例为50%。

　　任期激励是指与高级管理人员任期考核评价结果相联系的收入，并于每届董事会三年任期届满后，公司依据高级管理人员任期内考核情况予以分配发放。

　　（二）薪酬标准核定

　　高级管理人员的薪酬总额标准按照省属国有企业在岗职工平均工资作为基准值，同时参考行业水平、发展策略、岗位价值、业务范畴、工作地域、任务目标、市场竞争等综合因素进行核定或调整。

　　高级管理人员身兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务的），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。

　　高级管理人员若属于特殊人才引进的，可按照“一事一议”的方式履行相关审议程序。

　　（三）薪酬考核与发放

　　公司高级管理人员应发放薪酬均为税前收入，其中基本年薪按月支付发放，绩效年薪和任期激励所涉考核指标及考核方式均按照公司相关制度规定执行。

　　高级管理人员薪酬由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分。

　　（四）止付追索机制

　　公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员绩效薪酬和任期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

　　公司高级管理人员在任期内出现的职责内风险损失，或在负责业务领域出现重大违纪事件，给企业造成重大不良影响或造成国有资产流失的，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司有权将相应期限内已发放的薪酬进行全额或部分追索或者扣回，并止付所有未支付部分,直至依法追究其法律责任。薪酬追索、扣回规定同样适用于离职人员。

　　四、其他规定

　　（一）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、国资监管规定及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度执行。

　　（二）本薪酬方案从2026年1月1日开始执行。

　　（三）如公司高级管理人员在任期内薪酬方案未发生变动，董事会将随同公司年度报告审议该年度具体薪酬情况并披露，不再单独审议薪酬相关议案。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月十八日

　　证券代码：600771             证券简称：广誉远           编号：临2026-007

　　广誉远中药股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广誉远中药股份有限公司第九届董事会第一次会议于2026年3月16日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知，于2026年3月18日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，公司全体高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事李晓军主持，经认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　参会董事一致选举李晓军为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期至第九届董事会届满。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

　　参会董事一致选举田兵为公司第九届董事会副董事长（简历附后），任期至第九届董事会届满。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于变更董事会审计委员会名称并修订实施细则的议案》

　　为进一步强化公司风险防控能力，满足公司合规管理体系建设工作的要求，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，将董事会下设的“审计委员会”更名为“审计与合规委员会”，并同步修订其实施细则，将“指导风险管理体系建设”和“统筹协调合规管理工作”纳入审计与合规委员会职责范围，具体修订内容如下：

　　修订对照表

　　除上述修订内容外，实施细则相关条款中“审计委员会”均相应修订为“审计与合规委员会”，公司其他内部制度中涉及该专门委员会名称的，后续在修订时将作相应统一修改。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的细则全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《审计与合规委员会实施细则》（2026年3月修订）。

　　四、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

　　经会议选举，产生了第九届董事会各专门委员会成员，任期至第九届董事会届满，具体如下：

　　1、提名委员会委员为汪渊智、田兵、杜丽贞，其中汪渊智为召集人；

　　2、薪酬与考核委员会委员为赵杰、杜丽贞、任岩，其中赵杰为召集人；

　　3、战略委员会委员为李晓军、汪渊智、赵杰，其中李晓军为召集人；

　　4、审计与合规委员会委员为杜丽贞、汪渊智、刘强，其中杜丽贞为召集人。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名并审查，公司董事会聘任任岩为常务副总裁，并授权任岩代行总裁职责，负责主持公司生产经营管理工作；聘任吕洪宇、王鹏浩、张华中、柳花兰、唐云为公司副总裁；聘任任岩为公司财务总监；经公司董事长提名，董事会聘任唐云为董事会秘书（各高级管理人员简历附后），任期至第九届董事会届满。

　　上述提名已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会认为：上述被提名人具备担任公司高级管理人员所需的专业素养、从业经验及履职能力，符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于上市公司高级管理人员的任职资格要求，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意提交公司董事会审议。

　　董事会审计与合规委员会经过审查，同意本次对财务总监的提名，并提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于确定高级管理人员2026年薪酬方案的议案》

　　为进一步健全公司高级管理人员激励约束机制，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

　　薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，兼任公司高级管理人员的委员任岩已回避表决。

　　董事会审议上述薪酬方案时，兼任公司高级管理人员的董事任岩已回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2026—008号公告。

　　七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会决定聘任乔莉为公司证券事务代表（简历附后），任期至本届董事会届满。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二○二六年三月十八日

　　附相关人员简历：

　　李晓军，1970年7月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于山西财经学院会计学专业，中国人民大学工商管理硕士。现任神农科技集团党委书记、董事长，广誉远中药股份有限公司党委书记、董事长。历任晋能集团吕梁公司党委副书记、执行董事、经理，晋能集团临汾公司党委书记、执行董事、经理；晋城无烟煤矿业集团党委常委、总会计师；神农科技集团总会计师，党委专职副书记、副董事长，党委副书记、副董事长、总经理。

　　除在神农科技集团有限公司担任党委书记、董事长职务外，李晓军与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

　　田兵，1974年10月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于中央党校研究生院山西分院经济学硕士。现任神农科技集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山西省储备粮管理有限公司党委书记、董事长。历任太原重型机械集团有限公司团委书记、新疆农六师党委常委、副师长、五家渠市市委常委、副市长，太原重型机械集团有限公司党委常委、工会主席，太原重型机械集团有限公司党委专职副书记、副董事长、工会主席，山西国际能源集团有限公司党委专职副书记、副董事长、工会主席。

　　除在神农科技集团有限公司担任党委副书记、副董事长、总经理，在山西省储备粮管理有限公司担任党委书记、董事长职务外，田兵与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

　　任岩，1988年8月出生，男，中国国籍，杜兰大学会计学硕士，香港特别行政区注册会计师，美国注册会计师。曾任美国普华永道会计师事务所助理咨询顾问，普华永道管理咨询（上海）有限公司资深咨询顾问，民生证券股份有限公司研究院机构业务经理，安信证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理、副总裁、高级副总裁、保荐代表人。现任广誉远中药股份有限公司财务总监、董事。

　　任岩与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

　　吕洪宇，1980年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，中药师，执业药师。曾担任黑龙江葵花药业股份有限公司工人、车间班长、工艺员、车间副主任、车间主任；葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司生产技术部经理；葵花药业集团（伊春）有限公司副总经理助理兼生产技术部经理；五常葵花阳光米业有限公司生产副总经理兼新厂基建总指挥；葵花药业集团股份有限公司生产技术中心技术工程师；北京斯利安药业股份有限公司总裁助理；2016年2月至2020年9月任葵花药业集团（伊春）有限公司法人、总经理兼党委书记；2020年9月至2022年6月任葵花药业集团（佳木斯）有限公司和葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司法人、总经理兼党委书记；2022年6月至今任山西广誉远国药有限公司党委书记、法人、董事长、2022年9月至今兼任总经理；2022年12月至今任广誉远中药股份有限公司党委委员；2024年10月至今任广誉远中药股份有限公司副总裁；2025年11月兼任安康广誉远药业有限公司法人、董事长，西藏广誉远药业有限公司法人，董事长。

　　吕洪宇与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

　　王鹏浩,1975年5月出生，男，中国国籍，工商企业管理学士。曾任拜耳医药保健有限公司OTC销售主管，辉瑞投资有限公司处方药销售地区经理、大区经理，葛兰素史克中国区肝炎事业部高级大区经理、北中国销售总监，宁波朗生医药有限公司皮肤事业部运营总监，扬子江药业集团销售一局副局长，哈药集团股份有限公司副总裁，哈药集团营销有限公司总裁，人民同泰医药股份有限公司董事。2026年2月至今任广誉远中药股份有限公司副总裁。

　　王鹏浩与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

　　张华中，1980年7月出生，男，中国国籍，中国人民解放军炮兵学院作战指挥学硕士，2012年军队转业至山西省国资委纪委（监委）工作，曾任山西省国资委纪委（监委）党风室主任科员、山西省纪委监委驻省国资委纪检监察组主任科员、四级调研员，神农科技集团有限公司纪委（监察专员办公室）综合室主任。2021年9月-2025年8月任广誉远中药股份有限公司纪委书记，2023年1月-2025年6月任广誉远中药股份有限公司监事会主席。2021年9月至今任广誉远中药股份有限公司党委委员，2025年8月至今任山西广誉远酒业营销有限公司党支部书记、执行董事、总经理。

　　张华中与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

　　柳花兰，1974年9月出生，女，中国国籍，中央财经大学本科毕业，中国人民大学工商管理学院EMBA，曾任陕西东盛医药有限责任公司华北大区财务主管、品牌中心政府事务部部长以及广誉远中药股份有限公司政府事务总监。现任广誉远中药股份有限公司副总裁。

　　柳花兰与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

　　唐云，1972年12月出生，女，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际注册内审师，会计师、审计师、经济师。曾担任东盛科技股份有限公司审计法务部副经理、安徽东盛友邦制药有限公司财务总监、广誉远中药股份有限公司审计管理部部长、职工代表监事，2020年9月至今任广誉远中药股份有限公司董事会秘书，2024年10月至今任广誉远中药股份有限公司副总裁。

　　唐云与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

　　乔莉，1983年10月出生，女，山西大学本科毕业，香港亚洲商学院MBA，历任山西出版传媒集团新课程杂志社编辑、消费日报驻山西记者站编辑部主任、山西科新发展股份有限公司证券投资管理部经理兼证券事务代表，2022年8月至今任广誉远中药股份有限公司证券事务代表，2024年12月至今任广誉远中药股份有限公司董事会办公室副主任。