北京首都在线科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：300846        证券简称：首都在线        公告编号：2026-020

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）第六届董事会第十三次会议于2026年3月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年3月9日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长曲宁先生主持，公司高级管理人员列席会议，其中董事姚巍先生、赵西卜先生、石静霞女士、刘云淮先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。

　　二、 会议表决情况

　　经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于＜公司2025年年度报告＞全文及其摘要的议案》

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　本议案已经第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议、2025年度审计委员会会议、2025年度薪酬与考核委员会会议、2025年度战略委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司2025年年度报告》全文及其摘要。

　　（二） 审议通过《关于＜公司2025年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　本议案已经2025年度审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司2025年度财务决算报告》。

　　（三）审议通过《关于＜公司2025年度拟不进行利润分配＞的议案》

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　本议案已经第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议、2025年度审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　（四）审议通过《关于＜2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　本议案已经第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议、2025年度审计委员会会议审议通过。公司保荐人出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　（五）审议通过《关于＜公司2025年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　本议案已经第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议、2025年度审计委员会会议审议通过。公司保荐人出具了核查意见，会计师事务所出具了专项审计报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

　　（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，截止2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-793,823,740.93元，盈余公积为26,144,476.01元，实收股本为502,896,016.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　本议案已经2025年度审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　（七）审议通过《关于＜公司2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

　　（八）审议通过《关于＜公司2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

　　（九）审议通过《关于＜公司2025年度独立董事述职报告＞的议案》

　　公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，董事会依据述职报告对独立董事独立性进行评估并出具专项意见。在任独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　（十）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　本议案已经2025年度薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（十一）审议通过《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

　　本议案直接提交公司股东会审议。

　　本议案已经2025年度薪酬与考核委员会会议、第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议，基于谨慎性原则，全体委员及独立董事回避表决，直接提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（十二）审议通过《关于＜公司2025年度环境、社会及治理报告＞的议案》

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　本议案已经2025年度战略委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司2025年度环境、社会及治理报告》。

　　（十三）审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》

　　公司董事会决定于2026年4月9日下午14:30在北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室召开2025年度股东会，本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2026年4月3日。

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》。

　　三、 备查文件

　　（一） 北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；

　　（二） 北京首都在线科技股份有限公司2025年度审计委员会会议决议；

　　（三） 北京首都在线科技股份有限公司2025年度薪酬与考核委员会决议；

　　（四） 北京首都在线科技股份有限公司2025年度战略委员会决议；

　　（五） 北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月20日

　　证券代码：300846       证券简称：首都在线       公告编号：2026-023

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，截止2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-793,823,740.93元，盈余公积为26,144,476.01元，实收股本为502,896,016.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　二、未弥补亏损的主要原因

　　1、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-793,823,740.93元，盈余公积为 26,144,476.01元，实收股本为 502,896,016.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。未识别出持续经营能力存在重大风险。

　　2、公司自2020年开始加大对云平台和裸金属平台建设投入，以扩容平台规模，提升客户需求的响应速度并对早期平台和全球网络架构进行升级优化，因此公司固定资产采购及软件类无形资产的采购有较大幅度增加，相应固定资产折旧费和无形资产摊销费显著增长，收入增速不足导致公司云平台资源冗余，2021年至2023年期间毛利率持续下滑，并于2022年首次出现亏损。2023年至2025年公司计算云业务规模稳定，整体毛利率持续回升，但计算云平台资源尚有冗余，同时布局智算集群建设资源投入加大，2025年尚处于亏损状态。

　　3、报告期内，根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，公司对合并报表范围内截至 2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对固定资产、应收账款计提了减值准备。

　　三、应对措施

　　1、升级业务结构，聚焦智算核心：全力发展智算云业务，构建智算容器云、MaaS平台等全栈产品矩阵，落地庆阳智算集群；IDC业务升级高电机柜，加快怀来等自建AIDC节点布局；云主机完成算力升级，深耕巴西等优势区域及跨境电商、音视频高价值场景。

　　2、强化全球云网优势，打造差异化壁垒：依托覆盖“全球一张网”，推出出海智算云解决方案，为AI出海企业提供算网存一体化服务；为传统云主机/IDC客户配套低时延全球专线、云上网络加速等增值服务，提升业务附加值。

　　3、优化客户结构，深挖高价值需求：退出低效低毛利客户，聚焦AI大模型/AIGC、智能驾驶等高价值客群，推动基础资源服务与智算服务深度融合，提升单客ARPU值。

　　4、坚持技术创新，赋能业务升级：持续加大研发投入，在算力池化调度、全球云网优化等领域形成多项原始创新技术；提升资源利用率，降低单位运营成本；采用“自投为主、合作为辅”模式，整合第三方算力补充资源池。

　　5、精细化运营管控，提升盈利水平：整合关停传统IDC低效节点，聚焦核心算力需求区域；与上游运营商、硬件厂商建立长期合作，通过规模化采购降低成本；优化集群资源调度，推出灵活计费模式，提高传统业务资源变现效率。

　　四、备查文件

　　（一）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月20日

　　证券代码：300846                          证券简称：首都在线                           公告编号：2026-025

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　关于2025年度拟不进行利润分配的

　　专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于＜公司2025年度拟不进行利润分配＞的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　本次利润分配方案尚须提交公司2025年度股东会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-170,034,968.52元，母公司2025年度实现净利润为-121,166,158.60元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-793,823,740.93元，母公司报表累计未分配利润为-375,036,620.31元。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司2025年的经营情况，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司拟定的2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　其他说明：

　　鉴于公司2023年度、2024年度和2025年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，不派发现金红利，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　1.2025年度不进行利润分配的原因

　　鉴于2025年度业绩亏损，不满足现金分红的条件。且公司目前处在快速发展阶段，综合考虑公司未来发展的经营计划和资金需求，并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，为从容应对当前较为复杂的宏观经济环境、保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的积极拓展，提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　2.公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司将通过加强伙伴合作、优化服务体系、提升研发实力、推进技术创新等方式改善公司业绩。公司未分配利润转正后，将主要用于支持公司经营发展需要，为公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

　　四、备查文件

　　（一）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；

　　（二）北京首都在线科技股份有限公司2025年度审计委员会会议；

　　（三）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年03月20日

　　证券代码：300846                  证券简称：首都在线                  公告编号：2026-027

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年04月09日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月09日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2026年04月03日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了会议登记手续的公司股东均有权出席本次股东会，因故不能亲自出席的，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件三）。

　　（2）公司董事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已由公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。  

　　3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　4、本次股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告。

　　5、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受托出席的股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。

　　（2）法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示其身份证、法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。

　　（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记，登记时请填写《参会股东登记表》（格式参见附件二）。传真或信函方式登记的，须在2026年4月6日16:30前送达公司证券事务部；来信请寄北京首都在线科技股份有限公司证券事务部（信封请注明“股东会”字样）。以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

　　2、登记时间：2026年4月6日上午9:00至11:30，下午14:00至16:30，传真或信函以到达公司的时间为准。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼（证券事务部）

　　4、会议登记注意事项：

　　（1）以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（3）公司不接受电话登记。

　　5、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：杨丽萍

　　（2）联系电话：010-86409846；传真：010-56350533

　　（3）电子邮箱：cds-security@capitalonline.net

　　（4）联系地址：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼（证券事务部）；邮编：100012

　　6、其他事项：

　　（1）本次会议会期预计半天，出席会议股东或委托代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　（3）临时提案请于股东会召开10日前提交。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；

　　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年03月20日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350846，投票简称：首云投票

　　2、 填报表决意见

　　本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、总议案投票

　　股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年4月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2026年4月9日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　2025年度股东会参会股东登记表

　　注：1、请附身份证复印件或法人营业执照复印件

　　2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件

　　3、本表复印有效，单位需加盖单位公章

　　附件三

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　本人（本单位）                                 作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股）         股（均具有表决权）。兹授权        先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2025年度股东会，代表本人（本单位）对公司会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要的相关文件。

　　本人（本单位）对本次股东会提案的表决意见如下：

　　委托股东名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（企业法人营业执照号码）：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东会结束日

　　注： 1、单位委托须加盖法人单位公章。

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。