成都旭光电子股份有限公司关于 变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：600353              证券简称：旭光电子               公告编号：2026-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都旭光电子股份有限公司（以下简称：“公司”或“旭光电子”）于2026年3月18日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，同时对《公司章程》部分条款进行修订。

　　一、变更注册资本情况

　　鉴于2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，根据公司第十一届董事会第十七次会议决议，公司对66名激励对象已获授但尚未解除限售的1,165,080股限制性股票进行回购并注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由：829,976,239股变更为828,811,159股，注册资本将由：829,976,239元变更为828,811,159。

　　二、修订《公司章程》部分条款的情况

　　公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体修改如下：

　　根据2022年年度股东大会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2026年3月20日

　　公司代码：600353                                                  公司简称：旭光电子

　　成都旭光电子股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 四川华信（集团）会计师事务所特殊普通合伙为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2025年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。    截至2025年12月31日公司总股本829,976,239股，扣除拟回购的限制性股票1,165,080股，以828,811,159股为基数进行测算，合计拟派发现金红利58,016,781.13元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的35.91%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　如在本预案披露之日起实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配的利润总额。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　一、报告期内所处行业情况

　　（一）电力设备行业

　　电力行业作为国民经济的基础性支柱产业，正处于构建新型电力系统与落实“双碳”战略的攻坚关键期。随着能源结构向清洁化、低碳化加速演进，行业整体呈现出量质齐升的发展态势。真空灭弧室及电气成套设备作为电力设备领域的核心组成部分，广泛应用于发、输、配、用各环节，其市场规模和增长率与宏观经济周期、电力工程建设及电网投资密切相关。

　　2025年，全国全社会用电量历史性突破达到10.37万亿千瓦时，同比增长5.0%；国家电网完成固定资产投资超6500亿元，“十四五”时期累计完成固定资产投资超2.8万亿元，均创历史新高。与此同时，国家电网宣布“十五五”期间固定资产投资预计将达到4万亿元，较“十四五”增长40%；南方电网亦同步加码，2026年固定资产投资安排1800亿元，连续五年创新高，年均增速达9.5%。两大电网巨头投资齐头并进，为电力设备行业开启了新一轮投资大周期。这些数字不仅映射出我国经济的持续回暖与产业升级，更揭示了电力需求的结构性增长和电网投资的战略性扩张，为电力设备行业的高质量发展注入了强劲而持久的动力。

　　在政策导向方面，2024年至2025年，国家发展改革委、国家能源局相继发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》和《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》，明确提出到2025年配电网网架结构更加坚强清晰、供配电能力合理充裕；到2030年基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型。这一系列政策的实施将加速老旧配电网的升级改造，为行业的可持续发展奠定坚实基础。同时，随着“十五五”期间特高压建设持续高景气、新型储能装机加速、可控核聚变技术攻关，以及AI数据中心等新兴负荷用电需求的爆发式增长，电力设备行业正迎来产业升级和技术革新的新浪潮，推动整个电力行业向更加清洁、智能和高效的方向迈进。

　　（二）军工行业

　　军工行业作为国家安全与现代国防建设的基石，在国家战略体系中占据核心地位。面对全球地缘政治格局的深度调整，国防建设与经济发展的良性互动愈发显著。2025年，随着我国综合国力持续提升，军工行业承载着维护国家主权、安全与发展的重任，正处于从技术追赶向自主创新跨越、从高速增长向高质量发展的关键转型期。

　　2025年是“十四五”规划的收官冲刺之年，也是实现2027年建军百年奋斗目标的关键攻坚年。政府工作聚焦“如期实现建军一百年奋斗目标”，国防预算保持合理稳定增长，为国防和军队现代化提供坚实财力保障。中期维度上，《十四五规划和2035远景目标建议》明确了核心方向，将加快武器装备现代化进程，聚焦国防科技自主创新与原始创新，推动战略性前沿性颠覆性技术突破，加速装备升级换代与智能化发展，为2027年实现建军百年奋斗目标提供支撑。长期层面，《二十大》报告进一步锚定发展路径，强调全面加强练兵备战，构建强大战略威慑力量体系，提升新域新质作战力量比重，加快无人智能作战力量发展，同时通过实施国防科技和武器装备重大工程，推动科技快速转化为战斗力。叠加地缘政治博弈加剧、地区冲突频发的态势，国际形势依然复杂严峻，加快武器装备现代化建设成为必然趋势，军工装备行业需求有望持续增长。

　　（三）电子材料行业

　　电子陶瓷材料是电子材料的重要组成部分，其发展水平直接影响电子设备的性能和可靠性。电子陶瓷以氧化物或氮化物为主要成分，通过结构设计、精确化学计量和特定烧结工艺实现高导热、高绝缘、机械强度高、抗辐射等优异特性。随着中国在泛半导体、新能源、AI算力等领域的全球制造地位持续提升，以及国家对新材料产业的大力支持，电子陶瓷材料的市场需求持续扩大，市场规模稳步增长，国产化进程显著加速。

　　据弗若斯特沙利文数据预测，预计到2026年全球泛半导体先进结构陶瓷市场规模将达到514亿元，中国市场规模将达到125亿元。目前，国内半导体结构陶瓷零部件市场国产化率仅为20%左右，主要市场份额被日本和欧美等企业占据。随着下游需求的持续增长，中国本土企业在全球产业链中的地位将进一步提升，设备国产化也将推动零部件国产化进程，拓展先进陶瓷行业的市场空间。

　　氮化铝作为高性能电子陶瓷的典型代表，因其理论热导率远高于传统氧化铝，且兼具与硅相匹配的热膨胀系数等性能优势，被广泛应用于集成电路、大功率电子器件封装基板、散热基板、半导体设备陶瓷加热器等领域，是国家政策重点支持的关键“卡脖子”材料。近年来，随着国内制备技术的持续突破，国产氮化铝材料性能已比肩国际顶尖水平，自给率稳步提升；与此同时，AI算力驱动的高速光模块、新能源汽车IGBT模块、第三代半导体封装等新兴应用领域需求爆发，为氮化铝产业打开了广阔的市场空间。在国产替代进程提速与下游应用需求双轮驱动下，氮化铝产业正迎来确定性增长周期，行业成长性明确。

　　二、报告期内公司从事的业务情况

　　（一）公司主要业务情况如下：

　　1、电力设备业务

　　公司设立以来主要聚焦电真空器件的经营和拓展，并专注于相关领域产品的研发、设计、生产和销售，是国家重点高新技术企业。依托核心技术优势，公司不断实现领域内的拓展与突破，致力构建传统能源、新型能源及聚变能源核心部件与装备的全方位产业体系。现公司主要产品包括真空灭弧室、固封极柱、大功率激光器射频电子管、新型电力及新能源成套设备等。

　　(1)真空灭弧室：又名真空开关管，是电力开关设备的核心器件。公司自1986年开始研制和生产真空灭弧室，经过几十年的发展，已形成完整的真空开关管及固封极柱产业链，掌握关键工艺技术、设备及检测装备，成为国内品种最全、生产量最大的陶瓷真空灭弧室制造基地之一，具备年产超150万只真空灭弧室的能力。公司的“旭光牌真空灭弧室”作为行业一线知名品牌，产品广泛应用于国内外市场，得到国家电网、南方电网等重要用户的充分认可，并建立了长期合作关系，且多次为国家重点、尖端工程配套，在市场上享有良好信誉。公司产品规格包括交流额定电压380V-252KV、额定电流300-6300A、额定短路开断电流4-100KA的各类陶瓷真空开关管。广泛用于中高压电网配电领域，包括中高压交流配电网、高压柔性直流配电网、以及风电、光伏等新型绿色能源领域。

　　(2)大功率激光器射频电子管：电子管是利用电子在真空中运动来完成能量转换的器件。公司产品定位为大功率广播发射管和高功率射频振荡用发射管，其性能参数在国内居于领先地位。公司电子管产品体系丰富，涵盖大功率广播发射管、充气放电管、米波及分米波电视发射管、微波通讯三/四极管、激光激励振荡用发射管、射频烘干振荡用发射管、高能加速器用大功率管、工业加热管等多个品类，主要应用于激光加工设备、广播电视、医疗、可控核聚变、光刻机等半导体加工设备领域。同时，依托数十年电真空器件领域的技术积淀，公司系统参与可控核聚变科技工程，加速布局直线型场反位形装置及Z箍缩装置电源系统开关产品线，定向开发真空触发管、伪火花放电管等脉冲功率开关器件及失超保护开关，全力推动相关关键技术的自主化突破。

　　(3)新型电力及新能源成套设备：公司依托技术实力，一系列具有国内领先乃至国际先进水平的核心元器件成功研制，为公司整机业务的拓展提供了有力支撑。目前，公司的电力成套设备产品涵盖了开关柜、交直流用快速机械开关、快速真空旁路开关、永磁真空断路器、低压大容量真空断路器、相控断路器和高压真空断路器等多款系列产品，主要服务于海上风电、光伏等新能源和交直流电网等领域。

　　2、军工业务

　　公司依托原有军工业务基础，通过内生外延方式持续拓展产品线，现已构建起涵盖“弹、机、舰”领域的软硬一体化产品布局。目前，公司在军工领域有丰富的客户积累，拥有国内各大军工集团下属的企业和科研院所等客户。主要产品包括：导弹引爆装置器件、舰船变频装置、航空航天飞行器精密零部件及智能嵌入式计算机系统等。

　　(1)公司本部：主要定位于“弹”、“舰”领域的电子管及变频装置业务发展。公司设立之初是专业从事真空电子管研发、设计、生产的军工企业，产品主要用于雷达、点火、引爆、电子对抗等；近年来，公司基于电气成套设备技术积累，大力配合各大科研院所军用电气装备的研制开发工作，目前已在舰船用变频装备业务发展上取得重大突破。

　　(2)易格机械：主要定位于“弹”、“机”领域的导引头结构件及航空航天发动机、飞行器等精密零部件业务发展，具有精密铸造+数控精密加工+装配+调试一体化制造能力，产品广泛用于航空、航天、兵器、光电信息等领域。

　　(3)睿控创合：公司致力于国产化智能嵌入式计算机系统的研发、生产和销售，主要服务于军工和轨道交通领域。公司基于飞腾、龙芯、兆芯等国产主流芯片以及麒麟、统信等国产操作系统，成功研制出了包含COMe、VPX、CPCI、Mother Board、工控机、工业平板、加固便携机等在内的全系列国产化嵌入式产品，并紧跟人工智能技术发展趋势，将DeepSeek大模型与边缘计算深度融合，推出了睿智系列 AI智算工控机，为客户提供定制化的软件开发、算法移植及工业智能化等服务。产品和服务涵盖了数据采集、信号处理、数据处理、数据交换、接口控制、大容量存储与图形图像处理等。目前，公司产品主要应用于弹载、机载、舰载、车载等多个领域的武器装备，以及高铁、地铁列车、高速公路、智能数据中心建设等民用领域。

　　3、电子材料业务

　　公司是专业从事陶瓷电真空器件的企业，用于电真空器件的陶瓷的设计、研发、生产配套产业是公司最重要的部分，其中陶瓷金属化是公司核心的技术之一；几十年来，公司已积累了丰富的氧化铝陶瓷金属化工艺技术和生产管理经验，培养和储备了一大批专业人才。公司在氧化铝陶瓷技术基础上，通过控股子公司成都旭瓷新材料有限公司实现了电子陶瓷业务的横向拓展，拓展后的产品线涵盖了氮化铝粉体、基板、结构件等电子陶瓷材料。氮化铝作为第三代半导体材料，因具有独特的电子和热传导性能，产品应用领域广泛，市场需求持续攀升。报告期内，公司实施了多项措施，包括加大生产设备投入、实施技术革新、升级基础设施和优化管理等，以加快产能释放，实现氮化铝粉体年化产能500吨，并推出高、中端产品组合，粉体品质及产业规模达到国内领先水平。同时，为更好地满足集成电路、IGBT基板、大功率LED封装等半导体市场应用的需求增长，公司凭借技术突破，成功开发出230W/m·k及以上的超高热导基板，成为国内率先实现批量供货的企业，产品性能达到国际先进水平；开发抗弯强度达550MPa以上的高抗弯基板已在半导体功率模块、车规级IGBT基板领域陆续获得批量订单，新产品前沿应用场景边界不断拓宽。目前，公司正加速推进氮化铝制品产能释放，深耕半导体等领域核心零部件国产化替代，其中面向新一代高速光模块的HTCC管壳及AI芯片封装用氮化铝连接器均已进入客户验证阶段；未来，公司将持续加大研发投入与技术创新，以更好地满足市场需求。

　　（二）主要经营模式

　　公司拥有完整的研发、设计、生产和营销体系，其具体情况如下：

　　采购模式：为加强供应商管理、减少生产协调环节并统一实施采购降成本，公司的采购模式为集中采购，即所有生产性物资的采购及采购价格、采购计划由公司统一管理。在采购方式上，通过招标、竞争性谈判等方式确定采购价格和主要供应商，降低采购成本。同时，加强对供应商现场监造和审核保证采购物料质量；强化订单管理和实施安全库存控制保证供货进度，减少资金占用。

　　生产模式：为了更好地满足市场需求，根据不同的状况，采取机动、灵活的生产模式，最大程度满足客户需求，同时兼顾生产资源的匹配性与利用率，根据不同的市场需求状况，公司采取市场预测确定生产计划，努力做到均衡生产，提高生产效率，常规产品适度增加库存，并动态调节生产和订单式生产相结合的生产模式。对于市场需求旺盛时，采用预测为主制定生产计划，需求平稳时，对于常规产品，公司依据市场需求和不同产品的生产周期，产品的通用化程度，制定零件及成品库存的下限与上限，依据库存变动动态调节生产量，达到产销平衡；对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划，按订单需求及进度进行生产。

　　销售模式：国内市场通过建立覆盖全国各省市的销售队伍和目标客户的资料库，与国内主要电气设备制造商，建立长期、稳定的战略合作关系，积极参与客户的招投标，配合客户开发市场，利用综合优势获取合同订单。国外市场通过签约代理商推广销售和自主参加行业会展、网络推销等方式开发新的国外客户相结合的方式销售产品。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司营业收入163,493.86万元,同比增长3.06%，实现归属于上市公司股东的净利润16,157.02万元，同比增长57.67%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600353             证券简称：旭光电子             公告编号：2026-016

　　成都旭光电子股份有限公司关于

　　回购注销部分限制性股票减少注册资本

　　通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　2026年3月18日，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）（以下简称“本激励计划”）第三个解除限售期和第三个行权期公司层面业绩考核目标未达成，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及本激励计划的相关规定，公司拟回购注销66名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销其已获授但尚未行权的股票期权，其中，本次回购注销的限制性股票116.508万股。公司2022年年度股东大会已授权董事会办理本激励计划相关限制性股票回购注销事宜，本事项无需再提交股东会审议。

　　上述事项的具体内容，详见公司同日于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-015）。

　　本次回购注销完成后，将导致公司股份总数减少116.508万股，公司股份总数将由829,976,239股变更为828,811,159股，注册资本将由829,976,239元变更为828,811,159元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件，委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：成都市新都区新工大道318号成都旭光电子股份有限公司办公楼三楼

　　2、申报时间：2026年3月20日起45日内（工作日9:30-12:00；13:30-17:30）

　　3、联系部门：证券投资部

　　4、联系电话：028-83967182

　　5、传真号码：028-83967187

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2026年3月20日

　　证券代码：600353             证券简称：旭光电子             公告编号：2026-015

　　成都旭光电子股份有限公司

　　关于注销部分股票期权和回购

　　注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　限制性股票回购数量：116.508万股

　　限制性股票回购价格：4.74元/股加上中国人民银行同期存款利息之和

　　股票期权注销数量：466.032万份

　　2026年3月18日，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）（以下简称“本激励计划”）第三个解除限售期和第三个行权期公司层面业绩考核目标未达成，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及本激励计划等相关规定，公司拟回购注销66名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票116.508万股， 注销66名激励对象已获授但尚未行权的股票期权466.032万份。具体情况如下：

　　一、公司股权激励计划实施情况

　　（一）2023年4月10日，公司召开第十届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于＜公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法＞ 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

　　同日，公司召开第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于＜公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法＞的议案》。并就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了明确意见。

　　公司于 2023年4月 12日就本次激励计划相关事项在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《证券日报》进行了披露。

　　（二）2023年4月12日至2023年4月22日，公司内部宣传栏发布了《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期间内，公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年4月27日，公司召开第十届监事会第十二次会议，审议通过《关于对2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单审核意见及公示情况的说明的议案》，公司于2023年4月28日披露了《第十届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-015）、《监事会关于公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2023-016）。

　　（三）2023年5月5日，公司召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于＜公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，并于2023年5月6日披露了《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-017）、《成都旭光电子股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）》及北京市天元（成都）律师事务所《关于成都旭光电子股份有限公司召开2022年年度股东大会的法律意见》；根据公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况的自查，公司未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易的情形，公司于2023年5月6日披露了《成都旭光电子股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-018）。

　　（四）2023年6月8 日，公司召开了第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议案》《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，并于2023年6月9日披露了《第十届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-023）、《第十届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-024）及《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）相关事项的公告》（公告编号：2023-025）、《关于向2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2023-026）；确定2023年6月8日为授予日，向67名激励对象授予1,592.64万份股票期权，行权价格7.74 元/份；向 67名激励对象授予398.16万股限制性股票，授予价格为 4.84 元/股。公司独立董事对本次激励计划的授予事宜发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　（五）2023年11月20日，公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，鉴于1名激励对象离职，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计9.8万股；注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计39.2万份。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

　　（六）2024年4月11日，公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，鉴于本激励计划第一个解除限售期和第一个行权期公司层面业绩考核目标未达成，公司拟回购注销66名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计155.344万股；注销66名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计621.376万份。此事项经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市天元（成都）律师事务所出具了相关的法律意见书。

　　（七）2025年3月13日，公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于本激励计划第二个解除限售期和第二个行权期公司层面业绩考核目标未达成，公司拟回购注销66名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计116.508万股；注销66名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计466.032万份。因公司实施了2023年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本831,141,319股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税），故本次限制性股票的回购价格调整为4.80元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。前述事项经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市天元（成都）律师事务所出具了相关的法律意见书。

　　（八）2026年3月18日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于本激励计划第三个解除限售期和第三个行权期公司层面业绩考核目标未达成，公司拟回购注销66名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计116.508万股；注销66名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计466.032万份。因实施2024年度权益分派，向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），故本次限制性股票的回购价格调整为4.74元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。前述事项经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市天元（成都）律师事务所出具了相关的法律意见书。

　　二、本次拟回购注销限制性股票和注销股票期权的情况

　　（一）回购注销限制性股票和注销股票期权的依据、数量

　　根据《公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销；若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。”

　　因公司本激励计划第三个解除限售期和第三个行权期公司层面业绩考核目标未达成，公司拟回购注销66名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计116.508万股；注销66名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计466.032万份。

　　（二）本激励计划限制性股票回购价格的调整

　　鉴于2025年5月实施2024年年度权益分派，分派方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本829,976,239股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利49,798,574.34元。

　　根据《激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份授予登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。调整方法如下：

　　派息：P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。

　　本激励计划激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票调整后的回购价格为：

　　P=4.80-0.06=4.74元/股。

　　本次调整内容在公司2022年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本激励计划回购注销限制性股票的资金来源

　　根据上述回购价格的调整情况，本次限制性股票的回购价格为4.74元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

　　公司就本次限制性股票回购事项支付的资金全部为自有资金，回购金额为552.2479万元加上中国人民银行同期存款利息之和。

　　三、本次回购注销限制性股票和注销股票期权完成后公司股本结构的变化情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司有限售条件流通股将减少116.508万股，公司总股本亦将减少116.508万股，具体情况如下：

　　注：以上股本结构的变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　本次限制性股票回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　四、对公司业绩的影响

　　本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响。公司核心团队人员将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格事项不影响公司本激励计划的实施，公司将于回购注销完成后依法履行相应的减资程序。

　　五、董事会薪酬与考核委员会的意见

　　本次调整本激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及本激励计划的相关规定；本次调整内容在公司2022年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规；本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意对本激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应调整，由4.80元/股调整为4.74元/股。

　　因本激励计划第三个解除限售期和第三个行权期公司层面业绩考核目标未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及本激励计划的相关规定，董事会薪酬与考核委员会同意公司对66名激励对象已获授但尚未行权的466.032万份股票期权进行注销；对66名激励对象已获授但尚未解除限售的116.508万股限制性股票进行回购注销。公司本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　北京市天元（成都）律师事务所认为：

　　1、截至本法律意见出具之日，公司本次注销部分股票期权和回购注销部分

　　限制性股票及调整回购价格已经取得现阶段必要的批准和授权，该等批准和授权

　　符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定，合法、有

　　效；

　　2、公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事宜的原因、数

　　量以及回购注销部分限制性股票资金来源、回购价格符合《公司法》《管理办法》

　　等法律、法规及规范性文件及《激励计划》的相关规定；

　　3、公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格

　　事项尚需履行信息披露义务；公司本次回购注销部分限制性股票事项尚需履行减少注册资本的相关法定程序，并办理相应股份注销登记手续。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月20日

　　证券代码：600353        证券简称：旭光电子       公告编号：2026-014

　　成都旭光电子股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“四川华信”）为公司2026年度财务审计及内控审计机构。

　　成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）：

　　注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。

　　四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。

　　截至2025年12月31日，四川华信共有合伙人52人，注册会计师131人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数104人。

　　四川华信2025年度未经审计的收入总额14,506.86万元，审计业务收入14,506.86万元，证券业务收入10,297.78万元；四川华信共承担38家上市公司2025年度财务报表审计，审计收费共计4,478.80万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等。四川华信审计的同行业上市公司为6家。

　　2、投资者保护能力

　　四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2025年12月31日，累计责任赔偿限额10,000.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

　　3、诚信记录

　　四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　本项目合伙人及签字注册会计师：曾红

　　中国注册会计师，1994年10月24日注册，1993年开始从事上市公司审计，1998年开始在四川华信执业，已连续为本公司提供审计服务3年。近三年签署的上市公司审计报告包括硅宝科技、振芯科技、格纳斯、成都燃气，神驰机电等，未在其他单位兼职。

　　签字注册会计师：胡春燕

　　中国注册会计师，2015年7月21日注册，2009年开始从事上市公司审计，2015年7月开始在四川华信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告为格纳斯，未在其他单位兼职。

　　签字注册会计师：李静

　　中国注册会计师，2023年6月20日注册，2022年开始从事上市审计，2023年6月至今在四川华信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告为格纳斯。

　　项目质量控制复核人：罗圆圆

　　中国注册会计师，2014年起从事上市公司审计，2017年成为注册会计师，自2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告的上市公司包括宜宾纸业。具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人曾红、签字注册会计师胡春燕、李静、项目质量控制复核人罗圆圆，近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。签字注册会计师胡春燕、李静近三年无因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的监管措施。项目合伙人曾红2023年收到四川证监局警示函1次，项目质量控制复核人罗圆圆2025年受到四川证监局监管谈话1次。

　　3、独立性

　　四川华信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2025年度财务报表审计费用为55万元，内部控制审计费用为25万元。

　　董事会拟定续聘四川华信为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，2026年度财务报告审计费用55万元及内部控制审计费用为25万元，尚需公司2025年年度股东会审议通过。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

　　（一）董事会审计委员会的履职情况

　　2026年3月17日，公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。

　　董事会审计委员会对四川华信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，并对其在2025年度的审计工作进行了审查评估，认为：该所在2025年度财务报告审计和内部控制审计过程中能够遵循客观、公正的原则，具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2025年度财务报告和内部控制的审计工作，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，同意向董事会提议续聘四川华信为公司2026年度审计机构，聘期一年。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司第十一届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任四川华信为公司2026年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月20日

　　证券代码：600353                证券简称：旭光电子                公告编号： 2026-012

　　成都旭光电子股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为真实、准确地反映公司2025年度的财务状况和经营成果，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定并基于谨慎性原则，对合并报表范围内资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　本次计提减值准备的主要项目为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、工程物资，相关情况如下：

　　（一）信用减值准备

　　根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对于应收账款、其他应收款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其减值准备。通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，公司对应收该客户款项按照单项计提减值准备。对于应收票据，将承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　2025年度，公司对应收账款计提坏账准备1,051.27万元 、对其他应收款计提坏账准备62.86万元、对应收票据计提坏账准备3.83万元。本年度共计提信用减值损失  1,117.96万元，减少2025年度归属于上市公司股东净利润599.25万元。

　　（二）存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第 1 号－存货》及公司会计政策的相关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

　　根据《企业会计准则第 8 号－资产减值》及公司会计政策的相关规定，对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

　　2025年度，公司计提存货减值损失1,090.57万元，减少2025年度归属于上市公司股东净利润650.76万元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的资产状况及2025年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司正常经营。

　　2025年度，公司计提资产减值准备减少公司合并报表归属于上市公司股东净利润1,250.01万元。

　　三、本次计提资产减值准备相关决策程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2026年3月18日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　（二）董事会审计委员会意见

　　公司于2026年3月17日召开2026年第二次董事会审计委员会会议, 审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值准备后，能够更加客观、真实、公允地反映公司实际的财务状况、资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月20日

　　证券代码：600353                证券简称：旭光电子                  公告编号：2026-010

　　成都旭光电子股份有限公司

　　第十一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2026年3月8日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2026年3月18日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

　　（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

　　（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）2025年度董事会工作报告

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2025年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提请2025年年度股东会审议。

　　（二）2025年度经营总结

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2025年度经营总结》。

　　（三）关于募集资金存放与使用情况的专项报告

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。详细内容见公司同日公告《旭光电子关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

　　（四）关于2025年度计提资产减值准备的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为，公司本次计提减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。详细内容见公司同日公告《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　（五）2025年度利润分配预案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2025年度利润分配预案》。

　　根据《公司章程》、《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，董事会拟定的2025年度利润分配预案如下：

　　公司拟以2025年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。

　　截至2025年12月31日公司总股本829,976,239股，扣除拟回购的限制性股票1,165,080股，以828,811,159股为基数进行测算，合计拟派发现金红利58,016,781.13元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的35.91%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。详细内容见公司同日公告《关于2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-013）。

　　本议案尚需提请2025年年度股东会审议。

　　（六）关于《2025年度内部控制评价报告》的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于《2025年度内部控制评价报告》的议案。详细内容见上海证券交易所网站《成都旭光电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　（七）2025年度报告全文及摘要

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2025年度报告全文及摘要》。详细内容见上海证券交易所网站。

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提请2025年年度股东会审议。

　　（八）2026年度经营计划

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2026年度经营计划》。

　　（九）关于续聘公司2026年度审计机构的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026会计年度的审计机构，聘期一年，年度审计费用80万元人民币（其中财务审计费用55万元，内控审计费用为25万元）。具体内容见公司同日公告《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提请2025年年度股东会审议。

　　（十）关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）》的相关规定，鉴于公司已公告实施2024年年度权益分派，同意对本激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应调整，由4.80元/股调整为4.74元/股。

　　鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）第三个解除限售期和第三个行权期公司层面业绩考核目标未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）》的相关规定，同意注销66名激励对象已获授但尚未行权的股票期权466.032万份；回购注销66名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票116.508万股。本次限制性股票的回购价格为4.74元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　关联董事刘卫东、张纯、余宏涛回避表决。

　　6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-015）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2026-016）。

　　根据公司2022年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

　　（十一）关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。具体内容见公司同日公告《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-017）。

　　（十二）关于召开2025年年度股东会的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。具体内容见公司同日公告《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2026年3月20日