中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：601016        证券简称：节能风电       公告编号：2026-011

　　债券代码：113051        债券简称：节能转债

　　债券代码：137801        债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102        债券简称：GC风电K1

　　债券代码：242007        债券简称：风电WK01

　　债券代码：242008        债券简称：风电WK02

　　债券代码：242932        债券简称：25风电K2

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年3月17日以电子邮件的形式向全体董事送达了会议通知及材料，于2026年3月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　（一）通过了《关于公司调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。

　　为顺利推进公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关工作，基于公司整体规划及资金使用计划，公司拟调整本次发行方案的募集资金投资项目投资总额，具体调整内容如下：

　　原方案中“募集资金数额及用途”为：

　　本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过360,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资如下项目：

　　单位：万元

　　调整后：

　　本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过360,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资如下项目：

　　单位：万元

　　除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。

　　本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过，根据公司2025年第四次临时股东会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

　　关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

　　鉴于公司对本次发行方案的募集资金投资项目投资总额进行了调整，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及股东会的授权，结合公司实际情况，公司对本次发行预案进行了相应修订。

　　本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过，根据公司2025年第四次临时股东会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

　　关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告》（公告编号：2026-012）、《中节能风力发电股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2026-013）及《中节能风力发电股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　（三）通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。

　　鉴于公司对本次发行方案的募集资金投资项目投资总额进行了调整，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及股东会的授权，结合公司实际情况，公司对本次发行方案的论证分析报告进行了相应修订。

　　本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过，根据公司2025年第四次临时股东会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

　　关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

　　（四）通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

　　鉴于公司对本次发行方案的募集资金投资项目投资总额进行了调整，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及股东会的授权，结合公司实际情况，公司对本次发行的募集资金使用可行性分析报告进行了相应修订。

　　本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过，根据公司2025年第四次临时股东会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

　　关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　（五）通过了《关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议案》。

　　1. 2025年9月23日，公司2025年股份回购计划实施完毕，实际回购股份33,014,110股，将全部予以注销并减少公司注册资本。2025年9月25日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕回购股份注销事宜，注销本次全部回购股份33,014,110股。鉴于此，公司总股本由6,473,327,638股减少至6,440,313,528股；注册资本相应由6,473,327,638元减少至6,440,313,528元。

　　2. 基于公司战略及业务发展需要，公司拟增加公司经营范围，并同步修订公司章程内容。

　　综上，同意公司减少注册资本、增加营业范围，并根据《上市公司治理准则》的修订，同步调整公司章程相关条款。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于变更公司注册资本、营业范围及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-014）及《中节能风力发电股份有限公司章程》（2026年第一次修订）。

　　（六）通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

　　同意公司于2026年4月8日（星期三），在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年4月2日（星期四）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2026年3月20日

　　证券代码：601016        证券简称：节能风电       公告编号：2026-012

　　债券代码：113051        债券简称：节能转债

　　债券代码：137801        债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102        债券简称：GC风电K1

　　债券代码：242007        债券简称：风电WK01

　　债券代码：242008        债券简称：风电WK02

　　债券代码：242932        债券简称：25风电K2

　　中节能风力发电股份有限公司

　　关于公司2025年度向特定对象发行

　　A股股票预案修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。《中节能风力发电股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）已于2025年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。2025年12月4日，公司召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

　　公司于2026年3月19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《中节能风力发电股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）。

　　相较于预案，本次预案（修订稿）主要修订内容如下：

　　本次修订的具体内容详见与本公告同日披露的《中节能风力发电股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2026年3月20日

　　证券代码：601016        证券简称：节能风电       公告编号：2026-013

　　债券代码：113051        债券简称：节能转债

　　债券代码：137801        债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102        债券简称：GC风电K1

　　债券代码：242007        债券简称：风电WK01

　　债券代码：242008        债券简称：风电WK02

　　债券代码：242932        债券简称：25风电K2

　　中节能风力发电股份有限公司

　　关于2025年度向特定对象发行A股股票

　　预案（修订稿）披露的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了调整公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。《中节能风力发电股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）及相关公告具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告与文件，敬请广大投资者注意查阅。

　　本次发行预案修订稿的披露不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案修订稿所述本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2026年3月20日

　　证券代码：601016        证券简称：节能风电      公告编号：2026-015

　　债券代码：113051        债券简称：节能转债

　　债券代码：137801        债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102        债券简称：GC风电K1

　　债券代码：242007        债券简称：风电WK01

　　债券代码：242008        债券简称：风电WK02

　　债券代码：242932        债券简称：25风电K2

　　中节能风力发电股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月8日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月8日  14点00分

　　召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月8日

　　至2026年4月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第六董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-011）。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东登记：

　　（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东会授权委托书》和本人身份证。

　　2、个人股东登记：

　　（1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东会授权委托书》。

　　3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券法律（合规）部登记或用信函（以收信邮戳为准）、传真方式登记。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　地址：中节能风力发电股份有限公司证券法律（合规）部（北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间）

　　联系方式：010-83052221

　　传    真：010-83052204

　　邮    编：100082

　　2、本次股东会与会人员食宿及交通费自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2026年3月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中节能风力发电股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601016        证券简称：节能风电         公告编号：2026-014

　　转债代码：113051        转债简称：节能转债

　　债券代码：137801        债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102        债券简称：GC风电K1

　　债券代码：242007        债券简称：风电WK01

　　债券代码：242008        债券简称：风电WK02

　　债券代码：242932        债券简称：25风电K2

　　中节能风力发电股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、营业范围

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议案》，同意公司减少注册资本、增加营业范围，并根据《上市公司治理准则》的修订，同步调整公司章程相关条款。具体情况如下：

　　一、股份变动情况

　　公司股份回购事项已于2025年5月23日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。2025年9月23日，公司2025年股份回购计划实施完毕，实际回购股份33,014,110股，占公司总股本的0.509997%；回购最高价格3.10元/股，最低价格2.99元/股，均价3.03元/股，累计使用资金100,000,260.90元（不含交易费用）。2025年9月25日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕回购股份注销事宜，注销本次全部回购股份33,014,110股。鉴于此，公司总股本由6,473,327,638股减少至6,440,313,528股；注册资本相应由6,473,327,638元减少至6,440,313,528元。

　　公司章程具体条款变化如下：

　　二、营业范围变更情况

　　基于公司战略及业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，具体变更情况如下：

　　三、修订《公司章程》情况

　　根据新《上市公司治理准则》的有关要求，并结合实际情况，公司本次对注册资本、营业范围进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订内容如下：

　　修订后的《公司章程》详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司章程》（2026年第一次修订）。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2026年3月20日