吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公开挂牌转让亚泰医药集团有限公司 持有的江苏威凯尔医药科技股份有限公司 500万股股份的公告

　　证券代码：600881     证券简称：亚泰集团    公告编号：临2026-019号

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司亚泰医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）拟在长春市公共资源交易中心公开挂牌转让其持有的江苏威凯尔医药科技股份有限公司（以下简称“江苏威凯尔”）500万股股份，挂牌底价不低于19,085万元（以下简称“本次交易”）

　　● 本次交易不构成重大资产重组

　　● 本次交易尚需提交股东会审议

　　一、交易概述

　　根据实际需要，医药集团拟在长春市公共资源交易中心公开挂牌转让持有的江苏威凯尔500万股股份，挂牌底价不低于19,085万元。本次交易以江苏威凯尔净资产评估值为依据确定挂牌底价。

　　本次交易完成后，医药集团持有江苏威凯尔股份3,485,620股，持股比例4.96%。

　　本次交易已经2026年3月19日召开的公司2026年第三次临时 董事会一致审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交股东会审议。

　　二、交易标的情况

　　（一）交易标的基本情况

　　名称：江苏威凯尔医药科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91320111558880182E

　　成立时间：2010年8月

　　注册地：南京市江北新区华康路136号

　　法定代表人：龚彦春

　　注册资本：人民币7,024.1779万元

　　经营范围：医药中间体、原料药的研发、生产和销售；新型药物的研发、技术服务及技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；药品委托生产等

　　主要股东：南京威越华生物科技合伙企业（有限合伙）持有其26.86%股份，亚泰医药集团有限公司持有其12.08%股份，先进制造产业投资基金二期（有限合伙）持有其11.61%股份，江苏疌泉成达股权投资中心（有限合伙）持有其9.73%股份，其余股东持股比例均在5%以下

　　本次交易拟转让的江苏威凯尔500万股股份已质押给中国建设银行股份有限公司长春二道支行，目前质权人已同意上述股份公开挂牌转让事宜。本次交易不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）交易标的主要财务信息

　　根据符合《证券法》要求的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（中兴华审字（2026）00000434号），截止2024年12月31日，江苏威凯尔总资产1,054,782,981.78元，总负债514,035,227.12元，净资产540,747,754.66元。2024年实现营业收入460,338,480.02元，净利润-80,485,610.75元。截止2025年10月31日，江苏威凯尔总资产1,062,410,111.98元，总负债468,756,162.28元，净资产593,653,949.70元。2025年1-10月实现营业收入458,917,472.96元，净利润-37,533,351.09元（以上数据已经审计）。

　　（三）交易标的最近 12 个月内资产评估、增资、减资或改制情况

　　江苏威凯尔最近 12 个月内不存在资产评估、 增资、减资或改制情况。

　　三、交易标的评估、定价情况

　　（一）定价情况及依据

　　本次交易以江苏威凯尔净资产评估值为依据确定挂牌底价。根据符合《证券法》要求的北京中科华资产评估有限公司出具的资产评估报告（中科华评报字[2026]第024号），江苏威凯尔评估基准日2025年10月31日，合并口径报表归属于母公司所有者权益账面值为54,007.46万元，评估值267,910万元，评估增值213,902.54万元，增值率为396.06%。

　　（二）定价合理性分析

　　本次交易以评估值为依据确定挂牌底价，挂牌底价不低于评估值。

　　四、挂牌条件

　　1、受让方资格要求：具有良好的财务状况和支付股份转让价款的能力；具有良好的商业信用；受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力。

　　2、过渡期损益归属：审计评估基准日至股份变更登记日期间，交易标的经营性损益由受让方享有和承担。

　　3、价款支付及过户：股份交易价款为现金一次性支付，全额价款支付到长春市公共资源交易中心监管账户后，医药集团配合受让方办理股份过户手续。

　　五、本次交易对公司的影响

　　由于本次交易为公开挂牌转让，挂牌结果存在不确定性，尚无法预测本次交易对公司净利润的具体影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、本次交易授权事项

　　董事会提请股东会授权管理层具体办理本次交易相关事宜，授权内容及范围包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次交易相关所有必要的文件、合同、协议等，上述授权自公司股东会审议通过本次交易事项之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二O二六年三月二十日

　　证券代码：600881                  证券简称：亚泰集团                   公告编号：临2026-021号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月8日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月8日   15点00分

　　召开地点：亚泰会议中心会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月8日

　　至2026年4月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述全部议案已经公司2026年第三次临时董事会审议通过，公告详见2026年3月20日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；有关股东会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、参会确认登记时间：2026年4月7日（星期二）9:00-11:00， 13:30-16:00。

　　3、登记地点：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心。

　　六、 其他事项

　　联系地址：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心

　　联系电话：0431-84956688      传真：0431-84951400

　　邮政编码：130000             联系人：秦音、顾佳昊

　　本次股东会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　　2026年3月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　2026年第三次临时董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月8日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600881                 证券简称：亚泰集团         公告编号：临2026-018号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2026年第三次临时董事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时董事会于2026年3月19日在亚泰会议中心会议室召开，会议应出席董事13名，实际出席董事12名，董事李勋女士委托董事李斌先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于公开挂牌转让江苏威凯尔医药科技股份有限公司500万股股份的议案（具体内容详见2026年3月20日在上海证券交易所网站(http://wwww.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于公开挂牌转让亚泰医药集团有限公司持有的江苏威凯尔医药科技股份有限公司500万股股份的公告》）。

　　此议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　表决结果:同意13票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于公司申请融资的议案。

　　鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请借款 3,700万元，期限不超过 3 年，由吉林亚泰超市有限公司提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼提供抵押担保；同意公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请借款 21,292 万元，期限不超过 3 年，由北京亚泰饭店有限公司提供连带责任保证，并以北京亚泰饭店有限公司的房产和土地提供抵押担保；同意公司继续在渤海银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款6.4亿元，期限 1年，由吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰医药集团有限公司提供连带责任保证，并以亚泰医药集团有限公司持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司不少于94.3628%股权、吉林亚泰水泥有限公司持有的吉林亚泰明城水泥有限公司不少于56.1353%股权、亚泰医药集团有限公司持有的吉林龙鑫药业有限公司100%股权和吉林省东北亚药业股份有限公司99%股份、吉林龙鑫药业有限公司持有的吉林省东北亚药业股份有限公司1%股份提供质押担保。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

　　根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票15,000万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的商业承兑汇票30,000万元提供连带责任保证；同意公司继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款6,500万元提供连带责任保证；同意公司继续为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司城子河支行申请的流动资金借款2,000万元提供连带责任保证；同意公司为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在吉林省东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理业务1亿元、1亿元提供连带责任保证；同意公司为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的流动资金借款7,500万元提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,517,702.35万元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的545.79%。上述担保尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了关于召开2026年第三次临时股东会的有关事宜（具体内容详见2026年3月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二六年三月二十日

　　证券代码：600881               证券简称：亚泰集团               公告编号：临2026-020号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于为所属子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票15,000万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的商业承兑汇票30,000万元提供连带责任保证；同意公司继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款6,500万元提供连带责任保证；同意公司继续为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司城子河支行申请的流动资金借款2,000万元提供连带责任保证；同意公司为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在吉林省东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理业务1亿元、1亿元提供连带责任保证；同意公司为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的流动资金借款7,500万元提供连带责任保证。

　　（二） 内部决策程序

　　上述担保已经公司2026年第三次临时董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　1、公司继续为吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票15,000万元提供连带责任保证，业务期限半年。

　　2、公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的商业承兑汇票30,000万元提供连带责任保证，业务期限半年。

　　3、公司继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款6,500万元提供连带责任保证，借款期限1年。

　　4、公司继续为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司城子河支行申请的流动资金借款2,000万元提供连带责任保证，借款期限1年。

　　5、公司为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在吉林省东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理业务1亿元、1亿元提供连带责任保证，业务期限以双方签订业务合同约定为准。

　　6、公司为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的流动资金借款7,500万元提供连带责任保证，借款期限不超过3年。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　上述担保系为满足所属子公司经营需要，被担保人为公司合并报表的所属公司，公司拥有被担保人的控制权，被担保人的其他股东未提供相应担保。

　　五、 董事会意见

　　出席公司2026年第三次临时董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,517,702.35 万元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的545.79%，全部为对合并报表所属子公司的担保。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　　2026年3月20日