重庆千里科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：601777        证券简称：千里科技        公告编号：2026-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月7日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月7日   14点00分

　　召开地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月7日

　　至2026年4月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1． 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《重庆千里科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》。

　　本次股东会议案2-4的表决结果生效以议案1表决通过为前提。

　　2． 特别决议议案：议案1

　　3． 对中小投资者单独计票的议案：议案2-4

　　4． 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5． 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务(即“一键通”)，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为确保本次股东会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

　　1.登记方式：现场登记或通过邮箱、信函、传真方式登记，不接受电话登记。

　　2.登记材料：

　　（1）法人股东：请持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东：请持本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证及授权委托书办理登记手续。

　　3.登记时间：

　　（1）现场登记：2026年4月3日（星期五）上午8:30-12:00，下午13:30-17:00；

　　（2）异地登记：股东可凭前述有关证件采取邮箱、信函或传真方式登记，并确保于2026年4月3日（星期五）下午17:00前送达公司，并进行电话确认。邮件、信函或传真件上请注明“参加股东会”字样，信函以收到邮戳为准。

　　4.登记地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号，邮政编码：400707。

　　5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。

　　六、 其他事项

　　1.联系地址：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司11楼董事会办公室

　　2. 电话：023-61663050

　　3. 传真：023-65213175

　　4.邮箱：tzzqb@afari.com

　　5.现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理

　　特此公告。

　　重庆千里科技股份有限公司董事会

　　2026年3月20日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆千里科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”“反对”“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601777            证券简称：千里科技           公告编号：2026-013

　　重庆千里科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日（星期四）召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。具体情况如下：

　　根据现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合实际情况和未来发展需要，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文随本公告同步登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权经营层办理本次章程备案相关手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　重庆千里科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月20日

　　证券代码：601777          证券简称：千里科技          公告编号：2026-012

　　重庆千里科技股份有限公司

　　第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2026年3月19日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2026年3月16日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意修改《公司章程》第一百零九条内容，并提请股东会授权经营层办理本次章程备案相关手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）。

　　该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　（二） 《关于增补董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意提名陈婷女士（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限与本届董事会任期一致。

　　陈婷女士的任职资格已事先经公司董事会提名委员会审核通过，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　（三） 《关于增补独立董事暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意提名刘云浩先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限与本届董事会任期一致。

　　刘云浩先生的任职资格已事先经公司董事会提名委员会审核通过。董事会提名委员会认为：刘云浩先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》规定的有关上市公司独立董事的任职资格及独立性的相关要求，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，具备担任公司独立董事的经验和能力。一致同意提名刘云浩先生为公司独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

　　该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　（四） 《关于确定公司董事类型的议案》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　鉴于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）之目的，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，公司拟对本次发行上市后的各董事类型确定如下：

　　非执行董事：赵明先生、陈婷女士；

　　独立非执行董事：刘云浩先生。

　　其中，陈婷女士、刘云浩先生的董事角色应以其分别被股东会选举为非独立董事和独立董事为前提。

　　上述董事类型自公司本次发行的H股股票在香港联合交易所主板挂牌上市之日起生效。除此之外，其余已公告的董事类型不变。

　　该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　（五） 《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司于2026年4月7日14:00在重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室召开2026年第二次临时股东会。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

　　特此公告。

　　重庆千里科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月20日

　　附件：候选人简历

　　陈婷，女，1982年11月出生，北京大学法律硕士。曾任SK Innovation及SK中国投资有限公司法律顾问，北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司合规部经理；现任梅赛德斯-奔驰中国投资有限公司投资并购部总监。

　　截至本公告披露日，陈婷女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未持有本公司股票，亦无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。

　　刘云浩，男，1971年11月出生，清华大学教授，中国科学院院士，IEEE  Fellow 和 ACM  Fellow, 在清华大学自动化系获得工学学士学位，在美国密西根州立大学获得工学硕士和工学博士学位。曾获得国家自然科学二等奖、教育部自然科学一等奖、教育部技术发明一等奖等，被授予ACM主席奖和中国计算机学会“王选”奖。目前担任清华大学全球创新学院院长和自动化系教授博导。

　　截至本公告披露日，刘云浩先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未持有本公司股票，亦无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。