中国巨石股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：600176               证券简称：中国巨石              公告编号：2026-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月15日   14点30分

　　召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月15日

　　至2026年4月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　有关上述议案的审议情况，请参见2026年3月20日刊载于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的中国巨石股份有限公司《第七届董事会第二十九次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：5、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　全体中小投资者审议通过全部议案。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司（对第8.01项议案回避），振石控股集团有限公司（对第8.02项议案回避）。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人 营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东 可以用邮件方式登记。

　　2、会议登记截止日期：2026年4月14日17:00

　　3、会议登记地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司证券事务部

　　4、联系电话：0573-88181888

　　联系邮箱：ir@jushi.com

　　联系部门：证券事务部

　　六、 其他事项

　　与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2026年3月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国巨石股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2026-019

　　中国巨石股份有限公司

　　关于增补公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意庄琴霞女士为公司第七届董事候选人（简历详见附件），任期与第七届董事会任期一致。本事项尚需提交公司股东会审议。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2026年3月18日

　　附件

　　庄琴霞女士简历

　　庄琴霞女士：女，1974年3月出生，中共党员，大学学历，硕士学位。历任北京玻璃钢研究设计院会计员、助理会计师，中材科技股份有限公司资产财务部副经理、资产财务部经理，中材科技风电叶片股份有限公司财务总监，副总经理兼财务总监，党委书记、董事长，中材科技股份有限公司党委委员、总裁助理，党委委员、副总裁。现任中国建材股份有限公司总裁助理。

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2026-012

　　中国巨石股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）

　　（2）成立日期：中审众环会计师事务所始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

　　（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

　　（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，中国巨石同行业上市公司审计客户家数9家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年中审众环会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环会计师事务所近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施10次。

　　（2）从业人员在中审众环会计师事务所执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次， 41名从业人员受到行政处罚11人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：刘起德先生，2009年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在中审众环会计师事务所执业，2022年开始为中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务；近3年签署7家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：张士敬女士，2019年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近3年签署3家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环会计师事务所质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为赵文凌，2002年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年起开始在中审众环会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务。最近3年复核12家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人刘起德、签字注册会计师张士敬、独立复核合伙人赵文凌最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、独立性

　　中审众环会计师事务所及项目合伙人刘起德、签字注册会计师张士敬、项目质量控制复核合伙人赵文凌不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　中审众环会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计150万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对中审众环会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中审众环会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度审计机构。

　　（二）公司第七届董事会第二十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2026年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权董事会根据2026年度的具体审计要求和审计业务量与中审众环会计师事务所协商确定相关审计费用。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。    特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2026年3月18日

　　证券代码：600176                 证券简称：中国巨石          公告编号：2026-017

　　中国巨石股份有限公司

　　关于公司董事长辞职

　　暨推举董事代行董事长职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长刘燕先生的辞职报告。因到达法定退休年龄，刘燕先生申请辞去公司法定代表人、董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，刘燕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后刘燕先生不再担任公司任何职务。

　　为保证公司及董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，在董事长空缺期间，拟推举董事杨国明先生代行公司董事长职责。

　　刘燕先生自担任公司董事长、董事以来，在把握公司战略发展方向、完善企业治理机制、加强董事会建设、积极履行社会责任等方面发挥了重要作用，为推动公司高质量发展做出了卓越贡献。公司董事会就刘燕先生在任职期间为公司发展所做的努力和突出贡献表示衷心感谢。

　　公司于2026年3月18日召开第七届董事会第二十九次会议，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的议案》。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2026年3月18日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石       公告编号：2026-015

　　中国巨石股份有限公司

　　关于公司及下属公司2026年发行公司债

　　及非金融企业债务融资工具的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及下属公司2026年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，该议案尚需提交股东会审议。

　　董事会同意公司及下属公司发行公司债及非金融企业债务融资工具，包括但不限于公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式为公开发行，预计额度80亿元。

　　公司及下属公司拟在2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会审议批准召开之日止的期间内，在相关法律、法规规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

　　董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。上述授权及转授权有效期自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会审议批准召开之日止。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2026年3月18日

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2026-013

　　中国巨石股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易执行情况及

　　2026年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》须提交公司股东会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。

　　● 关联交易均由交易各方根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

　　● 日常关联交易并不存在任何附加条件。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2026年3月18日，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况确认的议案》以及《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》。

　　在审议上述两个议案过程中，对公司及公司子公司与中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）及其下属公司的关联交易进行表决时，4名关联董事刘燕、杨国明、邵晓阳、商德颖回避表决，5名非关联董事一致通过；在对公司及公司子公司与振石控股集团有限公司（以下简称“振石集团”）及其下属公司的关联交易进行表决时，2名关联董事张毓强、张健侃回避表决，7名非关联董事一致通过。

　　公司独立董事认真审核了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况确认的议案》及《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，并召开独立董事专门会议进行审议，认为：公司2025年度日常关联交易遵循了市场化原则，交易价格以市场价格为基础，关联交易公平、公正、公开。公司2025年度日常关联交易符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，尤其是中小股东的利益。公司2026年度预计的各项关联交易均为日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。审议、表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，同意公司2026年度日常关联交易预计额度的相关事项。

　　《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》须提交公司股东会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2025年度，公司预测发生并已披露的关联交易总金额为638,583.00万元，实际发生关联交易金额466,914.05万元，具体关联交易情况如下表：

　　单位：万元人民币

　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　2026年度预计公司及下属公司将与各关联方发生的关联交易总额为648,312.00万元，关联交易的项目及金额预测如下：

　　单位：万元人民币

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、中国建材集团有限公司

　　中国建材集团系成立于1981年9月28日的有限责任公司；注册地址：位于北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）；法定代表人为周育先；注册资本1,713,614.6287万元人民币；经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2025年12月31日，中国建材集团的总资产为7,182.97亿元，负债总额为4,766.58亿元，实现主营业务收入3,000.33亿元。（注：以上为该公司2025年未经审计的合并口径数据）

　　中国建材集团是公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，中国建材集团及其下属公司构成公司的关联方。

　　履约能力：中国建材集团是全球最大的综合性建材产业集团、世界领先的新材料开发商和综合服务商，连续14年荣登《财富》世界500强企业榜单，2024年排名307位。水泥、商混、石膏板、玻璃纤维、风电叶片、水泥玻璃工程技术服务等7项业务规模居世界第一；超薄电子玻璃、高性能碳纤维、锂电池隔膜、超特高压电瓷等多项新材料业务国内领先，具有较强的经济实力和履约能力。

　　2、振石控股集团有限公司

　　振石集团系成立于1989年6月17日的有限责任公司，目前住所为浙江省桐乡市梧桐街道复兴路；法定代表人为张毓强；注册资本1.97亿元人民币；经营范围：一般项目：控股公司服务；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材料生产专用机械制造；非金属矿物材料成型机械制造；机械设备研发；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石灰和石膏销售；建筑材料销售；耐火材料销售；金属矿石销售；电子产品销售；包装材料及制品销售；终端计量设备销售；消防器材销售；办公用品销售；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；箱包销售；皮革制品销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；家用电器销售；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；金属制品销售；金属结构销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；计量技术服务；工程管理服务；供应链管理服务；计算机及办公设备维修；通用设备修理；计算机系统服务；信息系统集成服务；专用设备修理；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2025年12月31日，振石集团的总资产为609.36亿元，负债总额为331.07亿元；2025年实现主营业务收入263.54亿元。（注：以上为该公司2025年未经审计的合并口径数据）

　　振石集团为持有公司5%以上股份的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，振石集团及其下属公司构成公司的关联方。

　　履约能力：振石集团是一家多元化发展的集团企业，主营业务涵盖玻纤制造、风电基材、特种钢材、复合新材、物流贸易、矿产开发、酒店旅游、房产开发、健康体检、科技研发、金融投资等。2024年，振石集团位列全国民营企业500强191位。其核心业务位列同行业和地区前列，具有较强的经济实力和履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及子公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，交易双方将以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与各关联方之间持续、经常性的关联交易是基于正常的经营业务往来，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率，符合公司的经营发展需要。

　　上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2026年3月18日

　　● 报备文件

　　1、公司第七届董事会第二十九次会议决议

　　2、公司第七届董事会独立董事专门会议决议

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石         公告编号：2026-016

　　中国巨石股份有限公司

　　关于授权公司及下属公司

　　2026年对外捐赠总额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外捐赠事项概述

　　为积极履行社会责任，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于授权公司及下属公司2026年对外捐赠总额度的议案》，董事会同意2026年公司及下属公司包括善建基金、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外计划捐赠款项金额共计1,190.71万元人民币，并同意授权公司管理层在上述额度范围内具体负责年度内公司及下属公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等。

　　二、对外捐赠对公司的影响

　　本次对外捐赠有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次授权公司及下属公司2026年对外捐赠总额度事项尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2026年3月18日

　　证券代码：600176                证券简称：中国巨石          公告编号：2026-010

　　中国巨石股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.90元（含税）。不进行资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案

　　（一）利润分配方案具体内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）2025年合并层面实现归属于上市公司股东的净利润3,285,461,018.68元，2025年母公司层面实现净利润1,375,635,843.82元，截至2025年12月31日母公司层面可供分配利润856,800,366.40元。

　　综合考虑后，拟定2025年本次利润分配方案为：每10股派发现金红利1.90元（含税），截至2026年3月18日，公司总股本4,003,136,728股，其中公司回购专用证券账户持有34,528,223股公司股份不参与本次利润分配，剔除后公司总股本为3,968,608,505股，按此计算本次拟派发现金红利754,035,615.95 元（含税）。本次利润分配预案仍需经2025年年度股东会批准通过。

　　此外，2025年公司已实施首次中期分红，以公司总股本4,003,136,728股为基数，每10股派发现金红利1.70元（含税），已分配中期分红金额为680,533,243.76元（含税）。

　　综合本次分红与中期分红，2025年度公司预计派发现金红利总额为1,434,568,859.71元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的43.66%。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至2025年12月31日，母公司资本公积金余额为6,175,298,743.61元。综合考虑后，拟定2025年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　注：如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年3月18日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》及《2025年度资本公积金转增股本预案》，并同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。 三、相关风险提示

　　（一）现金分红对公司的影响分析

　　本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2026年3月18日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2026-021

　　中国巨石股份有限公司

　　关于2025年度“提质增效重回报”

　　行动方案的评估报告暨2026年度

　　“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为推动公司高质量发展，提升公司投资价值，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，切实履行公司的责任和义务，保障投资者权益，促进资本市场平稳健康发展，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日制定并发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），旨在通过多种措施改善经营质量和盈利能力，推动公司高质量发展和提升投资价值。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了良好成效。

　　现对公司2025年度行动方案实施情况进行评估，并明确2026年度行动方案目标，具体内容如下：

　　一、稳健公司发展，持续提升经营质量

　　2025年是“十四五”战略规划收官之年，也是“十五五”战略规划谋划之年，公司经营管理层认真审视和分析了内外部经营环境、公司经营优劣势、行业竞争态势、竞争策略等，在经营方面主要做了以下方面重点工作：

　　（一）抓核心、优结构，实现效益增长

　　1、“三个核心”抓出实效。全面落实增量、复价、稳价、调价的销售策略，抢核心、拓市场、促增量，夯实了效益基本盘。抓住结构性增长机遇，优先抢占风能、汽车、电子电气、新能源、光伏等高端市场份额；筛选细分客户群，强化战略合作，推出定制化产品与精准服务；深入挖掘玻纤应用新场景，开发新产品，开拓新客户；加强制度体系建设，完善考评激励和定价决策机制，重构巨石特色的销售网络体系。

　　2、结构调整精准高效。聚焦“六大结构”、突出“三个核心”，始终以市场需求为导向，以销售优先为原则，全面做好“三调”工作，全力支持销售拓市场、增销量、稳价格。产销研技协同发力，统筹做好全球六大生产基地产销存动态优化，及时满足市场需求；同时发挥国际化布局优势，依托两大海外生产基地，高效灵活调配，为应对“双反”、特别关税等不利因素提供更多解决方案，保障全球供应链稳定。关注市场热点，提升高端产品比例。

　　（二）谋创新、固优势，培育新质生产力

　　1、科技创新成果丰硕。围绕关键核心技术和世界一流企业创建为重点，加强顶层设计和统筹谋划，完成“十五五”科技创新规划；持续推行“揭榜挂帅”，首次实施“点兵挂帅”行动；获得授权发明专利75件，申请国际发明专利21件，参与制定国家、行业与团体标准16项；一大批创新项目取得突破性进展，助力提质增效。

　　2、大研发体系深入推进。玻璃配方研发重实效，为生产稳定、成本下降、低碳环保做出了贡献。产品研发主要围绕独一无二、专精特新领域，受到行业代表客户青睐。细纱薄布全面突围，汽车专用布销量增长；部分超薄产品实现批量稳定交付；加大特种纤维电子布研发力度，相关产品的开发及认证正在有序推进中。

　　（三）扬智造、促转型，汇聚发展动能

　　1、以零碳智造为主线，推进项目建设增后劲。项目建设严格落实“七最”要求，点多面广齐发力。桐乡总部年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目，实现高效优质投产；九江智能制造基地年产40万吨玻璃纤维生产线建设项目第二批年产20万吨生产线项目分区分期点火投产；淮安10万吨电子纱生产线进入全面安装阶段；淮安500MW风电建设项目和成都智能制造基地新建年产20万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目第一批年产10万吨生产线项目在2025年底正式开工；桐乡总部年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目全面启动。

　　2、深化数字赋能和绿色低碳转型。主动拥抱AI，发布并实施多个“AI+玻纤”课题项目；数字工厂、领航工厂创建纵深推进。SAP系统推进全球化运营，持续打通数据壁垒。桐乡总部、九江、成都三个基地均入选国家工信部卓越级智能工厂名单。淮安风电项目当年减碳超40万吨。共筑“绿色产业链”，启动绿色物流合作。牵头编制并实施《E玻璃纤维电子布单位产品能源消耗限额》团体标准，填补了行业空白。

　　（四）精管控、防风险，夯实管理基础

　　1、精准管控提升效能水平。构建“动态对标-精准改进”管理闭环，推进成本对标、质量贯标，实现多体系融合运行。以问题为导向，直面质量难题立项攻关，推进质量提升年活动取得初步成效；制定质量样板评定制度，创建质量样板；推广生产样板，优化样板制度。公司品牌价值连续10年蝉联行业第一，荣获长三角企业品牌建设标杆案例金舵奖。

　　2、降本增收稳固竞争优势。生产单位抓住重点降本任务，深挖潜力、多措并举，再次发挥降本主力军、压舱石的作用；技术部门与辅助单位持续加码新产品、新技术、新工艺、新供方、新材料、新配方，加快高价进口原料替代、国产和自制。抓住有利时机，拓宽低成本融资渠道，保持融资利率持续下降。

　　3、风险管控守牢安全底线。全员签订安全生产责任书，配强安全管理队伍，组织安全专题活动，创建区域安全样板，推广智能安防平台，实现安全管理精细化、智能化、可追溯。优化内控流程，确保项目建设合法合规。落实源头减量、过程管控、末端治理，三废排放达标率100%。顺利通过ISO37301合规管理体系国际认证，为公司合规经营提供基础保障。

　　（五）强党建、兴文化，增强队伍合力

　　1、党建领航固本强基。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以高质量党建引领保障高质量发展。完善党建制度，促进党建规范化；强化基层党建考核，签订党建工作责任制。深入开展中央八项规定精神学习教育和二十届四中全会精神专题学习，做实规定动作，做精自选动作。召开年度党风廉政建设与反腐败工作会议，层层签订《党风廉政建设责任书》，分层分类开展警示教育。党建带群团，建立“三巨”工会品牌和“新石代”青年工作品牌，组织特色文体和青年联谊活动多场，解决员工急难愁盼问题，全年群团工作顾全大局、服务中心、有声有色、成效明显。

　　2、文化宣传聚心塑形。内外宣传紧扣热点、突出主题、凝心聚力，全年在央视、新华社、人民日报等权威媒体刊登报道60余篇，亮相央视纪录片，进一步提升了巨石品牌知名度。围绕“四学四建”，举办“巨能强音”专题宣讲。全年开展乡村振兴物资采购4次，组织慰问帮扶1500人次，参与志愿服务3000余人次，持续擦亮“善达五洲”公益品牌。成功举办“绿智引领共链未来”第31届国际玻纤年会，创新形式、增加互动，拉近与全球合作伙伴的距离。回顾历史、与时俱进，发布新时期巨石释义“巨材厚德伟业基石”，成为指引巨石人前进的方向。

　　3、队伍培育提能砺新。深化“四支队伍建设”，构建“五石五才”人才培育评价体系，人才强企战略落地成效显著。完善英才评选制度，完成百名英才计划，搭建将才、帅才平台。组织各类职工技能比武，举办首届四地技能比武，进一步营造比学赶超氛围。继续推进职业技能、技术职称自主认定。推进流程优化、效率提升和机器换人工作。

　　“十五五”期间，是我国基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，也是公司深化高质量发展成果、全面发力从强大到伟大跨越的关键五年，公司要抢抓新机遇、塑造新优势、再创新局面。2026年是“十五五”开局之年，工作的总体思路是：坚持稳中求进、以新促进、提质增效的总基调，巩固拓展优势、破除瓶颈制约、补强短板弱项，坚持以“控产能、稳价格，抢核心、保增量，优结构、增效益，求变革、补弱项，提质量、降成本，开新局、添后劲，靠人才、强创新，建标杆、创一流，重合规、防风险，抓党建、传文化”为总体思路，团结一心、真抓实干，全面完成年度主要预算目标和工作任务，持续夯实建设世界一流的深厚根基，全面提升全球竞争力与行业引领力，奋力开创“十五五”高质量发展新篇章。

　　二、规范公司治理，夯实高质量发展基石

　　2025年，公司严格遵循《公司法》、《证券法》及最新监管要求，持续优化治理结构与决策机制，着力强化独立董事履职保障，推动其专业意见深度融入公司战略与运营决策，切实维护全体股东合法权益。内部控制与全面风险管理体系有效运行，保障了公司合规稳健经营。全年，公司共计组织召开股东会6次、董事会会议15次，各类会议程序规范、决策透明，为科学决策提供了坚实保障。

　　2026年，公司将深化治理机制建设，全面贯彻监管新规。重点在于提升董事会及其专门委员会的决策效能与监督作用，进一步厘清各治理主体权责边界，完善协调运转、有效制衡的治理格局。公司将持续强化风险防范与内控执行力，并将投资者利益保护更深融入治理实践，推动公司治理水平再上新台阶。

　　三、提高信息披露质量，强化投资者关系管理

　　2025年，公司坚持以高质量信息披露为核心，确保所有公告真实、准确、完整、及时、公平。公司围绕投资者关切，优化披露内容与形式，通过可视化、简明化的表达，提升定期报告及临时公告的可读性与有效性。在投资者关系管理方面，公司主动沟通，通过4次业绩说明会、常态化调研接待等活动，与市场保持密切、透明互动，有效传递公司价值，增强了投资者认同。

　　2026年，公司将对标一流，致力于打造更高效透明的信息披露与沟通体系。一是持续“提质”，聚焦核心价值信息，运用更通俗易懂的语言和形式，增强信息披露的针对性与穿透力。二是着力“增效”，深化多元化、互动式沟通，除了常规业绩说明，将探索更多主动沟通渠道，建立更高效的反馈机制，确保公司内在价值得到市场的充分理解和认可。

　　四、积极践行ESG管理，实现可持续发展

　　公司深入践行ESG理念，ESG管理融入日常运营，已连续6年发布ESG报告，2025年ESG建设实现重大突破，MSCI评级提升至“A”，Wind ESG评级提升至“AA”,可持续发展绩效显著。环境方面，“双碳”行动方案稳步推进，绿色能源应用规模持续扩大，减排成效巩固。社会责任方面，“善达五洲”全球公益品牌影响力深化，公司在促进就业、社区共建、全球履责等方面的实践获得广泛认可。治理方面，公司持续完善由董事会深度参与、管理层具体执行的ESG治理架构，风险管理与合规体系不断健全，确保了决策透明度与运营规范性，相关评级保持行业领先水平。

　　2026年，公司将继续坚持“四不原则”底线，系统推进ESG战略。环境维度将强化节能减排的量化管理与技术革新；社会维度将持续深化公益品牌建设，优化产业链共生关系与员工关怀；公司持续完善由董事会深度参与、管理层具体执行的ESG治理架构，风险管理与合规体系不断健全，确保了决策透明度与运营规范性。

　　五、重视投资者回报，维护投资者权益

　　2025年，公司切实履行《公司章程》及《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》中对投资者的回报承诺，在兼顾可持续发展与现金流状况的基础上，实施了具有竞争力的利润分配方案，以实际行动积极回报投资者，已连续14年将不低于归属于上市公司股东净利润的30%用于现金分红。公司上市以来，累计完成现金分红120亿元。2025年，公司首次实施中期分红，并计划全年向全体股东按每股0.36元派发现金红利，派发现金红利14.35亿元，占归属于上市公司股东净利润的43.66%，股利支付率再创新高，与股东共享公司发展成果。

　　2026年，公司将继续秉持长期、稳定的分红政策，在符合法规与章程的前提下，统筹好未来发展需要与股东当期回报。公司将积极研究优化分红机制，包括继续实施中期分红等更具弹性的回报方式，致力于构建长期、清晰、可预期的股东价值回报机制，切实提高广大投资者的获得感，增强投资者信心。

　　六、风险提示

　　本行动方案中的前瞻性陈述可能受到市场环境、政策变化等因素的影响，存在不确定性。公司不对此作出任何实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

　　未来，公司将持续推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作，推动上市公司聚焦主业，进一步优化产业布局，增强核心竞争力，巩固市场优势。

　　公司努力通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，推动公司高质量发展，共同促进资本市场持续平稳健康发展。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2026年3月18日

　　证券代码：600176                                      证券简称：中国巨石

　　中国巨石股份有限公司

　　2025年度可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

　　3、德国T?V莱茵集团为可持续发展报告全文出具了鉴证或审验报告。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会战略和可持续发展（ESG）委员会、ESG工作推进领导小组___   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会审议，一年一次___  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_签订《2025年度经营业绩责任书》，将可持续发展指标与管理层绩效挂钩___   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 R否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：根据识别过程，科技伦理、反不当竞争、生态系统和生物多样性保护、乡村振兴、社会贡献、能源利用和平等对待中小企业对公司不具有影响重要性和财务重要性，但公司仍按照《14号指引》对其中的反不当竞争、生态系统和生物多样性保护、乡村振兴、社会贡献、能源利用议题进行了详尽披露，对于科技伦理和平等对待中小企业两项议题，则按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。