国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002046          证券简称：国机精工       公告编号：2026-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第八届董事会第十六次会议于2026年3月13日发出通知，2026年3月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于2026年度重大经营风险预测评估报告及附表的议案》

　　对公司2026年度重大经营风险进行了预测评估。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案在提交董事会前，已经公司第八届审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过并获全票同意。

　　2.审议通过了《关于调整国机金刚石组建方案的议案》

　　根据原方案，已成功组建成立国机金刚石，并将三磨所、精工博研、新亚公司等股权注入，中机合作100%股权注入国机金刚石事项尚未启动。调整组建方案后，终止中机合作整体注入，改为将中机合作持有的中磨海南100%股权以非公开协议方式转让至国机金刚石，推动国机金刚石业务高质量发展。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整国机金刚石组建方案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　3.审议通过了《关于制定〈国机精工集团股份有限公司ESG管理办法〉的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》。

　　4.审议通过了《关于修订〈国机精工集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》。

　　5.审议通过了《关于阜阳轴研轴承有限公司清算注销的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对全资子公司阜阳轴研实施清算注销的议案》。

　　6.审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　公司定于2026年4月7日召开2026年第二次临时股东会。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十六次会议决议；

　　2、第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　国机精工集团股份有限公司董事会

　　2026年3月20日

　　证券代码：002046          证券简称：国机精工       公告编号：2026-010

　　国机精工集团股份有限公司

　　关于调整国机金刚石组建方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、原组建方案概述

　　国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国机精工”）于2023年12月8日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于组建金刚石公司的议案》。公司与河南省新材料投资集团有限公司（以下简称“新材料集团”）共同组建金刚石公司，分两步实施：

　　第一步，双方共同出资设立国机金刚石（河南）有限公司（以下简称“国机金刚石”），国机精工持股比例67%，新材料集团持股比例33%。

　　第二步，国机金刚石成立后，向国机精工增发股权用于收购国机精工持有的郑州磨料磨具磨削研究所有限公司（简称“三磨所”）100%股权、精工博研测试技术（河南）有限公司（简称“博研测试”）100%股权、中国机械工业国际合作有限公司（简称“中机合作”）100%股权及郑州新亚复合超硬材料有限公司（简称“新亚公司”）50.06%股权，同时，新材料集团同步按照所持公司的股权比例向国机金刚石以现金方式增资并实缴到位，国机精工、新材料集团所持国机金刚石的股权比例保持在67%:33%。

　　具体内容详见公司于2023年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与新材料集团组建金刚石公司的公告》（公告编号：2023-073）。

　　二、前期进展情况

　　三磨所100%股权、博研测试100%股权、新亚公司50.06%股权的资产评估基准日均为2024年4月30日，评估值分别为32.47亿元、0.30亿元、1.70亿元，自评估基准日至股权进入国机金刚石之日，期间的损益由国机精工享有。2024年5月，三磨所和新亚公司实施2023年利润分配方案，分别向国机精工分红0.96亿元和0.03亿元。

　　2025年3月31日，国机金刚石向国机精工增发股权用以收购三磨所100%股权、博研测试100%股权，新材料集团以现金15.67亿元认购国机金刚石新增股权，认购款已于当日汇入国机金刚石。

　　2025年4月30日，国机金刚石向国机精工增发股权用以收购新亚公司50.06%股权，新材料集团以现金0.82亿元认购国机金刚石新增股权，认购款已于当日汇入国机金刚石。

　　国机金刚石已完成工商变更登记并取得了《营业执照》，具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与新材料集团组建金刚石公司进展暨完成工商登记的公告》（公告编号：2025-041）。

　　因国机精工认购国机金刚石增发股权，涉及三磨所、博研测试、新亚公司股东变更，相关的工商变更登记已完成。变化前后相关的股权关系如下图：

　　截至目前，中机合作100%股权注入国机金刚石事项尚未启动。

　　三、方案调整情况概述

　　经公司与新材料集团协商一致，拟终止中机合作股权注入国机金刚石，改为将中机合作所持中国磨料磨具工业海南有限公司（以下简称中磨海南）100%股权通过非公开协议转让至国机金刚石。交易价格以企业评估值为作价依据。

　　四、标的基本情况

　　（一）中机合作

　　中机合作成立于1981年12月，注册在河南郑州，注册资本 11,600万元，国机精工持股100%，目前由国机金刚石托管。中机合作主营磨料磨具、刀具类产品、行业仪器设备等的境内外贸易，其一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　（二）中磨海南

　　中磨海南成立于1988年7月，注册在海南海口，注册资本 7,000 万元，中机合作持股100%。中磨海南定位于国机金刚石培育钻石的文化传播、品牌运营和 C 端销售业务平台。目前已开立4家线下门店，同时在天猫、京东、抖音、小红书等线上平台开展业务。其一年又一期主要财务数据如下：

　　五、其他说明

　　目前，中磨海南由国机金刚石托管。收购完成后，中磨海南成为国机金刚石全资子公司，在理顺产权关系的基础上，加强对企业管理和控制。

　　本次调整事项尚需公司2026年第二次临时股东会审议通过。本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　国机精工集团股份有限公司董事会

　　2026年3月20日

　　证券代码：002046          证券简称：国机精工       公告编号：2026-011

　　国机精工集团股份有限公司

　　关于拟对全资子公司

　　阜阳轴研实施清算注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、清算注销概述

　　国机精工集团股份有限公司（以下简称“国机精工”）拟对全资子公司阜阳轴研轴承有限公司（以下简称“阜阳轴研”）实施清算注销。

　　本次注销全资子公司已于2026年3月19日经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。本次注销全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。

　　二、拟清算注销子公司基本情况

　　1、公司名称：阜阳轴研轴承有限公司

　　2、注册资本：10000万元人民币

　　3、注册地址：安徽省阜阳市开发区新阳大道59号。

　　4、经营范围：轴承及轴承单元的研制、开发和销售设备租赁、厂房租赁。

　　5、股权结构：国机精工持有100%股权

　　9、主要财务数据

　　三、清算注销子公司的原因

　　阜阳轴研于2012年开工建设，因形势变化，2013年12月停工至今，厂房等建筑尚未建成。因不具备生产条件，未开展生产经营活动。公司为加快推进改革调整，进一步开展亏损子公司治理，拟对阜阳轴研实施清算注销。

　　四、清算注销子公司对公司的影响

　　本次清算注销不涉及人员安置。不存在质押、抵押、被司法查封、被冻结或其他权利限制，不存在权属纠纷或者潜在纠纷的情形。

　　阜阳轴研清算注销后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司经营和发展产生不利的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　国机精工集团股份有限公司董事会

　　2026年3月20日

　　证券代码：002046                  证券简称：国机精工                  公告编号：2026-012

　　国机精工集团股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年04月07日15:20

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月07日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年03月31日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2026年3月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、议案披露情况

　　上述议案已经通过公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整国机金刚石组建方案的公告》。

　　3、特别决议事项

　　无。

　　4、影响中小投资者利益的重大事项

　　无。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

　　2、登记时间

　　2026年4月3日上午9：00-11：30，下午2：00-4：00（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点

　　郑州市新材料产业园区科学大道121号国机精工集团股份有限公司董事会办公室。

　　4、出席会议所需携带资料

　　（1）个人股东

　　个人股东亲自出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）和代理人有效身份证件。

　　（2）法人股东

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）、能证明法定代表人资格的有效证明。

　　5、会务常设联系人

　　姓名：靳晓明

　　电话号码：0371－67619230

　　传真号码：0371－86095152

　　电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

　　邮政编码：450199

　　6、会议费用情况

　　会期半天。出席者食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　国机精工集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年03月20日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362046”，投票简称为“国机投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年04月07日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月07日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　国机精工集团股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席国机精工集团股份有限公司于2026年04月07日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：