东阿阿胶股份有限公司 关于投资金融理财产品的公告

　　证券代码：000423              证券简称：东阿阿胶             公告编号：2026-14

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1．投资对象：东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”或“东阿阿胶”）主要合作银行及其下属银行子公司的保本型银行结构性存款产品或较低风险等级的银行理财产品，单笔期限不超过六个月（含六个月）。

　　2．投资额度：投资总额不超过40亿元人民币，在额度内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过40亿元人民币。

　　3．特别风险提示：拟购买的理财产品虽为低风险收益型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、投资银行理财产品概述

　　1．投资目的：提高资金使用效率，提升闲置资金收入水平，增强公司整体盈利能力。

　　2．投资额度：投资总额不超过40亿元人民币，在额度内可滚动使用，期限内任一时点持有总额不超过该额度。

　　3．投资对象：主要合作银行及其下属银行子公司的保本型银行结构性存款产品或较低风险等级的银行理财产品，单笔期限不超过六个月（含六个月）。

　　4．资金来源：公司自有资金，不影响正常经营和业务发展。

　　5．合作机构说明：本次投资理财合作机构均为国内商业银行(不含广东华润银行)，与本公司不存在关联关系，交易遵循市场化原则。

　　二、审议程序

　　2026年3月18日，公司第十一届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资金融理财产品的议案》。

　　为适应快速变化的市场，提高工作效率，董事会授权公司经理层，自审议通过之日起一年内，根据市场情况在前述投资额度范围内，具体办理理财产品的筛选、签约、管理等事宜。

　　本次投资金融理财事项不涉及关联交易，审议程序符合相关法律法规等规定。

　　三、风险提示

　　1．市场风险：理财收益可能受宏观经济、货币政策及市场利率波动影响，存在收益不达预期可能。

　　2．流动性风险：若公司出现重大资金需求或理财产品发生巨额赎回等情况，可能面临无法提前赎回的风险。

　　3．政策与合规风险：相关金融监管政策或法律法规变化可能影响理财产品的运作与收益。

　　4．信用风险：如理财产品所投资的债券等信用资产发生违约，可能面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。

　　四、风险控制措施

　　为有效控制风险，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；财务管理部对存续期的理财产品实施事前、事中、事后全程监控，建立台账和跟踪机制，确保资金运作安全、透明、可控。

　　五、对公司的影响

　　公司坚持“规范运作、风险可控、谨慎投资”的原则，在保障日常经营及资金安全的基础上开展，不会对公司主营业务造成不利影响，通过适度开展较低风险的理财，有利于提高资金收益，提升公司整体业绩水平，更好的回报股东。

　　六、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年三月二十日

　　证券代码：000423                证券简称：东阿阿胶                公告编号：2026-11

　　东阿阿胶股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以643,976,824股为基数，向全体股东每10股派发现金红利14.31元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主要从事阿胶和阿胶系列及其他中成药等产品的研发、生产和销售，以“滋补国宝 东阿阿胶”为品牌核心定位，秉持药品+健康消费品、文化+产业“双轮驱动”战略，是阿胶行业标准制定引领者、滋补健康引领者和中药企业高质量发展典范。

　　（2）公司主要产品

　　①阿胶，传承近3000年的滋补类名贵中药材，《神农本草经》列滋补上品，《本草纲目》称其为补血圣药，1980、1985、1990年三次荣获国家质量金奖，1991年荣获长城国际金奖，2015年荣获全国质量奖。

　　②复方阿胶浆，源于明代气血双补第一方《景岳全书》“两仪膏”，传承四百多年，补气养血、治疗头晕、失眠、贫血。无蔗糖、零防腐剂，46年品质保障，“喝复方阿胶浆，好气血，不再虚”。

　　③“桃花姬”，含阿胶糕、阿胶花胶等系列口味产品，阿胶糕组方源于元曲《秋叶梧桐雨之锦上花》，优选道地原料，采用GL陶瓷膜锁鲜技术，2025年推出渠道定制化低糖阿胶糕、玫瑰阿胶糕、红枣枸杞阿胶糕等系列产品，其中低糖阿胶糕获得行业低GI认证。

　　④阿胶速溶粉，采用低温真空连续干燥独家专利技术，胶液直接成粉，单袋独立包装，方便即冲即饮，多元化服用场景，引领阿胶养生新时尚，“东阿阿胶小金条 随时随地撒个胶”。

　　⑤“皇家围场1619”，战略布局男士滋补健康新赛道。旗下现有重点品种包含健脑补肾口服液、龟鹿二仙口服液、海龙胶口服液等独家批文产品，龟甲胶、鹿角胶等医保产品，固本培元，拓展补肾养生新人群，鹿茸蜡片开拓高端市场，打造男士健康活力第一品牌。

　　⑥“壮本”，以全产业链协同优势，构建男士滋补健康领域第二增长曲线。开发阿胶肉苁蓉原浆、肉苁蓉原浆、阿胶苁蓉膏、苁蓉养生液、七味苁蓉酒等产品，着力打造肉苁蓉品类第一品牌。

　　⑦“燕真卿”，含阿胶燕窝、即食燕窝、燕盏、燕窝制品等产品。其中，阿胶燕窝采用道地东阿阿胶，进口溯源燕窝，开创“阿胶+燕窝协同增效”新品类，创新融入两大滋补精华，双珍合璧，引领滋养新风尚。

　　⑧“遇元气”，产品覆盖阿胶枣、阿胶红枣黑芝麻丸、阿胶红枣汁软糖等，为消费者提供“即食化、高营养、低负担”的阿胶健康零食，为快节奏生活注入元气活力。

　　⑨“参山见”红参阿胶精粹饮，精选长白山红参与东阿阿胶，原料道地，实现量化滋养。产品以“护-养-平”理念重塑温养体系，以科技叙事解构传统滋补，致力于成为现代年轻人人参温养的首选品牌。

　　⑩其他战略储备产品40余种。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　注：2025年，公司实现营业收入67.00亿元，同比上升13.17%；归属于上市公司股东的净利润17.39亿元，同比上升11.67%；经营活动产生的现金流量净额22.89亿元，同比上升5.45%。

　　为统筹布局公司海外业务发展，助力中医药文化出海，2025年7月公司收购东阿阿胶国际（BVI）有限公司100%股权。由于该收购构成同一控制下的企业合并，根据会计准则等相关规定，需重述合并财务报表相关数据。重述后，营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额同比增幅有所回落。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2025年年度报告全文第五节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　证券代码：000423              证券简称：东阿阿胶             公告编号：2026-13

　　东阿阿胶股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　2026年3月18日，东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

　　本次利润分配预案，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　（一）本次利润分配预案的基本情况

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度母公司净利润为1,662,631,972.71元，扣除2025年半年度权益分派817,205,986.22元，可供股东分配的利润为845,425,986.49元；2025年度合并实现归属上市公司股东的净利润1,738,741,090.72元，扣除2025年半年度权益分派817,205,986.22元，合计可供股东分配的利润为921,535,104.50元。

　　依照我国《公司法》和《公司章程》规定，法定公积金累计金额达到注册资本50%以上的，可以不再提取。2025年末公司法定公积金占注册资本的比例为72.39%，因此本年度不再提取法定盈余公积金。

　　2025年度利润分配预案为：以2025年末总股本643,976,824股为基数，向全体股东每10股派发现金14.31元（含税），现金分红总额为921,530,835.14元。本次派发现金红利占母公司2025年当年尚未分配净利润的109.00%，占上市公司2025年当年尚未分配归属于股东净利润的100.00%。剩余母公司报表累计未分配利润8,171,932,870.54元，剩余合并报表累计未分配利润8,070,846,523.42元，结转以后年度分配。

　　本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时，股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

　　（二）公司拟实施2025年度现金分红的说明

　　1．2025年度累计现金分红总额为1,738,736,821.36元，其中包括：（1）2025年中期利润分配方案共计派发现金红利817,205,986.22元（含税，本次利润分配方案已于2025年9月3日实施完毕）；（2）2025年度利润分配预案拟派发现金红利921,530,835.14元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准）。

　　2．2025年度公司回购股份（以自有资金采用集中竞价方式回购股份1,628,600股）使用资金总金额为79,992,687.96元人民币（不含交易费用）。

　　综上，2025年度累计现金分红总额和股份回购总额合计为1,818,729,509.32元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的104.60%。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

　　1．现金分红方案指标

　　2．不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额达4,789,397,779.19元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红预案合理性说明

　　公司着眼于长远和可持续发展的目标，并充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东意愿、外部环境、公司盈利能力、现金流量状况、经营发展战略等基础上，持续、稳定、科学地对公司利润分配做出安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2．2025年年度审计报告；

　　3．回购注销金额的相关证明。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年三月二十日

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶             公告编号：2026-10

　　东阿阿胶股份有限公司

　　第十一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称“东阿阿胶”或“公司”）第十一届董事会第十八次会议，于2026年3月8日以邮件方式发出会议通知。

　　2.本次董事会会议，于2026年3月18日以现场会议方式召开。

　　3.会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事长程杰先生由于工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托董事、副总裁、董事会秘书、财务总监丁红岩先生出席会议并行使表决权。

　　4.根据《公司章程》等相关规定，经过半数董事推举，本次会议由董事、总裁孙金妮女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

　　1.《关于2025年度总裁工作报告的议案》

　　东阿阿胶聚力推进“四个重塑”，深入践行“1238”战略，持续以稳健的步伐，保持高质量发展。剔除重述因素，2025年公司实现营业收入67.00亿元，同比上升13.17%；归属于上市公司股东的净利润17.39亿元，同比上升11.67%。

　　面向“十五五”，东阿阿胶将以更博大的视野落地战略蓝图，通过品类大跃升、把握大机会、能力大革新，明确战略实现路径，保障发展目标实现。

　　董事会认真听取了该报告，认为公司管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，报告客观真实地反映了2025年度主要工作情况。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.《关于2026年度商业计划的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。

　　2026年作为“十五五”开局之年，东阿阿胶将坚定“1238”战略主线不动摇，聚焦“增长·创新”年度管理主题，不断推动公司高质量健康发展。

　　董事会认真听取了该计划，认为公司管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，商业计划符合公司未来发展规划。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.《关于2025年年度报告及摘要的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　经审议，董事会认为公司《2025年年度报告及摘要》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025年年度报告及摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案，需提交2025年年度股东会审议。

　　独立董事2025年度述职报告，请参见巨潮资讯网相关公告，独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

　　5.《关于2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　董事会认为，该报告客观、真实地反映了公司2025年度财务状况和经营成果。剔除重述因素，2025年公司实现营业收入67.00亿元，同比上升13.17%；归属于上市公司股东的净利润17.39亿元，同比上升11.67%。为统筹布局公司海外业务发展，助力中医药文化出海，2025年7月公司收购东阿阿胶国际（BVI）有限公司100%股权。由于该收购构成同一控制下的企业合并，根据会计准则等相关规定，需重述合并财务报表相关数据。重述后，营业收入同比上升8.83%，归属于上市公司股东的净利润同比上升11.66%。2026年，公司将聚焦增长与创新，持续稳定提升盈利能力。

　　公司2025年度财务报表及附注，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案，需提交2025年年度股东会审议。

　　7.《关于投资金融理财产品的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于投资金融理财产品的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8.《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.《关于2025年度内部审计工作报告暨2026年度内部审计计划的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　2025年，是公司“十四五”收官之年，东阿阿胶内部审计工作立足经济监督职能定位，积极融入公司发展战略、融入公司治理体系、融入关键业务领域，以数智化审计和研究型审计为重要抓手，聚焦重点领域，持续深化审计监督，系统推动审计工作从合规检查向价值创造转型升级。

　　2026年，东阿阿胶内部审计工作，将紧密围绕公司“1238”战略和“增长·创新”年度管理主题，秉持“保障战略、防范风险、创造价值”的宗旨，聚焦公司战略落地的关键领域和项目，深入开展研究型审计，加速推进数智化转型，突出工作的前瞻性、系统性和创新性，以更高标准、更实举措推进审计工作质效全面提升，助力公司实现高质量发展。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.《关于2025年度违规经营投资责任追究工作报告的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　东阿阿胶立足违规追责定位，充分发挥违规追责领导小组指导作用，促进追责工作有序有效推进。下一步，将进一步聚焦重点任务，强化协同联动，提升监督效能。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　11.《关于2025年度环境、社会和公司治理报告的议案》

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12.《关于2026年度工资总额预算的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　2026年，公司将稳步推进员工收入分配改革工作，持续提升人效水平。同时，结合公司效益及业务经营实际，匹配业绩发展下的薪酬调整及薪酬激励，将资源向关键领域、关键岗位倾斜，做好人才吸引与保留。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案，需提交2025年年度股东会审议。

　　13.《关于“质量回报双提升”行动方案年度评估报告的议案》

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　为进一步优化和完善公司治理结构，持续提升上市公司法人治理水平，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟增设副董事长职务，并对《公司章程》相关条款进行修订。同时，董事会提请股东会授权公司管理层在《公司章程》修订经股东会审议通过后，办理工商登记备案等相关事项，授权期限自股东会审议通过之日起至相关工商登记备案等办理完成之日止。《公司章程》变更，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　本事项具体内容，详见附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案，需提交2025年年度股东会审议。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2．第十一届董事会战略委员会会议决议；

　　3．第十一届董事会审计委员会会议决议；

　　4．第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议；

　　5．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年三月二十日

　　附：《东阿阿胶股份有限公司章程》修改内容对照