深圳市亿道信息股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：001314         证券简称：亿道信息        公告编号：2026-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

　　一、会议通知情况

　　公司于2026年3月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　二、会议召开情况

　　1.会议召集人：公司董事会。

　　2.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2026年3月19日（星期四）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年3月19日9:15-15:00的任意时间。

　　3.会议主持人：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇先生因工作事由未能主持会议，本次股东会经半数以上董事推举由董事钟景维先生主持。

　　4.现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。

　　5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因）

　　三、会议出席情况

　　（一）会议出席总体情况

　　1.参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共181名，代表股份 81,370,931股，占公司有表决权股份总数的57.0488%。

　　2.参加现场投票的股东、股东代表共9名，代表股份81,031,331股，占公司有表决权股份总数的56.8107%。

　　3.参加网络投票的股东172名，代表股份339,600股，占公司有表决权股份总数的0.2381%。

　　（二）中小股东出席情况

　　出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共173名，代表股份1,769,019股，占公司有表决权股份总数的1.2403%。其中：通过现场投票的中小股东1名，代表股份1,429,419股，占公司有表决权股份总数的1.0022%。通过网络投票的中小股东172名，代表股份339,600股，占公司有表决权股份总数的0.2381%。

　　（三） 其他人员出席情况

　　公司董事、高级管理人员列席了本次会议，广东华商律师事务所敬妙妙律师和吕军旺律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　四、会议表决情况

　　本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：

　　1.审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　总表决结果：

　　同意81,214,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8811%；反对94,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1160%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,672,319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5337%；反对94,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3306%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1357%。

　　本议案关联股东陈粮、乔敏洋已回避表决，合计持有股份59,305股。

　　议案1为特别决议议案，已由出席股东会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会所审议的议案均为《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》中所列明的议案，本次股东会审议的议案未出现修改原议案或提出新议案的情形。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东会由广东华商律师事务所敬妙妙律师和吕军旺律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1.2026年第二次临时股东会会议决议；

　　2.《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月二十日