博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

　　证券代码：688166         证券简称：博瑞医药         公告编号：2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”、“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，编制了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）2019年首次公开发行股票募集资金情况

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）41,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币12.71元，募集资金总额为人民币521,110,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币81,125,361.23元后，本次募集资金净额为人民币439,984,638.77元。上述募集资金已于2019年10月31日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2019]B079号《验资报告》。

　　2、根据募投项目计划，公司将募集资金439,984,638.77元转入2个募集资金专户。截至2025年12月31日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（二） 2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551号），2022年1月4日，公司按面值发行46,500.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计465万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币8,168,820.75元后，实际募集资金净额为人民币456,831,179.25元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B005号”验资报告。

　　2、根据募投项目计划，公司募集资金456,831,179.25元转入募集资金专户。截至2025年12月31日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）2022年向特定对象发行股票募集资金情况

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022] 2720号），2022年11月，公司向特定对象发行12,464,966股新股，发行价格为18.18元/股，募集资金总额为人民币226,613,081.88元，扣除发行费用人民币6,798,784.56元（不含增值税），实际募集资金净额人民币219,814,297.32元。上述募集资金已于2022年11月18日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B143号”验资报告。

　　2、根据募投项目计划，公司将募集资金219,814,297.32元转入2个募集资金专户。截至2025年12月31日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　（一）募集资金在各银行账户的存储情况

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金情况

　　经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存款账户为：89010078801100003376（已销户），宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000307844（已销户）。

　　截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州工业园区支行专项账户，存款账户为：8112001013100888888（已销户）。

　　截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　3、2022年向特定对象发行股票募集资金情况

　　经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中国民生银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中中国民生银行股份有限公司苏州分行存款账户为：637322510，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000584155。

　　2024年，经本公司董事会审议通过，本次募集资金新增开设三个专项账户，分别为宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86021110000276858，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86011110000610678，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86011110000919129。

　　截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构国联民生承销保荐有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州工业园区支行和中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。

　　附表1. 2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2025年度）

　　附表2. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2025年度）

　　附表3. 2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025年度）

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　（1）2019年首次公开发行股票募集资金

　　截至2025年12月31日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

　　（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入58,647,140.37元，公司于2022年1月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至2022年1月18日预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币58,647,140.37元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了“苏公W[2022]E1005号”《关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。此事项已经公司独立董事及保荐机构国联民生承销保荐有限公司发表了明确的同意意见。公司已于2022年1月22日从募集资金专户转出资金58,647,140.37元完成上述置换。

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（3）2022年向特定对象发行股票募集资金

　　截至2025年12月31日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2025年12月31日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　（1）2019年首次公开发行股票募集资金

　　2025年1月至12月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元。

　　（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　2025年1月至12月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元。

　　（3）2022年向特定对象发行股票募集资金

　　2025年1月至12月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元。

　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　（1）2019年首次公开发行股票募集资金

　　截至2025年12月31日，海外高端制剂药品生产项目累计使用超募资金的金额为82,630,683.20元。

　　超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

　　单位：万元  币种：人民币

　　（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2025年12月31日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（3）2022年向特定对象发行股票募集资金

　　截至2025年12月31日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　（1）2019年首次公开发行股票募集资金

　　2025年1月至12月，公司未发生节余募集资金使用情况。

　　（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2025年12月31日，博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）募集资金已使用完毕，节余利息收入493.98元已转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，本事项无需董事会审议，亦无需保荐机构发表意见。公司已办理完成资金转出及募集资金专户销户等相关事宜。

　　（3）2022年向特定对象发行股票募集资金

　　不适用

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　（1）2019年首次公开发行股票募集资金

　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　详见附表4：2022年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表（2025年度）。

　　（3）2022年向特定对象发行股票募集资金

　　详见附表5：2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目情况表（2025年度）。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为，博瑞医药董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了博瑞医药募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

　　七、 保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、 公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

　　公司存在两次以上融资且分别存在募集资金使用，情况详见“附件1：2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”、“附件2：2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”和“附件3：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

　　2026年3月20日

　　附表1： 2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(2025年度)

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：受到近年来奥司他韦等产品获批家数增加，市场竞争加剧，销售单价下降等因素影响，本项目效益尚未达到预期。

　　附表2： 2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(2025年度)

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　附表3： 2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2025年度)

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　附表4：2022年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表(2025年度)

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　附表5：2022年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表(2025年年度)

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　证券代码：688166         证券简称：博瑞医药        公告编号：2026-007

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年3月18日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2026年3月6日以邮件方式送达公司全体董事。

　　本次会议应出席董事11名，实到11名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年董事会工作报告》

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）审议通过《2025年总经理工作报告》

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过《2025年年度报告及摘要》

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（四）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（五）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（七）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（八）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；4票回避。

　　关联董事程增江先生、许冬冬先生、吴英华女士、陈新女士回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

　　（九）审议通过《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告及摘要的议案》

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

　　本议案已经公司第四届董事会战略发展与ESG委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（十）审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

　　（十一）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

　　公司根据《上市公司治理准则》《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事薪酬方案。具体情况如下：

　　一、适用范围

　　公司2026年度任期内的董事（含独立董事、职工代表董事）

　　二、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、董事薪酬方案

　　1、独立董事薪酬方案

　　2026年度，公司境内独立董事薪酬（津贴）标准为10万元（含税）/年；通常居于香港的独立董事薪酬（津贴）标准为港币35万元（含税）/年，以上费用均按季发放，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

　　2、非独立董事薪酬方案

　　2026年度，在公司担任具体职务的非独立董事和职工代表董事按照公司《薪酬管理制度》的规定，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　本年度薪酬将结合本年度行业水平、岗位价值与公司经营业绩，以个人本年度的绩效评价为重要依据。

　　公司董事在2025年基本薪酬的基础上，依据个人2026年的绩效对标要求确定相关薪酬。

　　未在公司担任其他管理职务的非独立董事不在公司领薪，也不领取津贴。

　　四、其他事项

　　1、在公司任职的非独立董事（含职工董事）基本薪酬按月发放。绩效薪酬结合公司年度经营指标完成情况，按照个人工作目标考核结果确定。其一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。中长期激励根据公司的发展情况和需要以及相关激励制度执行。

　　2、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

　　3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

　　表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；11票回避。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因在审议本议案时全体委员回避表决，无法形成有效决议，一致同意直接提交公司董事会审议。

　　本议案涉及全体董事薪酬，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　公司根据《上市公司治理准则》《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

　　一、适用范围

　　公司2026年度任期内的高级管理人员。

　　二、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、高级管理人员薪酬方案

　　2026年度，公司高级管理人员按照公司《薪酬管理制度》的规定，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　本年度薪酬将结合本年度行业水平、岗位价值与公司经营业绩，以个人本年度的绩效评价为重要依据。

　　公司高级管理人员在2025年基本薪酬的基础上，依据个人2026年的绩效对标要求确定相关薪酬。

　　四、其他事项

　　1、在公司任职的高级管理人员基本薪酬按月发放。绩效薪酬结合公司年度经营指标完成情况，按照个人工作目标考核结果确定。其一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。中长期激励根据公司的发展情况和需要以及相关激励制度执行。

　　2、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

　　3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；4票回避。

　　关联董事袁建栋先生、邹元来先生、李凯先生、丁楠女士回避表决。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议，其中关联委员袁建栋先生回避表决。

　　（十三）审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（十四）审议通过《2025年年度利润分配预案》

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十五）审议通过《关于申请2026年度金融机构授信及提供担保的议案》

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十六）审议通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十七）审议通过《关于开展2026年度远期外汇交易业务的议案》

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十八）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；2票回避。

　　关联董事袁建栋先生、仝彤女士回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

　　本议案已经公司第四届董事会独立董事第十次专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（十九）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

　　（二十）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司拟于2026年4月10日召开2025年年度股东会，审议本次会议相关事项。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

　　2026年3月20日

　　证券代码：688166                                      证券简称：博瑞医药

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　2025年度环境、社会及治理（ESG）报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会及治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及治理（ESG）报告全文。

　　2、本环境、社会及治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略发展与ESG委员会、ESG领导小组及ESG工作小组   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为战略发展与ESG委员会下设的工作组负责做好战略发展与ESG委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料；战略发展与ESG委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会审议。不定期  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《董事会战略发展与ESG委员会工作制度》   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有生态系统与生物多样性保护、平等对待中小企业、乡村振兴及社会贡献议题，在财务重要性及影响重要性层面均不具备高度重要性（或重要性较低）。针对上述议题，本公司已根据实际工作开展情况，依照《14号指引》第七条规定，对议题的相关举措进行了披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《博瑞医药 2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。