豆神教育科技（北京）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：300010              证券简称：豆神教育             公告编号：2026-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况；

　　3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年3月23日（星期一）下午3点

　　（2）网络投票时间：

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团一层会议室

　　3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长窦昕先生

　　6、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《豆神教育科技（北京）股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东614人，代表股份550,272,439股，占公司有表决权股份总数的26.6268％。其中：通过现场和网络投票的中小股东611人，代表股份122,183,777股，占公司有表决权股份总数的5.9123％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东会现场会议的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共3人，代表股份428,088,662股，占公司有表决权股份总数的20.7145％。

　　3、网络投票情况

　　参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共611人，代表股份122,183,777股，占公司有表决权股份总数的5.9123％。

　　4、 公司部分董事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，北京声驰律师事务所对本次会议进行了见证，并出具了法律意见。

　　二、议案审议和表决情况

　　经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决议：

　　1、审议并通过了《关于选举唐颖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：

　　同意548,550,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6870%；反对1,427,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2595%；弃权294,400股（其中，因未投票默认弃权16,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0535%。

　　其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

　　同意120,461,682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5906%；反对1,427,695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1685%；弃权294,400股（其中，因未投票默认弃权16,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2409%。

　　2、 逐项审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　2.01.审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：

　　同意548,464,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6715%；反对1,401,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2547%；弃权406,300股（其中，因未投票默认弃权20,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738%。

　　其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

　　同意120,375,882股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5203%；反对1,401,595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1471%；弃权406,300股（其中，因未投票默认弃权20,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3325%。

　　该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获审议通过。

　　2.02.审议并通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：

　　同意548,470,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6726%；反对1,386,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2519%；弃权415,400股（其中，因未投票默认弃权37,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0755%。

　　其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

　　同意120,382,082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5254%；反对1,386,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1346%；弃权415,400股（其中，因未投票默认弃权37,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3400%。

　　该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获审议通过。

　　2.03.审议并通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：

　　同意548,471,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6727%；反对1,422,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2586%；弃权378,000股（其中，因未投票默认弃权37,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0687%。

　　其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

　　同意120,382,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5260%；反对1,422,995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1646%；弃权378,000股（其中，因未投票默认弃权37,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3094%。

　　该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京声驰律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》和公司现行章程的规定。

　　四、备查文件

　　1、豆神教育科技（北京）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、《北京声驰律师事务所关于豆神教育科技（北京）股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

　　2026年3月23日

　　证券代码：300010             证券简称：豆神教育           公告编号：2026-010

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司

　　关于董事长辞职、选举董事长、

　　调整董事会战略委员会

　　召集人暨变更法定代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事长辞职情况

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、董事长窦昕先生的书面辞职报告，因工作安排调整，窦昕先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事、董事长职务，亦不再担任公司第六届董事会战略委员会主任委员。辞职后，窦昕先生将继续担任公司首席教学教研专家、首席AI战略专家，将更多精力聚焦于公司教学教研及AI产品的创新与升级。

　　窦昕先生原定任期至第六届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》等有关规定，窦昕先生的辞职报告自送达公司之日起生效，窦昕先生仍在公司担任重要职务，其辞任董事不会影响公司的经营活动，公司将按照有关规定尽快完成非独立董事的补选工作。

　　截至本公告披露日，窦昕先生持有公司股份378,068,362股，窦昕先生一致行动人张国庆先生持有公司股份50,000,000股，窦昕先生辞职后，将与一致行动人继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的相关要求；窦昕先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　二、选举董事长及调整董事会战略委员会召集人情况

　　2026年3月23日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会选举唐颖先生担任公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满之日止。根据《豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订）》规定：“战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持战略委员会会议，召集人由董事长担任。”唐颖先生在被选举为公司董事长后，担任战略委员会主任委员职务。

　　三、变更法定代表人情况

　　根据《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》关于公司法定代表人的相关规定：“代表公司执行公司事务的董事或者首席执行官（CEO）为公司的法定代表人。”公司法定代表人拟由窦昕先生变更为公司董事兼首席执行官（CEO）赵伯奇先生。

　　四、备查文件

　　1、《辞职报告及持股情况说明》；

　　2、公司第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

　　2026年3月23日

　　证券代码：300010            证券简称：豆神教育          公告编号：2026-009

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司

　　关于追溯确认关联交易

　　及2026年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● ?追溯确认关联交易情况：鉴于公司已选举唐颖先生为公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，智谱华章、浙文互联被认定为公司关联方。基于审慎考虑，公司对与智谱华章、浙文互联发生的历史关联交易予以追溯确认。关联交易的追溯确认不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　● 公司及下属公司2026年预计与关联方智谱华章及下属公司发生总金额不超过1,500.00万元的关联交易、与浙文互联及下属公司发生总金额不超过50,000.00万元的关联交易。关联董事唐颖回避表决本议案。公司独立董事专门会议、审计委员会以及公司董事会对本事项出具了同意的意见，本议案尚需提交公司股东会进行审议。

　　一、 追溯确认关联交易概述

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日及3月23日分别召开了第六届董事会第十一次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了选举唐颖先生为公司非独立董事的议案。唐颖先生现担任北京智谱华章科技股份有限公司（以下简称“智谱华章”）独立非执行董事，并于过去12个月内担任浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”）董事职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，智谱华章、浙文互联被认定为公司关联方。鉴于上述情况，基于审慎考虑，现对公司与智谱华章、浙文互联发生的历史关联交易予以追溯确认。

　　（一） 关联关系

　　北京智谱华章科技股份有限公司系公司董事唐颖先生担任独立非执行董事的公司。

　　浙文互联集团股份有限公司系公司董事唐颖先生于过去12个月担任董事职务的公司。

　　（二） 历史关联交易情况

　　过去12个月内公司及下属公司与智谱华章及下属公司发生关联交易10,585.93万元，与浙文互联下属公司发生关联交易45,409.12万元。

　　二、 2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　三、 关联方基本情况和关联关系

　　（一） 智谱华章

　　1、 基本情况

　　公司名称：北京智谱华章科技股份有限公司

　　法定代表人：刘德兵

　　统一社会信用代码：91110108MA01KP2T5U

　　注册资本：4458.4309万元

　　成立日期：2019-06-11

　　注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院9号楼10层整层

　　企业类型：股份有限公司

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；会议及展览服务；企业形象策划；企业管理；广告发布；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；专业设计服务；工业设计服务；电子产品销售；科技中介服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、 关联关系：鉴于公司董事唐颖先生为智谱华章的独立非执行董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《豆神教育科技（北京）股份有限公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形，截至本公告披露日，智谱华章为公司的关联法人。

　　3、 履约能力：关联方智谱华章依法存续且经营正常，具备充分的履约能力，经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），不是失信被执行人。

　　4、 智谱华章2024年度主要财务数据（经审计）：归属于上市公司股东的净资产-395,662.90万港元，营业收入31,241.40万港元，净利润-295,649.10万港元。

　　（二） 浙文互联

　　1、 基本情况

　　公司名称：浙文互联集团股份有限公司

　　法定代表人：尤匡领

　　统一社会信用代码：91370000164960593R

　　注册资本：148737.4062万元

　　成立日期：1993-12-17

　　注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道九州街88号

　　企业类型：股份有限公司（上市）

　　经营范围：一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新车销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2、 关联关系：鉴于公司董事唐颖先生过去12个月曾为浙文互联的董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《豆神教育科技（北京）股份有限公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形，浙文互联为公司的关联法人。

　　3、履约能力：关联方浙文互联依法存续且经营正常，根据关联方的财务状况，具备充分的履约能力，经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，不是失信被执行人。

　　4、浙文互联2024年度主要财务数据（经审计）：归属于上市公司股东的净资产509,828.58万元，营业收入770,276.93万元，归属于上市公司股东的净利润15,776.95万元。

　　四、 日常关联交易主要情况

　　（一） 关联交易主要内容

　　公司及下属公司与智谱华章及下属公司之间主要业务为AI通识课等课程采购、模型采购以及本公司向智谱华章提供课程销售、广告业务服务、语料模型等业务。

　　公司及下属公司与浙文互联及下属公司之间的业务主要为本公司向其采购信息推广服务。

　　（二） 关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项经公司董事会及股东会审议通过后，公司将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权金额范围内签订合同进行交易。

　　五、 日常关联交易履行的审议程序

　　（一） 独立董事专门会议审议程序

　　公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的议案》。公司全体独立董事一致认为：上述历史关联交易的确认系公司依据相关规则，出于审慎考虑进行的追溯确认；本次日常关联交易额度预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，一致同意该议案并提请公司董事会进行审议。

　　（二） 审计委员会审议程序

　　公司于2026年3月20日召开第六届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的议案》。审计委员会认为：公司追溯确认的关联交易符合相关法律法规的规定，2026年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司及股东特别是中小股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。董事会审计委员会同意此议案，并提请公司董事会审议该议案。

　　（三） 董事会审议程序

　　公司于2026年3月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事唐颖先生回避表决，审议程序符合相关法律法规。

　　本议案尚需提交公司股东会进行审议。

　　六、 对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易确认，系公司依据相关规则，出于审慎考虑进行的追溯确认，不会对上市公司或中小股东的利益构成损害。公司拟与关联方发生的日常关联交易均属于正常的经营活动，日常关联交易的定价政策公允，有利于公司相关业务的开展，上述关联交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　七、 备查文件

　　1、 第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议；

　　2、 公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

　　3、 公司第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

　　2026年3月23日

　　证券代码：300010             证券简称：豆神教育            公告编号：2026-008

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年3月23日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年3月20日以电子邮件等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。半数以上董事共同推举董事唐颖先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的议案》

　　公司董事会同意对与智谱华章、浙文互联发生的历史关联交易予以追溯确认，同意公司及下属公司2026年预计与关联方智谱华章及下属公司发生总金额不超过1,500.00万元的关联交易、与浙文互联及下属公司发生总金额不超过50,000.00万元的关联交易。

　　关联董事唐颖先生回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议及第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东会进行审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　鉴于窦昕先生辞去公司董事长职务，公司董事会选举唐颖先生担任公司第六届董事会董事长并担任战略委员会主任委员职务，任期至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职、选举董事长、调整董事会战略委员会召集人暨变更法定代表人的公告》。

　　3、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

　　根据《公司章程》关于公司法定代表人的相关规定，公司法定代表人拟由窦昕先生变更为公司董事兼首席执行官（CEO）赵伯奇先生。

　　表决结果：

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职、选举董事长、调整董事会战略委员会召集人暨变更法定代表人的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议；

　　3、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议。

　　特此公告。

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

　　2026年3月23日