茂硕电源科技股份有限公司 2026年第1次临时股东会决议的公告

　　证券代码：002660             证券简称：茂硕电源             公告编号：2026-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次临时股东会未出现否决提案的情形；

　　2、本次临时股东会不涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年3月23日下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月23日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2026年3月18日（星期三）

　　3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司暂无董事长，经过半数以上董事推举，本次会议由独立董事李巍先生担任会议主持人。

　　6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东77人，代表股份171,073,025股，占公司有表决权股份总数的47.9699%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份168,635,622股，占公司有表决权股份总数的47.2864%。通过网络投票的股东73人，代表股份2,437,403股，占公司有表决权股份总数的0.6835%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东74人，代表股份2,438,503股，占公司有表决权股份总数的0.6838%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。通过网络投票的中小股东73人，代表股份2,437,403股，占公司有表决权股份总数的0.6835%。

　　公司全体董事通过现场及视频会议参加的方式和浙江天册（深圳）律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　三、议案审议表决情况

　　1、逐项审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》        同意股份数：170,685,530股

　　1.02.候选人：《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》        同意股份数：170,676,829股

　　1.03.候选人：《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》        同意股份数：170,674,031股

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》        同意股份数：2,051,008股

　　1.02.候选人：《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》        同意股份数：2,042,307股

　　1.03.候选人：《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》        同意股份数：2,039,509股

　　2、审议通过《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》

　　总表决情况：

　　同意171,001,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583%；反对60,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,367,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0720%；反对60,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4646%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4634%。

　　注：以上比例均保留4位小数。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：徐磊、陈连杰

　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、茂硕电源科技股份有限公司2026年第1次临时股东会决议。

　　2、浙江天册（深圳）律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月23日

　　证券代码：002660               证券简称：茂硕电源            公告编号：2026-012

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于完成补选非独立董事、独立董事

　　暨选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、补选非独立董事情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2026年3月6日召开第六届董事会2026年第3次临时会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，经董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会一致同意，提名崔鹏先生、王凡先生、陈国红女士为第六届董事会非独立董事候选人。公司于2026年3月23日召开2026年第1次临时股东会，通过累积投票方式审议通过选举崔鹏先生、王凡先生、陈国红女士担任公司非独立董事的议案，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　二、补选独立董事情况

　　公司于2026年3月6日召开第六届董事会2026年第3次临时会议，审议通过了《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》，经董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会一致同意，提名郝京春先生为第六届董事会独立董事候选人。公司于2026年3月23日召开2026年第1次临时股东会，审议通过郝京春先生担任公司独立董事的议案，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　三、选举董事长情况

　　公司于2026年3月23日召开第六届董事会2026年第4次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会一致同意，选举崔鹏先生（简历详见附件）为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由傅亮先生变更为崔鹏先生，公司董事会授权公司相关人员办理法定代表人工商变更登记手续。

　　本公司董事会声明：此次变更后，公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月23日

　　附件：个人简历

　　崔鹏，1973年生，现任济南产业发展投资集团有限公司党委副书记、董事、工会主席和茂硕电源董事、产发茂硕电源科技股份有限公司党支部书记。

　　截至目前，崔鹏先生未持有公司股票，现任茂硕电源实际控制人济南产业发展投资集团有限公司党委副书记、董事、工会主席，目前为茂硕电源董事、产发茂硕电源科技股份有限公司党支部书记，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002660             证券简称：茂硕电源             公告编号：2026-013

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第4次临时会议于2026年3月23日以现场及通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将公司调整后的董事会各专门委员会委员组成情况公告如下：

　　战略委员会：由崔鹏（召集人）、王凡、顾永德、高峰、郝京春组成。

　　审计委员会：由梁仕念（召集人）、李巍、张智慧组成。

　　提名委员会：由李巍（召集人）、陈国红、梁仕念组成。

　　薪酬与考核委员会：由高峰（召集人）、郝京春、陈国红组成。

　　科技委员会：由崔鹏（召集人）、高峰、郝京春组成。

　　说明：公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定。

　　以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则应遵照相应的《战略委员会工作条例》《审计委员会工作条例》《提名委员会工作条例》《薪酬与考核委员会工作条例》及《科技委员会工作条例》执行。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月23日

　　证券代码：002660              证券简称：茂硕电源              公告编号：2026-011

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　第六届董事会2026年第4次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第4次临时会议通知已于2026年3月18日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2026年3月23日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。经过半数以上董事推举，本次会议由董事崔鹏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　经审议，董事会选举崔鹏先生作为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成补选非独立董事、独立董事暨选举董事长的公告》。

　　（表决结果：赞成票  9  票，反对票  0 票，弃权票  0  票）

　　本议案无需提交股东会审议。

　　2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

　　（表决结果：赞成票  9  票，反对票  0 票，弃权票  0  票）

　　本议案无需提交股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司董事会

　　2026年3月23日