四川宏达股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员2025年度 薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告

　　证券代码：600331        证券简称：宏达股份      公告编号：临2026-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川宏达股份有限公司于2026年3月23日召开第十届董事会第二十九次会议，审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

　　根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩和个人岗位职责，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

　　除领取固定津贴的董事张建以及独立董事郑亚光、陈云奎、李军外，上表所列其他2025年在任、离任董事和高级管理人员在公司领取的薪酬由2025年基本薪酬和2025年预发绩效构成，2025年实际绩效薪酬以考核后核定薪酬为准，目前尚未核定；公司2025年度较2024年度出现亏损，公司董事和高级管理人员2025年度薪酬较2024年度有所下降，符合业绩联动要求。

　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　（一）适用对象

　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

　　（二）适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

　　（三）薪酬发放标准

　　1、董事

　　（1）在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据岗位职责发放基本薪酬，按年度生产经营目标责任书或岗位年度目标考核责任书完成情况发放绩效薪酬，不另行发放董事津贴；

　　（2）未在公司担任具体管理职务，在公司关联单位领取薪酬的非独立董事，不另行发放董事津贴；

　　（3）未在公司担任具体管理职务，且未在公司和关联方领取薪酬的非独立董事，按6万元/人/年（税后）发放董事津贴（税前约7.79万元）；

　　（4）独立董事按8万元/人/年（税后）发放独立董事津贴（税前约10.74万元）。

　　2、高级管理人员

　　根据岗位职责发放基本薪酬，按年度生产经营目标责任书或岗位年度目标考核责任书完成情况发放绩效薪酬。

　　（四）其他规定

　　1、公司董事、高级管理人员薪酬与津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

　　3、在公司担任具体管理职务的董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于60%。薪酬的发放按照公司相关制度，当年度一定比例的绩效薪酬在当年度年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

　　4、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

　　5、董事薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议通过后生效。

　　6、上述方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定为准。

　　三、薪酬考核委员会审议意见

　　公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的，符合业绩联动要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　全体委员回避表决《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，同意将该议案提交董事会审议。全体委员一致同意《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，并提交董事会审议。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2026年3月24日

　　证券代码：600331      证券简称：宏达股份      公告编号：临2026-020

　　四川宏达股份有限公司

　　第十届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第十届董事会第二十九次会议通知于2026年3月13日以邮件、电话等方式发出，于2026年3月23日9:30在中海国际中心H座14楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长乔胜俊先生主持，应到董事9人，实到董事9人，其中董事张建先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决。公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《宏达股份2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）审议通过了《宏达股份2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《宏达股份2025年度财务决算报告》

　　该议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次专门会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（四）审议通过了《宏达股份2025年年度报告全文及摘要》

　　该议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次专门会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（五）审议通过了《宏达股份2025年度利润分配及资本公积金转增预案》

　　经审计，公司2025年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-74,308,656.41元，其中母公司2025年实现净利润-28,176,244.23元，截至2025年度末母公司累计未分配利润-5,596,099,874.66元。

　　鉴于截至2025年末公司母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》及生产经营需要，公司拟定2025年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　详见2026年3月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2026-021）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　该议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次专门会议审议通过。

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-74,308,656.41元，截至2025年12月31日合并报表累计未分配利润-4,962,416,240.05元，母公司累计未分配利润-5,596,099,874.66元，实收股本26.416亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东会审议。

　　详见2026年3月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《宏达股份关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2026-022）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（七）审议通过了《宏达股份2025年度独立董事述职报告》

　　该议案已经独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

　　详见2026年3月24日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《宏达股份2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（八）审议通过了《宏达股份董事会关于2025年度对独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　公司独立董事通过《独立董事独立性自查情况表》进行年度自查，并将自查表提交公司董事会。董事会根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

　　公司独立董事回避了该议案的表决。

　　详见2026年3月24日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《宏达股份董事会关于2025年度对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

　　公司召开了董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，全体委员属于利益相关方，在审议该议案时回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

　　因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

　　详见2026年3月24日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-023）。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

　　该议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　董事会对该议案逐项表决，涉及兼任高管人员的董事对本人的高管薪酬议案回避表决。

　　（1）关于确认黄建军先生2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案

　　董事黄建军先生回避了该议案的表决，其他8名董事参与表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）关于确认帅巍先生2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案

　　董事帅巍先生回避了该议案的表决，其他8名董事参与表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）关于确认王延俊先生2025年度薪酬的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（4）关于确认刘应刚先生2025年度薪酬的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（5）关于确认杨守明先生2025年度薪酬的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见2026年3月24日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-023）。

　　（十一）审议通过了《宏达股份董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

　　该议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次专门会议审议通过。

　　详见2026年3月24日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《宏达股份董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过了《宏达股份2025年度内部控制评价报告》

　　该议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次专门会议审议通过。

　　详见2026年3月24日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《宏达股份2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

　　详见2026年3月24日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过了《董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况报告》

　　该议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次专门会议审议通过。

　　详见2026年3月24日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告》

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026 年第二次专门会议审议通过。

　　董事会认为公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。同意《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　详见2026年3月24日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2026-024）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过了《宏达股份2025年度环境报告书》

　　详见2026年3月24日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《宏达股份2025年度环境报告书》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过了《宏达股份2026年度经营计划》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过了《宏达股份2026年度内部审计工作计划》

　　该议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次专门会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

　　该议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次专门会议审议通过。

　　董事会同意什邡磷化工分公司、什邡有色金属分公司和全资子公司四川华宏国际经济技术投资有限公司（以下简称“华宏国际”）对与公司生产经营及对应贸易业务相关的产品及原材料开展套期保值业务，并提请股东会授权什邡磷化工分公司、什邡有色金属分公司和华宏国际在规定额度范围和额度有效期限内行使决策权。

　　详见2026年3月24日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：临2026-025）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十）审议通过了《关于公司申请2026年度银行综合授信额度的议案》

　　该议案已经第十届董事会战略委员会2026年第三次专门会议审议通过。

　　为满足公司日常经营与战略发展所需资金，根据公司2026年度的经营计划和发展需要以及国家金融政策，结合公司投融资计划，公司拟向合作银行申请总额不超过18亿元人民币（或等值外币)的综合授信额度。该授信额度将用于办理中、短期贷款、开立信用证、银行承兑汇票、贸易融资和保函等。授信方式均为信用，授信期限以签署的授信协议为准。本次综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。

　　公司董事会提请公司股东会授权公司经营层在上述额度内行使决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务管理部(资金中心)组织实施。

　　详见2026年3月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司申请2026年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：临2026-026）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十一）审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

　　1、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　该议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该制度尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　2、制定《董事和高级管理人员离职管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见2026年3月24日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　（二十二）审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

　　公司召开了董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，全体委员为被保险对象，属于利益相关方，在审议该议案时回避表决，同意将该议案提交董事会审议。

　　为进一步强化和完善公司治理与风险控制体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，切实保障公司和董事、高级管理人员的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司经营管理层具体办理责任险投保相关事宜，包括但不限于确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　公司薪酬与考核委员会全体委员作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议在审议该议案时全体委员均回避表决，同意将该议案提交董事会审议。公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

　　详见2026年3月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：临2026-027）。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十三）审议通过了《关于宏达股份2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次专门会议审议通过。

　　为更真实、准确、客观地反映公司截至2025年12月31日财务状况和2025年经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2025年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。经测试，2025年公司计提信用减值损失金额共计561,390.97元；2025年公司计提资产减值损失共计4,503,996.45元，其中存货跌价损失金额4,503,996.45元。

　　董事会认为公司本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，依据充分，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。同意公司本次计提事项。

　　详见2026年3月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于宏达股份2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-028）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十四）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的通知》

　　详见2026年3月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《宏达股份关于召开2025年年度股东会的通知》（临2026-029）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2026年3月24日

　　证券代码：600331        证券简称：宏达股份        公告编号：2026-029

　　四川宏达股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月14日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月14日 14点00分

　　召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月14日

　　至2026年4月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经2026年3月23日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过。内容详见2026年3月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.ses.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《宏达股份第十届董事会第二十九次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案10、议案11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参加现场会议的登记办法

　　1、个人股东应出示本人身份证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）。

　　2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

　　3、出席现场会议的股东也可采用发送电子邮件的方式登记。

　　（二）登记地点：

　　公司董事会办公室（四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座14楼）

　　（三）登记时间：

　　2026年4月13日（9:30－17:00）

　　六、 其他事项

　　(一)联系人：傅婕

　　联系电话：028-86141081

　　联系地址：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座14楼

　　邮政编码：610095

　　电子邮箱：dshbgs@sichuanhongda.com

　　（二）与会股东交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2026年3月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川宏达股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600331        证券简称：宏达股份      公告编号：临2026-028

　　四川宏达股份有限公司

　　关于2025年度计提信用减值准备和

　　资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于宏达股份2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、 本次计提减值准备概述

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更

　　真实、准确、客观地反映公司截至2025年12月31日财务状况和2025年经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2025年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，2025年公司相关资产计提信用减值准备和资产减值准备具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、 本次计提资产减值准备的具体说明

　　根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测试，2025年公司计提信用减值损失金额共计561,390.97元。

　　根据《企业会计准则第1号—存货》及公司会计政策的相关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。经测试，2025年公司计提资产减值损失共计4,503,996.45元，其中存货跌价损失金额4,503,996.45元。

　　三、 本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的资产状况及2025年经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次计提信用减值准备和资产减值准备减少公司2025年合并报表利润总额共计5,065,387.42元。本次计提信用减值准备和资产减值准备不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。

　　四、 公司履行的决策程序

　　（一） 董事会审计委员会意见

　　公司于2026年3月23日召开第十届董事会审计委员会2026年第二次专门会议，董事会审计委员会认为公司本次计提信用减值准备和资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备，并提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。

　　（二） 董事会审议和表决情况

　　公司于2026年3月23日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于宏达股份2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，董事会认为公司本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，依据充分，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。董事会同意公司本次计提事项。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月24日