浙江锋龙电气股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002931          证券简称：锋龙股份        公告编号：2026-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年3月20日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书面、电话等方式于2026年3月15日向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，杭丽君、王帆、陈敏、董思雨四位董事以通讯方式出席。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》

　　为了充分合理地利用自有资金，提升公司自有资金使用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币2亿元。现金管理的额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

　　具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　该事项已经董事会战略决策委员会、董事会审计委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议；

　　2、第四届董事会战略决策委员会第三次会议决议；

　　3、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江锋龙电气股份有限公司董事会

　　2026年3月23日

　　证券代码：002931           证券简称：锋龙股份        公告编号：2026-026

　　浙江锋龙电气股份有限公司

　　关于公司及子公司使用部分闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理

　　2、投资金额：不超过人民币2亿元（在额度内，资金可以循环滚动使用）

　　3、特别风险提示：公司及子公司拟投资的理财产品属于中、低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而低于预期。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，投资理财的未来实际收益不可预期；存在相关工作人员的操作风险

　　浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月20日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了充分合理地利用自有资金，提升公司自有资金使用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币2亿元。现金管理的额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。该事项无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

　　（一）管理目的

　　为了充分合理地利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，提升公司自有资金使用效率。

　　（二）额度

　　公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理，在额度内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。单个投资产品的投资期限不超过 12个月。

　　（四）有效期

　　自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　（五）实施方式

　　董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

　　（六）资金来源

　　公司暂时闲置的自有资金。

　　（七）信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。

　　（八）关联关系

　　公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　（九）风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司及子公司拟投资的理财产品属于中、低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而低于预期。

　　（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，投资理财的未来实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、投资风险控制措施

　　（1）公司及子公司每笔理财事项由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的公司审批流程。

　　（2）公司及子公司指派财务部负责对理财产品的收益与风险进行充分分析、评估，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间，公司将密切与理财产品发行方进行联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

　　（3）公司审计部负责对理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。

　　（4）独立董事、审计委员会对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　二、对公司经营的影响

　　公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和主营业务的正常开展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。公司对理财产品进行充分预估和测算的基础上进行合理适度的理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　浙江锋龙电气股份有限公司董事会

　　2026年3月23日