上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于支付2025年度会计师事务所报酬 与2026年续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600655                    证券简称：豫园股份                    公告编号：临2026-024

　　债券代码：242519                    债券简称：25豫园01

　　债券代码：242813                    债券简称：25豫园02

　　债券代码：242814                    债券简称：25豫园03

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 拟续聘的会计师事务所名称: 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开了第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于支付2025年度会计师事务所报酬与2026年续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91310106086242261L

　　类型：特殊普通合伙企业

　　主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层

　　执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕

　　成立日期：2013年12月27日

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）、会计师事务所执业证书（编号31000008）等相关资质。

　　首席合伙人：张晓荣。

　　截至2025年末，合伙人数量为113人，注册会计师人数为551人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。

　　2025年经审计的收入总额：6.92亿元；

　　2025年经审计的审计业务收入：4.84亿元；

　　2025年经审计的证券业务收入：2.38亿元；

　　2025年度上市公司审计客户家数：87家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔；审计收费总额：0.74亿元；本公司同行业上市公司审计客户家数：4家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2025年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额为：11,000.00万元。

　　近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

　　3.诚信记录

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人、签字注册会计师张晓荣：1997年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在上会执业。近三年作为签字会计师为多家上市公司提供服务。

　　（2）签字注册会计师张炜：2007年起在上会执业并从事上市公司审计至今，同年成为注册会计师。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及4家上市公司。

　　（3）质量控制复核人：江燕女士，1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1996年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，其中2004年12月至2016年10月就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　拟签字项目合伙人最近三年受到行政处罚1次，未受到刑事处罚、行政监管措施和自律处分。

　　拟签字注册会计师最近三年受到行政监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　质量控制复核人江燕最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

　　3.上述相关人员的独立性。

　　项目合伙人张晓荣、拟签字注册会计师张炜、质量控制复核人江燕符合独立性要求。

　　4. 审计收费。

　　经公司第十一届董事会第三十九次会议、2024年年度股东大会审议通过，2025年度公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计工作，公司支付2025年度年审审计费用300万元。同时，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，2026年度年审审计费用300万元。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计与财务委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状况。因此，同意向公司董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　2、公司于2026年3月23日召开的第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于支付2025年度会计师事务所报酬与2026年续聘会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2026年3月24日

　　证券代码：600655                    证券简称：豫园股份                    公告编号：临2026-021

　　债券代码：242519                    债券简称：25豫园01

　　债券代码：242813                    债券简称：25豫园02

　　债券代码：242814                    债券简称：25豫园03

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　第十二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二次会议于2026年3月13日以书面形式发出通知,并于2026年3月23日在上海召开,会议由董事长黄震主持,会议应到董事15人,实到15人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

　　一、《2025年度董事会工作报告》

　　表决情况：15票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、《2025年年度报告及摘要》

　　表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》

　　表决情况：15 票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　四、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年度利润分配预案》

　　表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　该预案尚需提交公司股东会审议。

　　（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》编号：临2026－022）

　　五、《关于公司2025年度计提资产减值准备的报告》

　　表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　（《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于公司2025年度计提资产减值准备的报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　六、《关于2026年度公司借款及担保情况的议案》

　　表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于2026年度公司借款及担保情况公告》编号：临2026－023）

　　七、《关于支付2025年度会计师事务所报酬与2026年续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于支付2025年度会计师事务所报酬与2026年续聘会计师事务所的公告》编号：临2026－024）

　　八、《关于支付2025年度内控审计会计师事务所报酬与2026年续聘内控审计会计师事务所的议案》

　　表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于支付2025年度内控审计会计师事务所报酬与2026年续聘内控审计会计师事务所的公告》编号：临2026－025）

　　九、《关于2026年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》

　　聚焦文商旅、产业办公和高端住宅场景，打造商管和物管的底层资产运营核心能力已经成为公司构建快乐时尚产品及服务集群与快乐时尚生态会员体系的重要支撑性业务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意并提请公司股东会授权公司经营管理层具体执行复合功能地产业务投资计划，并给予如下具体授权：

　　1、本议案经审议通过之日起，2026年度公司复合功能地产业务投资总额不超过35亿元。

　　2、在不超出投资总额的前提下，授权公司经营管理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。授权公司经营管理层根据项目实际情况及自身战略优势调整项目权益比例，具体方式包括但不限于引入战略合作伙伴共同开发项目等。

　　3、授权公司经营管理层根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要，在不超过本次授权投资总额20%的范围内调整总投资额度。

　　4、授权有效期至2026年年度股东会召开日。

　　表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　十、《关于2026年度公司捐赠总额授权的议案》

　　为支持公司积极承担社会责任，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意并提请公司股东会授权公司经营管理层：2026年度公司对外捐赠总额不超过1000万元，授权有效期至2026年年度股东会召开日。对外捐赠来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。

　　表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　十一、《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　有关表决情况如下：

　　1.《关于2025年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2026年日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：8票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事黄震、石琨、徐晓亮、郝毓鸣、陈毅杭、陈春林、周波回避表决，该议案通过。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　2. 《关于2025年房屋租赁、购买商品及服务的日常关联交易执行情况以及2026年日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，关联董事朱立新、周文一、沈顺辉回避表决，该议案通过。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司日常关联交易公告》编号：临2026－026）

　　十二、《关于2026年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》

　　表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于向公司联合营企业提供财务资助的公告》编号：临2026-027）。

　　十三、《关于上海复星高科技集团财务有限公司2025年度风险评估报告的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄震、石琨、徐晓亮、郝毓鸣、陈毅杭、陈春林、周波回避表决，该议案通过。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　（《关于上海复星高科技集团财务有限公司2025年度风险评估报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　十四、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

　　表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　（《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　十五、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年环境、社会及管治（ESG）报告》及其摘要

　　表决情况：15票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

　　（《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年环境、社会及管治（ESG）报告》及其摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　十六、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事2025年度述职报告》

　　表决情况：10票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事叶乐磊、王鸿祥、宋航、孙岩、芮勇回避表决，该议案通过。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事2025年度述职报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　十七、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会2025年度履职情况报告》

　　表决情况：15票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

　　本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　（《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会2025年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　十八、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

　　表决情况：10票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事叶乐磊、王鸿祥、宋航、孙岩、芮勇回避表决，该议案通过。

　　（《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　十九、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

　　表决情况：15票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

　　本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　（《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　二十、《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》

　　公司根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟定2026年度中期分红安排如下：

　　公司拟在2026年中期相应期间盈利且累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2026年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加一次中期分红。公司预计2026年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

　　为简化分红程序，董事会提请股东会批准授权，由董事会根据股东会决议在符合上述分红条件下制定并实施具体的现金分红方案。

　　表决情况：15票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　二十一、《公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及2026年度薪酬方案》

　　本议案经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　有关表决情况如下：

　　1.《公司非独立董事2025年度薪酬发放以及2026年度薪酬方案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、3票弃权，关联董事黄震、石琨、陈毅杭、周波回避表决，该议案通过。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　2.《公司高级管理人员2025年度薪酬发放以及2026年度薪酬方案》

　　表决情况：10票同意、0票反对、3票弃权，关联董事陈毅杭、周波回避表决，该议案通过。

　　副董事长朱立新、董事周文一、董事沈顺辉审议了相关议案后认为：本次公司非独立董事及高级管理人员2026年薪酬方案相关具体细节未有明确，基于谨慎原则对上述两项子议案投弃权票。

　　二十二、《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　本议案公司全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于为董事、高级管理人员购买责任保险的公告》编号：临2026－028）

　　二十三、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决情况：15票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

　　本议案经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2026－029）。

　　二十四、《关于公司“提质增效重回报”行动方案2025年年度评估报告的议案》

　　表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　　（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司“提质增效重回报”行动方案评估报告》（公告编号：临2026－031）。

　　二十五、《关于召开上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年年度股东会的议案》

　　根据有关规定，有关议案尚需递交公司股东会审议，董事会决定召开2025年年度股东会。

　　表决情况：15票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

　　（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》编号：临2026-032）

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2026年3月24日

　　证券代码：600655                     证券简称：豫园股份                    公告编号：临2026-023

　　债券代码：242519                    债券简称：25豫园01

　　债券代码：242813                    债券简称：25豫园02

　　债券代码：242814                    债券简称：25豫园03

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　关于2026年度公司借款及担保情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　根据上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”） 战略发展目标和2026年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，2026年度母公司计划借款总额不超过人民币280.00亿；2026年度公司为子公司担保总额不超过人民币389.00亿；2026年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币427.00亿；2026年度公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过人民币70.00亿。

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　根据公司的战略发展目标和2026年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，需对2026年度内公司借款资金进行计划安排。根据目前银行的授信情况，拟对2026年度母公司向银行借款、为子公司提供担保、抵（质）押担保、对外担保（按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保）作如下安排：

　　2026年度母公司计划借款总额不超过人民币280.00亿；2026年度公司为子公司担保总额不超过人民币389.00亿；2026年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币427.00亿；2026年度公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过人民币70.00亿。

　　（二） 担保预计基本情况

　　注1：为上海豫园珠宝时尚集团有限公司（简称“珠宝时尚集团”）（含其境内外子公司）包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银团贷款、黄金租赁（包括黄金远期）、外汇及金融衍生品交易等多渠道多品种融资业务提供担保，担保总额不超过人民币124.00亿，主要是用于保证子公司正常经营需求，同时能够更好地利用各类低成本融资品种，进一步发展业务。

　　2024年，珠宝时尚集团启动引入外部投资者暨融资事项，计划融资金额不超过人民币20亿元。本次事项完成后，外部投资者持有的珠宝时尚集团股权比例合计不超过20%，对珠宝时尚集团日常经营没有重大影响，公司对珠宝时尚集团仍拥有充分的控制权和经营决策权。为满足珠宝时尚集团业务发展需要，公司将珠宝时尚集团视同全资子公司为其所涉融资业务按需提供足额担保。

　　注2：其他融资包含资产管理公司融资等。

　　注3：公司及子公司资产、股权抵押担保借款计划包含子公司上海豫能物业管理有限公司作为房产抵押主体为母公司融资提供支持。

　　注4：为连云港如意情食用菌生物科技有限公司下提供担保额度内包含由第三方担保公司提供担保，豫园股份按照持股比例对担保公司进行反担保。

　　（三） 借款及担保计划的内部决策程序及授权

　　综上所述，2026年度母公司计划借款总额不超过人民币280.00亿；2026年度公司为子公司担保总额不超过人民币389.00亿；2026年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币427.00亿；2026年度公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过人民币70.00亿。

　　上述前三部分包括母公司借款计划、为子公司担保计划、抵（质）押担保计划可根据实际情况在不超过三者合计总额度的前提下，公司董事会授权公司管理层根据实际情况,在母公司与子公司、子公司与子公司之间的融资额度、融资品种、担保方式以及被担保公司范围（包括但不限于公告第一部分担保情况概述（二）担保预计基本情况中所列公司）可作调整。

　　以上借款及担保计划已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，并报请股东会审议，在2027年度借款计划和担保方案未经下一年度（2026年度）股东会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

　　具体期限以公司及子公司或其下属项目公司与银行签订的有关合同为准，同时授权公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。

　　该议案尚需公司股东会审议批准。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、 上海豫园珠宝时尚集团有限公司成立于2004年4月30日，注册地址：上海市黄浦区凝晖路58号顶层阁楼，注册资本：人民币270,685.4313万元，主营业务：金银制品、首饰、金属及金属矿产品、工艺美术品、百货、钟表的零售、批发等。公司间接持股比例91.03%。2025年末资产总额为196.46亿元，净资产56.90亿元。

　　2、 上海老庙黄金有限公司成立于1989年7月23日，注册地址：上海市九狮路18号，注册资本：人民币10亿元，主营业务：黄金饰品零售、批发等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为28.58亿元，净资产13.77亿元。

　　3、 上海豫园黄金投资有限公司成立于2009年10月12日，注册地址：上海市黄浦区凝晖路56号一楼，注册资本：人民币50,000万元，主营业务：实业投资（除股权投资和股权投资管理），金银制品批发、零售等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为8.32亿元，净资产5.22亿元。

　　4、 上海豫邺商贸有限公司成立于2016年8月25日，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号2幢楼六层601-29室，注册资本：人民币25,000万元，主营业务：金银饰品、金属材料及制品、矿产品、珠宝首饰等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为7.31亿元，净资产2.28亿元。

　　5、 上海确诚房地产有限公司成立于1994年12月29日，注册地址：上海市旧校场路138号，注册资本：人民币43,433.85万元，主营业务：房地产开发经营；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；日用百货销售；停车场服务。公司持股比例100%。2025年末资产总额为79.44亿元，净资产15.75亿元。

　　6、 沈阳豫园商城置业有限公司成立于2011年12月12日，注册地址：沈阳市沈河区北中街路118号，注册资本：人民币187,130万元，主营业务：普通房地产开发、自有房屋租售等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为17.34亿元，净资产10.83亿元。

　　7、 上海豫园商城房地产发展有限公司成立于1992年10月12日，注册地址：上海市旧校场路125号四楼，注册资本：人民币15,000万元，主营业务：承接各类大中型公共工程项目及有关房屋和基础设施建设、经营城市和县城的土地开发及商品房等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为76.98亿元，净资产15.35亿元。

　　8、 上海豫钺实业发展有限公司成立于2022年6月21日，注册地址：上海市黄浦区旧校场路125号地下1,地下2，注册资本：人民币57,824.42万元，主营业务：企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；广告设计、代理；广告制作；建筑材料销售；金属材料销售。公司持股比例100%。2025年末资产总额为33.36亿元，净资产3.68亿元。

　　9、 苏州松鹤楼饮食文化有限公司成立于1992年6月17日，注册地址：苏州市临顿路98号409G室，注册资本：人民币2,500万元，主营业务：提供饮食管理服务；承接饮食服务业的人才培训；销售；装饰装璜材料等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为6.83亿元，净资产1.06亿元。

　　10、 上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司成立于2019年1月17日，注册地址：上海市黄浦区西藏南路760号2105室，注册资本：人民币5,000万元，主营业务：化妆品、针纺织品、服装、体育用品、工艺品(象牙及其制品除外)、仪器仪表、日用百货等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为11.57亿元，净资产-1.30亿元。

　　11、 上海菇本食品有限公司成立于2019年7月4日，注册地址：上海市崇明区新河镇新开河路825号11幢303室，注册资本：人民币10,000万元，主营业务：食品的销售、食用农产品的销售。公司持股比例100%。2025年末资产总额为7.13亿元，净资产1,492.87万元。

　　12、 连云港如意情食用菌生物科技有限公司成立于2016年6月12日，注册地址：连云港市东海县东海高新区麒麟大道南侧99号，注册资本：人民币50,000万元，主营业务：生物技术推广服务、食用菌种植、农业科学研究和试验发展等。公司间接持股比例95%。2025年末资产总额为12.11亿元，净资产4.39亿元。

　　13、 如意情生物科技股份有限公司成立于2010年6月17日，注册地址：湖北省武汉市东西湖区辛安渡办事处三汊港181号，注册资本：25,418.6158万元人民币，主营业务：食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务等。公司持股比例77.65%。2025年末资产总额为9.44亿元，净资产6.62亿元。

　　14、 厦门如意食用菌生物高科技有限公司成立于2015年6月23日，注册地址：厦门市翔安区后莲路474号、476号、478号，注册资本：人民币10,000万元，主营业务：生物技术推广服务；食用菌种植；农业科学研究和试验发展；其他未列明科技推广和应用服务业；其他农牧产品批发；蔬菜批发；蔬菜零售等。公司间接持股比例100%。2025年末资产总额为1.15亿元，净资产-641.30万元。

　　15、 天津海鸥表业集团有限公司成立于2002年4月2日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路199号，注册资本：26,106.4472万元人民币，主营业务：自动机械表机芯、钟、手表制造；精密模具、刀具设计、制造；精密机械加工、制造等。公司间接持股比例65%。2025年末资产总额为5.43亿元，净资产4.36亿元。

　　16、 苏州松鹤楼饮食集团股份有限公司成立于2005年6月6日，注册地址：苏州市姑苏区观前街141号，注册资本：人民币2,168.3万元，主营业务：饮食服务经营管理；提供会务服务等。公司持股比例71.67%。2025年末资产总额为9.16亿元，净资产5,029.60万元。

　　17、 苏州松鹤楼食品有限公司成立于2010年6月29日，注册地址：苏州市相城区黄埭镇春秋路7-2号，注册资本：人民币6,500万元。主营业务：食品生产；食品企业的管理；销售：食品、食用农产品，并提供食用农产品配货、分包装服务；机械设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公司间接持股比例100%。2025年末资产总额为4.76亿元，净资产4,146.55万元。

　　18、 上海豫园南翔馒头店有限公司成立于1999年1月7日，注册地址：上海市黄浦区文昌路10号二楼，注册资本：人民币6,000万元，主营业务：餐饮服务；餐饮管理；食品销售。公司持股比例100%。2025年末资产总额为1.56亿元，净资产8,212.39万元。

　　19、 上海老饭店成立于1989年7月2日，注册地址：上海市黄浦区福佑路242号，注册资本：人民币1,000万元，主营业务：大型饭店（含熟食卤味）；酒；卷烟、雪茄烟的零售等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为1.39亿元，净资产-1,098.75万元。

　　20、 上海豫兴供应链管理有限公司成立于2020年12月29日，注册地址：上海市黄浦区延安东路700号8层C室-3，注册资本：人民币1,000万元，主营业务：道路货物运输(不含危险货物)；供应链管理服务；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品批发；文具用品批发；鞋帽批发；鞋帽零售；日用百货销售等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为1.02亿元，净资产461.09万元。

　　21、 上海老城隍庙餐饮食品有限公司成立于2020年7月9日，注册地址：上海市闵行区申昆路2377号4幢901-1124室，注册资本：人民币5,000万元，主营业务：食品经营；餐饮管理；餐饮服务；电子商务；茶具销售；日用百货销售；技术进出口；货物进出口等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为5,937.79万元，净资产187.33万元。

　　22、 上海老城隍庙餐饮（集团）有限公司成立于1988年9月28日，注册地址：上海市黄浦区文昌路8号，注册资本：人民币10,000万元，主营业务：餐饮服务；餐饮管理；食品销售；工艺美术品及礼仪用品销售；日用百货销售；市场营销策划等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为5.94亿元，净资产-934.56万元。

　　23、 上海老城隍庙食品（集团）有限公司成立于1982年4月1日，注册地址：上海市黄浦区豫园老路80号一楼A室，注册资本：人民币11,000万元，主营业务：食品经营；烟草制品零售；劳务服务；茶具、纸制品、日用百货、通讯设备的销售等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为2.96亿元，净资产-1,024.05万元。

　　24、 上海童涵春堂药业股份有限公司成立于1999年4月19日，注册地址：上海市黄浦区西藏南路831弄2号，注册资本：人民币3,700万元，主营业务：药品批发，医疗器械经营，食品销售，针棉织品、服装、体育用品、化妆品、工艺品（象牙及其制品除外）、仪器仪表、百货、五金交电、电子产品、食用农产品的销售，自有房屋租赁，贸易经纪与代理（除拍卖）。公司持股比例85%。2025年末资产总额为2.76亿元，净资产9,212.00万元。

　　25、 上海童涵春堂中药饮片有限公司成立于1993年10月28日，注册地址：上海市黄浦区旧校场路35号三楼302室，注册资本：人民币4,500万元，主营业务：食品经营；中药饮片；中药材收购、食用农产品的销售；地产中草药（不含中药饮片）购销。公司持股比例100%。2025年末资产总额为1.84亿元，净资产9,206.06万元。

　　26、 上海童涵春堂健康科技有限公司成立于2020年4月15日，注册地址：上海市黄浦区西藏南路760号2102室，注册资本：人民币1,000万元，主营业务：餐饮服务；食品销售；酒类经营；互联网销售；农副产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为8,054.59万元，净资产623.66万元。

　　27、 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司成立于1987年11月25日，注册地址：上海市黄浦区复兴东路2号1幢1111室，注册资本： 389,433.1613万元人民币，主营业务：珠宝首饰批发；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；金银制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品批发；日用品销售等。2025年末资产总额为708.18亿元，净资产245.60亿元。

　　28、 上海豫赢企业管理有限公司成立于2021年12月21日，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路518号5层H室，注册资本：人民币19,200万元，主营业务：一般项目：企业管理，企业管理咨询，软件开发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务。公司持股比例100%。2025年末资产总额为7.59亿元，净资产4.99亿元。

　　29、 复地商务管理（上海）有限公司成立于2009年3月23日，注册地址：上海市杨浦区长阳路1568号366幢4楼403单元，注册资本：人民币6,000万元。主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；出版物零售；餐饮服务；食品经营；烟草制品零售等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为7,438.90万元，净资产2,926.56万元。

　　30、 上海高地物业管理有限公司成立于2006年9月27日，注册地址：上海市宝山区宝杨路2017号A-395，注册资本：人民币10,000万元，主营业务：建筑智能化系统设计；城市生活垃圾经营性服务；物业管理、物业咨询；停车场、库服务；会展服务；房地产经纪；企业管理咨询（除经纪）；资产管理等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为5.76亿元，净资产-6.14亿元。

　　31、 Napier Tokutei Mokuteki Kaisha成立于2019年7月4日，注册地址：日本东京都，注册资本：10万日元，主营业务：以资产流动化相关业务为目的设立的特定目的公司优先出资的取得、持有及处分，其他如前一项所示的项目附带或相关的项目。公司持股比例100%。2025年末资产总额为8.97亿元，净资产4.09亿元。

　　32、 上海豫芸实业发展有限公司成立于2023年1月5日，注册地址：上海市黄浦区旧校场路125号地下14-地下17，注册资本：人民币550,000万元，主营业务：房地产开发经营；企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；广告设计、代理；广告制作；建筑材料销售；金属材料销售；房地产经纪；房地产咨询；销售代理；住房租赁；非居住房地产租赁。公司持股比例50%。2025年末资产总额为148.89亿元，净资产54.64亿元。

　　33、 上海复地产业发展集团有限公司成立于2018年08月24日，注册地址：上海市黄浦区复兴东路2号1幢6楼602室，注册资本：人民币10,000万元，主营业务：企业管理咨询，市场营销策划，展览展示服务，会务服务，广告设计、制作、代理、发布，房地产开发经营，物业管理，房地产租赁经营等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为371.82亿元，净资产-13.82亿元。

　　34、 宁波星馨房地产开发有限公司成立于2015年3月26日，注册地址：浙江省宁波市海曙区柳汀街299号8-2，注册资本：人民币100,000万元，主营业务：房地产开发经营；供电业务；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；停车场服务；居民日常生活服务。公司持股比例60%。2025年末资产总额为21.64亿元，净资产2.92亿元。

　　35、 宁波豫泓建材有限公司成立于2019年01月24日，注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼3166室，注册资本：人民币1,000万元，主营业务：建筑材料、装饰材料、金属材料、保温防水材料、家具的批发、零售,自营和代理各类货物和技术的进出口业务等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为11.30亿元，净资产-10.73万元。

　　36、 北京复鑫置业有限公司成立于2014年11月28日，注册地址：北京市通州区新华北路55号2幢4层034室，注册资本：人民币10,000万元，主营业务：房地产开发、物业管理、销售自行开发的商品房。公司持股比例50%。2025年末资产总额为21.32亿元，净资产11.02亿元。

　　37、 上海星耀房地产发展有限公司成立于2012年6月21日，注册地址：上海市普陀区曹杨路1888弄20号，注册资本：人民币190,000万元，主营业务：房地产开发经营，自有房屋租赁。公司持股比例100%。2025年末资产总额为28.63亿元，净资产22.90亿元。

　　38、 南京复宸旅游发展有限公司成立于2018年6月27日，注册地址：南京市栖霞区大浦塘东路3号，注册资本：100,688.0761万元人民币，主营业务：住宿服务；餐饮服务；食品生产；食品销售等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为28.75亿元，净资产13.68亿元。

　　39、 南京复地东郡置业有限公司成立于2011年5月20日，注册地址：南京市栖霞区马群街道马群街2号，注册资本：155000万元人民币，主营业务房地产开发经营。配套设施租赁、自有房屋租赁。公司持股比例100%。2025年末资产总额为37.85亿元，净资产23.26亿元。

　　40、 合肥复地复润房地产投资有限公司成立于2015年05月26日，注册地址：合肥市滨湖新区林芝路278号烟墩路社区服务中心办公5-02室，注册资本：人民币75,604.7945万元，主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；住房租赁；房地产咨询；房地产经纪；园区管理服务；商业综合体管理服务；停车场服务等。公司持股比例98.66%。2025年末资产总额为39.69亿元，净资产17.64亿元。

　　41、 苏州星浩房地产发展有限公司成立于2012年11月02日，注册地址：苏州市姑苏区虎池路1583号星光耀商业广场1幢504室，注册资本：人民币20,000万元，主营业务：房地产开发经营；房地产经销策划；房地产开发项目管理；房地产投资咨询；房屋及装饰装潢设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为12.30亿元，净资产3.10亿元。

　　42、 天津湖滨广场置业发展有限公司成立于2011年2月24日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道188号岭尚家园会所二层，注册资本：人民币29,000万元，主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；游艺娱乐活动；餐饮服务；电影放映等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为21.74亿元，净资产5.51亿元。

　　43、 天津复地鑫宏置业发展有限公司成立于2020年12月17日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）悦诚广场11号楼2层201室，注册资本：人民币2,000万元，主营业务：房地产开发经营；非居住房地产租赁；房地产经纪；住房租赁；物业管理；酒店管理；会议及展览服务；建筑材料销售；五金产品批发；信息咨询服务。公司持股比例100%。2025年末资产总额为10.03亿元，净资产-3.63亿元。

　　44、 天津复地盛港产业发展有限公司成立于2020年12月17日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）悦诚广场11号2层202室，注册资本：人民币2,000万元，主营业务：房地产开发经营；医疗服务；非居住房地产租赁；房地产经纪；住房租赁；物业管理；酒店管理；信息咨询服务等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为2.71亿元，净资产-228.02万元。

　　45、 长沙复地房地产开发有限公司成立于2011年3月10日，注册地址：长沙市开福区北站路办事处油铺街居委会209号，注册资本：人民币50,000万元，主营业务：房地产开发经营；房地产中介服务等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为6.75亿元，净资产3.26亿元。

　　46、 台州星耀房地产发展有限公司成立于2014年9月4日，注册地址：浙江省台州市路桥区腾达路，注册资本：人民币110,000万元，主营业务：物业管理、房地产开发项目管理等。公司持股比例80%。2025年末资产总额为16.02亿元，净资产12.27亿元。

　　47、 上海馨堃投资管理有限公司成立于2012年2月15日，注册地址：上海市静安区恒丰路218号702-丁室，注册资本：人民币95,000万元，主营业务：投资管理,实业投资,投资咨询,商务信息咨询,会展服务。公司持股比例100%。2025年末资产总额为10.19亿元，净资产9.48亿元。

　　48、 眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司成立于2014年12月2日，注册地址：四川省眉山市彭山区锦江镇牧马社区，注册资本：人民币40,000万元，主营业务：房地产开发、经营；货物及技术进出口。公司持股比例100%。2025年末资产总额为53.32亿元，净资产7.89亿元。

　　49、 成都复蜀置业发展有限公司成立于2021年9月27日，注册地址：成都市武侯区聚龙路68号1栋7层66号，注册资本：人民币20,000万元，主营业务：房地产开发经营；房地产经纪；物业管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；企业管理咨询；工程管理服务；信息咨询服务。公司持股比例100%。2025年末资产总额为33.57亿元，净资产2.26亿元。

　　50、 成都复瀚装饰工程有限公司成立于2023年7月20日，注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段722号1栋1单元12楼10号，注册资本：人民币200万元，主营业务：住宅室内装饰装修；建设工程施工。公司持股比例100%。2025年末资产总额为24.11万元，净资产-25.89万元。

　　51、 三亚复信投资有限公司成立于2024年04月28日，注册地址：海南省三亚市海棠区海棠北路36号亚特兰蒂斯酒店B106室，注册资本：人民币100万元，主营业务：房地产开发经营；物业管理；房地产咨询；旅游开发项目策划咨询；停车场服务等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为41.04亿元，净资产-3,418.82万元。

　　52、 澄江复卓房地产开发有限公司成立于2022年12月15日，注册地位于云南省玉溪市澄江市龙街街道办事处龙翔路110号3层, 注册资本：人民币100万元，主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为2.24亿元，净资产-73.01万元。

　　53、 上海复滨房地产开发有限公司成立于2021年7月29日，注册地址：上海市徐汇区瑞平路39号1层05室，注册资本：人民币5,000万元，主营业务：房地产开发经营，住宅室内装饰装修，物业管理，房地产咨询等。公司持股比例100%。 2025年末资产总额为93.02亿元，净资产8.35亿元。

　　54、 泉州星浩房地产发展有限公司成立于2014年1月22日，注册地址：福建省泉州市丰泽区安吉路与通源街交叉处星光耀广场一期12号楼117#-123#门店二楼，注册资本：人民币19,000万元，主营业务：房地产开发与经营、物业管理、房地产投资咨询等。公司间接持股比例100%。2025年末资产总额为15.39亿元，净资产6.76亿元。

　　55、 武汉复星汉正街房地产开发有限公司成立于2014年12月23日，注册地址：武汉市硚口区中山大道390号云尚·武汉国际时尚中心1号楼单元40层1号，注册资本：人民币26亿元，主营业务：房地产开发、经营；商品房销售、租赁；物业管理；商业经营管理。公司持股比例100%。2025年末资产总额为89.12亿元，净资产9.91亿元。

　　56、 长沙复豫房地产开发有限公司成立于2020年4月15日，注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道潇湘北路三段751号复地滨江悦府C1-C4栋C1-705，注册资本：人民币10000万元，主营业务：房地产开发经营；房地产经济；房地产咨询。公司持股比例51%。2025年末资产总额为11.38亿元，净资产6,064.32元。

　　57、 杭州复禹置业有限公司成立于2020年12月2日，注册地址：浙江省杭州市临平区经济技术开发区兴国路503号5幢102号，注册资本：人民币25000万元，主营业务：房地产开发经营、物业管理；商业综合体管理服务。公司持股比例100%。2025年末资产总额为16.33亿元，净资产6,094.64元。

　　（注：以上单位除特别说明外，均以单体口径披露。）

　　三、 担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2026年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以公司及子公司或其下属项目公司与银行签订的有关合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次借款及担保事项主要为对公司、子公司及子公司资产、项目的担保，公司拥有被担保方的控制权和经营决策权，因此担保风险相对可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司及下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

　　五、 董事会意见

　　经公司第十二届董事会第二次会议审议，董事会意见如下：

　　根据公司的战略发展目标和2026年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，并根据目前银行授信情况，公司董事会同意：2026年度母公司计划借款总额不超过人民币280.00亿；2026年度公司为子公司担保总额不超过人民币389.00亿；2026年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币427.00亿；2026年度公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过人民币70.00亿；并同意相关授权事宜。该议案尚需公司股东会审议批准。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1.截至2025年12月31日，公司及其控股子公司对子公司的担保余额合计2,331,577.08万元，占2025年12月31日经审计的公司净资产的77.69%。

　　2.截至2025年12月31日，公司及其控股子公司对外担保余额合计320,886万元，占2025年12月31日经审计的公司净资产的10.69%。当前公司对外担保全部属于公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保。截至本公告日，公司没有逾期担保。除以上披露以外，公司未对股东、实际控制人及其关联方和其他公司及个人提供担保。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2026年3月24日