广州若羽臣科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》 及相关议事规则的公告

　　证券代码：003010         证券简称：若羽臣         公告编号：2026-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，具体内容公告如下：

　　一、变更公司经营范围的情况

　　基于公司实际经营管理需要，公司拟在原经营范围基础上删除“市场调查(不含涉外调查)”、“数据处理服务”、“大数据服务”，公司变更后的经营范围最终以公司登记机关核定的经营范围为准。

　　二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况

　　根据《上市公司治理准则（2025年10月修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。《公司章程》的具体修订内容如下：

　　本议案尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层负责向公司登记机关办理章程备案等相关手续，相关备案最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、修订后的《公司章程》及其他议事规则。

　　广州若羽臣科技股份有限公司董事会

　　2026年3月25日

　　证券代码：003010         证券简称：若羽臣                公告编号：2026-015

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年4月14日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年4月8日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年4月8日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦39楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　2、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的以上议案已经公司2026年3月24日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、议案4.00和议案6.00含子议案，需逐项表决；其中议案4.00为关联议案，涉及关联股东王玉先生、王文慧女士、天津雅艺生物科技合伙企业（有限合伙）、徐晴女士回避表决相关子议案，并且不得代理其他股东行使表决权。

　　4、议案5.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　5、公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

　　6、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书（附件2）办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2026年4月10日17:30前送达或发送电子邮件至ryczjsw@gzruoyuchen.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、登记时间：2026年4月9日至4月10日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　3、登记地点：广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼

　　联系人：何小姐

　　电话：020-22198215

　　电子邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com

　　4、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广州若羽臣科技股份有限公司董事会

　　2026年3月25日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363010”，投票简称为“若羽投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年04月14日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月14日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州若羽臣科技股份有限公司于2026年4月14日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量及股份类别：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：003010          证券简称：若羽臣         公告编号：2026-009

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年3月13日以电子邮件等的形式发出会议通知，于2026年3月24日上午11:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；

　　2025年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。结合2025年度的主要工作情况，公司董事会提交了《2025年度董事会工作报告》。

　　同时，公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　2、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；

　　2025年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司2025年度的主要工作情况，公司总经理提交了《2025年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《公司2025年度利润分配预案》；

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年母公司实现净利润193,043,908.55元，提取盈余公积19,304,390.86元，加上年初未分配利润116,791,432.70元，减去2024年度和2025年半年度已分配股利145,977,405.00元，经决算，2025年末可供股东分配的利润为144,553,545.39元。

　　为回报全体股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度的利润分配预案如下：鉴于公司前期实施了股份回购事项，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。公司拟以2025年末公司总股本311,059,476股扣除截至目前公司回购专用证券账户持有的4,786,738股后的306,272,738股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利3元（含税），合计派发现金股利91,881,821.40元（含税）,公司不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

　　如在2025年度利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分红比例不变，相应调整现金分红总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　4、审议通过《公司2025年年度报告全文及其摘要》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《公司章程》的有关规定，公司编制了2025年年度报告全文及摘要。经审核，董事会认为：公司2025年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　董事会提请股东会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　6、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》；

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

　　公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，2025年度不存在影响其独立性的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；

　　董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　9、逐项审议通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》；

　　为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了《2026年度公司董事薪酬方案》。

　　本议案已经薪酬与考核委员会逐项审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：（1）以5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王玉先生、王文慧女士回避表决，审议通过《关于2026年度王玉先生薪酬的议案》；

　　（2）以5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王玉先生、王文慧女士回避表决，审议通过《关于2026年度王文慧女士薪酬的议案》；

　　（3）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事徐晴女士回避表决，审议通过《关于2026年度徐晴女士薪酬的议案》；

　　（4）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事庞小龙先生回避表决，审议通过《关于2026年度庞小龙先生薪酬的议案》；

　　（5）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄添顺先生回避表决，审议通过《关于2026年度黄添顺先生薪酬的议案》；

　　（6）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张春艳女士回避表决，审议通过《关于2026年度张春艳女士薪酬的议案》；

　　（7）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事郑颖女士回避表决，审议通过《关于2026年度郑颖女士薪酬的议案》；

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　10、逐项审议通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。

　　本议案已经薪酬与考核委员会逐项审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：（1）以5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王玉先生、王文慧女士回避表决，审议通过《关于2026年度王玉先生薪酬的议案》；

　　（2）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事徐晴女士回避表决，审议通过《关于2026年度徐晴女士薪酬的议案》；

　　（3）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2026年度罗志青女士薪酬的议案》；

　　11、审议通过《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》；

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规及规范性文件的规定，以及结合公司的实际情况及需求，对现行《公司章程》及其附件相关议事规则进行修订。董事会提请股东会授权公司管理层负责向公司登记机关办理章程备案等相关手续。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　12、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》；

　　公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，对下列内部治理制度进行了修订，具体如下：

　　（1）《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（2）《关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（3）《关于修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（4）《关于修订＜战略与ESG委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（5）《关于修订＜内部审计制度＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（6）《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（7）《关于修订＜重大经营与投资决策管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（8）《关于制定＜内部控制及风险管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（9）《关于制定＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（10）《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（11）《关于制定＜互动易平台信息发布及回复内部审核制度＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（12）《关于制定＜提供财务资助管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（13）《关于制定＜委托理财管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司治理相关制度。

　　13、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》；

　　董事会同意公司于2026年4月14日召开广州若羽臣科技股份有限公司2025年年度股东会。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

　　4、会计师事务所审计报告；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月25日

　　证券代码：003010          证券简称：若羽臣        公告编号：2026-013

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　关于2026年度公司董事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第四届董事会第十三次会议逐项审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事对需回避表决的子议案已回避表决。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

　　一、适用范围

　　公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

　　二、薪酬期间

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　三、薪酬标准

　　1、公司董事（含独立董事）薪酬方案

　　（1）公司非独立董事：由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核评定结果发放。如在公司担任其他职务，按其在公司担任的相应岗位领取职务薪酬，不再另行领取董事薪酬。

　　（2）公司独立董事：津贴为10万元/年（税前）。

　　2、公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员的薪酬构成将根据其所担任职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，根据其工作表现及公司实际情况，由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行，基本薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效薪酬根据考核评定结果发放。

　　公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，结合相关人员的具体岗位性质及当年度经营绩效等指标以最终考核结果确定。

　　四、其他规定

　　1、公司董事（含独立董事）、高级管理人员薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因新聘/离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

　　3、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销；

　　4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月25日