中海油田服务股份有限公司 关于为全资子公司 提供担保额度预计的公告

　　证券代码：601808     证券简称：中海油服     公告编号：临2026-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　（1）授信担保，公司在授权期限内为被担保人提供最高限额不超过等值人民币56亿元的担保，额度可以循环使用。其中向资产负债率70%以上（含）的所属公司提供的担保额度不超过人民币34亿元，截至2026年2月28日，已实际提供的担保余额约为人民币6.4亿元；向资产负债率70%以下的所属公司提供的担保额度不超过人民币22亿元，截至2026年2月28日，已实际提供的担保余额约为人民币7.8亿元；

　　（2）履约担保，公司在授权期限内为被担保人提供最高限额不超过等值人民币241亿元的担保，额度可以循环使用。其中向资产负债率70%以上（含）的所属公司提供的担保额度不超过人民币69亿元，截至2026年2月28日，已实际提供的担保余额约为人民币11亿元；向资产负债率70%以下的所属公司提供的担保额度不超过人民币172亿元，截至2026年2月28日，已实际提供的担保余额约为人民币41亿元。

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足国际市场开拓及日常经营需要，本公司董事会于2026年3月24日审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，包括：

　　1、授信担保：公司同意其所属公司使用本公司部分授信额度，对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营性业务，同意为所属公司获取独立银行授信时提供合理必要的担保，并由公司承担相应的连带担保责任。公司在授权期限内为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币56亿元，其中公司向资产负债率70%以上（含）的所属公司提供的担保额度不超过人民币34亿元，具体担保限额由公司视各所属公司经营需要进行调配。向资产负债率70%以下的所属公司提供的担保额度不超过人民币22亿元，具体担保限额由公司视各所属公司的经营需要进行调配。

　　授权期限：自2025年年度股东会批准之时至2026年年度股东会结束时。

　　2、履约担保：公司同意当其所属公司在当地从事油田服务市场开发、投标活动、采办业务并签署合同时，本公司提供履约担保，保证所属公司在失去履约能力时由本公司代为履约。公司在担保期限内为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币241亿元，其中公司向资产负债率70%以上（含）的所属公司提供的担保额度不超过人民币69亿元，具体担保限额由公司视各所属公司的经营需要进行调配。向资产负债率70%以下的所属公司提供的担保额度不超过人民币172亿元，具体担保限额由公司视各子公司的经营需要进行调配。

　　授权期限：自2025年年度股东会批准之时至2026年年度股东会结束时。

　　公司将按照实际提供担保时的被担保人的股权结构及资产负债率情况确定其适用的担保类型及额度，如期间公司新增所属公司（包括但不限于新设全资子公司、调整子公司股权结构导致其由非全资控股子公司变更为全资子公司、收购子公司等情形），将视上述新增所属公司的资产负债率情况在资产负债率70%以上（含）或70%以下的担保总额度范围内使用担保额度。

　　（二） 内部决策程序

　　公司董事会2026年第一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，董事会审议情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服董事会2026年第一次会议决议公告》。

　　按照《上海证券交易所股票上市规则》,对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，应当在董事会审议通过后提交股东会审议。本次担保（如获股东会审批）后本公司对外担保总额约为人民币416亿元，超过本公司最近一期经审计净资产的50%；本次担保金额为人民币297亿元，超过本公司最近一期经审计净资产的10%；部分被担保的所属公司的资产负债率超过70%，因此本次担保须提交本公司股东会批准。

　　（三） 担保预计基本情况

　　单位：亿元  币种：人民币

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况（被担保人包括但不限于以下所属全资子公司11公司将按照实际提供担保时的被担保人的股权结构及资产负债率情况确定其适用的担保类型及额度，如期间公司新增所属公司（包括但不限于新设全资子公司、调整子公司股权结构导致其由非全资控股子公司变更为全资子公司、收购子公司等情形），将视上述新增所属公司的资产负债率情况在资产负债率70%以上（含）或70%以下的担保总额度范围内使用担保额度。）

　　（二） 被担保人失信情况（如有）

　　被担保人无失信情况。

　　三、 担保协议的主要内容

　　1、授信担保

　　担保方式：连带责任保证。

　　担保类型：为公司所属的全资子公司使用本公司部分授信额度，对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营性业务提供担保。为所属的全资子公司获取独立银行授信时提供合理必要的担保。

　　授权期限：自2025年年度股东会批准之时至2026年年度股东会结束时。

　　担保额度：公司在担保期限内为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币56亿元。

　　2、履约担保

　　担保方式：连带责任保证。

　　担保类型：为公司所属的全资子公司在当地从事油田服务市场开发、投标活动、采办业务并签署合同时，提供履约担保，保证其所属全资子公司在失去履约能力时由本公司代为履约。

　　授权期限：自2025年年度股东会批准之时至2026年年度股东会结束时。

　　担保额度：公司在担保期限内为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币241亿元。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控，不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。

　　五、 董事会意见

　　公司董事会2026年第一次会议一致审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，认为担保有利于为公司海外业务的开展提供保障，同时本公司能够有效地控制和防范相关风险。董事会决策符合相关法规和公司章程规定的程序。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告发布日，本公司及控股子公司提供的对外担保总额约为人民币439.1亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例约为93.1%，全部为公司对控股子公司提供的担保，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　中海油田服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年3月25日

　　公司代码：601808                                                  公司简称：中海油服

　　中海油田服务股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所官方网站（网址：www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 未出席董事情况

　　4、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币26,804,166,674元。经公司董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.2825元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本4,771,592,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币1,347,974,740元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为35.09%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销，或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2025年全球油气行业整体呈现温和增长、结构升级、区域分化、深水与海上项目领跑、技术与效率驱动的行业特征。供需宽松格局导致国际油价全年震荡下行，年度均价较2024年明显下跌。根据Rystad Energy最新的2026年第一季度OMR数据显示，2025年全球油田服务市场规模约3,107亿美元，较2024年3,202亿美元减少3%。

　　2025年，公司在全球及中国油服行业中保持强劲竞争力，充分体现行业中的稳固地位与经营韧性。行业层面，2025年油服需求呈现深水化、海上化与高端化趋势，公司在这些领域具备突出优势。公司钻井板块在深水与深层作业上取得突破，显示公司在全球高端钻井领域的竞争力增强。公司海洋支持服务表现亮眼，成功实施全球首次十万吨级超大型浮式生产平台的海上整体浮装和拖航作业，体现其在海工任务执行能力上的行业领先地位。技术方面，公司通过打造综合工程服务体系、加强自主技术能力、推动海外市场资质认证，加速国际化布局，显示出与全球油服技术升级趋势同步。同时，公司持续推进地球物理装备自主化、高端化，增强在国内外勘探技术领域的竞争实力。综合来看，公司在2025年稳居中国海上油服龙头，并通过深水能力、海工装备实力与海外扩张，使其在全球油服格局中的地位进一步巩固。

　　公司的服务贯穿石油和天然气勘探、开发及生产的各个阶段，主要业务包括钻井服务、油田技术服务、船舶服务、物探采集和工程勘察服务等。公司既可以为用户提供单一业务服务，也可以为客户提供一体化、总承包作业服务。公司的服务区域包括中国海上及陆地、亚太、中东、美洲、欧洲和非洲等国家和地区。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：百万元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：百万元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　本公司实际控制人为中国海洋石油集团有限公司，相关情况见上述控股股东情况相关内容。

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　注：报告期内，公司存续债券发行情况详见2025年年度报告全文之财务报告章节“附注七、合并财务报表项目注释 31、应付债券”。本公司子公司COSL Singapore Capital Ltd.于2026年3月16日发行了2029年到期的有担保票据，面值总额人民币5,000,000,000元，票面利率1.95%，本公司已无条件及不可撤回地就票据的支付进行担保。

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：百万元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年营业收入人民币50,282.5百万元，增幅4.1%。实现利润总额人民币5,113.8百万元，增幅9.6%。实现净利润人民币4,059.9百万元，增幅19.4%。基本每股收益为人民币0.81元，同比增加人民币0.15元。截至2025年12月31日，总资产为人民币84,462.8百万元，较年初增幅1.8%。总负债为人民币37,311.8百万元，较年初减幅3.1%。股东权益为人民币47,151.1百万元，较年初增幅6.1%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601808           证券简称：中海油服          公告编号：临2026-010

　　中海油田服务股份有限公司

　　2025年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例

　　A股每股派发现金红利人民币0.2825元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前中海油田服务股份有限公司（下称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币26,804,166,674元。经公司董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.2825元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本4,771,592,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币1,347,974,740.00元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为35.09%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销，或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年3月24日召开的董事会2026年第一次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》，董事会认为该方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不影响公司的正常经营和可持续发展，符合公司股东的整体利益。

　　三、相关风险提示

　　具体的现金分红比例综合考虑本公司的盈利情况、现金流状况和偿付能力等因素，不会影响公司正常的生产经营和未来发展。

　　2025年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中海油田服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年3月25日

　　证券代码：601808                                      证券简称：中海油服

　　中海油田服务股份有限公司

　　2025年度环境、社会

　　及管治（ESG）报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会及管治（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及管治（ESG）报告全文。

　　2、本环境、社会及管治（ESG）报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会。   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为会议和审阅ESG报告，每年至少1次。□否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司董事会负责评估和确定公司有关ESG的风险、监督管理ESG相关目标与工作进展并审议公司年度ESG报告；公司业务部门识别公司内外部环境变化和评估公司风险、从对环境和人员的影响、企业声誉等方面评估每个风险发生的可能性与后果并跟踪和定期回顾已识别风险的应对方案实施情况，确保公司各级风险能够得到足够的监控和应对。   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：科技伦理议题对公司不具有重要性，公司未从事生命科学、人工智能等科技伦理

　　敏感领域的科学研究、技术开发等活动，已在报告“附录—指标索引”中说明。

　　证券代码：601808            证券简称：中海油服           公告编号：临 2026-009

　　中海油田服务股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所

　　● 本事项尚需提交股东会审议。

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“安永华明”）

　　（1）基本信息

　　安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末，安永华明拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元（含证券业务收入人民币23.69亿元）。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户1家。

　　（2）投资者保护能力

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　（3）诚信记录

　　安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　2、安永会计师事务所（下称“安永香港”）

　　安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。

　　安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority Agency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

　　香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

　　（二）项目信息

　　（1）基本信息

　　项目合伙人为赵毅智先生。赵毅智先生自1995年开始在安永华明执业，2002年开始从事上市公司审计，于2002年成为注册会计师，自2026年开始为本公司提供审计服务。赵毅智先生近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括石油和天然气开采业、电力、热力生产和供应业以及化学原料和化学制品制造业。

　　本期A股审计报告签字注册会计师为赵毅智先生和崔乃文先生。崔乃文先生自2011年开始在安永华明执业并开始从事上市公司审计，于2014年成为注册会计师，自2021年开始为本公司提供审计服务。崔乃文先生为多家上市公司提供过年报/内控审计服务，涉及的行业包括电力、热力生产和供应业，以及开采辅助活动。

　　本期H股审计报告签字注册会计师为黄文杰先生。黄文杰先生为香港执业会计师，安永华北地区审计服务副主管合伙人，曾连续数年负责多家大型国企及上市公司的审计工作。

　　项目质量控制复核人为王宁女士。王宁女士自2000年开始在安永华明执业，于2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，自2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括电力、热力生产和供应业、建筑业、制造业及租赁和商务服务业等。

　　（2）诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（3）独立性

　　安永华明、安永香港及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（4）审计收费

　　2026年审计费用的定价原则较2025年无变化，将根据报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则，综合考虑会计师事务所参与工作员工的时间成本等因素确定，并履行相关决策程序。2025年审计费用为人民币17,805,000元（包含内控审计报酬）。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2026年3月23日，公司董事会审计委员会审议通过《关于提请股东会批准会计师事务所续聘的议案》，审计委员会同意续聘安永华明和安永香港作为公司境内和境外2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计委员会对安永华明和安永香港的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为其具有机构独立性，能够满足公司对年度财务与内部控制审计工作要求，项目成员具备相应的执业资质和胜任能力。聘请安永华明和安永香港为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，能够保障公司2026年度审计工作的顺利完成。公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　审计委员会一致同意将上述议案提交公司董事会2026年第一次会议进行审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2026年3月24日，公司董事会2026年第一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东会批准会计师事务所续聘的议案》，董事会认为公司续聘安永华明和安永香港为公司2026年境内及境外会计师事务所符合法律法规和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定，同意提请股东会审议和授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定公司2026年境内及境外会计师事务所费用。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中海油田服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年3月25日

　　证券代码：601808         证券简称：中海油服          公告编号：临2026-008

　　中海油田服务股份有限公司

　　董事会2026年第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）董事会2026年第一次会议于2026年3月24日在泉州以现场表决方式召开。会议通知于2026年3月10日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（卢涛先生和范白涛先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托刘秋东先生代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司董事会秘书孙维洲先生、首席财务官郄佶先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过关于修订《“三重一大”决策管理办法》的议案。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　(二) 审议通过关于修订《董事会授权管理办法》的议案。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　(三) 审议通过关于公司2025年度《企业管治报告》及《董事会报告》的议案。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。本议案涉及的《董事会报告》尚须提交公司股东会审议。

　　(四) 审议通过关于公司2025年度《环境、社会及管治（ESG）报告》的议案。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　(五) 审议通过关于公司2025年度董事会评核报告的议案。

　　本议案已经提名委员会审议通过。参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　(六) 审议通过关于公司经审计的2025年度财务报告的议案。

　　本议案已经审计委员会审议通过。参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　(七) 审议通过关于公司2025年度业绩披露的议案。

　　本议案已经审计委员会审议通过。2025年年度报告全文及2025年年度报告摘要详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服2025年年度报告》及《中海油服2025年年度报告摘要》。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　(八) 审议通过关于提请股东会批准会计师事务所续聘的议案。

　　本议案已经审计委员会审议通过。董事会认为公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公司2026年境内及境外会计师事务所符合法律法规和《公司章程》的规定，同意提请股东会审议和授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定公司2026年境内及境外会计师事务所费用。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服关于续聘会计师事务所的公告》。参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。本议案尚须提交公司股东会审议。

　　(九) 审议通过关于公司2025年度利润分配的议案。

　　本议案已经审计委员会审议通过。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.2825元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本4,771,592,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币1,347,974,740.00元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为35.09%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销，或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　董事会一致同意公司2025年度利润分配方案，认为该方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不影响公司的正常经营和可持续发展，符合公司股东的整体利益。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服2025年度利润分配方案公告》。参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。本议案尚须提交公司股东会审议。

　　(十) 审议通过关于对中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　参会董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案，关联董事卢涛先生、范白涛先生、刘秋东先生对该议案回避表决。

　　(十一) 审议通过关于全资子公司COSL Middle East FZE美元贷款续签并由公司为其提供担保的议案。

　　董事会同意公司境外全资子公司 COSL Middle East FZE作为借款人，在2025年年度股东会至2026年年度股东会期间，向中国银行（香港）有限公司办理等额4亿美元贷款协议续签、向香港上海汇丰银行有限公司办理等额0.98亿美元贷款协议续签、向中国农业银行股份有限公司香港分行办理等额2亿美元贷款协议续签，贷款期限1年，由公司为其提供担保。同时提请股东会批准上述贷款及担保，并授权董事会在股东会批准后办理上述贷款及担保相关的具体事宜。在股东会授权范围内，董事会授权公司执行董事或首席财务官全权办理上述贷款及担保相关的具体事宜(包括但不限于确定贷款金额、期限、利率、签署相关法律文件、贷款展期及其担保等)。

　　董事会认为上述担保事项符合有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，履行了合法的决策程序。参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。本议案尚须提交公司股东会审议。

　　(十二) 审议通过关于公司为全资子公司提供担保的议案。

　　董事会认为为全资子公司提供担保有利于为公司海外业务的开展提供保障，同时本公司能够有效地控制和防范相关风险，同意本次为全资子公司提供担保的议案。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。本议案尚须提交公司股东会审议。

　　(十三) 审议通过关于向境外全资子公司提供信贷的议案。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　(十四) 审议通过关于对深圳中海油服深水技术有限公司减资的议案。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　(十五) 审议通过关于COSSA BVI向香港国际转让香港有限股权、香港国际吸收合并香港有限的议案。

　　公司董事会同意China Oilfield Services Southeast Asia (BVI) Limited（简称“COSSA BVI”）以股权转让的形式，将COSL-Hong Kong Limited（简称“香港有限”）的股权全部出售给COSL Hong Kong International Limited（简称“香港国际”）；股权转让完成后，香港国际再吸收合并香港有限。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　(十六) 审议通过关于公司2025年度《内部控制评价报告》的议案。

　　本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服2025年度内部控制评价报告》。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　(十七) 审议通过关于公司2026年度全面风险管理工作的议案。

　　本议案已经审计委员会审议通过。参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　(十八) 审议通过关于公司2025年度《合规工作报告》的议案。

　　本议案已经审计委员会审议通过。参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　(十九) 审议通过关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案尚须提交公司股东会审议。

　　(二十) 审议通过关于公司2026年度董事薪酬方案的议案。

　　公司薪酬与考核委员会全体委员与该议案所议事项具有关联关系，全体委员回避表决并提交董事会审议。董事会全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。本议案尚须提交公司股东会审议。

　　(二十一) 审议通过关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。参会董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案，关联董事赵顺强先生、肖佳先生对该议案回避表决。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

　　(二十二) 审议通过关于经理层2025年度经营业绩考核、年度薪酬及2026年度经营业绩指标设置的议案。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。参会董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案，关联董事赵顺强先生、肖佳先生对该议案回避表决。

　　(二十三) 审议通过关于提请股东会授权董事会20% H股增发权的议案。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　本议案尚须提交公司股东会审议。

　　(二十四) 审议通过关于提请股东会授权董事会10%的A股和10%的H股回购权的议案。

　　董事会提请2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会以特别决议案审议批准授予公司董事会一般授权如下：（1）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议案获股东会和类别股东会通过时本公司已发行A股10%的A股股份。根据中国境内相关法律、法规，如果因减少注册资本而回购A股的，即使公司董事会获得上述一般授权，仍需再次就每次回购A股的具体事项提请股东会审议批准，但无需A股股东或H股股东类别股东会审议批准。（2）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议案获股东会和类别股东会通过时本公司已发行H股10%的H股股份。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　本议案尚须提交公司股东会审议。

　　(二十五) 审议通过关于召集2025年度股东会及2026年类别股东会的议案。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　本公司召开年度股东会和类别股东会的通知将另行公告。

　　特此公告。

　　中海油田服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年3月25日