华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002630         证券简称：ST华西        公告编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2026年3月23日在公司行政楼一楼会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2026年3月17日以电子邮件、公司内部OA系统、网络即时通讯形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》

　　为建立科学、规范的董事及高级管理人员薪酬与绩效管理体系，完善公司激励与约束机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》，同步废止公司此前实施的《董事、监事人员薪酬管理办法》和《高级管理人员薪酬绩效管理办法》

　　本议案已经薪酬与考核委员会事前审核同意。

　　审议结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　鉴于《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》适用于内部董事，在公司任职的6名内部董事对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　（二）审议通过《董事津贴管理办法》

　　为进一步完善公司董事津贴管理制度，有效调动董事工作积极性，促进董事履职尽责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件等有关规定，制定了《董事津贴管理办法》，同步废止公司此前实施的《董事、监事人员薪酬管理办法》。董事津贴具体标准如下：

　　1.独立董事津贴标准为每年10万元人民币/每人（含税）；

　　2.外部董事津贴标准为每年5万元人民币/每人（含税）；

　　内部董事不适用《董事津贴管理办法》。公司内部董事根据其在公司所担任职务和公司《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》按其岗位、绩效情况领取薪酬，不领取董事津贴。

　　本议案已经薪酬与考核委员会事前审核同意。

　　审议结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　鉴于《董事津贴管理办法》适用于外部董事和独立董事，公司3名独立董事对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　（三）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬标准的议案》

　　根据《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》等相关规定，结合董事人员承担的职责、在公司和子公司任职分管业务、2026年度其负责的KPI关键绩效指标等具体情况，对公司董事（不含外部董事、独立董事）2026年度薪酬标准进行了核定。

　　本议案生效的前提条件为《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》《董事津贴管理办法》经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

　　本议案已经薪酬与考核委员会事前审核同意。

　　审议结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　鉴于议案涉及内部董事（含兼任高级管理人员的董事），在公司任职的6名内部董事对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn的《华西能源工业股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

　　（四）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬标准的议案》

　　根据《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》等相关规定，结合高级管理人员承担的职责、在公司和子公司任职分管业务、2026年度其负责的KPI关键绩效指标等具体情况，对公司高级管理人员2026年度薪酬标准进行了核定。

　　本议案生效的前提条件为《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

　　本议案已经薪酬与考核委员会事前审核同意。

　　审议结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华西能源工业股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

　　（五）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司拟于2026年4月9日（星期四）召开2026年第一次临时股东会，审议董事会有关议案，股权登记日为2026年4月3日（星期五），会议详情请见公司将刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　审议结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届董事会第二十二次会议决议

　　2.第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司董事会

　　2026年3月24日

　　证券代码：002630        证券简称：ST华西        公告编号：2026-014

　　华西能源工业股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。

　　2.股东会的召集人：公司第六届董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议日期时间：2026年4月9日（星期四）下午14∶30。

　　（2）网络投票日期时间：2026年4月9日。其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月9日上午9∶15至下午15∶00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月9日上午9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，下午13∶00-15∶00。

　　5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2026年4月3日（星期五）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源行政楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述提案不适用累积投票方式进行投票表决。

　　上述提案中，提案1、提案2的表决通过是提案3表决结果生效的前提，若提案1、提案2未获通过，则提案3将失效。

　　担任公司董事/高级管理人员的股东，将对上述提案1、2、3进行回避表决，上述议案由出席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过。

　　上述提案详见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》及其他相关公告和披露文件。

　　根据中国证监会《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

　　三、现场会议登记及其他事项

　　1.登记时间：2026年4月7日（星期二）上午9∶00-12∶00，下午14∶00-17∶00。

　　2.登记方式：现场或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东持本人身份证、证券账户对账单（加盖证券机构章）办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户对账单（加盖证券机构章）、代理人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户对账单（加盖证券机构章）、法定代表人身份证明、法定代表人身份证办理登记手续；非法定代表人参加的，持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户对账单（加盖证券机构章）、法人股东授权委托书、代理人身份证办理登记手续。

　　3.现场登记地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券事务部。

　　4.电子邮箱地址：hxny@cwpc.com.cn。

　　5.会议联系方式

　　会议联系人：李大江、李勇

　　电话号码：0813－4736870

　　公司地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号

　　6.出席会议的股东（或代理人）食宿、交通费用自理。

　　7.网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第六届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司董事会

　　2026年3月24日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362630，投票简称：华西投票。

　　2.优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年4月9日股东会召开当日的交易时间，即9∶15-9∶25和9∶30—11∶30 ，13∶00—15∶00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月9日（股东会召开当日）上午9∶15，结束时间为现场股东会当日下午15∶00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托            先生（女士）代表本单位/本人出席华西能源工业股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票表决。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托书签发日期：   年   月   日

　　说明：

　　1.在议案选项中，根据委托人的意见选择同意、反对或弃权，并在相应的选项栏内划“√”；同意、反对或弃权仅能选其中一项，多选视为无效委托。

　　2.若委托人未明确投票意见，则视为被委托人可按照自己的意愿进行投票。

　　3.本授权委托书可网上下载、复印有效；法人股东须加盖单位公章。

　　4.本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东会结束。

　　证券代码：002630     证券简称：ST华西     公告编号：2026-015

　　华西能源工业股份有限公司

　　关于公司2026年度董事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》《董事津贴管理办法》《关于公司董事2026年度薪酬标准的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬标准的议案》和其他议案，关联董事在审议相关议案时均回避表决。现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

　　一、适用范围

　　公司董事（包括独立董事、外部董事、内部董事）、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　三、薪酬标准

　　（一）独立董事津贴

　　独立董事领取固定董事津贴，津贴标准为每人每年10万元人民币（含税），按季度发放。

　　（二）外部董事（指担任公司董事职务，但不在公司经理层担任其他行政或管理职务，在公司及子公司没有分管业务或从事具体工作，除内部董事、独立董事以外的其他董事）津贴

　　外部董事领取固定董事津贴，津贴标准为每人每年5万元人民币（含税），按季度发放。

　　（三）内部董事（指与公司签订了劳动合同、形成劳动聘用关系、且在公司有分管业务或具体业务工作的董事，包括由公司高级管理人员和公司其他管理、技术人员所担任的董事、职工董事）薪酬

　　内部董事按照其在公司和子公司所担任职务和分管业务、分管工作所承担的职责，根据公司《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》，结合公司年度经营业绩指标达成情况、个人KPI关键绩效指标完成情况等进行综合考核领取薪酬，不领取董事津贴。

　　内部董事薪酬结构为：总收入＝核定年薪+年终奖金+其他薪酬性收入。其中，

　　1.核定年薪＝月度薪酬（月度基本工资+月度绩效工资+年功工资）+年度薪酬（年度基本工资+年度绩效工资）。

　　（1）月度薪酬总额占核定年薪的70%，年度薪酬总额占核定年薪的30%。

　　（2）月度薪酬总额中，月度基本工资总额占月度薪酬总额的30%、月度绩效工资总额占月度薪酬总额的70%。

　　年功工资是根据员工在公司工作年限而设置的工资(不含聘用人员)。年功工资于每年一月份进行调整。年功工资不计入核定年薪。年功工资按员工在本企业工龄分段递增：工龄1至5年，每年按10元标准递增，年功工资从10元逐步增至50元；工龄6至15年，每年按15元标准递增，年功工资从65元逐步增至200元；工龄16至19年，每年按20元标准递增，年功工资从220元逐步增至280元；工龄20年及以上，年功工资统一为300元，不再递增。

　　月度薪酬中，月度基本工资为固定工资；月度绩效工资为浮动工资，与当月个人月度KPI完成情况挂钩。

　　（3）年度薪酬总额中，年度基本工资占年度薪酬的30%、年度绩效工资占年度薪酬的70%。

　　年度薪酬中，年度基本工资为固定工资；年度绩效工资为浮动工资，与公司生产经营情况及个人年度KPI指标完成情况挂钩。

　　2.年终奖金：根据公司全年各项生产经营目标（销售收入、新增订单、回款等）全面完成情况，公司可为管理团队申请发放年终奖金。分配方案涉及高管的，报董事会批准后执行，分配方案涉及董事的，报股东会批准后执行。

　　3.其他薪酬性收入：主要包括项目专项考核奖、年终分红、其他工资性收入。具体分配方案按公司发布的相关制度规定执行。

　　上述第2、第3所述“年终奖金、其他薪酬性收入”与公司全年经营情况、重大项目执行等密切相关，是否发放存在不确定性。

　　（四）非董事高级管理人员薪酬

　　公司非董事高级管理人员按照其在公司和子公司所担任职务和分管业务、分管工作所承担的职责，根据公司《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》，结合公司年度经营业绩指标达成情况、个人KPI关键绩效指标完成情况等进行综合考核领取薪酬。非董事高级管理人员薪酬结构与内部董事相同。

　　（五）内部董事、高级管理人员最终取得薪酬按照其在公司和子公司所担任职务和分管业务、分管工作所承担的职责，根据公司《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》，结合公司年度经营业绩指标达成情况、个人KPI关键绩效指标完成情况等进行综合考核领取。

　　内部董事、高级管理人员按照其在公司和子公司所担任职务和分管业务、分管工作所承担的职责，核定的年薪标准最低38万元、最高85万元。如公司年度经营业绩指标未达成或仅部分达成、个人KPI关键绩效指标未完成或仅部分完成，内部董事、高级管理人员的实际薪酬将在核定的年薪标准基础上直接扣减。

　　四、其他说明

　　1.内部董事、高级管理人员绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

　　2.内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

　　3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。

　　五、备查文件

　　1.第六届董事会第二十二次会议决议；

　　2.第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司董事会

　　2026年3月24日