中国化学工程股份有限公司 2025年度末期利润分配方案公告

　　证券代码：601117         股票简称：中国化学          公告编号：临2026-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：本次利润分配每股派送现金红利0.111元（含税）。

　　●  本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度平均净利润的比例不低于30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　●  本年度现金分红占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例低于30%，主要原因是考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。

　　一、利润分配方案的主要内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表共实现归属于上市公司股东的净利润为人民币6,436,145,919.35元。经第五届董事会第三十五次会议决议，公司2025年度末期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税）。截至公告披露日，公司总股本为6,106,666,162股，若据此计算，本次派发现金红利为677,839,943.98元（含税）。加上2025年中期已派发现金红利每10股1.00元（含税），公司全年派发现金红利每10股2.11元（含税），合计派发现金红利约1,288,506,560.18元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司拟派发的现金分红占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.02%。

　　本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否触及其他风险警示情形

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司拟分配的现金红利总额1,288,506,560.18元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体原因分项说明如下。

　　（一）公司所处行业情况、自身经营模式及资金需求

　　公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，竞争非常激烈，资产负债率较高，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。公司正在加大结构调整和转型升级力度，需要大量的资金储备和投入。为防范相关风险，需要积累适当的资金和留存收益，促进公司持续发展，提升公司整体价值。

　　（二）公司现金分红水平不满30%的原因

　　当前公司处于转型升级、深化改革的过程中，客观需要积累适当的留存收益以增强企业抗风险能力。随着公司在深化改革、增强核心竞争力、提高发展质量的道路上逐渐走深走实，企业盈利能力将稳步提升，未来可为投资者提供更加丰厚的回报。

　　（三）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　为进一步增强公司的市场竞争力和持续发展能力，公司留存未分配利润将用于支持公司持续深化战略转型、推动业务高质量发展和日常经营周转需求等方面，公司将根据战略规划、业务发展需要合理安排未来资金需求计划，提高资金使用效率，提升公司盈利水平，确保公司可持续、健康发展，为股东创造更大回报。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司第五届董事会第三十五次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了公司的经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　2026年3月25日

　　证券代码：601117           股票简称：中国化学            公告编号：临2026-011

　　中国化学工程股份有限公司

　　关于回购注销2022年限制性股票激励计划

　　部分限制性股票及调整回购价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回购注销原因：根据中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2022年限制性股票激励管理办法》《2022年限制性股票激励实施考核管理办法》等相关规定，公司24名激励对象存在异动情况，不再符合激励条件，应对其所授予的限制性股票总计110.55万股进行回购注销。本次注销完成后，公司总股本将由6,106,666,162股变更为6,105,560,662股。

　　● 本次注销股份的有关情况：

　　● 公司2022年9月26日授予的2022年限制性股票的回购价格为授予价格，即4.81元/股。2025年10月，公司限制性股票回购价格已经调整为4.269元/股，详见在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临2025-050）。2026年1月，公司实施2025年中期利润分配，分派每股现金红利0.10元（含税），因此公司《激励计划》中授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格调整为4.169元/股。

　　一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

　　1.2026年3月23日，公司召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意本次回购注销部分限制性股票事项。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　2.依据相关法律规定，本次回购注销股份事项引致公司注册资本的减少，需履行通知债权人程序，公司于本公告同日披露了《中国化学关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，通知本公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　二、本次限制性股票回购注销、回购价格调整等情况

　　（一）回购注销的原因、数量及依据

　　公司原授予2022年限制性股票激励计划的激励对象共24人存在异动情况，原因为调任控股股东中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学工程”）所属企业、被辞退、死亡以及退休等。根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司决定回购注销上述24名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票110.55万股。

　　（二）限制性股票的回购价格调整说明

　　根据公司《激励计划》规定，限制性股票回购价格为授予价格；激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、增发或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。

　　公司2022年9月26日授予的2022年限制性股票的回购价格为授予价格，即4.81元/股。2025年10月，公司限制性股票回购价格已经调整为4.269元/股，详见在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临2025-050）。2026年1月，公司实施2025年中期利润分配，分派每股现金红利0.10元（含税），因此公司《激励计划》中授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格调整为4.169元/股。

　　（三）回购价格与定价依据

　　根据《激励计划》第十三章“公司、激励对象发生变化时的处理”，公司将按4.169元/股对上述1名被辞退人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；将按4.169元/股加中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和4.561元/股，对上述工作岗位调动和死亡、退休人员23名持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

　　1. 被辞退人员1名回购价格和回购金额

　　公司按4.169元/股对被辞退人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。拟回购注销限制性股票共计4.95万股，预计回购金额为206,365.50元。

　　2. 工作调动及死亡、退休人员23名回购价格和回购金额

　　公司将按4.561元/股对工作调动及死亡、退休人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。拟回购注销限制性股票共计105.6万股，预计回购金额为4,816,416元。

　　（四）回购注销的资金总额及来源

　　本次用于回购限制性股票的资金总额为5,022,781.50元，回购资金全部来源于公司自有资金。

　　三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

　　本次回购注销完成后，公司股本的变动如下：

　　单位：股

　　本次回购注销完成后，公司控股股东及实际控制人不会发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。

　　四、本次回购注销及调整回购价格对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　五、董事会薪酬与考核委员会意见

　　根据《2022年限制性股票激励计划管理办法》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司拟回购注销的限制性股票数量及相关激励对象名单进行了审核，本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经核查，董事会薪酬与考核委员会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

　　六、法律意见书结论性意见

　　北京海润天睿律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销部分限制性股票和调整回购价格的相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定；公司本次限制性股票回购注销的原因、数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定；公司本次限制性股票回购价格的调整及资金来源均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定。公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项尚需提交公司股东会审议批准，公司尚需按照《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定履行相关信息披露义务，并按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理相应股份注销登记及公司减资手续。

　　七、上网公告附件

　　律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　2026年3月25日

　　证券代码：601117          股票简称：中国化学           公告编号：临2026-017

　　中国化学工程股份有限公司

　　第五届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事均出席本次董事会。

　　● 本次董事会所有议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国化学工程股份有限公司第五届董事会第三十五次会议通知于2026年3月13日发出，会议于2026年3月23日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

　　本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

　　本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）《关于公司2025年度利润分配的议案》

　　具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学2025年度利润分配公告》。

　　本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（四）《关于公司2026年度提供财务担保计划的议案》

　　具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于公司2026年度提供财务担保计划的公告》。

　　本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（五）《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

　　具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于续聘2025年度审计机构的公告》。

　　本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（六）《关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案》

　　具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于控股子公司与控股股东签订〈金融服务协议〉暨关联交易公告》。

　　本议案已于2026年3月16日经独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　莫鼎革先生、邓兆敬先生作为关联董事回避表决。

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（七）《关于公司2025年度大额个别认定坏账准备计提的议案》

　　本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八）《关于公司2025年度内控评价有关情况报告的议案》

　　本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（九）《关于公司2025年度内部审计工作情况和2026年度工作计划的议案》

　　本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十）《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》

　　本议案已于2026年3月16日经独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　莫鼎革先生、邓兆敬先生作为关联董事回避表决。

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）《关于公司2026年度投资计划的议案》

　　本议案已于2026年3月16日经董事会战略与投资委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十二）《关于公司2025年ESG报告的议案》

　　具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学2025年环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）《关于公司2025年年度报告的议案》

　　具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学2025年年度报告》。

　　本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十四）《关于调整公司2026年度日常关联交易预计金额和预计2027年度日常关联交易金额的议案》

　　具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于签署关联交易框架协议及日常关联交易额度调整和预计的公告》。

　　本议案已于2026年3月16日经独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　莫鼎革先生、邓兆敬先生作为关联董事回避表决。

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十五）《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》

　　具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于签署关联交易框架协议及日常关联交易额度调整和预计的公告》。

　　本议案已于2026年3月16日经独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　莫鼎革先生、邓兆敬先生作为关联董事回避表决。

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十六）《关于公司董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告的议案》

　　本议案已于2026年3月16日经董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

　　具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　本议案已于2026年3月16日经董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十八）《关于为公司董事及高级管理人员购买2026年度责任保险的议案》

　　本议案已于2026年3月16日经董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）《关于公司“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

　　同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十二）《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　具体召开时间将另行公告。

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　中国化学工程股份有限公司

　　2026年3月25日

　　证券代码：601117           股票简称：中国化学           公告编号：临2026-014

　　中国化学工程股份有限公司关于公司

　　2026年度提供财务担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2026年度提供财务担保计划的议案》。2026年公司计划提供财务担保计划额度177亿元。

　　● 本次财务担保计划涉及业务种类包括融资类担保、提供授信额度支持等。

　　● 截至2025年3月25日，本公司无逾期担保。

　　● 此事项需经公司股东会审议。

　　● 本担保计划中，公司部分子公司或子公司的子公司资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，支持下属子公司开展生产经营，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2026年度提供财务担保计划的议案》，同意2026年度公司对子公司及参股公司提供财务担保额度177亿元，并提交公司2025年年度股东会审议。

　　（一）提供融资担保

　　1.公司对子公司、公司子公司对其下属子公司融资计划提供担保

　　本年度不存在公司对子公司、公司子公司对其下属子公司融资计划提供担保情况。

　　2.公司子公司对参股公司融资计划提供担保

　　2026年公司控股子公司对其参股公司融资计划提供担保预计规模1.4亿元。

　　（二）为子公司提供授信额度支持

　　1.公司为子公司提供授信额度支持

　　2026年预计公司为全资子公司中国化学工程第七建设有限公司等子公司提供授信额度支持（含预留额度）合计不超过81亿元。

　　2.公司子公司为其下属子公司提供授信额度支持

　　2026年预计中化二建集团有限公司、中国化学工程第三建设有限公司、中国化学工程第六建设有限公司、中国化学工程第七建设有限公司、中国化学工程第十一建设有限公司等公司为其下属子公司（含预留额度）提供授信额度支持不超过94.6亿元。

　　（三）有关担保计划项下具体担保业务审批的授权

　　董事会同意公司在2026年度公司提供财务担保计划，在担保计划范围内，担保额度可作如下调剂：

　　1.公司对子公司、子公司对其下属子公司提供授信额度支持，在总额175.6亿元内，在各子公司之间调剂使用。其中资产负债率70%以上的子公司授信额度在80.15亿元内调剂使用。

　　2.对于2026年度担保计划额度内发生的具体担保业务，同意提请公司股东会授权公司董事长审批在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂（包括对新组建子公司）事项。

　　二、被担保人情况

　　本次担保计划被担保方涉及公司子公司2家（附件1）；公司子公司对其下属子公司进行担保的35家（附件2）；公司子公司对其参股公司进行担保的1家（附件3）

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司将在各子公司实际使用上述担保额度时与相关方签署担保协议，担保协议有关担保性质、担保金额、担保期限等主要内容的约定以本公告第一部分有关担保情况的概述为准。

　　四、董事会意见

　　公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2026年度提供财务担保计划的议案》，认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年12月31日，公司及其全资及控股子公司对子公司的担保余额为84.02亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的12.50%。其中公司对全资及控股子公司担保余额为40.84亿元，公司全资及控股子公司对子公司担保余额为 43.18 亿元。

　　截至2026年3月25日，公司没有逾期担保。

　　附件：1.被担保人的基本情况（公司子公司）

　　2.被担保人的基本情况（公司子公司之下属子公司）

　　3.被担保人的基本情况（公司子公司之参股公司）

　　中国化学工程股份有限公司

　　2026年3月25日

　　附件1：

　　被担保人的基本情况（公司子公司）

　　（2025年12月31日数据，金额单位：亿元）

　　附件2：

　　被担保人的基本情况（公司子公司之下属子公司）

　　（2025年12月31日数据，金额单位：亿元）

　　附件3：

　　被担保人的基本情况（公司子公司之参股公司）

　　（2025年12月31日数据，金额单位：亿元）

　　注：四川万陆实业有限公司数据为未经审计数据。

　　证券代码：601117                                      证券简称：中国化学

　　中国化学工程股份有限公司2025年度

　　环境、社会及治理（ESG）报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会及治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及治理（ESG）报告全文。

　　2、本环境、社会及治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会__

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__至少每年一次内部报告__  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__推进ESG工作与目标审查，制定ESG考核体系__   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：经过双重重要性评估，能源利用、水资源利用、废弃物处理、循环经济、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、平等对待中小企业、尽职调查、反不正当竞争10项议题不具有重要性。其中，科技伦理议题与公司主营业务关联度较低，相关情况已在报告中予以说明，其他议题均已在2025年度环境、社会及治理（ESG）报告中披露。

　　证券代码：601117           股票简称：中国化学          公告编号：临2026-015

　　中国化学工程股份有限公司

　　关于控股子公司与控股股东签订

　　《金融服务协议》暨关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易为公司控股子公司中化工程集团财务有限公司与控股股东签订《金融服务协议》。

　　● 本次交易有利于防范资金风险，提高公司整体资金运作能力，增加资金配置能力，实现资金效益最大化，符合公司和全体股东的利益。

　　● 该事项已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　为规范中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中化工程集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）与关联方之间发生的日常关联交易，财务公司拟与控股股东中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学工程”）签署《金融服务协议》。

　　公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案》。董事会在审议表决时，关联董事莫鼎革先生、邓兆敬先生回避了上述议案的表决，出席本次会议的非关联董事一致表决通过。

　　二、关联人介绍

　　中国化学工程集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市东城区东直门内大街2号，法定代表人莫鼎革，注册资本710,000.00万元人民币。主要从事工程施工（承包）、设计等。

　　中国化学工程2025年度主要财务数据：资产总额2,944.12亿元，所有者权益877.54亿元，营业总收入2115亿元，净利润77.79亿元。截至本公告日，中国化学工程直接持有本公司40.78%的股份。中国化学工程为公司控股股东，财务公司与中国化学工程发生的交易构成公司的关联交易。

　　中国化学工程及下属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　根据公司的实际情况及未来日常关联交易的预计，财务公司拟与中国化学工程签署《金融服务协议》。协议主要内容如下：

　　（一）合作内容

　　1.存款服务

　　1.1 中化工程集团财务有限公司（以下简称乙方）为中国化学工程集团有限公司（以下简称甲方，同时包括下属子公司，但不含中国化学工程股份有限公司及其下属子公司）提供存款服务，严格依照人民银行的相关规定，执行存取自由的原则；

　　1.2 乙方依照人民银行的规定向甲方提供的存款产品形式包括：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

　　1.3 乙方承诺，甲方在乙方的存款利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不高于中国化学及其下属子公司同期在财务公司同类存款的存款利率；

　　1.4 甲方同意在乙方处开立存款账户，自主选择不同的存款产品和期限；

　　1.5 乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。

　　2.贷款服务

　　在依法合规的前提下，乙方为甲方提供贷款、保理、贴现等资金融通业务。乙方向甲方提供贷款服务，贷款利率将不低于财务公司向中国化学及其下属子公司同类信贷服务之价格。

　　3.其他金融业务，包括票据承兑、开立独立保函、即期结售汇等业务。

　　3.1 乙方在国家金融监督管理总局批准的经营范围内为甲方提供其他金融服务；

　　3.2 除存款和信贷外的其他各项金融服务，乙方收费标准应不低于财务公司向中国化学及其下属子公司提供同类业务的收费水平。

　　（二）服务金额的限定

　　1.存款限额

　　2026年和2027年，甲方在乙方的存款余额每日最高分别不超过人民币180亿元、180亿元。

　　2.贷款限额

　　2026年和2027年，乙方向甲方提供的贷款余额每日最高分别不超过人民币160亿元、170亿元。

　　3.其他金融服务限额

　　2026年和2027年，乙方向甲方提供其他金融服务累计发生额分别不超过人民币22亿元、33亿元。

　　4.利息及其他支出

　　2026年和2027年，乙方吸收甲方存款支付利息及其他费用分别不超过人民币1.17亿元、1.5亿元。

　　5.利息及其他收入

　　2026年和2027年，乙方向甲方提供贷款及其他金融服务收取的利息及其他费用分别不超过人民币3.67亿元、3.5亿元。

　　6.定价原则

　　协议双方本着公平、公正、公开的原则，交易价格符合市场公允价格，并且符合相关法律和监管机构规定。

　　（三）协议有效期

　　本协议有效期二年。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　财务公司为关联方提供的金融服务有利于加强公司资金管理，拓宽融资渠道，提高资金运用效益，扩大业务规模，增强盈利能力。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，亦不影响公司独立性。

　　此事项需提交公司股东会审议通过。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　2026年3月25日

　　公司代码：601117                                                  公司简称：中国化学

　　中国化学工程股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，2025年末期每10股派送现金红利1.11元（含税），加上2025年中期已派发的现金红利每10股1.00元（含税），2025全年现金红利每10股2.11元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为6,106,666,162股，合计分配利润1,288,506,560.18元，拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为20.02%，上述利润分配预案尚需经股东会审议通过。

　　本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　中国化学科学谋划、认真落实，聚焦主责主业，建设集研发、投资、建造、运营于一体的具有全球竞争力的世界一流工程公司。公司业务领域主要包括工程业务（化学工程、基础设施、环境治理）、实业与新材料、现代服务业，工程业绩遍布全国所有省份和全球80多个国家和地区。

　　1.工程业务

　　中国化学为业主提供项目咨询、规划、勘察、基础处理、设计、采购、施工、安装直至开车、运营维护以及投融资等工程建设全过程、全产业链综合服务。建筑工程业务是公司的核心业务，涵盖化工、煤化工、石油化工、新能源、电力、环保、基础设施、医药等领域。其中在煤化工领域，中国化学掌握最核心和先进的技术，占据国内绝大部分的市场份额，在国际上处于领先地位。在化工、石油化工领域，中国化学拥有行业内先进成熟的技术和丰富的工程建设经验，在国内外占据较大的市场份额。公司致力于研发、投资、设计、采购、建造和运营一体化工程服务，并拥有一支经验丰富并具有全球视野的国际化专业人才队伍，具备雄厚的技术实力和丰富的工程项目管理经验，完成多项国家“863 计划”项目，在国内外荣获诸多奖项。

　　公司较多采用的是工程总承包（EPC）和施工总承包模式。勘察、设计、监理和咨询类工程服务经营模式是受业主委托，严格执行国家法律法规、国际和行业标准规范以及业主要求完成受托任务。

　　2.实业与新材料

　　中国化学实业板块主要包括化工新材料、装备制造、环保运营及能源运营等自有项目和运营项目，当前在运实业项目实现“安稳长满优”运行，取得了全年安全生产“零事故”，环保达标排放，产品质量合格，无非计划停车的良好生产运营业绩。公司坚持“创新驱动”战略，以高端化学品与先进材料为核心，聚焦高性能纤维、相变材料、气凝胶等化工新材料领域，突破“卡脖子”技术，推动产业向高附加值方向升级。积极参与央企产业焕新行动、未来产业启航行动，加快布局战新产业。高端装备制造板块正向“创新技术+特色实业”一体化产业链延伸；电站运营项目全年生产稳定，持续创效；污废处理项目生产负荷逐步提升，运营成本得到有效降低，业务逐步做强做大，成为实业板块可持续发展的重要领域和发力点。

　　3.现代服务业

　　中国化学现代服务业务主要包括金融服务、科技研发和信息技术服务。

　　金融服务：中国化学围绕主营业务开展以金融业务为代表的现代服务业，以产融结合的方式服务于产业链、支撑主业发展，充分利用财务公司等金融机构，为公司发展提供专业金融服务和低成本的资金支持；积极探索、创新和拓展融资渠道，多品种、长短期结合，确保资金需求，降低财务费用，保障公司生产经营和国内外项目的融资需求。

　　科技研发：公司构建“1总院+多分院+N平台”开放式科技研发创新平台，整合内外部科技资源，初步建成从实验室小试、中试到产业化全链条的研发体系，在化工石化、化工新材料、绿色化工、AI等战新领域掌握一系列关键核心技术。以服务主业为根本，对外开展科技研发相关的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让/许可、技术推广等业务，以科技研发支撑公司“T+EPC”“T+产业”高质量发展。

　　信息技术服务：公司全面建设“制度、流程、系统”三位一体的数字化治理体系，推动业财融合从“数据整合”向“价值协同”进阶，推进各业务域数字化升级。启动建设工程行业集团化ERP管理平台，打造央企ERP系统“全级次、全国产、全自主可控、全业态”标杆。公司所从事的信息技术主要服务主业发展，公司于2022年12月成立了全资信息化服务子公司，开展技术服务、软件开发、信息技术咨询等业务，全面支撑公司数字化转型。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年度公司经营业绩持续向好，利润水平创历史新高，实现营业收入1895.01亿元，同比增长1.97%，实现归属于母公司所有者的净利润64.36亿元，同比增加7.48亿元，增长13.15%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用