上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于2025年年度利润分配方案的公告

　　证券代码：600882              证券简称：妙可蓝多                  公告编号：2026-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利和红股，亦不实施资本公积金转增股本。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2025年12月31日，公司母公司财务报表中累计未分配利润为-1,080,567,433.31元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。

　　经公司董事会决议，公司2025年度拟不派发现金红利和红股，亦不实施资本公积金转增股本，该方案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、是否可能触及其他风险警示情形

　　公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年3月23日召开第十二届董事会第二十一次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　四、相关风险提示

　　公司2025年年度利润分配方案尚须提交2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2026年3月25日

　　证券代码：600882                  证券简称：妙可蓝多                    公告编号：2026-025

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　第十二届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十二届董事会第二十一次会议通知和材料。会议于2026年3月23日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。

　　（二） 审议通过《关于公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　（三） 审议通过《关于公司＜2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

　　（四） 审议通过《关于公司＜2025年度可持续发展报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经可持续发展与战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告》及其摘要。

　　（五） 审议通过《关于公司＜董事会审计委员会2025年度履职情况报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　（六） 审议通过《关于＜董事会关于独立董事独立性的专项意见＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

　　（七） 审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-023）。

　　（八） 审议通过《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　关于该事项的具体内容，详见公司后续于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年年度股东会会议资料》。

　　（九） 审议通过《关于聘任李军先生为财务总监、副总经理的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

　　本议案已经提名委员会及审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　董事柴琇女士对该议案投弃权票，但未发表弃权理由。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于财务总监离任暨聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2026-024）。

　　（十） 审议通过《关于制定公司＜信息披露暂缓与豁免制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免制度》。

　　本次会议共审议了十一项议案，除上述议案外，根据《公司决策权限表》另审议了《关于注销天津爱氏晨曦乳制品有限公司的议案》，所有议案均获审议通过。

　　三、 董事会会议听取情况

　　（一） 听取《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

　　该事项已经审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　（二） 听取《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

　　该事项已经审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

　　（三） 听取《2025年度总经理工作报告》

　　四、 董事会会议其他情况

　　独立董事江华先生、韩长印先生及潘敏女士分别向公司提交了《2025年度独立董事述职报告》，并拟在公司2025年年度股东会上进行年度述职。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2026年3月25日

　　证券代码：600882                                      证券简称：妙可蓝多

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　2025年度可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年度可持续发展报告摘要》来自于《2025年度可持续发展报告》（以下简称”报告”）全文，为全面了解公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。

　　2、报告已分别经公司可持续发展与战略委员会、董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

　　□是，该治理机构名称为可持续发展与战略委员会  □否

　　（2） 是否建立可持续发展信息内部报告机制：

　　□是，报告方式及频率为可持续发展与战略委员会将审议通过后的年度可持续发展报告提交董事会审议，一年一次  □否

　　（3） 是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

　　√是，相关制度或措施为可持续发展与战略委员会通过会议审议、项目跟踪等方式监督战略执行，推动ESG目标达成  □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：

　　√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重要性的有【科技伦理】，上述议题均在报告中进行了解释说明。

　　证券代码：600882                 证券简称：妙可蓝多                 公告编号：2026-026

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　2025年度与行业相关的定期经营数据

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露：第十四号—食品制造》的相关要求，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年度与行业相关的定期经营数据披露如下：

　　一、报告期主营业务相关经营情况

　　（一） 产品类别

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。

　　（二） 销售渠道

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。

　　（三） 地区分布

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。

　　二、报告期经销商情况

　　单位：个

　　注：内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司（以下简称“蒙牛奶酪”）并入公司后，公司对原蒙牛奶酪的不活跃客户进行了全面梳理，同时对原蒙牛奶酪与公司的TOB和TOC端客户进行了有效整合，因此经销商数量有所减少。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2026年3月25日