上海姚记科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002605        证券简称：姚记科技         公告编号：2026-016

　　债券代码：127104        债券简称：姚记转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　1）会议召开时间：2026年3月24日下午14:30

　　2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议室

　　3）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4）会议召集人：公司董事会

　　5）会议主持人：董事卢聪女士

　　6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次股东会的股东及股东代表514名，代表有表决权股份107,802,996股，占公司有表决权股份总数的25.810870%，其中：参加现场会议的股东及代表3名，代表有表决权股份104,572,004股，占公司有表决权股份总数的25.037285%；参加网络投票的股东511人，代表有表决权股份3,230,992股，占公司有表决权股份总数的0.773584%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东511人，代表股份3,230,992股，占公司有表决权股份总数的0.773584%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0%。通过网络投票的股东511人，代表股份3,230,992股，占公司有表决权股份总数的0.773584%。

　　公司部分董事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）本次股东会审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》

　　参加表决的股数为107,802,996股，表决结果为：

　　赞成：105,626,204股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的97.980769%；

　　反对：2,082,892股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的1.932128%；

　　弃权：93,900股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.087103%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果：

　　赞成：1,054,200股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的32.627750%；

　　反对：2,082,892股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的64.466022%；

　　弃权：93,900股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数2.906228%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2026年3月24日

　　证券代码：002605         证券简称：姚记科技       公告编号：2026-015

　　债券代码：127104         债券简称：姚记转债

　　上海姚记科技股份有限公司

　　关于孙公司为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　（一）基本情况

　　鉴于公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）与海南字跳商业保理有限公司（以下简称“字跳保理”）签署了《保理业务合同（适用于非商业性坏账担保）》，保理业务的履行期限截至2026年12月31日。公司全资孙公司上海圣达际网络科技有限公司（以下简称“圣达际网络”）、上海洽尔网络科技有限公司（以下简称“洽尔网络”）和芦鸣科技的法定代表人郑隆腾先生及其夫人孙姗姗女士就芦鸣科技在保理合同项下义务的履行向字跳保理提供连带责任保证担保，合计金额不超过人民币10,000万元，

　　（二）所必需的审批程序

　　本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次担保事项涉及的主体均为公司合并报表范围内的法人主体，该事项已经履行相关主体的内部决策程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项无需提交公司董事会及股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保方名称：上海芦鸣网络科技有限公司

　　成立日期：2017-12-15

　　注册地点：上海市嘉定区银翔路655号1幢1层J318室

　　法定代表人：郑隆腾

　　注册资本：13,691,100元人民币

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；办公服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与上市公司存在的关联关系：上市公司的全资子公司

　　主要财务指标：

　　资信情况：芦鸣科技不是失信被执行人，履约信用良好。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保事项的发生时间：协议签署日

　　2、甲方（债权人）名称：海南字跳商业保理有限公司

　　乙方（债务人）名称：上海芦鸣网络科技有限公司

　　丙方1（保证人）：上海圣达际网络科技有限公司

　　丙方2（保证人）：上海洽尔网络科技有限公司

　　丙方3（保证人）：郑隆腾

　　丙方4（保证人）：孙姗姗

　　3、保证范围：本合同项下的保证范围除了保理合同项下欠付的应收账款金额、罚息及其它应付款项外，还及于由此产生的违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及甲方实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、财产保全费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等)，以及乙方应当向甲方支付的所有其他费用和款项（统称“被担保债务”）。

　　4、保证方式：丙方自愿为乙方在保理合同项下义务的履行向甲方提供不可撤销的连带责任保证担保。丙方确认，当乙方未按保理合同约定按时足额偿付欠付的应收账款金额、罚息或其它应付款项时，应根据甲方的要求立即将乙方在保理合同项下欠付的金额一次性全额支付至甲方的指定账户。

　　5、丙方所承担的保证责任以人民币【100,000,000】元（大写：【人民币【壹亿】圆整】）为上限，保证期间为至被担保债务履行期届满之日后三(3)年止。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了支持子公司的持续发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。

　　本次担保属于公司合并报表范围内法人主体之间的担保。芦鸣科技是公司的全资子公司，经营状况稳健，资信状况良好，担保行为风险可控。本次担保不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司或股东利益的情形。

　　五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

　　公司及子公司累计对外担保额度为0元；公司对子公司及子公司之间已审批的担保额度合计人民币5亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的14.24%。截至本公告日，公司对子公司及子公司之间累计担保余额为3.02亿元人民币，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的8.61%。除前述为公司子公司及子公司之间提供的担保外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

　　六、备查文件

　　1、《保证合同》

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月24日